☑是□否 京北方信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郜卓作为京北方信息技术股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人拉萨永道投资管理有限责 任公司提名为京北方信息技术股份有限公司(以下简称该公司)第四 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过京北方信息技术股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详 ...

京北方信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人拉萨永道投资管理有限责任公司现就提名郜卓为京北方 信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为京北方信息技术股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过京北方信息技术股份有限公司第三届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《 ...

京北方信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 提名人拉萨永道投资管理有限责任公司现就提名索绪权为京北 方信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为京北方信息技术股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过京北方信息技术股份有限公司第三届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 ...

京北方信息技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会的议事和决策程序，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》） 相关业务规则等有关法律、法规、规范性文件及《京北方信息技术股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 本公司严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。不 得干涉股东对自身权利的行使。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会不定期召开，出现《 ...

京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会及监事会 于 2023 年 11 月 15 日任期届满。鉴于新一届董事会董事候选人、监事会监事候 选人的提名工作尚未完成，为保持董事会、监事会工作的连续性，董事会、监事 会的换届选举工作将延期进行。第三届董事会董事及第三届监事会监事的任期将 顺延至新一届董事会及监事会经公司股东大会选举产生之日止。同时，公司第三 届董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。 证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2023- 068 京北方信息技术股份有限公司 公司将尽快完成董事会、监事会的换届选举工作并及时履行相应的信息披露 义务。在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全 体成员及高级管理人员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继 续履行相应的义务和职责。 特此公告。 京北方信息技术股份有限公司董事会 关于董事会及监事会延期换届的提示性公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇二三年十一月十五日 ...

公司概况 - 京北方是金融科技驱动的金融IT综合服务提供商，两大主营业务分别是信息技术服务和业务流程外包 [5] - 公司主要服务于银行业，核心客户包括6家国有大型商业银行和12家股份制银行 [5] - 2023年前三季度，公司核心客户收入占比达到78%，银行业客户收入贡献为88%，金融机构客户的收入贡献接近95% [5] 财务表现 - 2023年前三季度，公司累计实现营业收入31.23亿元，同比增长15.36% [5] - 净利润2.49亿元，同比增长32.08% [5] - 扣非净利润2.34亿，同比增长36.4% [5] - 2018-2022年五年收入复合增速32%，利润复合增速37% [5] - Q3单季度实现收入10.99亿元，同比增长12.37% [5] - 净利润0.99亿元，同比增速18.27% [5] - 扣非净利润0.95亿元，同比增长20.97% [5] 业务板块 - 信息技术服务和业务流程外包的收入占比分别为65.57%和34.43% [5] - 信息技术服务前三季度实现收入20.47亿元，同比增长20.46% [5] - 过去五年复合增速48% [5] - 已签约的合同金额80.27亿元，同比增长37.33% [5] - 业务流程外包板块前三季度实现收入10.75亿元，同比增长6.74% [5] - 该板块的合同续签率达到95%以上 [5] - 软件产品和解决方案实现收入6.81亿，同比增长25.82%，占公司收入比重达到22% [5] 研发投入 - 前三季度的研发投入为3亿元，同比增长21.54% [5] - 已获得29项专利和198项软件著作权 [5] - 11项国家级信创认证 [5] 客户结构 - 国有大型商业银行的收入占比接近60%，同比增速14.67% [5] - 股份制商业银行占比18.39%，同比增速22.34% [5] - 中小银行占比8.76%，同比增长27.55% [5] - 非银行金融机构占比5.24%，同比增长23.89% [5] - 前三季度累计新增了31家法人级别的新客户 [5] 行业展望 - 2022-2026年中国银行IT投资规模年复合增速将达到16% [5] - 软件和服务的增速会超过硬件 [5] - 行业的核心驱动因素依然是数字化转型和金融信创 [5] 发展战略 - 坚持双轮驱动策略：信息技术服务和业务流程外包 [5] - 业务从传统的软件开发和测试服务向IT产品和解决方案转型 [5] - 持续加大研发投入，一方面是通用先进技术，另一方面是有优势的产品解决方案 [6] - 巩固和提升核心客户的市场份额，同时积极拓展中小银行和非银行金融机构客户 [6] 问答环节 - 京北方能在外部压力环境下保持增长，核心得益于其优质的客户基础 [6] - 2027年之前，行业都会持续推进金融信创工作 [6] - 京北方已获得信创证书500多项、国家级信创证书11项 [6] - 截止到今年前三季度，京北方的研发和技术人员净增长约为1100人 [6] - 京北方已经将AI技术应用于多个领域，包括低代码平台，云测试管理平台，智能合同审核，智能推荐系统等 [7] - 公司的研发投入主要集中在技术和产品及解决方案两个方面 [7] - 国家大数据局的新政策（数据要素入表）预计会给该行业供应商带来新的机会 [7] - 未来行业的竞争格局会更趋于集中 [7]

营业收入及利润情况 - 2023年第三季度，公司营业收入达到1,099,295,692.04元，同比增长12.37%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为98,572,400.75元，同比增长18.27%[5] - 2023年第三季度，公司实现营业收入31.23亿元，同比增长15.36%，归母净利润为2.49亿元，同比增长32.08%[15] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-616,386,689.46元[5] - 2023年第三季度，公司经营活动现金流入小计为25.62亿，同比增长26.1%[22] - 2023年第三季度，公司经营活动现金流出小计为31.79亿，同比增长17.3%[22] - 2023年第三季度，公司投资活动现金流入小计为15.58亿，同比减少33.8%[22] - 2023年第三季度，公司投资活动现金流出小计为14.86亿，同比减少40.6%[22] - 2023年第三季度，公司筹资活动现金流入小计为1.87亿，同比减少6.1%[22] - 2023年第三季度，公司筹资活动现金流出小计为4.49亿，同比增长4.7%[22] - 2023年第三季度，公司现金及现金等价物净增加额为-40.22亿，同比改善39.9%[22] 资产负债表情况 - 公司资产负债表中，货币资金减少至251,453,864.20元，同比下降61.51%[8] - 应收账款增加至1,228,416,627.69元，同比增长58.06%[9] - 在建工程金额大幅增长至330,489,279.23元，同比增长315296.39%[10] 财务费用及税费情况 - 公司财务费用减少至-100,018.81元，主要原因为借款时间缩短及借款利率下降[11] - 公司所得税费用减少至-6,543,520.80元，主要因为所得税费用相应减少[11] 公司股东情况 - 报告期末普通股股东总数为33,894股[12] 公司业务情况 - 前三季度信息技术服务板块实现收入20.47亿元，同比增长20.46%，软件及数字化转型服务产品线实现收入12.43亿元，同比增长20.28%[15] - 公司前三季度研发投入总额为3.00亿元，同比增长21.54%，拥有专利29项、软件著作权198项[15] 京北方信息技术股份有限公司财务情况 - 2023年第三季度，京北方信息技术股份有限公司负债总计为568,740,432.56元，较上期增长86,807,748.51元[18] - 2023年第三季度，京北方信息技术股份有限公司营业总收入为3,122,609,695.43元，较上期增长415,706,458.32元[18] - 2023年第三季度，京北方信息技术股份有限公司研发费用为299,911,631.61元，较上期增长53,141,929.93元[19] - 2023年第三季度，京北方信息技术股份有限公司净利润为248,793,985.68元，较上期增长60,501,983.38元[19] - 2023年第三季度，京北方信息技术股份有限公司综合收益总额为248,793,985.68元，较上期增长60,501,983.38元[20] - 2023年第三季度，京北方信息技术股份有限公司每股收益为0.57元，较上期增长0.14元[20] - 2023年第三季度，京北方信息技术股份有限公司经营活动产生的现金流量为2,501,414,431.21元，较上期增长525,382,549.09元[21] 递延所得税情况 - 2023年首次执行新会计准则调整，递延所得税资产增加5.06亿，递延所得税负债增加4.85亿[23]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2023-066 京北方信息技术股份有限公司 关于使用闲置募集资金及闲置自有资金 进行现金管理进展的公告 二、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 上述现金管理产品已经公司严格筛选，募集资金投资的理财产品满足安全性 高、流动性好、有保本约定的要求，风险可控，公司将根据经济形势以及金融市 场的变化适时适量介入。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受 到市场波动的影响，而导致出现实际收益不及预期的风险。 （二）风险控制措施 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 10 日召开 第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，2023 年 5 月 4 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行 现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在确保不影响正常经营和募集资金投 资项目建设的情况下，使用不超过 5 亿元闲置募集资金及不超过 10 亿元闲置自 有资金进行现金管理。上述额度的有效期限为 ...

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2023-067 京北方信息技术股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所 股票上市规则》、《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为 真实、准确反映公司 2023 年前三季度财务状况和经营成果，对截至 2023 年 9 月 30 日存在减值迹象的资产进行了减值测试，本着谨慎原则，对可能发生减值损 失的资产计提了减值准备。主要情况如下： 一、计提资产减值准备概述 （一）本次计提资产减值准备的资产范围、金额、计入的报告期间 经公司测算，公司2023年前三季度需计提各项资产减值准备4,403.34万元， 具体如下表： | 项目 | 本期计提金额（元） | | --- | --- | | 存货跌价准备 | 146,300.41 | | 合同资产减值准备 | 12,157,707.20 | | 应收账款减值准备 | 30,982,216.90 | | 其他应收款减值准备 | 747,156.7 ...

关于2023年股票期权与限制性股票激励计划 限制性股票首次授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、限制性股票首次授予日：2023 年 7 月 26 日 2、首次授予限制性股票上市日期：2023 年 10 月 12 日 3、限制性股票首次授予登记数量：420,000 股 证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2023-064 京北方信息技术股份有限公司 4、本次授予登记的限制性股票占授予前公司总股本的比例：0.10% 5、限制性股票授予价格：11.43 元/股 6、限制性股票首次授予登记人数：2 人 7、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A股普通股。 根据《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司有关规定，京北方信息技术股份有限公司（以下简 称"公司"）完成了 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激 励计划"）限制性股票的首次授予登记工作，现将有关情况公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 7 月 10 日，公 ...