证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2025-038 北京中岩大地科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开情况 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年 证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 5 月 9 日 9:15-15:00 期间的 任意时间。 议室。 开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出 现重复表决的，以第一次投票结果为准。 通过网络投票的中小股东 54 人，代表股份 409,299 股，占上市公司有表决 权股份总数的 0.3290％。 三、提案审议表决情况 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议 案： 华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交 易所业务规则及《公司章程》等的有关规定。 二、会议出席情况 通过现场和网络投票的股东及授权委托代表 64 人，代表股份 52,797 ...

股东大会基本情况 - 北京中岩大地科技股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月9日召开，会议地点为北京市石景山区苹果园路2号通景大厦12层会议室 [3][4] - 股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，具体时间为2025年5月9日9:15-15:00 [4] - 出席股东大会的股东及股东代理人共64人，代表股份52,797,574股，占公司股份总数的42.4369%，其中现场投票股东10人代表股份52,388,275股，网络投票股东54人代表股份409,299股 [4] 股东大会审议议案 - 股东大会审议了包括《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度财务决算报告》等多项议案 [5] - 所有议案均获得高票通过，其中《2024年度董事会工作报告》同意票数52,720,467股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.8540% [6] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》获得52,647,467股同意票，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.7157% [10] 股东大会表决情况 - 中小投资者参与表决情况显示，在《2024年度董事会工作报告》议案中，中小投资者同意480,225股，反对4,307股，弃权72,800股 [6] - 《关于变更公司注册资本及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》获得最高通过率99.9750%，反对票仅4,307股 [10] - 所有议案表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》规定 [11]

北京中岩大地科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的事由 证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2025-039 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 年 5 月 9 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激 励计划回购注销部分限制性股票的议案》。 （1）根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划》"）的相关规定，本激励计划首次授予部分的 3 名激励对象因个人原因 已离职，已不符合公司本激励计划中有关激励对象的规定，公司拟回购注销上述 激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 13,544 股。 （2）根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）《北京中岩大地科技股 份有限公司 2024 年年度审计报告》（XYZH/2025BJAA8B0112），公司激励计划首 次授予和预留授予的限制性股票第四个解除限售期设定的业绩考核目标未完成， 因此 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2025-039 北京中岩大地科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的事由 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 16 日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十三次会议，于 2025 年 5 月 9 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激 励计划回购注销部分限制性股票的议案》。 （1）根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划》"）的相关规定，本激励计划首次授予部分的 3 名激励对象因个人原因 已离职，已不符合公司本激励计划中有关激励对象的规定，公司拟回购注销上述 激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 13,544 股。 （2）根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）《北京中岩大地科技股 份有限公司 2024 年年度审计报告》（XYZH/2025BJAA8B0112），公司激励计 ...

致：北京中岩大地科技股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受北京中岩大地科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师列席公司于 2025 年 5 月 9 日召开的公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》和《深圳证券交易所股 票上市规则》等现行有关法律、法规、规范性文件以及《北京中岩大地科技股份 有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所律师对公司本 次股东大会的召集和召开程序、召集人、出席会议人员的资格、表决程序的合法 性、有效性等进行了认真的审查，并出具本法律意见书。 本所律师根据出席本次股东大会所掌握的事实和公司提供的文件资料，按照 现行法律、法规的要求发表法律意见。为出具本法律意见书，本所律师对本次股 东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行 了必要的核查和验证。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为 作为出具本法律意见书所必需的全部文件资料，所提供的文件资料和陈 ...

股东大会信息 - 2025年5月9日召开2024年年度股东大会，现场与网络投票结合[3] - 出席股东及授权委托代表64人，代表股份52,797,574股，占比42.4369%[4] 议案表决情况 - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》同意52,720,467股，占比99.8540%[6] - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意52,720,467股，占比99.8540%[8] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》同意52,719,767股，占比99.8526%[9] - 《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》同意52,719,767股，占比99.8526%[10] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意52,719,767股，占比99.8526%[12] - 《关于公司及子、孙公司2025年度向银行申请授信额度及对外担保事项的议案》同意52,714,467股，占比99.8426%，中小股东同意474,225股，占比85.0884%[16] - 《关于2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》同意52,313,884股，占比99.8515%，中小股东同意449,792股，占比85.2526%[17][18] - 《关于变更公司经营范围、注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》同意52,784,367股，占比99.9750%，中小股东同意544,125股，占比97.6303%[19] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意52,647,467股，占比99.7157%，中小股东同意407,225股，占比73.0669%[20][21] 其他信息 - 《关于2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》关联股东回避表决405,883股[18] - 见证律师事务所为北京市竞天公诚律师事务所，律师为任为、李丹[22] - 律师见证结论为股东大会召集和召开合法有效[22] - 备查文件有2024年年度股东大会决议和律师见证法律意见书[23] - 公告发布时间为2025年5月10日[24]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1、股票期权简称：中岩JLC2 2、股票期权代码：037491 3、股票期权授予日：2025年4月7日 4、股票期权授予的激励对象：4人 5、股票期权授予的数量：15万份 6、股票期权授予的行权价格：11.25元/份 7、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司人民币普通股（A股）股票 4、2024年4月8日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈2024年股票期权激励计 划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于 提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》，关联股东回避表决。 5、2024年5月21日，根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司召开第三届董事会第二十一次会 议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划相关事项的议案》 《关于向公司2024年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。监事会对调整后的 ...

股票期权授予 - 授予日为2025年4月7日，登记完成日为2025年4月30日[1][5] - 激励对象4人，授予数量15万份，行权价格11.25元/份[1][6][7][8] - 股票来源为定向发行的公司A股普通股[1][9] - 中层及骨干4人获授15万份，占总数7.14%，占股本总额0.12%[10] - 首次授予人数调至50名，数量调至195.00万份，预留调为45.00万份[26] - 本次预留授予15万份，取消授予30万份[27] 激励计划时间 - 有效期最长不超过48个月[11] - 等待期为授予登记完成日起12个月、24个月[14] - 第一个行权期为授予登记完成日起12 - 24个月，行权比例50%[17] - 第二个行权期为授予登记完成日起24 - 36个月，行权比例50%[17] 业绩考核 - 2024年净利润增长率目标值不低于300%，触发值不低于200%[23] - 2025年净利润增长率目标值不低于500%，触发值不低于305%[23] - 业绩考核行权比例根据业绩完成度确定[23] - 个人层面考核分四级，解锁比例不同[25] 其他规定 - 禁售期董事和高管任职转让股份限制及离职半年内不得转让[18] - 行权需满足公司和个人相关条件[20][21][22][25] 成本与影响 - 用Black - Scholes模型计算期权公允价值，首次授权日股价14.42元/股[29] - 首次授予激励成本预计2025年摊销198.84万元，2026年133.11万元，2027年22.28万元[29][30] - 激励计划费用摊销对净利润有影响但程度不大且有正向作用[30][31]

证券之星消息，2025年4月29日中岩大地（003001）发布公告称公司于2025年4月28日召开业绩说明会，嘉实 基金、趣时资管、上海七石投资、上海鹤欧投资、南方天辰(北京)投资、冲和投资、国盛证券、东方财富证 券、国信证券、中信证券、中信建投证券、中华联合保险集团、华西证券、华金证券、天风证券、申银万国 证券、东北证券、中航基金、融通基金、菲洛资管、西藏信托、万行佳联投资、上海汐泰投资、上海世域投 资参与。 答：首先，公司对 2024 年及 2025 年第一季度主要财务指标、历年分红情况、技术创新、业务进展及未来展 望进行介绍，随后，公司与投资者进行了深入的问交流。 二、互动交流问：公司的营收利润都取得不错的成绩，但是感觉政策面市场规模快速增长，公司订单增长的 不多，请公司对此是怎么看待的呢？今年最新核准 10台机组，公司是否有机会参与？ 问：请淤泥项目进展如何？ 答：目前核电、港口、水利水电等领域的跟踪项目进展稳定，虽因上游备案审批等流程繁琐、项目复杂性等 导致节奏有所延迟，但尚未出现订单流失情况。我们对二季度及下半年的业务增长充满信心，1）核电领域， 我们以智库服务模式已深度参与 5个核电项目，前期咨 ...

业绩说明会基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 参与人员包括嘉实基金、中华联合保险集团等广大投资者 [1] - 时间为 2025 年 4 月 28 日 15:00 - 16:00，地点是价值在线网络互动平台 [1] - 上市公司接待人员有董事长王立建、财务总监张会娟等 [1] 业务进展与订单情况 - 核电领域以智库服务模式深度参与 5 个项目，国常会新核准 5 个核电项目中有 4 个长期密切跟踪，今年一季度中标中广核核电项目，近期又中标一个核电站项目，还有几个项目在接触，预计年内有实质性进展 [2][3] - 港口方面承接浙江某重点港口等项目有序推进，有多个港口项目在原址做实验 [4] - 水利水电去年四季度成立西藏分公司，今年一季度与葛洲坝市政签署战略合作协议，项目有初步进展 [4] - 一带一路先后在越南、新加坡、马来西亚设立子公司，在东南亚参建多个项目，目前在马来西亚等市场有项目做实验，顺利的话年内有实质性进展 [4] - 淤泥项目近两个月在原场地做实验测试，效果稳定，预计 5 月份设备正常运转 [4] 财务相关情况 - 2024 年及 2025 年第一季度主要财务指标等情况在业绩介绍中提及 [1] - 岩土工程核心业务毛利率相比去年大幅提升 7.7 个百分点，原因是开展降本增效措施、行业竞争少、核心技术和材料有技术溢价 [4] - 一季度合同负债一千万，2024 年底只有一百多万，是因去年中标项目按合同条款预收款项在今年一季度计入 [6] - 目前不存在无法收回的大额应收账款，建立了健全风险防控机制 [7] 业务展望 - 紧跟国家战略方向，聚焦核电、港口、水利水电等关键领域，提高市场份额和优质项目占比 [9] - 今年工作重点是核电、港口核心业务从 1 到 N 跨越发展，水利水电紧跟西部水电节奏，一带一路实现海外重大项目从 0 到 1 突破 [9]