| 目 录 | | --- | 公司简称：京北方 证券代码：002987 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 京北方信息技术股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授 予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售 条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 10 月 | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、本激励计划的审批程序 5 | | 五、首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的说明 8 | | （一）首次授予激励对象已进入第一个解除限售期 8 | | （二）首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的情况 8 | | （三）本次实施的激励计划与已披露的激励计划存在差异的说明 10 | | （四）独立财务顾问结论性意见 11 | | 六、备查文件及咨询方式 12 | | （一）备查文件 12 | | （二）咨询方式 12 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 上市公司、公司、 | 指 | 京北方信息技术股份有限公司 | | --- | --- | --- ...

北京金诚同达律师事务所 关于 京北方信息技术股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票并调整回购价格、 首次授予部分限制性股票第一个解除限售期 解除限售条件成就事项的 法律意见书 金证法意[2024]字 1028 第 0591 号 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于京北方信息技术股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票并调整回购价格、 首次授予部分限制性股票第一个解除限售期 解除限售条件成就事项的 法律意见书 金证法意[2024]字 1028 第 0591 号 致：京北方信息技术股份有限公司 北京金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）接受京北方信息技术股份有 限公司（以下简称"京北方"或"公司"）的委托，作为公司 2023 年股票期权与 限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问，为本 次激励计划提供法律服务。本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国 ...

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2024-059 京北方信息技术股份有限公司 关于变更经营范围、注册资本并修订<公司章程>的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日 召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于变更经营范围、注册资本并修订 公司章程的议案》。具体情况如下： 一、经营范围变更情况 根据公司业务及实际经营情况，公司经营范围拟增加"信息咨询服务（不含 许可类信息咨询服务）"，本次变更经营范围不会对公司生产经营产生不利影响， 变更后的公司经营范围最终以工商登记机关核准的内容为准。 变更前经营范围："技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；企业管理咨询；大数据服 务；数字技术服务；人工智能通用应用系统；人工智能公共数据平台；互联网数 据服务；区块链技术相关软件和服务；物联网应用服务；物联网技术服务；物联 网技术研发；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；基于云平台的业务外包 服务；软 ...

关于独立董事辞职暨补选独立董事和调整 董事会专门委员会的公告 证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2024-056 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京北方信息技术股份有限公司 一、独立董事辞职的情况 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 独立董事瞿建耀先生的书面辞职报告。瞿建耀先生因个人原因申请辞去公司第四 届董事会独立董事职务，并同时辞去所担任的董事会提名委员会主任委员、战略 委员会委员职务。辞职后，瞿建耀先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披 露日，瞿建耀先生未持有本公司股票，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公 司章程》等有关规定，瞿建耀先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成 员的三分之一，因此其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生 效。在此之前，瞿建耀先生仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规 定，继续履行独立董事及相关董 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人王芳，作为京北方信息技术股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人和道（天津）企业管理合 伙企业（有限合伙）提名为京北方信息技术股份有限公司(以下简称 该公司)第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过京北方信息技术股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人和道（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）现就提名王 芳女士为京北方信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为京北方信息技术股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过京北方信息技术股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2024-053 京北方信息技术股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 22 日 以电子邮件和电话通知方式，发出了关于召开公司第四届董事会第七次会议的通 知，本次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司七层会议室以现场结合通讯表决方式 召开。会议由公司董事长费振勇先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》； 根据相关规定和要求，公司董事会编制了《2024 年第三季度报告》。经审 议，董事会认为：《2024 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年前三季度的财务状况和经营成果，具体内容详见公 ...

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2024-051 京北方信息技术股份有限公司 关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分 股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次注销京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年股 票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权合计 751,422 份，涉及激励 对象 32 人。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次注销股票 期权事项已于 2024 年 10 月 9 日办理完毕。 （一）2023 年 7 月 10 日，公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过了 《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立 董事对此发表了同意的独立意见。 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 （四）2023 年 7 月 26 日，公司分别召 ...

股票期权第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分 证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2024-050 京北方信息技术股份有限公司 1、首次授予部分股票期权代码：037383，期权简称：京北 JLC1； 2、2023 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首 次授予部分共三个行权期，首次授予部分第一个行权期行权条件成就。本次符合 行权条件的 95 名激励对象在首次授予第一个行权期可行权的股票期权数量共计 1,962,732 份，占公司总股本的 0.32%，行权价格为 12.12 元/份（调整后）； 3、本次股票期权行权采取自主行权模式； 4、本激励计划首次授予部分第一个行权期实际可行权期限为 2024 年 9 月 26 日至 2025 年 7 月 25 日； 5、本激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期可行权股票期权若全部 行权，公司股份仍具备上市条件。 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 202 ...

报告公司投资评级 报告给予京北方"买入"评级，维持此前评级。[1] 报告的核心观点 收入实现稳定增长，客户战略逐步验证[4] - 2024年上半年，公司实现营业收入22.44亿元，同比增长10.90% - 信息技术服务板块实现营业收入14.36亿元，同比增长9.50% - 业务流程外包板块实现营业收入8.08亿元，同比增长13.50% - 公司持续聚焦优质大行客户，来自国有大型商业银行和全国性股份制商业银行的收入达16.85亿元，占公司总收入的75.10% - 公司也在积极扩展合作领域，来自中小银行、非银行金融机构、非金融机构的收入均实现较快增长 成本控制效果显著，终止可转债发行[4] - 公司销售/管理/研发费用率分别为1.57%/3.54%/9.28%，销售费用率和研发费用率相较于去年同期分别下降0.02%和0.36% - 公司决定终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件 紧跟前沿技术，探索AI应用场景[4] - 公司发布了自然语言处理（NLP）及大模型算法服务平台，支持大模型统一接入和定制化服务构建 - 公司已经成功落地了多种AI应用，包括企业知识助手、智能资管业务助手、智能测试助手，并正在与客户积极合作，探索金融业务中的人工智能应用场景 财务数据总结 盈利预测[1] - 预测公司2024-2026年营收分别为47.71/54.17/62.02亿元 - 预测公司2024-2026年归母净利润分别为4.11/4.90/5.90亿元 - 对应PE分别为16/13/11倍 主要财务指标[6] - 毛利率2024-2026年分别为23.6%/23.9%/24.3% - 净利率2024-2026年分别为8.6%/9.0%/9.5% - ROE 2024-2026年分别为14.3%/15.1%/15.9% - ROIC 2024-2026年分别为14.7%/15.4%/16.1% - 资产负债率2024-2026年分别为16.5%/16.0%/15.6% - 流动比率2024-2026年分别为5.5/5.7/6.0 - 速动比率2024-2026年分别为5.4/5.6/5.9