京北方信息技术股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 内部控制审计报告 中汇会审[2025]3764号 京北方信息技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了京北方信息技术股份有限公司(以下简称京北方公司)2024年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是京北方公 司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制 ...

京北方信息技术股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2025]3763号 目 录 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | | 二、京北方信息技术股份有限公司关于 2024 | 年度募集资金 | | | | | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Te ...

北京金诚同达律师事务所 关于 京北方信息技术股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权并调整期权数量及价格、 回购注销部分限制性股票并调整回购数量及价格的 法律意见书 金证法意[2025]字 0410 第 0254 号 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于京北方信息技术股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权并调整期权数量及价格、 回购注销部分限制性股票并调整回购数量及价格的 法律意见书 金证法意[2025]字 0410 第 0254 号 致：京北方信息技术股份有限公司 北京金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）接受京北方信息技术股份有 限公司（以下简称"京北方"或"公司"）的委托，作为公司 2023 年股票期权与 限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问，为本 次激励计划提供法律服务。本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法 ...

公司简称：京北方 证券代码：002987 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 京北方信息技术股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权并调整期权数量及价格及回 购注销部分限制性股票并调整回购数量及价格 相关事项 之 | 上市公司、公司、 | 指 | 京北方信息技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 京北方 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 本激励计划、本次 | 指 | 京北方信息技术股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股 | | 股权激励计划 | | 票激励计划 | | 股票期权、期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和 | | | | 条件购买本公司一定数量股票的权利 | | | | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一 定数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在 | | 限制性股票 | 指 | 达到本激励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流 | | | | 通 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，有资格获得股 ...

京北方信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人王芳作为京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文 件和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定及要求，勤勉尽责、恪尽职守地 履行独立董事职责，积极参与公司治理和决策活动，出席相关会议，认真审议各 项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的监督职能，维护了公 司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康 地发展起到了积极的作用。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 本人王芳，博士学位，历任电子工业部第 49 研究所助理工程师、黑龙江广 播电视大学工程师、黑龙江省教育委员会副研究员、兵器工业部标准化所副研究 员、北京国家会计学院副教授。现任上海能辉科技股份有限公司独立董事、临商 银行股份有限公司独立董事，2024 年 11 月 15 日 ...

京北方信息技术股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 本人瞿建耀，硕士学位，曾长期在银行从事运营管理工作。本人自 2023 年 12 月起担任公司独立董事，2024 年 11 月因个人原因离任公司董事会独立董事职 务及专门委员会职务。 本人未在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关系的情形，本人 独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。 京北方信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人瞿建耀作为京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性 文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定及要求，勤勉尽责、恪尽职守 地履行独立董事职责，积极参与公司治理和决策活动，出席相关会议，认真审议 各项议案，充分发挥了独立董事的监督职能，维护了公司整体利益以及全体股东 ...

京北方信息技术股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 京北方信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人索绪权作为京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性 文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定及要求，诚实、勤勉、独立地 履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大 事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益， 促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将本人 2024 年度履职 情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 本人索绪权，高级经济师，曾长期在银行从事经营管理工作。本人自 2020 年 11 月起担任公司独立董事，2025 年 2 月离任公司董事会独立董事职务及专门 委员会职务。 本人未在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或 者间接利害关系，以 ...

京北方信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 京北方信息技术股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 独立董事进行独立客观判断的情形。 各位股东及股东代表： 本人郜卓作为京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董 事工作制度》的规定及要求，勤勉尽责、恪尽职守地履行独立董事职责，积极参 与公司治理和决策活动，出席相关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表独 立意见，充分发挥了独立董事的监督职能，维护了公司整体利益以及全体股东特 别是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的作用。 现将本人 2024 年度履职情况简要汇报如下： 一、 独立董事基本情况 本人郜卓，会计博士学位，持有高级会计师职称。历任太原汽车制造厂技术 员、山西省财政税务专科学校教师、中国成套设备进出口（集团）总公司股改办 副主任、中成进出口股份有限公司副总经理、中弘卓业集团有限公司 ...

京北方信息技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 京北方信息技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》规定以及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律法规、规范性文件要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合京北方 信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）《内部控制评价管理 制度》、评价方法及实际管理情况，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 ...

京北方信息技术股份有限公司董事会审计委员会 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督 职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规 定和要求，京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对公司 2024 年度年审会计师事务所履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）基 本情况如下： 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 中汇会计师事务所首席合伙人为余强，注册地址为杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室。 截至 2024 年 12 月 31 日，中汇会计师事务所拥有合伙人 116 人，注册会计 师 694 人，其中签署过证券服务业务审计报告 ...