证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2025-014 京北方信息技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4、本次拟续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的 规定。 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召 开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同 意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"） 为公司 2025 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。具 体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 1、公司 2024 年度审计意见为标准无保留意见； 2、本次聘任不涉及变更会计师事务所； ...

京北方信息技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 京北方信息技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在 2024 年度严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以 及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的有关规定，以切实维护公司利益和 股东权益为原则，勤勉履行、独立行使监事会的监督职责、职权，积极有效地开展工 作，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极作用。现将 2024 年度监事会 工作情况报告如下： 一、监事会的主要工作情况 2024 年度，监事会共召开 4 次会议，全体监事均出席了每一次会议，不存在监 事会议案被否决的情形。会议的召集召开程序、表决程序和决议事项符合《公司章程》 《监事会议事规则》的有关规定。会议召开情况如下： | 时间 | 会议届次 | 涉及事项 | | --- | --- | --- | | 2024/4/11 | ...

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2025- 015 | 项目 | | | | 金额（人民币元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1、募集资金总额 | | | | 925,516,800.00 | | 2、加：利息收入 | | | | 46,480,910.05 | | 3、减：已支付发行费 | | | | 59,815,132.08 | | 4、减：投入募投项目的金额 | | | | 654,477,188.09 | | 5、减：账户管理费及手续费 | | | | 1,124.42 | | 6、减：永久性补充流动资金 | | | | 142,508,300 | | 截至 2024 月 31 | 年 | 日募集资金余 | 12 | 115,195,965.46 | | 额 | | | | | | 其中（1）活期存款余额 | 115,195,965.46 | | --- | --- | | （2）理财产品余额 | 0 | 关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或 ...

| | | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2024 年期初占 | 2024 年度占用 | 2024 | 年度占用 | 2024 年度偿还 | 2024 | 年期末占 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | | 累计发生金额 | | 资金的利息 | | | | | 占用性质 | | | | 系 | 目 | 用资金余额 | (不含利息) | | (如有) | 累计发生金额 | | 用资金余额 | 因 | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | - | - | | - | - | | - | | | | 小 计 | | | | - | - | | - | - | | - | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | - | - | | - | - | | - | | | | 小 计 | | | | - | - | | - | - | | - | | | ...

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2025-019 京北方信息技术股份有限公司 关于增加注册资本并修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召 开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于增加注册资本并修订公司章程的议 案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体情况如下： 一、变更注册资本情况 1、因激励计划股票期权行权，总股本及注册资本增加 公司于 2024 年 8 月 23 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四 次会议，审议通过了《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部 分股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。截至 2025 年 3 月 31 日，股票 期权累计行权 1,877,735 份，公司总股本由 617,899,202 股增加至 619,776,937 股， 注册资本由 617,899,202 元增加至 619,776,937 元。 2、因 2024 年度权益分派，总股本及注册资本 ...

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2025-021 京北方信息技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》(财会〔2023〕21 号）、《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）的相关要求，对会 计政策进行变更。本次会计政策变更事项是根据财政部相关规定和要求进行的 政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司自主变 更会计政策的情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次 会计政策变更事项无需提交公司董事会和股东大会审议。现将具体事项公告如 下： 4、会计政策变更的日期 1、会计政策变更的原因 2023年10月25日，财政部颁布了《企业会计准则解释第17号》（财会 〔2023〕21 号）（以下简称"《解释17号》"），规定"关于流动负债与非流动负 债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"的 ...

京北方信息技术股份有限公司董事会 二〇二五年四月十二日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定， 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司现任独立董 事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事郜卓先生、王芳女士、王敦平先生的任职经历以及签署的相 关文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在直接或者间接利害关 系，或其他可能影响其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 京北方信息技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

股东大会时间 - 2025年5月6日14:30召开现场会议[1] - 2025年5月6日9:15 - 15:00进行网络投票[1] - 会议股权登记日为2025年4月28日[2] 会议审议 - 审议2024年年度报告等11项议案[3][5] - 议案5、10、11为特别决议事项，三分之二以上通过[6] 登记信息 - 现场登记时间为2025年4月29日9:30 - 11:30、13:30 - 17:00[7] - 电子邮件登记需在2025年4月29日17:00前发至指定邮箱[8] - 现场登记地点为北京市海淀区西三环北路25号青政大厦7层[8] 其他 - 14:00开始办理入场手续，指定时间后停止[9] - 会议联系人王潇，电话010 - 82652688等[9][10] - 网络投票代码为362987，投票简称为京北投票[19]

第四届监事会第六次会议决议公告 证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2025-012 京北方信息技术股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日以 电子邮件和电话通知方式，发出了关于召开公司第四届监事会第六次会议的通知， 本次会议于 2025 年 4 月 10 日在公司七层会议室以现场会议方式召开。会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席王岩女士主持。本次会议的 召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》； 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年年度报告的程序符合法 律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www. ...

第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日以 电子邮件和电话通知方式，发出了关于召开公司第四届董事会第九次会议的通知， 本次会议于 2025 年 4 月 10 日在公司七层会议室以现场结合通讯方式召开。会议 由公司董事长费振勇先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体 监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共 和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》； 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《京北方 信息技术股份有限公司 2024 年年度报告》及《京北方信息技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。 该议案已经审计委员会审议通过。 证券代码：002987 证券简称：京北方 公告 ...