人员提名 - 王敦平被提名为京北方信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[11] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[11] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[12] 履职承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[13] - 任职遵守规定，勤勉尽责[13] - 不符资格及时报告辞职，必要时持续履职[13]

人事变动 - 独立董事索绪权因个人原因辞职，辞职后不再任职，未持股无未履行承诺[3] - 公司提名王敦平为独立董事候选人，任职资格待审核[5] - 薪酬与考核、审计委员会相关人员调整，待王敦平当选后生效[6] 候选人信息 - 王敦平1979年3月出生，有丰富教育和职业背景[9] - 2020年7月至今任北京大豪科技独立董事，未持股无关联[9]

提名信息 - 拉萨永道投资提名王敦平为京北方独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其亲属持股、任职等符合要求[6] - 被提名人近十二个月无不符任职情形[8] - 被提名人无相关刑事、行政处罚等情况[9][10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[12] - 被提名人不符要求，提名人将报告督促辞职[12]

股票回购注销 - 回购注销限制性股票8400股，占回购注销前总股本的0.0014%，涉及1人，资金总额67536元[2] - 调整后首次授予部分限制性股票回购价格为8.04元/股[15] - 本次变动后总股本减少8400股至619,365,813股[16] 股票授予登记 - 2023年股票期权首次授予登记数量5757384份[5] - 2023年限制性股票首次授予登记数量420000股[6] - 2024年股票期权预留授予登记数量976576份[6] - 2024年限制性股票预留授予登记数量119000股[7] 股票行权与解除限售 - 2024年首次授予部分股票期权第一个行权期95名激励对象可行权1962732份[8] - 2024年首次授予部分股票期权注销数量751422份[9] - 2024年首次授予部分限制性股票第一个解除限售期2名激励对象解除限售168000股[10] 权益分派 - 2023年年度权益分派以总股本441,277,573股为基数，每10股派1.70元现金，每10股转增4股[13]

股权情况 - 副董事长丁志鹏持股19,894,116股，占总股本3.21%[2] 减持计划 - 丁志鹏计划减持不超2,000,000股，占总股本0.32%[2] - 减持因自身资金需求，方式为集中竞价交易[3][4] - 减持在公告披露十五个交易日后三个月内[4] 股份限制 - 上市12个月内、任职每年、特定离职情况有股份转让限制[5] 影响说明 - 本次减持对公司无重大影响[7]

会议相关 - 2024年10月28日召开董事会及监事会会议，11月15日召开临时股东大会[3] 股票回购 - 回购注销8400股限制性股票，回购价8.04元/股，资金67536元[4] - 回购完成后总股本和注册资本均由617907602变更为617899202[5] 债权申报 - 债权人可在规定时间要求清偿或担保，申报时间45日[6] - 申报登记地点为北京海淀区西三环北路25号青政大厦7层[6] - 联系电话010 - 82652688，传真010 - 82652116[6]

股东投票情况 - 现场和网络投票股东540人，代表股份384,493,170股，占比62.0883％[4] - 现场投票股东5人，代表股份382,415,477股，占比61.7528％[4] - 网络投票股东535人，代表股份2,077,693股，占比0.3355％[4] 议案表决结果 - 《关于提名公司独立董事候选人的议案》同意384,011,433股，占比99.8747％[5] - 《关于回购注销2023年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》同意384,332,510股，占比99.9582％[6] - 《关于变更会计师事务所的议案》同意384,256,774股，占比99.9385％[8] - 《关于变更经营范围、注册资本并修订公司章程的议案》同意384,285,533股，占比99.9460％[9] 会议时间地点 - 现场会议2024年11月15日14:30召开，地点为北京市海淀区西三环北路25号青政大厦7层会议室[3] - 网络投票时间为2024年11月15日上午9:15 - 9:25、9:30 — 11:30和下午13:00 — 15:00 [3]

股东大会信息 - 京北方2024年第一次临时股东大会于10月29日公告，11月15日现场和网络投票召开[5][6][7] - 出席股东及代表共540人，代表股份384,493,170股，占比62.0883%[8] 议案表决情况 - 四个议案同意占出席有表决权股东股份比例超99%，中小股东同意占比76.8139% - 92.2674%[14][15][16][17] - 本次股东大会审议通过全部议案[18]

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2024-062 京北方信息技术股份有限公司 关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分 限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象共 2 名，本次解除限售的限制性股票 数量为 168,000 股，占公司目前总股本的 0.0271%； 2、本次解除限售的限制性股票上市流通日为 2024 年 11 月 14 日。 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 7 月 10 日，公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过了 《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立 董事对此发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司<2023 年 股票期权与限制性股票激励计 ...

股份转让 - 2024年11月4日以协议转让37,023,115股无限售流通股，占总股本5.98%[8] - 标的股份每股转让价12.92元/股，总价款478,338,645.80元[23] 权益变动 - 变动前永道投资及一致行动人持股360,872,517股，占比58.28%[19] - 变动后永道投资持股323,849,402股，占比52.30%[21] - 天津和道、费振勇持股比例不变[21] 价款支付 - 协议签署日起5个工作日付第一笔51,114,186.69元[24] - 获深交所转让确认书起5个工作日付第二笔315,879,978.85元[24] - 过户并取得确认书后10个工作日付第三笔111,344,480.26元[26] 未来展望 - 截至报告书签署日，未来12个月暂无明确持股变动计划[17] 其他情况 - 本次权益变动不导致控股股东等变更[33] - 需取得深交所合规确认及完成股份登记过户[34]