证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2025-056 北京中岩大地科技股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告 公司股东吴剑波、盐城中岩投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告的内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 重要内容提示： 1、本次权益变动系北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"、 中岩大地）股东盐城中岩投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"盐城中岩"） 及吴剑波协议转让、公司限制性股票注销、公司股权激励股票期权自主行权及公 司股东盐城中岩变更执行事务合伙人从而与吴剑波解除一致行动关系所致； 2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 盐城中岩于近日完成变更执行事务合伙人的工商登记手续，并取得了东台市 政服务管理办公室换发的《营业执照》。吴剑波不再担任盐城中岩执行事务合伙 人，盐城中岩与吴剑波不再属于《上市公司收购管理办法》中对一致行动人关系 认定的各种情形，盐城中岩与吴剑波的一致行动关系解除。现公司将有关情况公 告如下： 一、一致行动关系解除情况 ...

股本变动与权益分派方案 - 公司总股本因限制性股票回购减少397,735股，从126,731,886股变更为126,334,151股 [1] - 因股票期权激励计划行权，总股本增加170,100股至126,504,251股 [1] - 以扣除回购股份2,317,465股后的124,186,786股为基数，每10股派发现金红利2.816137元（含税），合计派发34,972,705.45元 [1][2] - 以资本公积金每10股转增3.994521股，共计转增49,606,672股 [2] - 分红后总股本从126,504,251股增至176,110,923股 [3] 权益分派实施细节 - 股权登记日为2025年7月4日，除权除息日为2025年7月7日 [4] - 分红对象为截至股权登记日登记在册的全体股东 [4] - 无限售条件流通股转增股份起始交易日为2025年7月7日 [4] - 除权除息参考价计算公式：（前收盘价-0.2764547元/股）÷（1+0.3921344股） [5] 股本结构变化 - 限售条件流通股从48,869,949股（占比38.63%）增至68,391,153股（占比38.83%） [4] - 无限售条件流通股从77,634,302股（占比61.37%）增至107,719,770股（占比61.17%） [4] - 总股本变动比例：增加49,606,672股（+39.21%） [4] 相关参数调整 - 需调整限制性股票回购价格和股票期权行权价格 [5][6] - 调整依据为《深圳证券交易所交易规则》和激励计划相关规定 [5][6] - 调整后的每股收益为0.3544元/股 [5]

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2025-054 北京中岩大地科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 制性股票 397,735 股，涉及 41 人，本次回购注销限制性股票的数量占公司本次 回购注销限制性股票前总股本的 0.31%，首次授予部分限制性股票回购价格由 元/股调整为 10.101 元/股，回购资金总额为人民币 4,212,041.30 元。 公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。 公司于 2025 年 4 月 16 日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会 第二十三次会议，2025 年 5 月 9 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关 于 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》，公司需回购 注销限制性股票 397,735 股，占公司本次回购注销限制性股票前总股本的 0.31%， 具体内容详见公司 2025 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的公告 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2025-054 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （1）2021 年 1 月 19 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议及第二届 北京中岩大地科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销限 制性股票 397,735 股，涉及 41 人，本次回购注销限制性股票的数量占公司本次 回购注销限制性股票前总股本的 0.31%，首次授予部分限制性股票回购价格由 10.852 元/股调整为 10.731 元/股，预留授予部分限制性股票回购价格由 10.222 元/股调整为 10.101 元/股，回购资金总额为人民币 4,212,041.30 元。 2、截止本公告披露日，公司已于在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。 3、上述股份回购注销完成后，公司总股本由 126,731,886 股变更为 126,334,151 股。 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2025-055 北京中岩大地科技股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、自利润分配方案披露至实施期间，因公司已完成回购注销不符合解除限售条件的 限制性股票397,735股，公司总股本由126,731,886股变更为126,334,151股；同时，公司实 施2024年股票期权激励计划，部分激励对象进行了自主行权，公司总股本由126,334,151股 变更为126,504,251股。 2、按分配总额不变对分配比例进行相应调整的原则，本次权益分派将以公司现有总 股本126,504,251股剔除公司回购专用证券账户上的股份2,317,465股后的124,186,786股为基 数，向全体股东每10股派2.816137元(含税)=实际现金分红总额÷实际参与分配的总股本× 10=34,972,705.45÷（126,504,251-2,317,465）×10；向全体股东每10股转增3.994521股=本 次转增股份数量÷实际参与分配的总股本×10=4 ...

董事会会议召开情况 - 北京中岩大地科技股份有限公司第三届董事会第三十三次会议于2025年6月25日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知已于2025年6月22日通过电话或短信方式通知各位董事 [1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人（其中董事陈涛、申剑光、曾辉耀以通讯方式出席） [1] - 会议由董事长王立建主持，公司全体监事、高管列席会议 [1] - 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 [1] - 因公司发展及实际需要，聘任康景文先生为公司副总经理 [1] - 聘任程序符合《公司法》及《公司章程》规定，由总经理提名并经董事会提名委员会审查 [1] - 康景文先生任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会换届之日止 [1] - 表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [2] 信息披露 - 具体内容详见公司同日披露的《关于高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-053） [2]

人事变动 - 刘光磊因个人原因辞去副总经理职务，仍任职，持1,293,165股[1] - 公司聘任康景文为副总经理，任期至第三届董事会换届[2] 股权情况 - 康景文持有2024年股票期权激励计划30,000份未行权期权[2][6]

会议信息 - 公司第三届董事会第三十三次会议于2025年6月25日召开[1] - 应出席董事9人，实际出席9人[1] - 会议由董事长王立建主持，全体监事、高管列席[1] 议案决议 - 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》[2] - 同意聘任康景文为公司副总经理，任期至第三届董事会换届[2] - 表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[4] 其他 - 公告日期为2025年6月27日[8]

股票期权激励计划调整及注销 - 公司因1名激励对象离职注销其未行权的20,000份股票期权 [2] - 因2024年度业绩考核未达标注销首次授予部分第一个行权期不符合条件的286,959份股票期权 [2] - 调整后首次授予激励对象人数由51名减至49名，首次授予股票期权数量由196.50万份减至193.00万份 [9][10] - 预留授予股票期权数量由43.50万份调整为45.00万份，剩余30万份因无合适激励对象取消授予 [9][10] 首次授予部分第一个行权期安排 - 47名激励对象符合行权条件，可行权股票期权数量678,041份，行权价格11.13元/份 [4][5] - 行权方式为自主行权，行权期限为2025年6月23日至2026年6月3日 [4][12] - 行权股票来源为定向发行A股普通股，行权后公司股本将增加678,041份 [11][15] 财务及股权结构影响 - 若全部行权，公司净资产将增加约754.73万元，相关费用在等待期内摊销 [14] - 行权对公司股权结构无重大影响，股份分布仍符合上市条件 [15] - 自主行权模式不影响股票期权定价及会计核算，采用Black-Scholes模型确定授予日公允价值 [16] 其他关键事项 - 行权募集资金将用于补充流动资金，激励对象需自筹资金并自行承担个人所得税 [17] - 未在行权期内行权的股票期权将由公司统一注销 [18] - 公司将在定期报告中披露股权激励对象变化、自主行权情况及股份变动信息 [19]

股票期权激励 - 2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期可行权激励对象47名，可行权数量678,041份，行权价格11.13元/份[1] - 首次授予部分第一个行权期实际可行权期限为2025年6月23日至2026年6月3日[1] - 首次授予的股票期权等待期为12个月、24个月，第一个行权期行权比例为获授总量的50%[3] - 2024年股票期权激励计划首次授予部分授予登记完成日为2024年6月3日，第一个等待期已届满[4] - 公司及激励对象满足行权条件[6] - 公司层面行权比例为85.28%[6] - 个人层面可行权比例根据考核评级确定，A为100%，B为80%，C为60%，D为0%[7] - 激励计划首次授予激励对象人数由51名调整至49名，首次授予股票期权数量由196.50万份调整至193.00万份[9][10] - 预留授予股票期权数量由43.50万份调整为45.00万份，后取消授予剩余30万份[9][10] - 因考核原因注销286,959份股票期权[10] - 2024年股票期权激励计划行权价格调整为11.13元/份[10] - 可行权激励对象共47名，可行权股票期权数量678,041份，行权比例35.13%[13] - 假设678,041份股票期权全部行权，公司净资产将增加约754.73万元，股本增加678,041份[13][15][16] 业绩情况 - 2024年剔除股份支付费用影响后归属于上市公司股东的净利润为6,450.20万元，相比2023年增长241.13%[6] 人员交易 - 4名董事、高级管理人员在公告日前6个月有卖出公司股票情况，牛辉4.14万股、刘艳5.54万股、吴嘉希0.10万股[18] 资金相关 - 行权所募集资金存储于行权专户用于补充流动资金，激励对象自筹行权资金并自行承担个人所得税[20] 其他 - 可行权但未行权或未全部行权的股票期权由公司统一注销[21]