财务业绩表现 - 公司前三季度实现营业收入36.13亿元，同比增长5.14% [1] - 公司前三季度归属于上市公司股东的净利润为2.43亿元，同比增长7.94% [1] - 公司前三季度扣除非经常性损益的净利润为2.31亿元，同比增长4.58% [1]

公司财务表现 - 2025年第三季度实现营业收入12.52亿元，同比增长5.01% [1] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润1.25亿元，同比增长17.98% [1] - 2025年前三季度累计实现营业收入36.13亿元，同比增长5.14% [1] - 2025年前三季度累计归属于上市公司股东的净利润2.43亿元，同比增长7.94% [1] - 第三季度基本每股收益为0.14元 [1] 业务板块分析 - 软件及IT解决方案业务板块前三季度实现营业收入8.55亿元，同比增幅达9.90% [1] - 软件及IT解决方案业务收入占公司整体营收比重为68.32% [1] - 人工智能及大数据创新产品线延续了上半年高速增长的态势 [1] 行业趋势 - AI应用在银行业等金融机构持续落地 [1]

格隆汇10月22日丨京北方(002987.SZ)公布2025年第三季度报告，营业收入为12.52亿元，同比上升 5.01%；归属于上市公司股东的净利润为1.25亿元,同比上升17.98%；归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润为1.21亿元，同比上升17.45%。 ...

公司2025年第三季度财务表现 - 第三季度实现营业收入12.52亿元，同比增长5.01% [1] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润1.25亿元，同比增长17.98% [1] - 第三季度基本每股收益为0.14元 [1] 公司2025年前三季度财务表现 - 前三季度累计实现营业收入36.13亿元，同比增长5.14% [1] - 前三季度累计归属于上市公司股东的净利润2.43亿元，同比增长7.94% [1]

交易报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时报告[8] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需及时报告[8] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需及时报告[8] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需及时报告[8] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需及时报告[8] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需及时报告[8] 关联交易报告标准 - 与自然人关联交易金额超30万元需及时报告[11] - 与关联法人关联交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需及时报告[11] 其他重大事项报告标准 - 重大诉讼、仲裁涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元需及时报告[9] - 预计业绩净利润与上年同期相比上升或下降50%以上需及时报告[10] 股东相关报告事项 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人股份或控制情况发生较大变化需告知董事会秘书[14] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需告知董事会秘书[15] - 控股股东、实际控制人预计未来六个月内出售股份达公司股份总数5%以上，应在首次出售二个交易日前告知公司并公告[15] - 持有公司5%以上股份的股东增持、减持股票应在变动当日收盘后告知公司[15] 信息报告流程 - 信息报告义务人知悉内部重大信息当日向董事会秘书报告并送达相关文件[18] - 信息报告义务人在重大事件最先触及规定时点当日预报可能发生的重大信息[18] - 信息报告义务人按规定报告重大信息事项进展情况[18] - 董事会秘书接到重大信息报告当日进行评估、审核并判定处理方式[20] 信息报告责任 - 董事长是公司信息披露第一责任人，董事会秘书是信息披露工作直接责任人[23] - 持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人、实际控制人是履行内部信息告知义务第一责任人[23] - 内部信息报告义务人需在重大事件发生或即将发生当日报告信息[24][25] - 公司向控股股东、实际控制人问询时，后者应积极配合并如实回复[26] 保密与违规处理 - 公司人员在信息未公开前应保密，不得进行内幕交易[26] - 不履行信息报告义务包括不报告、未及时报告、报告信息有误等情形[28] - 报告人未履行义务致公司信息披露违规，公司可给予处分并要求赔偿[29] 制度相关 - 本制度未尽事宜按相关法规和公司章程执行[30] - 本制度由公司董事会负责修订和解释[30] - 本制度自董事会审议通过[30]

总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为了规范京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）经营 管理行为，保证经营管理层依法行使职权，勤勉、高效地工作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《京北方信息技术股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他规定，制定本细则。 公司总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤 勉的义务。 第二章 聘任与解聘 第二条 公司设总经理 1 名，由董事会决定聘任或者解聘。 第三条 公司设副总经理若干名、财务负责人 1 名，由总经理提名，董事会 聘任或者解聘。 公司高级管理人员（包括总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书）每 届任期不得超过该届董事会的任期。高管人员可以连聘连任。 第三章 总经理职权 第八条 财务负责人对董事会、总经理负责，负责公司的财务管理工作。 第四条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施股东会决议、董事会决议； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理 人； （八）《公司章程》或董事会授予的其他职权。 （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； ...

第一条 为进一步规范京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，维护股东合法权益，提高内部审计工作质量，加大审计监督力度， 明确内部审计工作职责及规范审计工作程序，确保公司各项内部控制制度得以有 效实施，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》， 以及《京北方信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，特指公司各内部机构、控股子公司、具有 重大影响的参股公司以及上述机构相关责任人员。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、高级管理人员和全体员工 实施的、旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证公司经营管理合 法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 公司实现发展战略。 第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 的内部控制制度应当 ...

京北方信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第六条 独立董事应当在公司董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会、 提名委员会中占有二分之一以上的比例并担任召集人。审计委员会成员应当为不 在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会 计专业人士担任召集人。 第七条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责 的情形，由此造成公司独立董事达不到法定人数时，公司应当按规定补足独立董 事人数。 第二章 独立董事任职资格 第一条 为完善京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，促进公司规范运作，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《京北方信 息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或 ...

公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担保的，公司 应当在控股子公司履行审议程序后及时披露。 第四条 公司控股子公司为前款规定主体以外的其他主体提供担保的，视同 公司提供担保，应当遵守本制度。 第五条 本制度所述的对外担保系指本公司以第三人的身份为债务人对债 权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或 者承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押、质押及其他形式。 对外担保制度 第六条 控股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。 第一章 总则 第一条 为依法规范京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国民法典》、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）相 关业务规则等有关法律、法规、规范性文件及《京北方信息技术股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事及高级管理人员应审慎对待和严格控制对外担保产生的 债务风险。 第三条 本制度适用于公司及公司控股子公司。 （四）担保协议的主要条款； （五）被担保人对于担保债务的还款计划及来源 ...

（一）透露或通过符合条件媒体以外的方式发布尚未公开披露的重大信息； 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解和认同，切实保护投资者特别是社会公 众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）颁布的《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》（以下简称《自律监管指引第 1 号》）、《上市公司 投资者关系管理工作指引》及其他有关法律、法规和《京北方信息技术股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，増进投资者对公司 的了解和认同，提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、 保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司开展投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，客观、 真实、准确 ...