内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[5] 注册会计师职责 - 对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[6] 内部控制情况 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 内部控制风险 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[7]

公司治理 - 2024年召开11次董事会、2次股东大会[6] - 董事会提名委员会召开1次会议，审计委员会召开5次会议，薪酬与考核委员会召开3次会议[6] - 2024年独立董事累计现场工作时间达15天[9] - 2024年暂未召开独立董事专门会议[7] 报告审议 - 2024年董事会及监事会审议通过多份报告，《2023年年度报告》经股东大会审议通过[12] 人事变动 - 2024年同意聘任信永中和会计师事务所为年度审计机构[12] - 2024年12月30日同意聘任吴嘉希为副总经理[13] 关联与财务 - 报告期内不存在应当披露的关联交易情况[12] - 报告期内不存在聘任或解聘财务负责人的情形[12] - 报告期内不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正的情形[13] 股权相关 - 公司需回购注销限制性股票598,591股，占回购注销前总股本的0.47%[14] - 首次授予部分限制性股票回购价格调整为10.852元/股，预留授予部分调整为10.222元/股[14] - 2024年股票期权拟授予数量为240万份，首次授予195万份，预留授予45万份[15][16][17] - 确定2024年5月21日为股票期权首次授予日，向50名激励对象授予195万份[17] - 2024年6月3日，股票期权激励计划首次授予登记完成并上市[17] - 2024年员工持股计划，569,000股公司回购股票于5月30日过户，占目前总股本的0.45%，过户价格为7.03元/股[18]

北京中岩大地科技股份有限公司 舆情管理制度 （经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为有效提高北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法 规和《北京中岩大地科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一） 报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二） 社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三） 可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四） 其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造 ...

北京中岩大地科技股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | 第二节 | 内部审计 43 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 43 | | ...

各位股东、股东代表： 北京中岩大地科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 ——曾辉耀 2024 年，本人作为北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事具备法律、法规要求的独立性，本人及相关亲属均不在公司及其附属 企业持有股份或享有权益，且拥有良好的诚信记录。本人在任职期间严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉、忠实、尽 职地履行独立董事的职责，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。本 人现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 曾辉耀先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年生，毕业于中国财政 科学研究院，硕士学位，正高级会计师、注册会计师。1998 年至 2000 年任武汉 北斗集团有限公司财务部会计；2000 年至 2005 年任北京城和房地产开发有限责 任公司财务部副经理；2005 年至今历任北京城建投资发展股份有限公司财务部 业务经理、副部长，兼任北京城建（芜湖）股权投资管理公司财务总监。现 ...

北京中岩大地科技股份有限公司 市值管理制度 （经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理 工作，进一步规范公司市值管理行为，切实保护公司投资者特别是社会公众投资 者的合法权益，树立公司诚信形象，提高公司核心竞争力，实现公司价值最大化 和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《北京中岩大地科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他法律、行政法规和规章的有关规定，结合本公司实 际情况，制定本制度。 第二条 市值管理，即公司以提高上市公司质量为基础，为提升投资者回报能 力和水平而实施的战略管理行为。公司通过制定合适的发展战略、完善公司治理、 改进经营管理、培育核心竞争力，以及通过资本运作工具实现公司市值与内在价 值的动态均衡，在公司治理、日常经营、并购重组及融资等重大事项决策中充分 考虑投资者利益和回报，坚持稳健经营，避免盲目扩张，不断提升上市公司投资 价值。 第二章 市值管理的基本原则 第三条 市值管理的基本原则： （一） 合规性原则：公司市值管理工作 ...

北京中岩大地科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 ——陈涛 各位股东、股东代表： 2024 年，本人作为北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事具备法律、法规要求的独立性，本人及相关亲属均不在公司及其附属 企业持有股份或享有权益，且拥有良好的诚信记录。本人在任职期间严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉、忠实、尽 职地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，审议会议相关议案，独立、客观、 公正地发表独立意见，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。本人现 将 2024 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年生，毕业于吉林大学计 算机代数专业，博士学位，副高。1999 年 7 月至 2000 年 7 月任吉林大学地质学 院（原长春科技大学）教师；2008 年 7 月至今任首都经济贸易大学统计学院教 师。现担任公司第三届董事会独立董事。 性要求，不存在影响独立性的情况。 ...

三、分红送配方案情况 10转4股派2.82元(含税) 前十大流通股东累计持有： 2920.05万股，累计占流通股比： 39.78%，较上期变化： -52.64万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 王立建 | 862.61 | 11.75 | 不变 | | 易山 | 638.00 | 8.69 | 新进 | | 盐城中岩投资合伙企业(有限合伙) | 632.23 | 8.61 | -130.00 | | 吴剑波 | 150.21 | 2.05 | -281.00 | | 西藏博恩资产管理有限公司-博恩光华六期私募证券投 资基金 | 138.19 | 1.88 | 新进 | | 上海趣时资产管理有限公司-趣时分红增长1号证券投资 | | | | | 基金 | 128.70 | 1.75 | 新进 | | 武思宇 | 120.81 | 1.65 | -227.00 | | 永赢智能领先A | 89.49 | 1.22 | 新进 | | 中航基金-浙商银行（601916）-中航基金首熙1 ...

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：北京中岩大地科技股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占 | | 占用方与上 | 上市公司 | 2024年期初 | 2024年度占 用累计发生 | 2024年度占用 | 2024年度偿 | 2024年期末占 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 核算的会 | 占用资金余 | | 资金的利息 | 还累计发生 | 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 计科目 | 额 | 金额（不含 利息） | (如有） | 金额 | | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | | | 前控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制 ...

北京中岩大地科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据 《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律、法规要求，本着对全 体股东，特别是中小股东负责的原则，认真履行有关法律、法规所赋予的监督职 责，积极开展工作，重点从公司依法运作、董事和高级管理人员履行职责、公司 财务检查等方面行使监督职能，有效维护公司及股东的合法权益，提高公司规范 运作水平。现将 2024 年度主要工作报告如下： 一、报告期内监事会的工作情况 （二）报告期内，监事会对公司的生产经营情况进行了监督，认为公司的生 产经营认真执行了董事会的各项决议，未发现违规操作行为。 （三）报告期内，监事会共召开了 8 次会议，监事会议召集、召开、表决程 序规范，各项会议资料保存完整。具体如下： 1、2024 年 3 月 22 日，公司召开第三届监事会第十四会议，审议并通过了 《关于<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2024 年 股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核查公司 2024 年股票期 权激励计划（草案）激励对象名单的议案 ...