人事变动 - 陈剑锋、闫荣欣、唐红英因退休辞职[2] - 2024年8月28日提名郑聃为非独立董事候选人[5] - 2024年8月28日提名王连波为股东代表监事候选人[6] - 2024年8月28日聘任万鹏为财务总监[7] 股份情况 - 陈剑锋持股33,066,586股，占比9.96%[3] - 闫荣欣持股1,876,620股，占比0.57%[3] - 唐红英持股1,861,681股，占比0.56%[3] - 郑聃持股330,610股[12] 人员成果 - 王连波获北京科技进步奖三等奖，有3项发明专利[14] - 郑聃有发明及实用新型专利25项[11]

一、授信情况概述 公司拟于 2024 年度向银行申请总额不超过人民币 6 亿元的授信额度，拟与 中国民生银行股份有限公司北京分行、中国农业银行股份有限公司北京昌平支行、 招商银行股份有限公司东城支行签署综合授信协议：向中国民生银行股份有限公 司北京分行申请 2 亿元综合授信额度，向中国农业银行股份有限公司北京昌平支 行申请 2 亿元综合授信额度，向招商银行股份有限公司东城支行申请 2 亿元综合 授信额度。公司最终授信额度及期限将以实际审批为准。 公司董事会授权董事长处理授信相关事宜，并签署有关银行授信合同及文件 规定的所有登记、备案和资料提供等事宜。 证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2024-037 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 关于申请 2024 年度银行综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议， 审议通过了《关于公司申请 2024 年度银行综合授信额度的议 ...

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2024-034 根据 2024 年半年度财务报告（未经审计），2024 年 1-6 月母公司实现净利 润为 43,826,276.18 元，提取盈余公积 4,382,627.62 元，当年实现未分配利润 39,443,648.56 元人民币，2023 年度利润分配现金股利 23,229,752.00 元，加上 以前年度留存的未分配利润 1,059,762,535.75 元人民币，截至 2024 年 6 月 30 日母公司可分配利润合计为 1,075,976,432.31 元人民币。截至 2024 年 6 月 30 日，母 公司资 本公 积金余 额为 1,188,631,103.83 元， 其中 ，股本 溢价 1,188,631,103.83 元。 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公 司章程》的相关规定，基于公司的实际经营和盈利情况、公司目前股本结构状况 等情况，公司拟定 2024 年中期利润分配预案如下： 以现有总股本 331,853,600.00 ...

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《北 京北摩高科摩擦材料股份有限公司章程》等相关规定，我们作为北京北摩高科摩 擦材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，于 2024 年 8 月 27 日召开 了第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议，针对公司第三届董事会 第十一次会议拟审议的相关议案进行了审核。经审核，全体独立董事一致同意如 下议案，并发表如下审核意见： 一、审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告>的议案》 经认真核查，我们认为： 公司董事会编制的《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》真实、客观地反映了公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用的情 况。报告期内，公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关 于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项 使用，募集资金具体使用情况与公司 ...

编制单位:北京北摩高科摩擦材料股份有限公司单位:人民币元 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024 年半年度 | | X | | 出用方与上 | 上市公司核算 | 2024 年期初往来资 | 2024 年 1-6 月往 | 2024年1-6月 | 2024年1-6月 | 2024年6月30日往 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | A | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 金余额 | 来累计发生金额 | 往来资金的利 | 偿还累计发生 | 来资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 0410048 | 联关系 | | | (不含利息) | 息(如有) | 金额 | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | ...

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 1、实际募集资金金额和资金到位情况 证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2024-039 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司 就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕604 号）的核准，本公司获准向社 会公开发行人民币普通股股票 37,540,000.00 股（每股面值为人民币 1 元），发行 方式为采用网下向投资者询价配售和网上资金申购发行相结合的方式，每股发行 价格为人民币 22 ...

财报审议 - 审议通过《2024年半年度报告》及摘要[3][5] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[6][7] 利润分配 - 2024年中期以331,853,600股为基数，每10股派现2.5元，共分82,963,400元[8] 人事变动 - 提名郑聃为第三届董事会非独立董事候选人[9][11] - 聘任万鹏为财务总监[12][13] 业务规划 - 2024年度拟申请不超6亿元银行综合授信额度[14][15] - “民用大飞机起落架着陆系统综合试验项目”延期至2025年12月31日[17][20] 股东回报 - 审议通过《未来三年（2024 - 2026年度）股东分红回报规划》[20][22] 会议安排 - 董事会同意2024年9月13日召开2024年第二次临时股东大会[23][24]

股东分红规划 - 未来三年（2024 - 2026年度）制定股东分红回报规划[1] - 最近三个会计年度累计现金分红不低于年均可分配利润30%[6] 分红比例 - 成熟期无重大资金支出，现金分红最低80%[6] - 成熟期有重大资金支出，现金分红最低40%[7] - 成长期有重大资金支出，现金分红最低20%[7] 重大资金安排界定 - 重大投资超最近一期经审计净资产50%且超5000万元属重大资金安排[8] - 重大投资超最近一期经审计总资产30%属重大资金安排[8] 议案表决 - 监事会表决利润分配政策议案需全体监事半数以上通过[12] - 股东大会表决需出席股东所持表决权的2/3以上通过[13] 规划审阅 - 公司至少每三年重新审阅一次《股东分红回报规划》[16]

会议安排 - 2024年7月15日召开第三届董事会第十次会议，通过召开2024年第一次临时股东大会议案[6] - 7月17日刊登会议通知[6] - 8月1日下午14时在北京市昌平区召开现场会议[8] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为8月1日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和下午13:00 - 15:00[8] - 深交所互联网系统投票时间为8月1日9:15 - 15:00[8] 出席情况 - 出席股东大会股东及代表216名，代表股份169,146,028股，占比50.9701%[9] 审议结果 - 审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》[14]

会议参与情况 - 出席会议股东216人，代表股份169,146,028股，占比50.9701％[5] - 现场投票股东18人，代表股份166,361,437股，占比50.1310％[5] - 网络投票股东198人，代表股份2,784,591股，占比0.8391％[5] - 中小股东出席205人，代表股份3,053,493股，占比0.9201％[6] 投票时间 - 现场会议于2024年8月1日下午14:00召开[3] - 网络投票时间为2024年8月1日9:15 - 15:00[3] 选举表决情况 - 选举邓文胜议案获表决票数168,612,678票，占比99.68%[8] - 选举邓文胜议案中小股东表决获2,520,143票，占比82.53%[8] - 选举姜晓东议案获表决票数168,588,093票，占比99.67%[9][10] - 选举姜晓东议案中小股东表决获2,495,558票，占比81.73%[10]