会议参与情况 - 出席会议股东216人，代表股份169,146,028股，占比50.9701％[5] - 现场投票股东18人，代表股份166,361,437股，占比50.1310％[5] - 网络投票股东198人，代表股份2,784,591股，占比0.8391％[5] - 中小股东出席205人，代表股份3,053,493股，占比0.9201％[6] 投票时间 - 现场会议于2024年8月1日下午14:00召开[3] - 网络投票时间为2024年8月1日9:15 - 15:00[3] 选举表决情况 - 选举邓文胜议案获表决票数168,612,678票，占比99.68%[8] - 选举邓文胜议案中小股东表决获2,520,143票，占比82.53%[8] - 选举姜晓东议案获表决票数168,588,093票，占比99.67%[9][10] - 选举姜晓东议案中小股东表决获2,495,558票，占比81.73%[10]

会议安排 - 2024年7月15日召开第三届董事会第十次会议，通过召开2024年第一次临时股东大会议案[6] - 7月17日刊登会议通知[6] - 8月1日下午14时在北京市昌平区召开现场会议[8] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为8月1日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和下午13:00 - 15:00[8] - 深交所互联网系统投票时间为8月1日9:15 - 15:00[8] 出席情况 - 出席股东大会股东及代表216名，代表股份169,146,028股，占比50.9701%[9] 审议结果 - 审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》[14]

会议安排 - 公司2024年7月12日发第三届董事会第十次会议通知，7月15日召开[2] - 提议2024年8月1日下午14:00召开第一次临时股东大会[7] - 第一次临时股东大会地点为北京昌平区沙河工业园办公楼二楼会议室[7] 人事选举 - 董事会同意选举邓文胜、姜晓东为第三届董事会独立董事候选人[3][4] - 邓文胜、姜晓东分别担任相关职务，任期至第三届董事会届满[4][5]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于8月1日召开[1] - 现场会议8月1日下午14：00召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为7月25日[3] 议案审议 - 审议选举第三届董事会独立董事候选人议案，应选2人[3] 登记与送达 - 登记时间为7月29日9:30 - 11:30、13:30 - 17:00[5] - 传真和邮件7月29日17:00前送达董事会办公室[5] 投票相关 - 网络投票代码362985，简称为北摩投票[15] - 议案1.00采用累积投票制，填报选举票数[10] - 深交所交易系统8月1日9:15 - 9:25等时段可投票[17] - 互联网投票9:15开始，15:00结束，需身份认证[20]

独立董事提名 - 公司董事会提名姜晓东为第三届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 被提名人需有五年以上法律、经济等相关工作经验[17] - 以会计专业人士被提名需至少具备注册会计师资格[19] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等有相关限制[21][22] - 被提名人近三十六个月无相关违规记录[33] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[36] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[38] 声明事项 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[39] - 声明发布时间为2024年7月15日[40]

独立董事提名 - 邓文胜被提名为北摩高科第三届董事会独立董事候选人[2] - 邓文胜已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[2] 任职资格 - 以会计专业人士被提名需至少具备注册会计师资格等条件[17][18] 合规情况 - 邓文胜及直系亲属持股和任职符合规定[20][21] - 邓文胜近十二个月及三十六个月无相关违规情形[25][28][30] 任职限制 - 邓文胜担任独立董事的境内上市公司不超三家[33] - 邓文胜在该公司连续任职未超六年[34]

独立董事提名 - 公司董事会提名邓文胜为第三届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备五年以上法律等相关工作经验[17] - 会计专业人士需有注册会计师资格等条件[19] 独立性要求 - 被提名人及其直系亲属不在公司等任职[20] - 不持有一定比例股份或为相关股东[21][22] - 最近十二个月无相关情形[27] - 最近三十六个月未受相关谴责批评[33] 任职数量与期限 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[36] - 在公司连续担任不超六年[37]

独立董事提名 - 姜晓东被提名为北摩高科第三届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[16] - 以会计专业人士被提名，需满足至少具备注册会计师资格等条件[17][18] 独立性要求 - 本人及直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职[19] - 本人及直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是前十名股东中自然人股东[20] - 本人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在前五名股东任职[21] - 不是为公司及其控股股东等提供财务等服务的人员[23] - 最近十二个月内不具有相关所列任一种情形[25] 其他限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[33] - 在北摩高科连续担任独立董事未超过六年[34]

人员变动 - 赵彦彬、李玉华申请辞去独立董事职务[2] - 辞职申请在股东大会选举新独立董事后生效[3] 候选人信息 - 提名邓文胜、姜晓东为独立董事候选人[5] - 邓文胜有法律工作经验，姜晓东为注册会计师[9][12] - 两人均未持股，与大股东无关联关系[10][13]

业绩预告期间及发布时间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日[3] - 公告发布时间为2024年7月8日[9] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润盈利6214.95万元–7955.14万元，比上年同期下降68.00%-75.00%，上年同期盈利24859.80万元[4] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利6056.09万元–7796.27万元，比上年同期下降68.31%-75.38%，上年同期盈利24599.02万元[4] - 基本每股收益盈利0.19元/股–0.24元/股，上年同期盈利0.75元/股[4] - 预计经营业绩同向下降[4] 业绩预告审计及数据披露情况 - 公司本次业绩预告未经会计师事务所预审计[6] - 上述数据为初步测算结果，具体财务数据将在2024年半年度报告中详细披露[12] 影响业绩的业务因素 - 产品结构调整，起落架产品生产交付周期较长影响业绩[10] - 部分产品已交货但价格未达成一致未确认收入，下游客户未签正式合同致产品未正常交付影响收入[7]