股份转让规则 - 董事和高管新增无限售股当年可转让25%，新增限售股计入次年基数[7] - 权益分派致股份增加可同比例增加当年可转让数量[8] - 任职期间每年转让不超所持股份总数25%，不超1000股可一次全转[9][10] - 离职后半年内所持股份不得转让[6] 减持与信息披露 - 减持计划需提前十五个交易日报告披露，实施情况二日内报告公告[8] - 股份变动二日内深交所公开持股数量等内容[10] - 新上市或新任董高在规定时间申报个人及近亲属身份信息[12] 违规处理 - 违规6个月内买卖股票，董事会收回所得收益[11] - 违规买卖造成严重影响或损失，公司视情节处理责任人[13] 制度相关 - 制度由董事会负责解释，自决议通过生效，修改亦同[15] - 制度未尽事宜依法律法规及章程执行，与规定不一致以规定为准[15] - 董事会秘书负责管理相关人员及股份数据信息并检查披露情况[12] 买卖限制 - 年报、半年报公告前十五日内等期间不得买卖本公司股票[6]

市值管理架构 - 市值管理由董事会领导，经营管理层负责，董秘分管，董办牵头[5] 市值管理方式 - 可通过并购重组等促进投资价值反映公司质量[8][10] 指标监控与预警 - 董秘处定期监控市值等关键指标并预警[11] 股价应对措施 - 股价短期大跌可分析原因、沟通及采取措施稳定股价[11][13] 管理原则与职责 - 遵循合规等原则，董事会定目标，董事长督促，董秘做好相关工作[2][3][5][6][7]

薪酬制度 - 公司制定董高人员薪酬管理制度[2] - 薪酬与考核委员会考核，人力部门执行[5] - 高级管理人员薪酬含基础、绩效和年终奖[9] 薪酬标准 - 非独董兼任高管按制度执行薪酬[7] - 非独董无其他职务不发津贴[7] - 独董实行津贴制，标准需审议[8] 其他要点 - 薪酬为税前，个税个人承担[10] - 薪酬调整依据含同行业薪资增幅等[13] - 制度由董事会解释，股东会通过生效[17][18]

投资者关系管理目的 - 加强与投资者沟通，实现公司价值和股东利益最大化[2] - 促进与投资者良性关系、建立优质投资者基础等[3] 投资者关系管理原则 - 遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[5] 投资者关系管理沟通 - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息等[6] - 通过多渠道、多方式与投资者沟通交流[8] 信息披露与说明会 - 及时、公平履行信息披露义务，保证信息真实准确完整[10] - 按规定召开投资者说明会，包括业绩说明会等[11] 管理职责与人员 - 董事会秘书为事务负责人，证券事务部负责具体工作[13] - 其他职能部门协助工作，未经授权人员避免发言[15] 培训与档案 - 对员工进行相关知识系统培训[16] - 建立完备档案制度，保存期限不少于3年[16] 制度相关 - 未尽事宜按相关规定执行，由董事会解释修订[18][19] - 自董事会审议通过之日起生效[20]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 涉国家秘密信息依法豁免披露[4] 商业秘密披露规则 - 符合特定情形的商业秘密信息可暂缓或豁免披露[5] - 出现特定情形应及时披露暂缓、豁免的商业秘密[5] 报告披露要求 - 定期和临时报告涉国家、商业秘密信息可特定方式豁免披露[5] - 暂缓披露临时报告原因消除后及时披露并说明情况[9] 程序规范 - 公司不得滥用暂缓、豁免程序[6] 信息登记保存 - 暂缓、豁免披露信息由董秘登记入档，董事长签字，保存不少于十年[10] - 董秘登记事项包括豁免方式、文件类型等[11] 材料报送 - 报告公告后十日内将登记材料报送证监局和深交所[11]

公司基本信息 - 公司于2020年5月18日核准首次发行4520万股普通股，8月17日在深交所上市[9] - 公司注册资本为27604.00万元[12] - 公司设立时发行股份总数为13560.00万股，每股1元[23] - 公司已发行股份总数为27604.00万股，均为普通股[24] 股东信息 - 深圳市奥海科技有限公司发起设立时持股8400.00万股，持股比例61.95%[22] - 刘蕾发起设立时持股2400.00万股，持股比例17.70%[22] - 刘旭发起设立时持股1200.00万股，持股比例8.85%[22] - 吉安市奥悦企业投资（有限合伙）发起设立时持股1000.00万股，持股比例7.37%[22] - 匡翠思发起设立时持股360.00万股，持股比例2.65%[22] - 吉安市奥鑫企业投资（有限合伙）发起设立时持股200.00万股，持股比例1.48%[23] 股份交易规则 - 公司收购股份按不同情形有相应注销或转让期限规定[28] - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[32] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[32] - 持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票收益归公司[31] 股东会相关规则 - 年度股东会每年1次，应在上一会计年度结束后6个月内举行[54] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求等情形下，2个月内召开临时股东会[54] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[66] - 召集人按规定时间公告通知股东[66] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[80] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[80] 董事会相关规则 - 董事会由8名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[112] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[121] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[122] 审计委员会相关规则 - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名[141] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席，每季度至少召开一次[143] 财务与分红相关规则 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[161] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[163] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[165] - 不同发展阶段和资金安排有不同现金分红占比要求[166] 其他规则 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，聘用、解聘及审计费用由股东会决定[177][178] - 公司合并、分立、减资等需通知债权人并公告[187][188][189] - 持有10%以上表决权股东在公司经营困难时可请求法院解散公司[195] - 董事为清算义务人，应在解散事由出现15日内组成清算组清算[195]

董事会构成 - 董事会由八名董事组成，含三名独立董事、一名职工代表董事和一名董事长[5] 会议召开规则 - 董事会会议每年至少召开两次[15] - 特定情形下应召开临时会议，董事长10日内召集并主持[16][19] - 定期和临时会议分别提前10日和3日通知[22] 会议变更规则 - 定期会议变更提前3日发书面通知，临时需全体与会董事认可[26] 出席与履职规则 - 过半数董事出席会议方可举行，一名董事不超两委托[31][35] - 董事连续两次未出席且不委托，独立董事三次未出席应撤换[33][34] 决议规则 - 决议经全体董事过半数通过，担保需更多同意，超权限报股东会[42] 其他规则 - 会议档案保存不少于10年，提供相关信息维护股东利益[48][49] - 规则生效、修改、解释等规定[52][53][54]

舆情管理 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长[9] - 舆情信息采集设在董事会办公室[9] - 舆情处理原则为及时反应等[11] 舆情处置 - 一般舆情由组长和董秘灵活处置[13] - 重大舆情组长视情况召集会议决策[15] - 重大舆情处置措施包括调查等[15] 后续措施与责任追究 - 舆情初步控制后持续监测，完全控制后总结复盘[16] - 内部人员违规造成损失将给予处分处罚[18] - 信息知情人等擅自披露致损公司保留追责权[20] - 媒体编造虚假信息致损公司保留追责权[20]

新策略 - 2025年10月24日公司将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”[2] - 修订《战略委员会实施细则》为《战略与可持续发展委员会实施细则》[2] - 调整拓展战略委员会在ESG与可持续发展职责，成员数量、任期不变[2] - 公司其他管理制度中“董事会战略委员会”表述同步调整[2] - 《战略与可持续发展委员会实施细则》于同日在巨潮资讯网披露[2]

投资分类 - 公司对外投资分为短期和长期投资，短期持有不超一年，长期超一年[4] 审批标准 - 对外投资达资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等6项标准之一，需股东会批准[7][8] - 对外投资达资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等6项标准之一，需董事会批准[9] - 未达董事会审议权限的对外投资，由董事长决定内部审议程序，可授权总经理决策[11] - 未来十二个月内证券投资额度占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，需董事会审议并披露；占50%以上且超5000万元，需股东会审议[11] - 衍生品交易预计动用保证金等占最近一期经审计净利润50%以上且超500万元等3种情形，董事会审议后需股东会审议[12] - 未来十二个月内委托理财额度占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，需董事会审议并披露；占50%以上且超5000万元，需股东会审议[13] 职责分工 - 董事会战略与可持续发展委员会统筹分析研究达董事会审议权限的对外投资项目[15] - 总经理为对外投资实施主要责任人，可组织项目实施小组[15] - 投资与资金部门负责投资项目效益评估等，审计部进行内部审计，证券事务部进行信息披露[15] - 董事长或总经理签署投资相关文件或协议[19] - 业务部门及分支机构制定投资项目实施计划并组建项目组[19] - 投资与资金部门制定资金配套计划并调配资金[19] 项目流程 - 投资项目需报董事长审议并按规定办理审批程序[18] - 审议决策投资项目应考察法律政策、产业政策、发展前景等因素[18] - 内部项目投资应推行公开招标制并进行验收和决算审计[20] - 项目实施完毕后项目组报送文件并申请审结[20] 投资处理 - 出现经营期满、破产等情况公司可收回对外投资[22] - 出现与经营方向背离、连续亏损等情况公司可转让对外投资[26] - 投资转让按规定办理，投资与资金部负责评估[24]