市场扩张和并购 - 公司拟与专业投资机构共同出资3000万元设立富海浅棠[1] - 公司以自有资金出资1000万元，占比33.333333%[1] 其他新策略 - 合伙企业于2025年5月8日完成工商登记，注册资本3000万元[2]

股东大会基本情况 - 北京中岩大地科技股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月9日召开，会议地点为北京市石景山区苹果园路2号通景大厦12层会议室 [3][4] - 股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，具体时间为2025年5月9日9:15-15:00 [4] - 出席股东大会的股东及股东代理人共64人，代表股份52,797,574股，占公司股份总数的42.4369%，其中现场投票股东10人代表股份52,388,275股，网络投票股东54人代表股份409,299股 [4] 股东大会审议议案 - 股东大会审议了包括《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度财务决算报告》等多项议案 [5] - 所有议案均获得高票通过，其中《2024年度董事会工作报告》同意票数52,720,467股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.8540% [6] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》获得52,647,467股同意票，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.7157% [10] 股东大会表决情况 - 中小投资者参与表决情况显示，在《2024年度董事会工作报告》议案中，中小投资者同意480,225股，反对4,307股，弃权72,800股 [6] - 《关于变更公司注册资本及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》获得最高通过率99.9750%，反对票仅4,307股 [10] - 所有议案表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》规定 [11]

股东大会召开情况 - 现场会议于2025年5月9日下午14:00召开，网络投票通过深圳证券交易所系统在当日9:15-15:00进行 [1] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，股东需选择一种表决方式，重复表决以第一次结果为准 [1] - 会议程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 [1] 股东出席情况 - 出席股东及代表共64人，代表股份52,797,574股，占总股本42.4369%（总股本126,731,886股，扣除回购股份2,317,465股后有效表决权股份124,414,421股） [1] - 现场投票股东10人代表股份52,388,275股（占比42.1079%），网络投票股东54人代表股份409,299股（占比0.3290%） [1][2] - 中小股东出席57人代表股份557,332股（占比0.4480%），其中现场3人代表148,033股（0.1190%），网络54人代表409,299股（0.3290%） [2] 议案表决结果 - 全部议案均获通过，总体同意票比例均超99.85%，反对票最高0.2975%（141,907股） [3][4][6][7][8][9] - 中小股东表决中同意票占比70.1960%-97.6303%，反对票最高28.2071%（157,207股） [6][7][9] - 特别决议事项（如注册资本变更、定向增发等）均获三分之二以上表决权通过 [5][8][9] 重点议案详情 - 《关于公司2025年度对外担保的议案》获99.8426%同意票，中小股东反对票13.3147% [7] - 《关于向特定对象发行股票的议案》获99.7157%同意票，中小股东反对票25.4618% [9] - 限制性股票激励计划议案涉及关联股东回避表决405,883股 [8]

回购注销限制性股票 - 公司拟回购注销13,544股限制性股票，因3名激励对象已离职不符合激励计划规定 [1] - 公司2024年年度审计报告显示，首次授予和预留授予的限制性股票第四个解除限售期业绩考核目标未完成，解除限售条件未成就 [1] - 公司须回购注销首次授予37名激励对象295,218股限制性股票，以及预留授予9名激励对象88,973股限制性股票，合计397,735股 [2] 回购价格调整 - 公司董事会审议通过调整2021年限制性股票激励计划回购价格，首次授予部分由10.852元/股调整为10.731元/股，预留授予部分由10.222元/股调整为10.101元/股 [3] 注册资本变更 - 本次回购注销后，公司股份总数将由126,731,886股减少至126,334,151股，注册资本相应由126,731,886元减少至126,334,151元 [3] 债权人通知 - 公司根据《公司法》规定通知债权人，债权人可在规定期限内要求公司清偿债务或提供相应担保 [3] - 债权人需提交相关证明文件进行债权申报，可采用信函、传真或邮件方式 [4][5]

回购注销情况 - 拟回购注销3名离职激励对象13,544股限制性股票[2] - 因业绩未达标，回购注销首次授予37名激励对象295,218股[3][4] - 因业绩未达标，回购注销预留授予9名激励对象88,973股[4] - 本次回购注销合计397,735股[4] 回购价格调整 - 首次授予部分回购价由10.852元/股调为10.731元/股[4] - 预留授予部分回购价由10.222元/股调为10.101元/股[4] 股份与资本变化 - 回购注销后股份总数由126,731,886股减至126,334,151股[5] - 回购注销后注册资本由126,731,886元减至126,334,151元[5] 债权人相关 - 债权人申报时间为2025年5月10日至2025年6月23日[8] - 债权申报登记地点为北京市石景山区苹果园路2号通景大厦12层[8]

会议安排 - 2025年4月16日召开第三届董事会第二十八次会议，决定5月9日召开2024年年度股东大会[6] - 4月19日在巨潮资讯网等媒体刊登股东大会通知[6] - 5月9日下午14:00股东大会现场会议召开，网络投票时间为当天[7] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人64人，代表股份52,797,574股，占公司股份总数42.4369%[9] - 现场投票股东10人，代表股份52,388,275股，占总股份42.1079%；网络投票股东54人，代表股份409,299股，占总股份0.3290%[9] 议案表决 - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》等11项议案获审议[11][12] - 各议案同意票数占出席会议股东有效表决权股份总数比例大多超99%[14][16][17][18][20][22][23][24][25][26] 合规情况 - 股东大会表决程序、结果及召集和召开程序符合相关规定，合法有效[26][27] - 北京市竞天公诚律师事务所对股东大会进行见证[30]

股东大会信息 - 2025年5月9日召开2024年年度股东大会，现场与网络投票结合[3] - 出席股东及授权委托代表64人，代表股份52,797,574股，占比42.4369%[4] 议案表决情况 - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》同意52,720,467股，占比99.8540%[6] - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意52,720,467股，占比99.8540%[8] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》同意52,719,767股，占比99.8526%[9] - 《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》同意52,719,767股，占比99.8526%[10] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意52,719,767股，占比99.8526%[12] - 《关于公司及子、孙公司2025年度向银行申请授信额度及对外担保事项的议案》同意52,714,467股，占比99.8426%，中小股东同意474,225股，占比85.0884%[16] - 《关于2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》同意52,313,884股，占比99.8515%，中小股东同意449,792股，占比85.2526%[17][18] - 《关于变更公司经营范围、注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》同意52,784,367股，占比99.9750%，中小股东同意544,125股，占比97.6303%[19] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意52,647,467股，占比99.7157%，中小股东同意407,225股，占比73.0669%[20][21] 其他信息 - 《关于2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》关联股东回避表决405,883股[18] - 见证律师事务所为北京市竞天公诚律师事务所，律师为任为、李丹[22] - 律师见证结论为股东大会召集和召开合法有效[22] - 备查文件有2024年年度股东大会决议和律师见证法律意见书[23] - 公告发布时间为2025年5月10日[24]

股票期权激励计划核心内容 - 公司完成2024年股票期权激励计划预留部分授予登记，授予4名激励对象15万份股票期权，行权价格11.25元/份，股票来源为定向发行A股普通股 [1][4] - 激励计划有效期最长48个月，预留部分行权期安排与首次授予部分一致，等待期为12个月和24个月 [4][5] - 行权需满足公司及个人层面业绩考核条件，公司层面考核2024-2025年净利润指标，未达标则当期期权注销 [10][11] 审批程序与调整事项 - 2024年3月董事会、监事会审议通过激励计划草案，4月股东大会批准并授权董事会实施 [1][2] - 2024年5月调整首次授予对象至50人，期权数量调整为195万份，预留部分由43.5万份增至45万份 [13] - 2025年4月完成预留部分15万份授予，剩余30万份因无合适激励对象取消授予 [14] 财务影响与实施安排 - 采用Black-Scholes模型测算期权成本，首次授予195万份预计产生摊销费用，对净利润影响有限 [15] - 行权禁售期遵循《公司法》及交易所规定，董事/高管任职期间年转让股份不超过25%，离职半年内不得转让 [8] - 可行权日需避开财报公告等敏感期，未行权期权将注销且不可递延 [7]

股票期权授予 - 授予日为2025年4月7日，登记完成日为2025年4月30日[1][5] - 激励对象4人，授予数量15万份，行权价格11.25元/份[1][6][7][8] - 股票来源为定向发行的公司A股普通股[1][9] - 中层及骨干4人获授15万份，占总数7.14%，占股本总额0.12%[10] - 首次授予人数调至50名，数量调至195.00万份，预留调为45.00万份[26] - 本次预留授予15万份，取消授予30万份[27] 激励计划时间 - 有效期最长不超过48个月[11] - 等待期为授予登记完成日起12个月、24个月[14] - 第一个行权期为授予登记完成日起12 - 24个月，行权比例50%[17] - 第二个行权期为授予登记完成日起24 - 36个月，行权比例50%[17] 业绩考核 - 2024年净利润增长率目标值不低于300%，触发值不低于200%[23] - 2025年净利润增长率目标值不低于500%，触发值不低于305%[23] - 业绩考核行权比例根据业绩完成度确定[23] - 个人层面考核分四级，解锁比例不同[25] 其他规定 - 禁售期董事和高管任职转让股份限制及离职半年内不得转让[18] - 行权需满足公司和个人相关条件[20][21][22][25] 成本与影响 - 用Black - Scholes模型计算期权公允价值，首次授权日股价14.42元/股[29] - 首次授予激励成本预计2025年摊销198.84万元，2026年133.11万元，2027年22.28万元[29][30] - 激励计划费用摊销对净利润有影响但程度不大且有正向作用[30][31]

业绩表现 - 2025年第一季度公司主营收入1.62亿元，同比上升18.5%，归母净利润1037.43万元，同比上升153.13%，扣非净利润927.42万元，同比上升226.9%，毛利率28.2% [11] - 岩土工程核心业务毛利率相比去年大幅提升7个百分点，主要由于降本增效措施、行业壁垒高及技术溢价 [6] - 一季度合同负债从2024年底的一百多万增至一千万，源于去年中标项目的预收款按合同条款确认 [8] 业务进展 - 核电领域已深度参与5个项目，新核准的5个核电项目中有4个是公司长期跟踪项目，一季度中标中广核项目及另一核电站项目 [3][4] - 港口业务受益于海洋法管控放松，浙江某重点港口项目推进中，多个港口项目正在进行现场试验 [4] - 水利水电领域成立西藏分公司并与葛洲坝市政签署战略协议，项目进展因保密性暂未披露 [4] - 一带一路方面在越南、新加坡、马来西亚设立子公司，东南亚市场项目实验顺利，预计年内有实质性进展 [4] - 淤泥项目实验效果稳定，设备预计5月正常运转 [5] 技术优势与商业模式 - 公司以智库服务模式参与核电前期咨询设计，为后续施工订单奠定基础 [3] - 拥有核心技术和材料，能为业主节省工期和成本，形成技术溢价 [6][7] - 商业模式上并非纯施工单位，生态位带来议价能力，受上游压降建造成本影响较小 [7] 财务与运营管理 - 应收账款管理健全，无大额坏账风险，采用多种催收手段确保回款 [9] - 重大工程项目按产出法确认收入，根据业主认可的完工进度单比例结转 [10] 机构预测 - 多家机构给出2025年净利润预测，范围1.13亿至1.68亿元，其中国信证券预测最高达1.52亿元 [12] - 2026年净利润预测跨度较大，从1.49亿（东方财富证券）至3.59亿（国信证券）不等 [12]