甘源食品股份有限公司 关联交易管理制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范甘源食品股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）的关联交易， 保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公允性，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《甘源食品股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的转移资源或 义务的事项。 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第三条 关联交易的内部控制应当遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允 的原则，不得损害公司和股东的利益，不得隐瞒关联关系或者将关联交易非关联化。 第二章 关联人和关联关系的界定 第四条 公司的关联人分为关联法人（或者其他组织）和关联自然人： 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者其他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其 ...

甘源食品股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《甘源食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，特制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司的经营决策机构，对股东大会负责， 执行股东大会的决议。 董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规和《公司章程》的规定，公平对 待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 第二章 董事 第三条 公司董事为自然人。有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判 处刑罚，执行期满未逾 ...

甘源食品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，做到 事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《甘源食品股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的相关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务信息及 其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由三名以上董事组成，其中独立董事应当过半数，委员中 至少有一名独立董事是会计专业人士。审计委员会委员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，应当具备履行审计委员会工作职责所需的专业知识和经验，应当勤勉尽责， 切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、 准确、完整的财务报告。 本条所称的会 ...

甘源食品股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的 治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司 规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独 立董事管理办法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》（以下简称《规范运作》）等法律、行政法规、规范性文件及《甘源食品股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、《独立董事管理办法》《规范运作》和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 ...

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2023-048 甘源食品股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开的第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金 以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股 权激励计划，回购股份的资金总额不低于 6,000 万元（含）且不 超过人民币 12,000 万元（含），回购股份的价格为不超过人民币 102 元/股（含），具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的 股份数量为准，回购股份的实施期限自董事会审议通过本次公司 股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 10 月 26 日和 2023 年 10 月 27 日披露在《证券时报》《上海证券报》 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 一、回 ...

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2023-047 甘源食品股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开的第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金 以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股 权激励计划，回购股份的资金总额不低于 6,000 万元（含）且不 超过人民币 12,000 万元（含），回购股份的价格为不超过人民币 102 元/股（含），具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的 股份数量为准，回购股份的实施期限自董事会审议通过本次公司 股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 10 月 26 日和 2023 年 10 月 27 日披露在《证券时报》《上海证券报》 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 一、回 ...

财务表现 - 2023年1-9月公司实现营业收入13.14亿元，同比增长35.56% [2] - 归属于上市公司股东的净利润2.14亿元，同比增长139.21% [2] - 扣除非经常性损益的净利润1.88亿元，同比增长145.36% [2] - 2023年1-9月累计净利率16.3%，较2022年同期提升7.06% [3] - 扣非净利率14.28%，较2022年同期提升6.39% [3] - 综合毛利率同比上升2.37%，主要受原辅料采购成本下降及规模效应影响 [3] 产品与渠道表现 - 增速高于平均的产品：综合豆果及果仁类套餐产品、花生、薯片类 [2] - 增速较快的渠道：零食量贩渠道、电商渠道和会员店系统 [2] - 零食量贩系统中"零食很忙""零食有鸣""赵一鸣""好想来"等系统占比超过50% [5] - 电商渠道通过组建专业团队和兴趣电商板块取得增长 [3] - 高端会员店渠道整体销量同比保持稳健增长 [6] 成本与费用 - 销售费用率同比下降2.89%，销售费用总额同比增长8.64% [3] - 管理费用率同比下降1.31%，管理费用总额变化很小 [3] - 研发费用率有所波动，公司将控制在一个合理区间 [6] - 安阳工厂实现扭亏为盈，薯片产品销量增长明显 [3] 未来规划与目标 - 2023年员工持股计划目标：营业收入同比增长39.19%，净利润同比增长51.42% [4] - 四季度重点推进调味坚果、冻干水果坚果类产品市场铺设 [4] - 调味坚果产品已形成系列化矩阵，包括芥末味夏威夷果仁等 [4] - 安阳工厂烘焙薯片产能利用率达80%以上，旺季可达满产 [7] - 公司将通过优化产品结构、拓展渠道等方式提升毛利率 [6] 其他要点 - 公司持续引进销售管理人才，优化销售组织架构 [4] - 产品策略覆盖多个价格区间，满足不同渠道需求 [5] - 电商渠道后续将通过丰富产品品类提升销量 [6] - 公司择机推出股权激励计划，激发员工积极性 [7]

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2023-046 甘源食品股份有限公司 一、首次回购的具体情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，公司应当在首 次回购股份事实发生的次日予以披露。现将公司首次回购股份的 情况公告如下： 2023 年 10 月 27 日，公司首次通过回购专用证券账户以集中 竞价交易方式回购股份 254,300 股，占公司总股本 93,215,831 的 0.27%，回购的最高成交价为 80.70 元/股，最低成交价为 75.40 元 /股，支付的总金额为 19,988,972 元(不含交易费用)。本次回购符 合相关法律法规及公司既定回购股份方案的要求。 二、其他说明 公司首次回购股份的时间、回购的股份数量、回购的股份价 格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 9 号—回购股份》的相关规定。 1. 公司未在下列期间内回购股份： 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘源食品股份有限公司（以下 ...

回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 回购方案的主要内容 证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2023-044 甘源食品股份有限公司 （1）拟回购股份种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。 （4）拟回购价格：不超过人民币 102 元/股（含）（不超过 董事会审议通过本次回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易 均价的 150%）。 （5）拟回购数量：按照回购金额上限、回购价格上限测算， 预计可回购股份数量约为 1,176,470 股；按回购金额下限、回购价 格上限测算，预计可回购股份数量约为 588,235 股，具体回购股 份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 （6）拟回购期限：自董事会审议通过本回购方案之日起 12 个月内。 （7）拟回购资金来源：自有资金。 （7）拟回购资金来源：自有资金。 2. 相关股东的减持计划 甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年6月6日发布了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》， 持有公司 5,613,420 股（占本公司 ...

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2023-045 及前十名无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开的第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。具体内容详见公司 于 2023 年 10 月 26 日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国 证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购 股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交 易日（即 2023 年 10 月 25 日）登记在册的前十名股东和前十名无 限售条件股东的名称和持股数量、比例数据情况公告如下： 一、 公司前十名股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本 比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 严斌生 | 52,426,980 ...