董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，强化京北方信息技术股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会对董事会秘书的管理与监督，促进公司的规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）相关业务规则等有关法律、法规、规范性文件和《京北方信息技 术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司 和董事会负责。法律、法规、规范性文件和《公司章程》对公司高级管理人员的有 关规定，适用于董事会秘书。董事会秘书应当遵守上述规定，承担高级管理人员有 关法律责任，对公司负有忠实和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第三条 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信 息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及 时提供相关资料和信息。任何机构及个人不得干预董事会秘书的正常履职行为。 第四条 董事会秘书在任职期间应按要求参加证券交易所组织的董事会秘书后 续培训。 第二章 董事会秘书的任职资格 第五 ...

内幕信息知情人登记备案管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，加强公司内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公开、 公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、业务规则及《公司章程》 和《信息披露管理制度》等相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度的适用范围：公司各部门、分公司、控股子公司及公司能够对 其施加重大影响的参股公司。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应保证内幕信息知情人档案真实、 准确和完整，公司董事长为主要责任人。 第四条 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人登记入档事宜，证券事务部 负责公司内幕信息的日常管理工作。公司审计委员会负责对内幕信息知情人登记管 理制度的实施情况进行监督。 公司应当在年度报告 ...

京北方信息技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等有关法律法 规、规范性文件及《京北方信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，特制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，行使《公司法》规定 的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二人，审计委员会 成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，委员中至少有一名独立董事为会 计专业人士。审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事三 分之一以上提名，由董事会选举产生；但公司经选举产生的作为会计专业人士的 独立董事均自动获得候选人资格，无须提名，如果只有一名作为会计专业人士的 独立董事，则其自动当选。 第八条 审 ...

第一条 为加强京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）及公司 所属的全资、控股子公司（以下简称"子公司"）对外投资管理，保障公司及子 公司对外投资的保值、增值，维护公司整体形象和包括中小投资者在内的所有股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）相关业务规则等有关法律、法规、规范性文 件和《京北方信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司及子公司为获取未来收益而将一定 数量的货币资金或经评估后的房屋、机器、设备、存货等实物、无形资产作价出 资，进行各种形式的投资活动。 第三条 建立本制度旨在建立有效的内部控制机制，对公司及子公司在组织 资源、资产、投资等经营运作过程中进行风险控制，保障资金运营的安全性和收 益性，提高公司的抗风险能力。 第四条 对外投资的原则： （一）必须遵守国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定； （二）必须符合公司中长期发展规划和主营业务发展的要求； （三）必须坚持效益优先的原则。 第二章 对外投资的审批权 对外投资管理制度 第一章 ...

募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，规范公司募集资金的管理和运用，维护股东的合法利益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）颁布的《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上 市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规 范运作》（以下简称《深交所自律监管 1 号指引》）等有关法律、法规、规范性 文件和《京北方信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 本制度所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得擅自改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的 ...

京北方信息技术股份有限公司章程 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由北京京北方信息技术有限公司整体变更设立，在北京市海淀区市场监 督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：911101086976555404。 第三条 公司于 2020 年 2 月 28 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,017 万股，于 2020 年 5 月 7 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：京北方信息技术股份有限公司 英文名称：NORTHKING INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD. 第五条 公司住所：北京市海淀区西三环北路 25 号 7 层 邮编：100089 第六条 公司注册资本为人民币 86,746.0152 万元。 第一章 总则 第一条 为维护京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制定本章程。 ...

第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面 辞职报告。公司收到辞职报告之日辞任生效，董事会将在 2 个交易日内披露有关 情况。 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为依法规范京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章 程指引》等有关法律、法规、规范性文件及《京北方信息技术股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）的辞任、任期届满、解 任等离职情形。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任 前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。 如因独立董事辞职导致公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分 之一、专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者公司章程的规定或者 独立董事中没有会计专业人士，提出辞职的独立董事应当继续履职至新任独立董 事产生之日。公司应当在六十日内完成补选， ...

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2025-050 治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 21 日召 开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于修 订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修 订及制定部分其他公司治理制度的议案》以及《关于取消监事会、增加注册资本 并修订<公司章程>的议案》等议案，具体内容详见公司于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编 号:2025-048）前述议案及部分公司治理制度尚需提交公司股东大会审议，具体 情况如下： 一、增加注册资本情况 公司于 2024 年 8 月 23 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四 次会议，审议通过了《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部 分股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。公司自前次变更总股本及注册 资本至今，股票期权累计行权 102 ...

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2025-051 京北方信息技术股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 21 日 召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时 股东大会的议案》，决定于 2025 年 12 月 15 日召开公司 2025 年第二次临时股东 大会。现将具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会由公司第四届董事会第 十二次会议决议召开。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》 《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 15 日（星 ...

第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 15 日 以电子邮件和电话通知方式，发出了关于召开公司第四届监事会第九次会议的通 知，本次会议于 2025 年 10 月 21 日在公司七层会议室以现场会议方式召开。会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席王岩女士主持。本次 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》； 证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2025-049 京北方信息技术股份有限公司 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《京北 方信息技术股份有限公司 2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-047）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于取消 ...