东莞市奥海科技股份有限公司 因此，我们同意关于聘任 2023 年度财务及内控审计机构的议案，并同意将 该议案提交公司股东大会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《东莞市奥海科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第 三次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、法规、规范性文件及 《东莞市奥海科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定，作为东莞市奥海科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，经认真审阅相关材料，我们 对第三届董事会第三次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于 2023 年前三季度利润分配预案的议案的独立意见 公司 2023 年前三季度利润分配预案综合考虑公司的经营发展与股东的合理 回报，现金分红比例符合中国证监会、深圳证券交易所有关文件及《公司章程》 的规定，符合公司整体利益以及公司股东特别是中小股东的利益。 因此，我们同意关于 2023 年前三季度利润分配预案的议案，并同意将该议 案提交公司股东大会审议。 二、关于 ...

东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会 议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已 于 2023 年 10 月 20 日以通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、 召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议由董事长刘昊先生召集并主持。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2023-057 东莞市奥海科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 《2023 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过《关于 2023 年前三季 ...

关于聘任 2023 年度财务及内控审计机构事前认可意见 东莞市奥海科技股份有限公司独立董事 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及《东莞市奥海科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定， 我们作为东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公 司拟在第三届董事会第三次会议审议聘任 2023 年度财务及内控审计机构事项进 行了事前审核，现就该事项发表意见如下： 我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事 上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具备足够的独立性、专业胜任能力及 投资者保护能力，聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计 工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。为保持审 计工作的连续性和稳定性，我们一致同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度财务及内控审计机构，并同意将《关于聘任 2023 年度财务及内 控审计机构的议案》提交至公司董事会审议。 （以下无正文） 年 月 日 （本页无 ...

证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2023-058 东莞市奥海科技股份有限公司 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过《关于 2023 年前三季度利润分配预案的议案》 具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年前三 季度利润分配预案的公告》。 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会 议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以通讯方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席韩文彬先生 召集并主持。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 ...

截止本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2023-056 东莞市奥海科技股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到股东吉安市 奥悦企业投资（有限合伙）（原名为深圳市奥悦投资合伙企业（有限合伙）， 以下简称"奥悦投资"）通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质 押业务，具体事项如下： 二、股东股份累计质押情况 股东名 称 是否为控股股 东或第一大股 东及其一致行 动人 本次解除质 押股份数量 （万股） 占其所持股 份比例 占公司总 股本比例 起始日 解除日期 质权人 奥悦投 资 是 474.5 36.50% 1.72% 2020 年 10 月 20 日 2023 年 10 月 18 日 国金证券 股份有限 公司 225.5 17.35% 0.82% 2021 年 10 月 20 日 2023 年 10 月 18 日 国金证券 股份有限 公司 合计 - 700 53.85% 2 ...

股东大会信息 - 2023年8月29日公告召开2023年第二次临时股东大会[3] - 2023年9月13日下午14:00股东大会在公司会议室召开[4] 议案表决情况 - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意176,124,850股，占比99.9413％[12] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》同意175,749,000股，占比99.7281％[13]

证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2023-055 东莞市奥海科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开及出席情况 1、会议召开情况 2、会议出席情况 出席本次会议的有表决权的股东及股东代理人共 10 人，代表股份 176,228,249 股，占公司总股份的 63.8416%。其中： （1）本次股东大会的召开时间 现场会议召开时间：2023 年 9 月 13 日（星期三）下午 14:00。 网络投票时间：2023 年 9 月 13 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统投 票的时间为：2023 年 9 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 9 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：东莞市塘厦镇蛟乙塘银 ...

东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会 议审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 9 月 13 日（星期三）下午 14:00 召开 2023 年第二次临时股东大会。现就本次 股东大会的相关事项通知如下： 证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2023-054 东莞市奥海科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第三届董事会第二次会议决议召 集本次股东大会，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 4、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； （2）网络投票：公司将通过深 ...

财务表现 - 2023年上半年实现营收20.16亿元，归母净利润2.15亿元 [2] - 2023年第二季度营收11.14亿元，环比上升23.44%，归母净利润1.26亿元，环比增长41.51% [2] - 毛利率、净利率均有所提升，受益于产品结构改善及上游原材料价格回落 [2] - 2023年上半年海外营收占比从2022年的30.81%提升至35.23% [3] 业务结构 - 手机业务收入占比降至60%以内，非手机业务占比持续增加 [2] - IOT、动力工具、新能源汽车及数字能源光储充等非手机业务稳步提升 [2] - 未来仍以消费电子为基础业务，同时扩张新能源汽车及光储充数字能源领域 [3] 战略发展 - 提出"一三三"战略，设定三个百亿目标 [2] - 对下半年业务发展及解锁第一档员工持股计划有信心 [3] - 研发项目数量持续增加，新能源汽车电控、光伏逆变器、储能、服务器电源等新项目逐渐落地 [3] 技术研发 - 基于平面变压器、磁集成变压器研究及去PFC技术应用建立成本壁垒 [3] - 完成多合一动力总成域控制器PDCU研发，推进800V碳化硅平台高压MCU项目 [4] - 自2011年开始研发无线充电器，在智能家居、汽车车载、智能穿戴等领域提供产品 [4] - 户用和工商业光伏/储能逆变器(6kW和12kW功率段)处于测试阶段 [5] 市场应对 - UFLPA法案未对公司出口业务造成影响 [3] - 欧盟统一充电接口新规对研发生产不产生实质性影响，Type A和Type C接口产品均大批量出货 [3] - 人民币贬值增强产品国外竞争力，公司积极进行外汇研究应对波动 [4] - 预计2023年Q3/Q4消费电子行业传统旺季将带动行业好转 [4] 客户合作 - 采用ODM形式为小米、传音等布局新能源行业的客户供货 [5] - 绑定头部白电品牌企业实现新能源产品出货 [5]

公司基本信息 - 股票简称奥海科技，代码 002993，编号 2023 - 005 [1] - 投资者关系活动类别为路演活动（电话会议），时间为 2023 年 8 月 29 日，地点线上 [2] - 参与单位众多，包括汇添富基金、交银施罗德基金等多家金融机构 [2] - 公司接待人员为董事长助理兼投资者关系总监何忠缘 [3] 经营概况 - 2023 年上半年营收 20.16 亿元，归母净利润 2.15 亿元 [3] - 2023 年第二季度营收 11.14 亿元，环比上升 23.44%，归母净利润 1.26 亿元，环比增长 41.51% [3] - 2023 年上半年度手机业务收入占比在 60% 以内，非手机业务占比持续增加 [3] - 2022 年手机产品平均单价提升 20% 以上 [3] - 未来以消费电子为基础业务，扩张新能源汽车及光储充数字能源等新领域，推动“一三三”战略发展 [3] 问答环节 研发投入 - 关注平台化技术和产品，以电力电子电源技术为核心建立共性技术研发平台，构建基础技术和产品矩阵 [3] - 以第三代半导体功率器件和新电路拓扑等技术开发高性能电源电控产品 [3] - 关注技术降本方案和供应链降本策略，开发高性价比电源电控产品 [3] - 关注工业设计和功能集成技术，开发个性化高附加值产品 [4] 海外市场拓展 - 坚持国内外市场并进，与国际品牌合作，瞄准头部客户，扩大国际团队，完善业务攻坚矩阵 [4] - 2023 年上半年外销收入占主营业务收入比例达 35%，国际业务提升空间大 [4] 无线充电产品布局 - 2011 年开始研发，2013 年获多项无线充电相关专利，为国际品牌客户供货 [4] - 2021 年获高通无线快充技术认证，在多领域提供无线充电器产品 [4] - 截至 2022 年末，研发和储备多款不同功率理电器和车载前装无线充电器及定制产品 [4] 新能源汽车业务布局 - 子公司智新控制有 13 年三电控制技术积累和平台化能力，具备多种电机控制器研发制造能力 [4] - 有基于全 AUTOSAR 开发的 BMS 底层技术及产品，5 代整车控制器迭代积累 [4] - 可为新能源汽车主机厂提供三电控制产品和电驱动系统解决方案 [4] - 截止 2022 年末，累计完成 130 余款车型标定，产品已定点量产 [4] 数字能源业务布局 - 布局户用和工商业光伏/储能逆变器、储能、充电桩和充电模块、服务器电源等产品线 [4] - 提供光储充一体化能源解决方案及数据能源解决方案，面向国内外市场扩大业务 [5] - 预期数字能源业务是公司快速发展方向 [5]