证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2023-078 北京中岩大地科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 4 日 分别召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金的使用效率， 同意公司使用不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元）的闲置自有资金进行现金管理， 用于安全性高、流动性好的低风险投资产品，投资品种应当满足保本要求。此自 有资金现金管理事项使用额度及期限自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之 日起 12 个月内有效，在额度范围内可以滚动使用。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 8 日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管 理的公告》（公告编号：2022-078）。 鉴于上述使用部分闲置自有资金 ...

北京中岩大地科技股份有限公司 第三届董事会提名委员会 关于提名独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板规范运作指 引》"）和《公司章程》的相关规定，我们作为北京中岩大地科技股份有限公司 （以下简称"公司"）第三届董事会提名委员会成员，经审核拟提交公司第三届 董事会第十五次会议审议的《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》及独 立董事候选人曾辉耀先生、申剑光先生的个人履历等相关资料，提名委员会对公 司董事会提名独立董事候选人的事项发表如下审查意见： 综上所述，我们一致同意提名曾辉耀先生、申剑光先生为公司第三届董事会 独立董事候选人，并同意提交公司董事会进行审议。 （以下无正文） （本页无正文，为北京中岩大地科技股份有限公司董事会提名委员会决议签字 页） 提名委员会成员： 高平均 张新卫 王立建 一、本次提名已征得曾辉耀先生、申剑光先生同意，曾辉耀先生具备注册 ...

承诺人：曾辉耀 根据北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"中岩大地"）第三届董事 会第十五次会议决议，本人被提名为中岩大地第三届董事会独立董事候选人。截 至中岩大地 2023 年第一次临时股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券 交易所认可的独立董事资格证书。 为更好的履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加最近一次 独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 北京中岩大地科技股份有限公司 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 （曾辉耀） 2023 年 10 月 24 日 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2023-077 北京中岩大地科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（申剑光） 声明人申剑光作为北京中岩大地科技股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京中岩大地科技股份 有限公司董事会提名为北京中岩大地科技股份有限公司(以下简称该 公司)第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京中岩大地科技股份有限公司第三届董事会 提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2023-080 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2023 年 10 月 24 日召开第三届董事会 第十五次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》， 同意公司于 2023 年 11 月 10 日召开 2023 年第一次临时股东大会。本次股东大会 的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券 交易业务规则和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 10 日（星期五）下午 14:00； （2）网络投票时间： 北京中岩大地科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开了第三届董事会第十五次会议，决定于 2023 年 11 月 10 日（星期五）下 午 14:0 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2023-074 北京中岩大地科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（曾辉耀） 提名人北京中岩大地科技股份有限公司董事会现就提名曾辉耀为 北京中岩大地科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为北京中岩大地科技股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京中岩大地科技股份有限公司第三届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______ ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2023-070 北京中岩大地科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五 次会议于 2023 年 10 月 24 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议通知已于 2023 年 10 月 21 日通过邮件或专人送达的方式通知到各位董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中董事周建和，独立董事张新 卫、高平均、陈涛以通讯方式出席会议），会议由董事长王立建主持，部分监事、 高管列席会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议： （一） 审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2023-069 北京中岩大地科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人与其一致行动人续签一致行动协 议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 12 日收到控股股东、实际控制人王立建先生与一致行动人吴剑波先生、武思宇先生 的通知，上述三人于 2017 年 10 月 12 日签署的《一致行动协议》于 2023 年 10 月 12 日到期。基于对公司未来发展的信心，为保障公司的持续稳健发展，上述 三人于 2023 年 10 月 12 日续签了《一致行动协议》（以下简称"本协议"）， 协议自各方签署之日起生效，协议的有效期为生效之日起 12 个月。现将相关情 况公告如下： 一、协议签署情况概述 王立建先生、吴剑波先生、武思宇先生于 2017 年 10 月 12 日签署《一致行 动协议》，就各方之间的一致行动事宜作出约定，同时约定生效的起为：各方签 署协议之日起生效，至 2023 年 10 月 12 日终止。 现各方协商决定 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2023-068 北京中岩大地科技股份有限公司 关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 29 日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回 购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发 行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划，本次回 购资金总额不低于人民币 1,500 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含）， 回购价格不超过人民币 22.50 元/股。回购股份实施期限为自董事会审议通过回 购股份方案之日起 12 个月内。具体回购股份的数量以回购方案实施完毕时实际 回购的股份数量为准。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 31 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》 （公告编号：2023-004）、《关于回购股份的报告书》（公告编号：20 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2023-067 北京中岩大地科技股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机 构中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"）出具的《关于更换北京中 岩大地科技股份有限公司持续督导保荐代表人的通知》。 中德证券作为公司 2020 年首次公开发行股票并上市的保荐机构，持续督导 期至 2022 年 12 月 31 日。鉴于公司首次公开发行股票并上市的募集资金尚未使 用完毕，中德证券在持续督导期届满后继续履行对公司剩余募集资金管理及使 用情况的持续督导责任。 因原保荐代表人单晓蔚女士离职，不能继续担任公司持续督导的保荐代表 人。为保证公司持续督导工作的顺利进行，中德证券授权孙乃玮先生（简历见 附件）自 2023 年 9 月 19 日接替单晓蔚女士担任公司持续督导的保荐代表人， 继续履行对公司剩余募集资金管理及使用情况的持续督导责任。本次变更后， 公司首次公开发行股票并上市项目的持续督导保荐代表人为李 ...