会议召开情况 - 2024年召开6次董事会、2次股东大会、4次审计委员会、1次提名委员会、4次薪酬与考核委员会和2次独立董事专门会议[4][8][10] 独立董事投票 - 2024年4 - 10月独立董事对多项议案投赞成票[5][6] - 2024年独立董事全年累计在公司现场工作16天[14] 议案审议 - 2024年8月23日审议通过终止发行可转债并撤回申请文件的议案[15] - 2024年10 - 11月审议通过变更会计师事务所、提名独立董事的议案[16][19] - 2024年8 - 10月审议通过激励计划行权和解除限售条件成就的议案[17][18]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额100%[6] 缺陷定量标准 - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准为缺陷影响金额≥收入或资产总额2000万元[8] - 财务报告内部控制重要缺陷定量标准为收入或资产总额0.5%≤缺陷影响金额＜1%且1000万元≤绝对金额＜2000万元[8] - 财务报告内部控制一般缺陷定量标准为缺陷影响金额＜收入或资产总额0.5%且绝对金额＜1000万元[8] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准为潜在错报≥收入或资产总额1%且绝对金额≥2000万元[9] - 非财务报告内部控制重要缺陷定量标准为收入或资产总额0.5%≤潜在错报＜1%且1000万元≤绝对金额＜2000万元[9] - 非财务报告内部控制一般缺陷定量标准为潜在错报＜收入或资产总额0.5%且绝对金额＜1000万元[9] 公司治理与制度 - 公司建立健全股东大会、董事会、监事会等治理机构，完善法人治理结构[12] - 公司合理确定组织单位形式和性质，贯彻不相容职务相分离原则，划分责任权限[12] - 公司设立内审部，由董事会下设审计委员会领导，检查监督内部控制制度和财务信息[13][15] - 公司建立有利于可持续发展的人力资源政策，以职业道德和专业能力为选拔标准[16] - 公司秉持“专注、专业、专家”理念，以“合法、合规、合理”为价值准则[16] 控制活动 - 公司结合风险评估结果制定控制活动，含不相容职务分离等措施[17] - 公司制定《资金管理制度》，建立资金活动控制体系[18] - 公司制定《固定资产管理制度》，每半年进行一次资产盘点并不定期盘点[20] - 公司建立规范的采购与付款管理体系，采购重要环节信息化管理[20] - 公司制定《销售合同管理制度》，对业务回款实时跟踪并加强考核[20][21] - 公司制定《对外投资管理制度》，按投资额大小确定投资决策权[21] 信息化管理 - 公司建立集多种管理功能为一体的EDM系统，提高信息化管理水平[22] 信息披露与保密 - 2024年度公司按要求及时、规范开展信息披露工作[24] - 公司做好内幕信息保密工作维护股东利益[24] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[24] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷[24] - 报告期内公司无其他内部控制相关重大事项说明[25] - 对上一年度内部控制缺陷的整改情况不适用[26]

业绩总结 - 中汇2024年度经审计收入总额101,434万元，审计业务收入89,948万元，证券业务收入45,625万元[2] 人员数据 - 截至2024年12月31日，中汇有合伙人116人，注册会计师694人，签过证券审计报告的289人[2] 客户数据 - 中汇2023年年报上市公司审计客户180家，同行业上市公司审计客户15家[2] 决策流程 - 2024年10 - 11月公司相关会议审议通过变更会计师事务所议案[3][5] 审计评价 - 中汇认为公司2024财报合规公允，公司保持有效财务报告内控[4] - 审计委员会认为中汇胜任工作，年报审计表现良好[5][7]

业绩数据 - 2024年度经审计收入总额101434万元，审计业务收入89948万元，证券业务收入45625万元[4] - 2023年上市公司审计客户家数180家，审计收费总额15494万元，同行业上市公司审计客户家数15家[4] - 2024年度审计费用103.60万元，年报审计费用83.60万元，内控审计费用20万元[8] 人员数据 - 2024年末合伙人数量116人，注册会计师694人，签过证券服务业务审计报告的注册会计师289人[4] 其他信息 - 2024年度审计意见为标准无保留意见[3] - 购买职业保险累计赔偿限额3亿元[4] - 近三年因执业行为受行政处罚1次等[5] - 42名从业人员近三年受行政处罚1次等[6] - 2025年4月10日董事会通过续聘议案，尚需股东大会审议[11]

业绩相关 - 2024年未发生关联交易、重大收购等事项[5] 监事会工作 - 2024年监事会召开4次会议，无议案被否决[2] - 认为公司2024年依法运作、财务合规[4] - 认为公司2024年募集资金存放和使用合规[5] 未来展望 - 2025年监事会将加强监督并提升履职能力[7]

募集资金情况 - 公司2020年4月29日首次公开发行4017万股，每股23.04元，募资总额9.255168亿元，净额8.6555009964亿元[2] - 2024年利息收入4648.091005万元，支付发行费5981.513208万元，投入募投项目6.5447718809亿元，账户管理费及手续费1124.42元，永久补充流动资金1.425083亿元，年末余额1.1519596546亿元[3] - 截至2024年12月31日，活期存款余额1.1519596546亿元，理财产品余额为0 [4] - 截至2024年12月31日，杭州银行中关村支行活期存款8498.131381万元，北京银行中关村海淀园支行活期存款3021.465165万元，合计1.1519596546亿元[5] - 募集资金总额86555.01万元，本年度投入1639.00万元，累计投入79698.55万元[19] 项目变更情况 - 2022 - 2023年更换保荐机构为中金公司，重签《募集资金三方监管协议》[5] - 2022年终止“金融后台服务基地建设项目”，节余1.425083亿元永久补充流动资金[4][9] - 2022年将“金融IT技术组件及解决方案的开发与升级建设项目”和“基于大数据、云计算和机器学习的创新技术中心项目”预定可使用日期延至2023年5月31日[10] - 2023年将上述两项目实施方式变更为自建研发中心，建设期延长3年[11] - 金融IT技术组件及解决方案项目和创新技术中心项目因场地购置问题延期至2026年5月31日[20] 项目投资进度 - 金融IT技术组件及解决方案项目承诺投资34383.71万元，本年度投入1087.00万元，累计投入28717.98万元，进度83.52%[19][20] - 基于大数据等创新技术中心项目承诺投资17900.46万元，本年度投入552.00万元，累计投入16709.74万元，进度93.35%[20] - 金融后台服务基地建设项目原承诺投资15070.83万元，调整后820.00万元，已终止，累计投入820.00万元，进度100%[20] - 补充流动资金承诺投资19200.00万元，调整后33450.83万元，累计投入33450.83万元，进度100%[20] - 整体投资进度为92.08%[20] 资金管理情况 - 2021年同意用不超6亿闲置募集资金及不超5亿闲置自有资金现金管理，期限12个月[12] - 2022 - 2024年分别同意用不超6亿、5亿、1.5亿闲置募集资金及不超7.5亿、10亿、10亿闲置自有资金现金管理，有效期均12个月[13][14][15]

业绩总结 - 2024年深圳京北方期初往来余额12106.82万元，累计发生4785.07万元，期末余额16891.89万元[2] - 2024年合肥京北方期初往来余额626.25万元，累计发生5401.19万元，期末余额6027.44万元[2] - 2024年山东京北方期初往来余额80.86万元，累计发生134.78万元，期末余额215.64万元[2] - 2024年总计期初往来余额12813.93万元，累计发生10321.04万元，期末余额23134.97万元[3]

股本与注册资本变动 - 截至2025年3月31日，股票期权累计行权使总股本和注册资本增加[1] - 2024年度权益分派转增股本，总股本和注册资本将增加[1][2] - 因未达标回购注销限制性股票，总股本和注册资本将减少[2] 权益分派 - 2024年度拟每10股派发现金股利2.50元，共派154,944,234.25元[1] 章程修订 - 公司章程拟修订，注册资本和股份总数相应更改[3]

会计政策变更 - 公司根据财政部要求变更会计政策[2] - 《解释17号》2024年1月1日施行，《解释18号》印发日起施行[2][3][4] - 变更后按《解释17号》《解释18号》执行，未变更部分按前期规定[6] - 变更符合规定，不影响当期财务，无损公司及股东利益[2][8]

独立董事评估 - 公司董事会对现任独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 郜卓等三位独立董事符合独立性要求[1] - 董事会出具意见时间为2025年4月12日[2]