回购计划 - 拟用自有资金1900 - 2000万元回购股份，价格不超30元/股[1] - 回购期限自2025年1月9日起12个月内[1] 首次回购情况 - 2025年1月10日首次回购220000股，占总股本0.11%[2] - 最高成交价22.73元/股，最低22.42元/股，用资4975137元[2] 后续安排 - 后续继续实施回购方案并及时披露信息[4]

股权结构 - 2025年1月9日长治市方圆投资有限公司持股53,150,000股，占总股本26.58%[1] - 2025年1月9日秦跃中持股35,200,000股，占总股本17.60%[1] - 2025年1月9日秦东持股20,000,000股，占总股本10.00%[1] 无限售股占比 - 2025年1月9日长治市方圆投资有限公司持无限售条件股份占比29.06%[3] - 2025年1月9日秦跃中持无限售条件股份占比19.25%[3] - 2025年1月9日秦东持无限售条件股份占比2.73%[3]

会议情况 - 公司第四届董事会第十七次会议于2025年1月9日召开，11位董事均出席[2] 股份回购 - 公司拟以1900 - 2000万元自有资金回购股份，期限不超12个月[3] - 《关于回购公司股份方案的议案》全票通过[3]

回购计划 - 拟回购资金总额不低于1900万元且不超过2000万元[2][11] - 回购股份价格不超过30元/股，不高于董事会通过决议前三十个交易日均价150%[2][10] - 回购实施期限自董事会审议通过之日起不超过12个月[3][14] - 回购资金来源为公司自有资金[3][13] - 回购股份用于股权激励或员工持股计划，未实施则全部注销[2][11] 回购测算 - 按2000万元上限和30元/股测算，预计回购666,666股，约占总股本0.33%[2][12][17] - 按1900万元下限和30元/股测算，预计回购633,334股，约占总股本0.32%[2][12] - 按2000万元上限测算回购后，有限售条件股份占比从8.56%升至8.90%，无限售条件股份占比从91.44%降至91.10%[17] 公司财务 - 截至2024年9月30日，公司总资产20.39亿元，净资产13.34亿元，流动资产10.28亿元，货币资金2.80亿元[19] - 回购资金上限2000万元，占总资产比重0.98%，占净资产比重1.50%，占流动资产比重1.95%，占货币资金比重7.14%[19] 股东情况 - 截至公告日，控股股东等在回购期间尚无明确增减持计划[4][5] - 2024年10月30日至12月14日，控股股东累计减持6,000,000股，占总股本3%[21] 其他 - 回购方案经董事会、监事会审议通过，无需提交股东大会[25] - 回购存在价格超上限、资金未到位、激励计划未通过等实施风险[26]

回购计划 - 回购资金总额不低于1900万元且不超过2000万元[3][12][13] - 回购股份价格不超过30元/股，不高于董事会通过决议前三十个交易日均价150%[3][11][13] - 回购实施期限自董事会审议通过之日起不超过12个月[4][15] - 2025年1月9日，董事会和监事会审议通过回购议案，无需提交股东大会[5][6] - 回购股份用于股权激励或员工持股计划，未实施则36个月内注销[3][12] - 回购资金来源为公司自有资金[4][14] 回购测算 - 按2000万元上限和30元/股测算，预计回购666,666股，约占总股本0.33%[3][13][17] - 按1900万元下限和30元/股测算，预计回购633,334股，约占总股本0.32%[3][13] - 回购前有限售条件股份17,125,500股，占比8.56%；无限售条件股份182,874,500股，占比91.44%[17] - 按上限测算回购后有限售条件股份17,792,166股，占比8.90%；无限售条件股份182,207,834股，占比91.10%[17] - 回购前有限售条件股份17,125,500股，占比8.56%；无限售条件股份182,874,500股，占比91.44%；回购后有限售条件股份17,758,834股，占比8.88%；无限售条件股份182,241,166股，占比91.12%[18] 财务数据 - 截至2024年9月30日，公司总资产20.39亿元，净资产13.34亿元，流动资产10.28亿元，货币资金2.80亿元[20] - 以回购资金总额上限2000万元计算，占总资产比重0.98%，占净资产比重1.50%，占流动资产比重1.95%，占货币资金比重7.14%[20] 股东减持 - 2024年10月30日至12月14日，控股股东累计减持6,000,000股，占总股本3%[21] 其他事项 - 董事会授权管理层办理回购相关事宜，自审议通过至事项办理完毕[24] - 回购存在无法实施、股票无法授出等风险[25] - 公司已开立回购专用证券账户，资金为自有资金可及时到位[26] - 回购期间按规定披露进展情况[27]

会议情况 - 公司第四届监事会第十四次会议于2025年1月9日召开，3名监事全出席[2] 股份回购 - 公司拟用1900 - 2000万元自有资金回购股份，期限不超12个月[3] - 《关于回购公司股份方案的议案》全票通过[3]

投票情况 - 现场和网络投票股东40人，代表股份78,580,700股，占比39.2904％[5] - 现场投票股东12人，代表股份75,984,100股，占比37.9920％[5] - 网络投票股东28人，代表股份2,596,600股，占比1.2983％[5] - 现场和网络投票中小股东28人，代表股份2,596,600股，占比1.2983％[5] 独立董事表决 - 独立董事高全臣总表决同意75,985,231股，占比96.6971％[6] - 独立董事高全臣中小股东总表决同意1,131股，占比0.0436％[7] - 独立董事马常明总表决同意75,985,133股，占比96.6969％[9] - 独立董事马常明中小股东总表决同意1,033股，占比0.0398％[10] 会议时间 - 现场会议于2024年12月30日14:30召开[3] - 网络投票于2024年12月30日9:15 - 15:00进行[3]

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2024-069 山西壶化集团股份有限公司 关于补选董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、补选董事会专门委员会委员的相关情况 鉴于山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会成员发生变动， 为保证公司第四届董事会各专门委员会正常有序开展工作，根据《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 12 月 30 日召开第四届 董事会第十六次会议，审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》，同 意补选高全臣、马常明担任公司第四届董事会专门委员会委员，任期自本次董事 会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。同日，公司召开董事会薪酬与考 核委员会会议，选举马常明为召集人。补选完成后，公司第四届董事会各专门委 员会的组成情况如下： （一）战略发展委员会 召集人：秦东 委员：孙水泉、高全臣 （二）审计委员会 召集人：李蕊爱 委员：庞建军、高全臣 召集人：马常明 委员：郭平则、李蕊爱 二、备查文件 1、第四届董事会第十六次会议决议； 2、第四届董事会薪 ...

北京市中伦律师事务所 关于山西壶化集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 二〇二四年十二月 2 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于山西壶化集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师出 席并见证公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《山西壶化集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席 会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所 ...

山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开 了 2024 年第二次临时股东大会，补选了第四届董事会独立董事。为保证董事会 工作顺利开展，经全体董事一致同意，于同日以现场表决和通讯表决相结合方式 在公司会议室召开第四届董事会第十六次会议。会议由董事长秦东召集并主持， 应出席 11 人，实际出席 11 人。公司全体监事、高管列席。本次会议的通知、召 集和召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，合 法有效。 二、审议情况 审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》 鉴于高全臣、马常明已成为公司独立董事，根据《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》等有关规定，董事会同意补选高全臣、马常明担任公司第四届董 事会专门委员会委员，其中高全臣担任战略发展委员会委员、审计委员会委员， 马常明担任薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，任期自本次董事会审议通 过之日起至第四届董事会届满之日止。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2024-068 山西壶化集团股份有限公司 第四届董事会第十 ...