北京中岩大地科技股份有限公司 证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2025-028 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开了第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度 股东大会的议案》。公司决定于 2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 14:00 召开公 司 2024 年年度股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 16 召开第三届董事会第 二十八次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。本次 股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易业务规则和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 ...

北京中岩大地科技股份有限公司 证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2025-026 1 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 九次会议于 2025 年 4 月 18 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议通知已经全体董事同意豁免本次会议通知时限要求，会议通知已于 2025 年 4 月 17 日通过邮件或专人送达的方式通知到各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中董事王立建、柳建国、周建和、牛辉，独立董事陈 涛、申剑光、曾辉耀以通讯方式出席会议），会议由董事长王立建主持，公司全 体监事、高管列席会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议： （一） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对 象发行股票的议案》 表决结果：9 票同意，0 票 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2025-027 北京中岩大地科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过《关于提请股东大会授权 董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司在 2024 年年度 股东大会审议通过上述议案后至 2025 年年度股东大会召开日前，以简易程序向 特定对象发行股票并办理相关事宜。该事项尚需提交公司年度股东大会审议通过。 具体情况如下： 一、 授权具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件授权董事会 根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及 相关事项进行自查和论证，并确认公司是否符合以简易程序向 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2025-016 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 是否以公积金转增股本 √是 □否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以124,016,686股为基数，向全体股东每10股派发现金红 利2.82元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 2024年7月31日，国务院印发《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》提出，大力发展非化石能 源。加快西北风电光伏、西南水电、海上风电、沿海核电等清洁能源基地建设，积极发展分布式光伏、 分散式风电，因地制宜开发生物质能、地热能、海洋能等新能源，推进氢能"制储输用"全链条发展。统 筹水电开发和生态保护，推进水风光一体化开发。积极 ...

北京中岩大地科技股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-103 | 审计报告 XYZH/2025BJAA8B0112 北京中岩大地科技股份有限公司 北京中岩大地科技股份有限公司全体股东： 审计报告（续） 一、 审计意见 我们审计了北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称中岩大地公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表、以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大 ...

北京中岩大地科技股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 2024 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-9 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025BJAA8B0111 北京中岩大地科技股份有限公司 北京中岩大地科技股份有限公司全体股东： 鉴证报告（续） XYZH/2025BJAA8B0111 北京中岩大地科技股份有限公司 本鉴证报告仅供中岩大地公司2024 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面 同意，不得用于其他任何目的。 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 我们对后附的北京中岩大地科技股份有限公司(以下简称中岩大地公司)关于募集资 金 2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项 报告）执行了鉴证工作。 中岩大地公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情 况专项报告编制相关的内部控制，保 ...

北京中岩大地科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | | 信永中和合计师室含所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86(010) 654 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | 9/F. Dlock A. Fu Ilua Mansion, | | | | ShineWing | No.8. Chaoyangmen Beidajie, | | | +86 (010) 6554 7190 | Donacheng District. Belling. 传真: | | | certified public accountants 100027, P.R. China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于北京中岩大地科技股份有限公司 2024 年度非经营性资 ...

北京中岩大地科技股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAA8B0113 北京中岩大地科技股份有限公司 北京中岩大地科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称中岩大地公司）2024 年 12 月 31 日财务报 告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中岩大地公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 审 ...

北京中岩大地科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 ——申剑光 各位股东、股东代表： 2024 年，本人作为北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事具备法律、法规要求的独立性，本人及相关亲属均不在公司及其附属 企业持有股份或享有权益，且拥有良好的诚信记录。本人在任职期间严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉、忠实、尽 职地履行独立董事的职责，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。本 人现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 申剑光先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年生，毕业于北京大学， 硕士学位。2013 年 9 月至 2015 年 8 月任东旭集团有限公司投资二本部门中心总 经理；2015 年 8 月至 2017 年 2 月任四川蓝光发展股份有限公司资本市场总监； 2017 年 3 月至 2022 年 2 月历任哈尔滨新中新电子股份有限公司资本经营中心副 主任、资本经营中心主任、集团副总 ...

北京中岩大地科技股份有限公司 舆情管理制度 （经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为有效提高北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法 规和《北京中岩大地科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一） 报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二） 社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三） 可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四） 其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造 ...