甘源食品股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部报告工作， 保证公司内部重大信息得到有效传递和审核控制，并及时、真实、准确、完整地披露信 息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市 规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关法律、行政法规、规范性文件和《甘源食品股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，并结合本公司的实际情况，制订本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司证券 及其衍生品种交易价格产生重大影响的情形或事件时，按照本制度规定的负有信息报告 义务的有关人员、部门和公司（以下简称"信息报告义务人"），应当在第一时间将相关 信息向公司董事长和董事会秘书进行报告，董事会秘书对上报的重大信息进行分析和判 断，如按规定需要履行信息披露义务的，董事会秘书应及时向董事会报告，提请董事会 履行相应程序并 ...

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-011 甘源食品股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，会议决定于 2024 年 5 月 16 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将本 次会议的有关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、 召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15—9:25， 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 ...

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-006 甘源食品股份有限公司 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购的股份数量、回购的股份价格及 集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 9 号—回购股份》的相关规定。 1. 公司未在下列期间内回购股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影 响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开的第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金 以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股 权激励计划，回购股份的资金总额不低于 6,000 万元（含）且不 超过人民币 12,000 万元（含），回购股份的价格为不超过人民币 102 元/股（含），具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的 股份数量为准，回购股份的实施期限自董事会审议 ...

公司业绩 - 公司23H1销售额占比52.66%，同比增长35.56%[1] - 公司预计2023-2025年营业收入同比增长28.80%-21.50%[3] - 公司2023-2025年归母净利同比增长99.10%-20.12%[6] - 公司2025年预计营业收入将达到3100百万元，较2021年增长139.6%[49] - 营业利润2023年至2025年呈现逐年增长趋势，2025年预计达到634百万元[49] 公司产品与渠道 - 公司产品与渠道双轮驱动，有望快速成长，目标价格为102.96元[1] - 公司产品结构中，“老三样”产品销售额占比逐步下滑，从2018年74.04%下滑至2023H1的52.66%[10] - 公司新品不断推出带动收入三年CAGR为18.28%，产品力加成下加速全渠道开拓[11] - 公司2022年进行事业部改革，加速全渠道开拓，零食直营部、高端会员部、电商事业部市场表现突出[36] - 公司2023-2025年营业收入分别为19.30/25.51/31.00亿元，同比增长33.04%/32.20%/21.50%[45] 市场趋势 - 2023年消费呈现K型分化，高性价比表现渠道更优，会员制商超和折扣店等新渠道增速较快[17] - 中国会员制商超市场规模预计2023年将达到364.1亿元，有望成为中高端消费的主流渠道[19] - 下沉市场零食渠道前端优化升级门店形象，后端优化供应链，通过直接与品牌合作实现高性价比，满足广泛下沉市场零食消费需求[23] - 传统电商平台流量逐渐向新兴电商平台扩散转移，有望带动小零食品牌崛起[24] - 坚果炒货市场规模从2019年的991亿元升至2022年的1356亿元，3年CAGR为11.01%[25]

关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开的第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金 以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股 权激励计划，回购股份的资金总额不低于 6,000 万元（含）且不 超过人民币 12,000 万元（含），回购股份的价格为不超过人民币 102 元/股（含），具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的 股份数量为准，回购股份的实施期限自董事会审议通过本次公司 股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 10 月 26 日和 2023 年 10 月 27 日披露在《证券时报》《上海证券报》 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 一、回购公司股份的具体情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 9 ...

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-004 甘源食品股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开的第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金 以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股 权激励计划，回购股份的资金总额不低于 6,000 万元（含）且不 超过人民币 12,000 万元（含），回购股份的价格为不超过人民币 102 元/股（含），具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的 股份数量为准，回购股份的实施期限自董事会审议通过本次公司 股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 10 月 26 日和 2023 年 10 月 27 日披露在《证券时报》《上海证券报》 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 一、回 ...

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-003 甘源食品股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开的第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金 以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股 权激励计划，回购股份的资金总额不低于 6,000 万元（含）且不 超过人民币 12,000 万元（含），回购股份的价格为不超过人民币 102 元/股（含），具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的 股份数量为准，回购股份的实施期限自董事会审议通过本次公司 股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 10 月 26 日和 2023 年 10 月 27 日披露在《证券时报》《上海证券报》 《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》 ...

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计通过回购专用证券账户以 集中竞价交易方式回购公司股份数量 767,000 股，占公司目前总 股本的 0.82%，最高成交价为 80.70 元/股，最低成交价为 75.40 元/股，成交总金额为 60,093,500.56 元（不含交易费用）。本次回 购股份符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。 二、其他说明 证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-001 甘源食品股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开的第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金 以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股 权激励计划，回购股份的资金总额不低于 6,000 万元（含）且不 超过人民币 12,000 万元（含），回购股份的价格为不超过人民币 102 元/股（含），具体回购股份的数量以回购期满时实际回 ...

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2023-052 甘源食品股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划 实施期限届满暨实施结果的公告 公司持股 5%以上股东严海雁先生保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的 信息一致。 甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 6 月 6 日发布了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露 公告》，持有公司 5,613,420 股（占本公司总股本比例 6.02%） 的股东严海雁先生计划在减持公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过 932,158 股（含） （占本公司总股本比例 1.00%）。 近日，公司收到严海雁先生出具的《关于减持甘源食品股份 计划实施期限届满暨实施结果的告知函》，截至本公告日，公司 披露的前述严海雁先生股份减持计划实施期限届满，严海雁先生 在本次减持计划期间内未减持其所持有的公司股份。根据《上市 公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市 公司股东及董事、监 ...

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2023-053 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决 议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年12月29日（周五）下午14:30 甘源食品股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 （2）网络投票时间：2023年12月29日，其中通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12 月29日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具 体时间为2023年12月29日上午09:15至下午15:00。 2.会议召开地点：江西省萍乡市国家经济技术开发区清 泉医药生物食品工业园甘源食品股份有限公司行政楼。 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：公司董事长严斌生先生。 本次股东大会会议的召集、 ...