北京中岩大地科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2025-018 截至 2024 年 12 月 31 日，公司对募投项目累计投入 55,519.06 万元，其中： 2020 年度使用募集资金金额为 46,484.09 万元，2021 年度使用募集资金金额为 5,367.22 万元，2022 年度使用募集资金金额为 2,550.65 万元，2023 年度使用 募集资金金额为 908.73 万元，2024 年度使用募集资金金额为 208.37 万元，年 末募集资金余额为 1,081.13 万元，具体如下具体如下： 二、 募集资金存放和管理情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》的相关规定，将北京中岩大地科技股份有限公司（以 下简称"本公司"或"公司"）2024年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、 募集资 ...

及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，北京中岩大地科 技股份有限公司（以下简称"公司"、"中岩大地"）对信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）2024 年的履职情况进行评估。经评 估，公司认为信永中和在资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公 允表达意见。现将董事会对会计师事务所 2024 年度履职评估及审计委员会履行 监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 北京中岩大地科技股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2025-020 北京中岩大地科技股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议了《关于公司董事 2025 年度薪酬方 案的议案》《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》。同日，公司 召开第三届监事会第二十三次会议，审议了《关于公司监事 2025 年度薪酬方案 的议案》。上述议案中《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》和《关于公 司监事 2025 年度薪酬方案的议案》尚需提交公司股东大会审议。 为进一步完善公司的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，有效调动董 事、监事、高级管理人员的积极性，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等 有关法律法规及《公司章程》，结合公司经营规模及公司董事、监事、高级管理 人员所承担的职责和工作要求，特制订本方案。 一、适用范围 2、监事薪酬方案 公司监事根据其 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2025-015 北京中岩大地科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十三次会议 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、 本次计提资产减值准备情况概述 为公允、客观地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则， 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了充分的评估和分析。根据评估和分析的 结果对存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。截至 2024 年 12 月 31 日公司 计提各类减值准备共计 2,056.76 万元，明细如下： 二、 减值准备的计提依据及方法 1、坏账准备 根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信 1 单位：人民币万元 序号 项目 计提金额 1 应收票 ...

中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为北京 中岩大地科技股份有限公司（以下简称"中岩大地"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定，现将 2024 年度募集资金存放与实际使用情 况进行审核核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中岩大地科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1275 号），公司向社会公众公开发行人民 币普通股股票 24,293,828 股，发行价格为人民币 30.16 元/股，募集资金合计人民 币 73,270.19 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 6,578.84 万元后， 实际募集资金净额为人民币 66,691.35 万元。公司对募集资金采取了专户存储制 度，已在银行开设专户存储募集资金。 上述募集资金入账后，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 9 月 30 日对公司首次公开 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2025-019 北京中岩大地科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次续聘会计师事务 所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》(财会(2023)4 号)的规定。 公司于 2025 年 4 月 16 日分别召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监 事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提 交至公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册 ...

北京中岩大地科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 北京中岩大地科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京中岩大地科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外， ...

经核查独立董事陈涛先生、曾辉耀先生、申剑光先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，公司董事会认为：上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京中岩大地科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 16 日 北京中岩大地科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"） 就公司现任独立董事陈涛先生、曾辉耀先生、申剑光先生的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2025-014 北京中岩大地科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十三 次会议于 2025 年 4 月 16 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会 议通知已于 2025 年 4 月 6 日以电话、短信等方式通知到各位监事。会议应出席监 事 3 人，实到监事 3 人（其中田义以通讯方式出席会议）。本次会议由监事会主 席田义先生主持，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （三）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经与会监事认真审议本次会议议案并表决，一致通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公 ...