业绩总结 - 2024年公司营业收入152,323.65万元，同比增长15.34%[3] - 2024年公司净利润-7,635.02万元，较上年减亏38.35%[3] - 截至2024年末，公司资产总额220,071.73万元，同比下降12.36%[3] - 截至2024年末，公司净资产72,725.32万元，同比下降9.34%[3] 公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[4] - 2024年召开5次董事会会议[5] - 2024年召开3次股东大会，含1次年度、2次临时[8] - 董事会下设四个专门委员会[9] 会议决策 - 2024年1月13日审计委员会审议续聘审计机构议案[11] - 2024年4月26日战略委员会审议终止项目议案[12] - 2024年4月26日薪酬与考核委员会审议薪酬议案[15] - 2024年9月5日独立董事会议审议变更会计师事务所议案[18] 公司管理 - 2024年推进内幕信息管理，无违规[20] - 2024年加强投资者关系管理[22] - 2024年完善法人治理结构[23] - 2024年建立高效运营管理模式[25] 项目进展 - 2024年稳步推进锂电复合铜箔项目建设[24] 未来展望 - 2025年董事会强化内控管理[26] - 2025年公司降本增效[27] - 2025年推进重点项目建设[28] - 2025年规范信息披露[29] - 2025年提升治理水平[30]

深圳市宝明科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳市宝明科技 股份有限公司章程》等规定和要求，深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事 务所"）2024 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 天健会计师事务所成立于 2011 年 7 月 18 日，是我国首批具有 A+H 股企业 审计资质的全国性大型专业会计审计中介服务机构。注册地址为浙江省杭州市西 湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人钟建国。 2、人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计师事务所共有合伙人 241 人，共有注册 会计师 2, ...

深圳市宝明科技股份有限公司 财务决算报告 2024 年度财务决算报告 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告已经天健会计师事 务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，现将公司 2024 年度财务决 算情况汇报如下： （一）主要资产情况分析 单位：人民币万元 | 项目 | 年末 2024 | 年末 2023 | 同比增减 | 重大变动原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 流动资产合计 | 103,438.09 | 127,751.50 | -19.03% | 无重大变化 | | 其中： | | | | | | 货币资金 | 23,578.03 | 29,547.97 | -20.20% | 无重大变化 | | 应收票据 | 9,538.29 | 12,541.26 | -23.94% | 无重大变化 | | 应收账款 | 50,195.88 | 56,710.98 | -11.49% | 无重大变化 | 深圳市宝明科技股份有限公司 财务决算报告 一、2024 年度主要财务数据和指标 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析 ...

证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2025-018 深圳市宝明科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信或贷款 并相互提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宝明科技"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通 过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信或贷款并相互提供担保 的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、公司及子公司拟申请授信额度及担保情况 为满足公司及子公司（含全资子公司、控股子公司，下同）生产经营和建设 发展的需要，公司及子公司计划向银行等金融机构申请综合授信/贷款额度累计 不超过人民币 60 亿元（综合授信/贷款包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、 供应链融资、融资租赁、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易 融资、票据贴现、票据池质押融资等综合授信业务）。综合授信额度不等同于公 司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以金融机构与公司及 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更 公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，现将修订的相关内容公告如下： 证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2025-022 一、公司注册资本变更情况 深圳市宝明科技股份有限公司 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九 次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《上市公司 股权激励管理办法》《深圳市宝明科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计 划（草案）》和《深圳市宝明科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法》的有关规定，鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划以下简称 （"本次激励计划"）预留授予的激励对象中有 2 人因离职已不具备激励对象资 格，董事会同意由公司回购注销其已获授但尚未解除限售的 2.5100 万股限制性 股票；鉴于公司本次激励计划首 ...

2、股东大会召集人：公司董事会 证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2025-024 深圳市宝明科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的 议案》，决定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）14:00 召开公司 2024 年年度股东大 会。现将会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第五届董事会第九次会议决议召 集本次股东大会，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日（星期二） 其中，通过深圳证券交易所交易 ...

证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2025-012 深圳市宝明科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会 议于 2025 年 4 月 28 日以现场表决的方式召开，本次会议由监事会主席丁雪莲女 士主持。会议通知于 2025 年 4 月 18 日以邮件、电话或专人送达等方式向各位监 事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开程序符 合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2024 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 表决情况：3 票同意，0 票反对 ...

证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2025-011 （一）审议通过了《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，不断完善公司 法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动， 不断规范公司运作，提升公司治理水平。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司第五届董事会独立董事李后群先生、余国红先生、于严淏先生向董事会 提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上述职。 深圳市宝明科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议于 2025 年 4 月 28 日以现场表决的方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以邮件、电话或专人送达等方式向各位董事、监事、高级管理人员发出。本次 会 ...

证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2025-014 深圳市宝明科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 特别提示： 2、公司 2024 年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公 司 2024 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、利润分配预案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市公司股东的净利润-7,635.02 万元，母公司实现净利润-6,535.41 万元；截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表中可供分配利润为-37,690.80 万元，母公司可供分配利 润为-19,939.43 万元。鉴于公司 2024 年度业绩亏损且合并报表可供分配利润为负 值，为保障公司持续、稳定、健康发展，公司 2024 年度利润分配预案为： ...

证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2025-020 深圳市宝明科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购 注销部分限制性股票的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情 况公告如下： 一、本次激励计划已履行的审批程序 （一）2022 年 4 月 6 日，公司召开第四届董事会第十八次（临时）会议， 审议通过了《关于<深圳市宝明科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》《关于<深圳市宝明科技股份有限公司 2022 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办 理深圳市宝明科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》 《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。公司独立董事就本次激励计 划发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第四届监事 ...