公司章程修订 - 拟对《公司章程》及部分治理制度进行制定与修订，不再设监事会，由董事会审计委员会行使监事会法定职权[1] - 将“股东大会”表述统一改为“股东会”，在董事会设职工董事席位[2][3] - 删除“监事”及“监事会”相关内容，职责由“审计委员会”履行[3] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为15000万股，面额股每股金额为1.00元，已发行股份数为20000万股，每股金额为1.00元，股本结构为普通股20000万股[17][18] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[7] 会议相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会或股东会，董事会需在10日内反馈，同意则5日内发通知[17][18] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过，股东会同理[26] 人员相关 - 董事、高级管理人员等任职期间每年转让股份不得超所持公司同一类别股份总数的25%，上市交易之日起一年内及离职后半年内不得转让[8][9] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职，需有五年以上相关工作经验[38] 财务与利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上时可不再提取[63] - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[64] 其他 - 公司同步制定及修订部分公司治理制度，共27项，其中10项需股东会审议[77][78] - 本次修订《公司章程》需提交2025年第三次临时股东会审议并经出席股东所持表决权三分之二以上通过[79]

被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股不超1%，非前十自然人股东[21] - 被提名人及其直系亲属不在持股超5%股东及前五股东任职[22] - 被提名人近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[30] - 被提名人过往任职独立董事相关限制期已满十二个月[32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[33] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[34] - 会计专业被提名人需有相关职称和5年以上全职工作经验[19] - 被提名人具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[17] 其他 - 被提名人已通过公司资格审查[1] - 提名人于2025年8月28日签署声明[36]

候选人资格 - 候选人已通过山西壶化集团第四届董事会提名委员会资格审查[1] - 具备五年以上法律等相关工作经验[15] - 会计专业需在专业岗位有5年以上全职工作经验[16] 任职限制 - 候选人及直系亲属等不在公司及其附属企业任职[17] - 非特定股份股东及相关股东任职人员[18][19] - 最近十二个月无相关情形，三十六个月未受特定处分[24][28] 独立董事规定 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[31] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[31]

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2025-072 山西壶化集团股份有限公司独立董事 提名人声明与承诺 提名人秦东现就提名高全臣为山西壶化集团股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为山西壶化集团股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山西壶化集团股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________ ...

董事会换届 - 公司第五届董事会由11名董事组成，任期三年[1][3] - 2025年8月26日召开第四届董事会第二十二次会议审议换届议案，尚需股东会审议[1] - 经持股10%股东秦东提名等确定董事候选人[1] 股权结构 - 秦东持股2000万股，占总股本10%；郭平持股85万股，占0.425%等[8][9][10] 独立董事 - 候选人均已取得深交所认可的独立董事资格证书[2] - 需经深交所审核无异议后提交股东会审议，股东会累积投票制表决[4] - 4位候选人未持股，与大股东及董监高无关联，符合任职条件[14][15] 董事情况 - 6名非独立董事候选人不存在不得任职情形，非“失信被执行人”[11][12] 人员履历 - 高全臣科研成果获省部级奖励3项等[13] - 马常明2008年获正高级经济师职称等[13] - 王军曾任多家公司独立董事，现任仲裁员和律师[14] - 杨瑞平曾任教授等，现任多家公司独立董事[14]

董事会提名 - 秦东提名王军为山西壶化集团第五届董事会独立董事候选人[1] 资格审查 - 王军已通过公司第四届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[1] 任职条件 - 王军具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[16] - 王军及其直系亲属等符合多项任职回避条件[19][20][21] - 王军最近十二个月无相关限制情形，近三十六个月未受相关谴责批评[25][30] - 王军担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[32]

业绩总结 - 2025年半年度营业总收入624,877,638.22元，同比增长约28.36%[12] - 2025年半年度营业总成本511,147,623.89元，同比增长约21.52%[13] - 2025年半年度营业利润113,941,236.17元，同比增长约44.12%[13] - 2025年半年度净利润97,677,321.53元，同比增长约51.73%[13] - 2025年基本每股收益和稀释每股收益均为0.48元，2024年为0.31元[14] 资产负债 - 2025年6月30日公司资产总计22.59亿元，较期初增长10.91%[5] - 2025年6月30日公司负债合计6.87亿元，较期初增长31.34%[6] - 2025年6月30日公司所有者权益合计15.72亿元，较期初增长3.80%[6] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为51,558,555.85元，较之前有所增长[19] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 281,573,042.24元，亏损扩大[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为112,320,510.49元，由负转正[20] 金融资产与负债 - 金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[58][59][60] - 金融负债初始确认时分为以公允价值计量且其变动计入当期损益、以摊余成本计量两类[61] 收入确认 - 集团在客户取得商品或服务控制权时确认收入，履约义务分时段和时点履行，确认方式不同[105][106][107] - 集团营业收入主要包括民爆产品销售收入和爆破服务收入[108] 税收政策 - 本公司及金星化工、壶化爆破、全盛化工为高新技术企业，享受15.00%的所得税优惠税率[126][127] - 临汾骏铠、江苏众芯邦等公司企业所得税税率为20%[126] - 除特定公司外其他子公司企业所得税税率为25%[126] 应收款项 - 应收账款期末账面余额454,768,527.61元，期初账面余额349,318,250.02元[145] - 应收款项融资期末余额80,638,021.97元，期初余额70,398,452.73元[166] - 其他应收款期末余额46,585,489.80元，期初余额18,237,566.81元[176]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金4.11亿元，净额3.40599亿元于2020年9月14日到位[2] - 2024年12月31日募集资金余额1.4178511048亿元，2025年上半年利息收入31.463437万元，支出1.257530471亿元，6月30日余额1634.669775万元[6] - 累计变更用途的募集资金总额为2.24235亿元，比例65.84%[12] - 已累计投入募集资金总额为3.404679亿元[12] 项目进展 - 膨化硝铵等生产线项目截至期末投资进度达100%[12] - 电子雷管自动化生产线建设项目拟投入5213.91万元，累计投入1904.88万元，进度36.53%，预计2025年6月完成[13][17] - 电子雷管脚线等配套综合楼建设项目拟投入18163.73万元，累计投入8696.26万元，进度47.88%，预计2025年12月完成[13][17] - 收购河北天宁化工98.69963%股权拟投入11809.25万元，累计投入11809.25万元，进度100%，预计2025年4月完成[13][17] 项目终止与变更 - 爆破工程一体化等项目已终止[12] - 公司2025年拟变更部分募集资金用途用于收购河北天宁化工股权[8] - 拟变更“电子雷管自动化生产线建设项目”等部分募集资金投向和金额用于收购河北天宁化工[18] 其他情况 - 公司以自筹资金预先投入募投项目3539.21万元，预先支付发行费用878.82万元[15] - 报告期闲置募集资金现金管理收益314634.37元[15] - 截至2025年6月30日，尚未使用募集资金16346697.75元存于专户[15]

人员提名 - 高全臣通过山西壶化集团第四届董事会提名委员会资格审查[1] 任职要求 - 会计专业人士被提名需5年以上全职工作经验[16] 合规情况 - 本人及直系亲属无相关股份及任职问题[18][19] - 本人近期无相关不良情形[24][28][30] - 担任独立董事数量及任期合规[31] 声明承诺 - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整，否则担责[32]

募集资金情况 - 公司首次公开发行不超过5000万股A股，发行价8.22元，募集资金4.11亿元，净额3.41亿元[1] - 前次募集资金初始存放总额3.68亿元，2025年6月30日余额1634.67万元[3] - 已累计使用募集资金总额3.40亿元，变更用途的募集资金总额2.24亿元，比例65.84%[5] - 2020 - 2025年1 - 6月各年度使用募集资金分别为0.53亿、0.58亿、0.05亿、0.58亿、0.40亿、1.26亿元[5] - 截至2025年6月30日，闲置募集资金累计利息及现金管理收益为17023960.33元[20] - 截至2025年6月30日，尚未使用的募集资金余额为1634.67万元，占前次募集资金总额比例为4.80%[21] 项目投资情况 - 爆破工程一体化服务和工程技术研究中心建设项目承诺投资分别为1.39亿、0.50亿元，均终止未投资[5] - 膨化硝铵炸药生产线扩能技改项目承诺投资0.32亿元，实际投资0.25亿元，已结项[5] - 胶状乳化炸药生产线技术改造项目承诺投资0.07亿元，实际投资0.06亿元，已结项[5] - 粉状乳化炸药生产线智能化等改造项目承诺投资0.33亿元，实际投资0.05亿元，部分完工[5][9] - 补充营运资金项目承诺投资0.80亿元，实际投资0.80亿元，已结项[5] - 电子雷管自动化生产线建设项目已投入1904.88万元，拟投入1539.47万元，未投入部分占比5.20%[18] - 电子雷管脚线等生产线项目已投入8696.26万元，拟投入87.96万元，未投入部分占比27.54%[18] 项目效益情况 - 膨化硝铵炸药生产线扩能技改项目新增产能4300吨/年，预计新增年销售收入2451万元[1] - 2024 - 2022年度膨化硝铵炸药生产线扩能技改项目实际效益分别为99.03万、 - 267.00万、 - 325.40万元，累计实现效益 - 60.95万元[1] - 膨化硝铵炸药生产线扩能技改项目产能和新增年销售收入达预计效益，达产年净利润未达预计效益，低于承诺效益20%[1][27] - 胶状乳化炸药生产线技术改造项目效益为提高自动化及安全性，预计效益478.59万元[1] 市场扩张和并购 - 收购河北天宁化工有限公司98.69963%股权，承诺投资1.18亿元，已收购完成[6] - 2025年拟变更电子雷管相关项目部分募集资金11809.25万元用于收购河北天宁化工股权，预留工程设备尾款1937.41万元[17] 未来展望 - 电子雷管自动化生产线建设项目预计2025年6月完工[26] - 电子雷管脚线、芯片模组、包装生产线项目及配套综合楼建设项目尚未完工[26] 其他 - 壶化股份子公司原预计当地两个项目炸药年用量分别为6500吨和7500吨，但项目均未获批[11] - 公司前次发行不存在以资产认购股份的情况[28] - 公司前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件不存在重大差异[29] - 爆破工程一体化服务等多个项目已终止[1]