北京中岩大地科技股份有限公司 未来三年（2023 年—2025 年）股东分红回报规划 公司着眼于企业长期战略发展，综合考虑公司目前及未来盈利规模、现金流 量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及外部融资环境等因素， 建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性 安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 三、股东未来分红回报规划内容 公司董事会制定股东未来分红回报规划，一方面坚持保证给予股东稳定的投 资回报；另一方面，结合经营现状和业务发展目标，公司将利用募集资金和现金 分红后留存的未分配利润等自有资金，进一步扩大生产经营规模，给股东带来长 期的投资回报。 公司具体分红规划如下： （一）利润分配政策的基本原则 1、公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，根据分红规划 每年按当年实现可供分配利润的规定比例向股东进行分配； 2、公司的利润分配政策尤其是现金分红政策应保持一致性、合理性和稳定 性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益和公司的可持续发展，并符 合法律法规的相关规定。 为进一步健全和完善北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"） 分红决策机制，向 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2023-075 北京中岩大地科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（申剑光） 提名人北京中岩大地科技股份有限公司董事会现就提名申剑光为 北京中岩大地科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为北京中岩大地科技股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京中岩大地科技股份有限公司第三届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2023-071 北京中岩大地科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次 会议于 2023 年 10 月 24 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会 议通知已于 2023 年 10 月 21 日以电话、短信等方式通知到各位监事。会议应出席 监事 3 人，实到监事 3 人（其中田义以通讯方式出席会议）。本次会议由监事会主 席田义先生主持，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议本次会议议案并表决，一致通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经审查，监事会认为：董事会编制和审议的《2023 年第三季度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定， ...

独立董事候选人声明与承诺（曾辉耀） 声明人曾辉耀作为北京中岩大地科技股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京中岩大地科技股份 有限公司董事会提名为北京中岩大地科技股份有限公司(以下简称该 公司)第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京中岩大地科技股份有限公司第三届董事会 提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2023-076 北京中岩大地科技股份有限公司 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是□否 如否，请详细说明：_______________ ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2023-079 北京中岩大地科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 4 日 分别召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金的使用效率， 在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，拟使用不超过人民币 2500 万元（含 2500 万元）暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于安全性高、 流动性好的低风险投资产品，投资品种应当满足保本，且投资产品不得进行质押 的要求。使用额度及期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度范围 内滚动使用。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 8 日在《证券日报》《证券时报》 《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-07 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2023-078 北京中岩大地科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 4 日 分别召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金的使用效率， 同意公司使用不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元）的闲置自有资金进行现金管理， 用于安全性高、流动性好的低风险投资产品，投资品种应当满足保本要求。此自 有资金现金管理事项使用额度及期限自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之 日起 12 个月内有效，在额度范围内可以滚动使用。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 8 日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管 理的公告》（公告编号：2022-078）。 鉴于上述使用部分闲置自有资金 ...

北京中岩大地科技股份有限公司 第三届董事会提名委员会 关于提名独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板规范运作指 引》"）和《公司章程》的相关规定，我们作为北京中岩大地科技股份有限公司 （以下简称"公司"）第三届董事会提名委员会成员，经审核拟提交公司第三届 董事会第十五次会议审议的《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》及独 立董事候选人曾辉耀先生、申剑光先生的个人履历等相关资料，提名委员会对公 司董事会提名独立董事候选人的事项发表如下审查意见： 综上所述，我们一致同意提名曾辉耀先生、申剑光先生为公司第三届董事会 独立董事候选人，并同意提交公司董事会进行审议。 （以下无正文） （本页无正文，为北京中岩大地科技股份有限公司董事会提名委员会决议签字 页） 提名委员会成员： 高平均 张新卫 王立建 一、本次提名已征得曾辉耀先生、申剑光先生同意，曾辉耀先生具备注册 ...

承诺人：曾辉耀 根据北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"中岩大地"）第三届董事 会第十五次会议决议，本人被提名为中岩大地第三届董事会独立董事候选人。截 至中岩大地 2023 年第一次临时股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券 交易所认可的独立董事资格证书。 为更好的履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加最近一次 独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 北京中岩大地科技股份有限公司 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 （曾辉耀） 2023 年 10 月 24 日 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2023-077 北京中岩大地科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（申剑光） 声明人申剑光作为北京中岩大地科技股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京中岩大地科技股份 有限公司董事会提名为北京中岩大地科技股份有限公司(以下简称该 公司)第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京中岩大地科技股份有限公司第三届董事会 提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2023-080 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2023 年 10 月 24 日召开第三届董事会 第十五次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》， 同意公司于 2023 年 11 月 10 日召开 2023 年第一次临时股东大会。本次股东大会 的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券 交易业务规则和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 10 日（星期五）下午 14:00； （2）网络投票时间： 北京中岩大地科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开了第三届董事会第十五次会议，决定于 2023 年 11 月 10 日（星期五）下 午 14:0 ...