北京中岩大地科技股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | 第二节 | 内部审计 43 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 43 | | ...

各位股东、股东代表： 北京中岩大地科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 ——曾辉耀 2024 年，本人作为北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事具备法律、法规要求的独立性，本人及相关亲属均不在公司及其附属 企业持有股份或享有权益，且拥有良好的诚信记录。本人在任职期间严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉、忠实、尽 职地履行独立董事的职责，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。本 人现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 曾辉耀先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年生，毕业于中国财政 科学研究院，硕士学位，正高级会计师、注册会计师。1998 年至 2000 年任武汉 北斗集团有限公司财务部会计；2000 年至 2005 年任北京城和房地产开发有限责 任公司财务部副经理；2005 年至今历任北京城建投资发展股份有限公司财务部 业务经理、副部长，兼任北京城建（芜湖）股权投资管理公司财务总监。现 ...

北京中岩大地科技股份有限公司 市值管理制度 （经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理 工作，进一步规范公司市值管理行为，切实保护公司投资者特别是社会公众投资 者的合法权益，树立公司诚信形象，提高公司核心竞争力，实现公司价值最大化 和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《北京中岩大地科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他法律、行政法规和规章的有关规定，结合本公司实 际情况，制定本制度。 第二条 市值管理，即公司以提高上市公司质量为基础，为提升投资者回报能 力和水平而实施的战略管理行为。公司通过制定合适的发展战略、完善公司治理、 改进经营管理、培育核心竞争力，以及通过资本运作工具实现公司市值与内在价 值的动态均衡，在公司治理、日常经营、并购重组及融资等重大事项决策中充分 考虑投资者利益和回报，坚持稳健经营，避免盲目扩张，不断提升上市公司投资 价值。 第二章 市值管理的基本原则 第三条 市值管理的基本原则： （一） 合规性原则：公司市值管理工作 ...

北京中岩大地科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 ——陈涛 各位股东、股东代表： 2024 年，本人作为北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事具备法律、法规要求的独立性，本人及相关亲属均不在公司及其附属 企业持有股份或享有权益，且拥有良好的诚信记录。本人在任职期间严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉、忠实、尽 职地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，审议会议相关议案，独立、客观、 公正地发表独立意见，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。本人现 将 2024 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年生，毕业于吉林大学计 算机代数专业，博士学位，副高。1999 年 7 月至 2000 年 7 月任吉林大学地质学 院（原长春科技大学）教师；2008 年 7 月至今任首都经济贸易大学统计学院教 师。现担任公司第三届董事会独立董事。 性要求，不存在影响独立性的情况。 ...

三、分红送配方案情况 10转4股派2.82元(含税) 前十大流通股东累计持有： 2920.05万股，累计占流通股比： 39.78%，较上期变化： -52.64万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 王立建 | 862.61 | 11.75 | 不变 | | 易山 | 638.00 | 8.69 | 新进 | | 盐城中岩投资合伙企业(有限合伙) | 632.23 | 8.61 | -130.00 | | 吴剑波 | 150.21 | 2.05 | -281.00 | | 西藏博恩资产管理有限公司-博恩光华六期私募证券投 资基金 | 138.19 | 1.88 | 新进 | | 上海趣时资产管理有限公司-趣时分红增长1号证券投资 | | | | | 基金 | 128.70 | 1.75 | 新进 | | 武思宇 | 120.81 | 1.65 | -227.00 | | 永赢智能领先A | 89.49 | 1.22 | 新进 | | 中航基金-浙商银行（601916）-中航基金首熙1 ...

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：北京中岩大地科技股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占 | | 占用方与上 | 上市公司 | 2024年期初 | 2024年度占 用累计发生 | 2024年度占用 | 2024年度偿 | 2024年期末占 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 核算的会 | 占用资金余 | | 资金的利息 | 还累计发生 | 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 计科目 | 额 | 金额（不含 利息） | (如有） | 金额 | | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | | | 前控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制 ...

北京中岩大地科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据 《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律、法规要求，本着对全 体股东，特别是中小股东负责的原则，认真履行有关法律、法规所赋予的监督职 责，积极开展工作，重点从公司依法运作、董事和高级管理人员履行职责、公司 财务检查等方面行使监督职能，有效维护公司及股东的合法权益，提高公司规范 运作水平。现将 2024 年度主要工作报告如下： 一、报告期内监事会的工作情况 （二）报告期内，监事会对公司的生产经营情况进行了监督，认为公司的生 产经营认真执行了董事会的各项决议，未发现违规操作行为。 （三）报告期内，监事会共召开了 8 次会议，监事会议召集、召开、表决程 序规范，各项会议资料保存完整。具体如下： 1、2024 年 3 月 22 日，公司召开第三届监事会第十四会议，审议并通过了 《关于<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2024 年 股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核查公司 2024 年股票期 权激励计划（草案）激励对象名单的议案 ...

021 证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2025- 北京中岩大地科技股份有限公司 特别提示：本次担保事项存在对资产负债率超过 70%的被担保对象担保，请 提醒投资者充分关注担保风险。 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日 分别召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十三次会议，会议审 议通过了《关于公司及子、孙公司 2025 年度向银行申请授信额度及对外担保事 项的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关情况公 告如下： 关于公司及子、孙公司2025年度向银行申请授信额度及 对外担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司及子、孙公司向银行申请综合授信额度情况 为满足公司经营需求，保障公司战略目标的顺利实施，公司及子、孙公司2025 年度计划向银行以及其他具备资质的金融机构（以下简称"其他金融机构"）申 请不超过 10 亿元人民币的综合授信额度，授信业务范围内的融资方式包括但不 限于流动资金借款、项目贷款、专项贷款、贸易融资、保函、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2025-027 北京中岩大地科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次 会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，且 未对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,无需提交公司董 事会和股东大会审议。 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会 〔2024〕24 号）的要求变更会计政策，无需提交公司董事会和股东大会审议，不 会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公 告如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2024 年 12 月 6 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会 〔2024〕24 号），该解释"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处 理"的内容自印发之日起施行，允许企业自发布年 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2025-024 北京中岩大地科技股份有限公司 关于变更公司经营范围、注册资本、修订《公司章程》并办 理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 八次会议于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议审议 通过了《关于变更公司经营范围、注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更 登记的公告》。现将有关情况公告如下： 一、变更公司经营范围的相关情况 根据公司业务实际经营需要，同意公司经营范围增加"土石方工程施工；计 算机软硬件及辅助设备批发；互联网设备销售；通信设备销售；云计算设备销 售；信息安全设备销售；人工智能基础软件开发；软件开发"，并对《公司章程》 相应条款进行修订，同时提请股东大会授权董事会委派专人办理工商变更登记或 备案手续。 变更前经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广； 专业承包；工程和技术研究与试验发展；工程勘察专业类（岩土工程）；探矿工 程、地质测试； ...