业务概况 - 公司开展外汇套期保值业务防范汇率风险、稳定进出口，不投机[1] - 涉及美元、印度卢比、印尼盾等币种[2] - 业务方式包括远期结售汇等外汇衍生产品[2] 业务额度与资金 - 批准业务总额累计不超等值40亿元人民币[3] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[3] 决策与交易 - 董事会授权董事长或其授权人士在额度内决策签约[4] - 交易对方为无关联关系、有资质金融机构[6] 风险控制 - 公司制定业务管理制度，完善内控[7] - 采取多种措施避免汇率等风险[8] - 业务风险可控，具备可行性[9]

业务决策 - 公司于2025年4月21日通过开展外汇套期保值业务议案[1] - 拟用不超40亿人民币开展该业务，资金为自有资金[1][2] 业务详情 - 交易对手为无关联有资质金融机构，结算币种含美元等[3] - 业务方式有远期结售汇、外汇掉期、期权等[3] 风险与管理 - 业务存在汇率利率波动等风险，制定制度控制[4][5][7] 审批情况 - 监事会认为业务合规并同意议案，备查文件为会议决议[9][10]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[3] - 评价范围涵盖股份公司及子公司多项业务[6] 缺陷定量标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷有定量标准[9][10] - 非财务报告内控缺陷定量标准参照财务报告[13] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[16] - 未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[17] 其他说明 - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[18]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起变更会计政策，保证类质保费用计入营业成本[2][3] - 变更前按多项准则及规定执行，变更后按《企业会计准则应用指南汇编2024》等执行[5][6] - 变更无需提交董事会和股东大会审议，不产生重大影响，不损害公司及中小股东利益[2][3][7] 公告信息 - 东莞市奥海科技股份有限公司董事会于2025年4月22日发布公告[9]

证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2025-017 东莞市奥海科技股份有限公司 关于公司高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 适用期限：公司董事会审议通过之日起生效实施，至新的薪酬方案通过之日 止。 二、薪酬结构 1、基础薪酬 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称"公司"、"奥海科技"）于 2025 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司高级管理人 员薪酬方案的议案》。根据《公司章程》《薪酬与考核委员会实施细则》等公司 相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定本次高级管 理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下： 一、本方案适用对象及适用期限 适用对象：在公司领取薪酬的高级管理人员； | 姓名 | 职务 | 年度薪酬 | | --- | --- | --- | | 邓伟 | 副总经理 | 1、基础薪酬及绩效奖金：108 万元/年 | | | | 2、年终奖（视当年度经营业绩情况而定） | | 吴日诚 | 副总经理 | 1、基础薪酬及绩效奖金：84 万元/年 ...

报告披露 - 公司于2025年4月22日披露《2024年年度报告》等报告[2] 业绩说明会 - 召开时间为2025年4月30日15:00 - 16:00[3] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[3] - 召开方式为网络互动方式[3] - 投资者可于2025年4月30日前会前提问[3] - 投资者可于2025年4月30日15:00 - 16:00参与互动[6] 参会人员 - 包括董事长兼总经理刘昊等（特殊情况可能调整）[5] 联系方式 - 联系部门为公司证券事务部[7] - 联系电话为0769 - 86975555[7] - 邮箱为ir@aohai.com[8]

会议信息 - 2024 年年度股东大会 2025 年 5 月 13 日 14:00 召开[1][4] - 网络投票时间 2025 年 5 月 13 日 9:15 - 15:00[4][34] - 股权登记日为 2025 年 5 月 6 日[6] 审议事项 - 会议审议 2024 年年度报告等 9 项议案[10][11] 登记相关 - 登记方式有现场、电子邮件、传真[12][14] - 现场登记时间 2025 年 5 月 12 日 9:00 - 11:00 及 14:00 - 16:00[12] - 现场登记地点为东莞市塘厦镇沙新路 27 号证券事务部[18] 其他 - 会期预计半天，与会股东费用自理[22] - 临时提案需会议召开十天前书面提交[21]

会议信息 - 第三届监事会第七次会议于2025年4月21日召开，3位监事全部出席[1] 议案表决 - 《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》等多项议案表决均为3票同意、0票反对、0票弃权，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][6][9][12][19][22] - 《关于2024年度内部控制自我评价报告》等议案表决为3票同意、0票反对、0票弃权[15][17][31]

会议相关 - 第三届董事会第七次会议于2025年4月21日召开，7位董事全部出席[1] - 审议通过2024年年度报告全文及摘要等多份报告，多为7同意、0反对、0弃权[2][4][8][10][12][15][18][22][25][28][31][33][36] 议案表决 - 公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保议案，4票同意，刘昊等3人回避表决[20] 股份回购 - 同意用自有或自筹资金回购部分已发行社会公众股份（A股），12个月内完成，回购价不超59元/股，资金4000 - 8000万元[39] 报告披露 - 《2024年年度报告摘要》在《中国证券报》等及巨潮资讯网披露，全文在巨潮资讯网披露[2] - 《2024年度董事会工作报告》等多份报告内容刊登在巨潮资讯网[5][8][10][15][31][36] - 《关于2024年度利润分配方案的公告》等在指定媒体及巨潮资讯网披露[12][18][20][22][25][28][33] 其他事项 - 《2024年度独立董事述职报告》将在2024年年度股东大会上述职[5] - 公司董事会对独立董事独立性自查情况进行评估并出具专项意见[5] - 公司高级管理人员薪酬方案获薪酬与考核委员会审议通过并提交董事会[35]

东莞市奥海科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、审议程序 公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2025-010 （二）本次利润分配方案公告后至实施时，如享有利润分配权的股本总额发 生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按 照每股分配金额不变的原则对分红总额进行调整。 三、现金分红方案的具体情况 （一）本次利润分配方案的基本内容 1、分配基准：2024 年度 2、经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并报表实 现归属于母公司所有者的净利润为 464,864,287.16 元；2024 年度母公司实现净 利润 363,372,369.35 元，扣除当年提取的法定盈余公积金 36,337,236.94 元， ●东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称"公司 ...