证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2025-014 东莞市奥海科技股份有限公司 关于公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称"公司"、"奥海科技"）于 2025 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议 通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司（含合并报表子公 司）拟使用累计不超过等值 40 亿元人民币开展外汇套期保值业务，包括但不限 于远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务等， 有效期限为自2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会 召开之日止。现将相关事项公告如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司（含合并报表子公司）开展的外汇套期保值业务以正常进出口业务为基 础，以固定换汇成本、稳定和扩大进出口以及防范汇率风险为目的，不投机，不 进行单纯以盈利为目的的外汇交易。为防范公司外汇风险，进一步提高应对外汇 波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务 ...

（一）变更原因 证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2025-016 东莞市奥海科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次会计政策变更系东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称 "公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业 会计准则应用指南汇编 2024》《企业会计准则解释第 18 号》变更相应的会计政 策，不属于公司自主变更会计政策的情形，无需提交公司董事会和股东大会审 议。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响，不存在损害公司股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则应用指南汇编 2024》《企 业会计准则解释第 18 号》要求执行，除上述会计政策变更外，其他未变更部分， 仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、 企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变 ...

证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2025-017 东莞市奥海科技股份有限公司 关于公司高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 适用期限：公司董事会审议通过之日起生效实施，至新的薪酬方案通过之日 止。 二、薪酬结构 1、基础薪酬 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称"公司"、"奥海科技"）于 2025 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司高级管理人 员薪酬方案的议案》。根据《公司章程》《薪酬与考核委员会实施细则》等公司 相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定本次高级管 理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下： 一、本方案适用对象及适用期限 适用对象：在公司领取薪酬的高级管理人员； | 姓名 | 职务 | 年度薪酬 | | --- | --- | --- | | 邓伟 | 副总经理 | 1、基础薪酬及绩效奖金：108 万元/年 | | | | 2、年终奖（视当年度经营业绩情况而定） | | 吴日诚 | 副总经理 | 1、基础薪酬及绩效奖金：84 万元/年 ...

证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2025-018 东莞市奥海科技股份有限公司 关于举办 2024 年度暨 2025 年一季度业绩说明会的公告 东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日在 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》及 《2025 年第一季度报告》。 会议召开时间：2025 年 04 月 30 日（星期三）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 04 月 30 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1nwnzwIpzpK 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注 的问题进行回答。 为便于广大投资者更全面、深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公 司定于 2025 年 04 月 30 日 （ 星 期 三 ） ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会 议审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14:00 召开 2024 年年度股东大会。现就本次股东大会的 相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第三届董事会第七次会议决议召 集本次股东大会，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 4、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； 证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2025-019 东莞市奥海科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 ...

东莞市奥海科技股份有限公司 证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2025-009 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会 议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 10 日以通讯方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席韩文彬先生召集并主 持。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容 真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 公司《2024 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体 ...

证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2025-008 东莞市奥海科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会 议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 10 日以通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、 召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议由董事长刘昊先生召集并主持。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 公司《2024 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），《2024 年年度报告》全文详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表 ...

东莞市奥海科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、审议程序 公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2025-010 （二）本次利润分配方案公告后至实施时，如享有利润分配权的股本总额发 生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按 照每股分配金额不变的原则对分红总额进行调整。 三、现金分红方案的具体情况 （一）本次利润分配方案的基本内容 1、分配基准：2024 年度 2、经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并报表实 现归属于母公司所有者的净利润为 464,864,287.16 元；2024 年度母公司实现净 利润 363,372,369.35 元，扣除当年提取的法定盈余公积金 36,337,236.94 元， ●东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称"公司 ...

证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2025-021 东莞市奥海科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购方案的主要内容 回购股份种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票； 回购股份用途：将用于实施公司员工持股计划或者股权激励； 回购金额：不低于人民币 4000 万元（含），不高于人民币 8000 万元（含）； 回购价格：不超过 59 元/股； 回购数量：以回购股份价格上限人民币 59 元/股计算，本次回购股份约为 677,967 股至 1,355,932 股, 约占公司总股本的比例为 0.25%至 0.49%，具体回 购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准； 回购资金来源：公司自有资金或自筹资金； 回购方式：集中竞价交易方式； 关于回购公司股份方案暨取得股票回购专项贷款承诺函的公告 （1）本次回购期限内，公司股票价格持续超出回购方案价格上限，导致回 购方案无法实施的风险； （2）回购股份所需资金未能及时到位，导致回购方案无法按计划实施的风 险； （3）本次回购股份方案存在因发生对公司 ...

容诚专字[2025]518Z0138 号 【RSM 容诚 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 东莞市奥海科技股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 c.mof.gov.cn) 报告编码:京25W23NP 合 m 目 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 | | 1-2 | 2 l r a y - 关于东莞市奥海科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]518Z0138 号 东莞市奥海科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了东莞市奥海科技股份有 限公司(以下简称奥海科技公司)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 21 日出具了容诚审字 ...