山西壶化集团股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《山西壶化集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会审计委员会工作细则》 等相关规定，山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2024 年 度履职情况和审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 ...

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2025-024 山西壶化集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"）为公司 2025 年度财务报告与内部控制的审计机构。本事项 需提交公司 2024 年年度股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永 ...

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2025-032 山西壶化集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股 东会的议案》，决定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）召开公司 2024 年年度股东 会，现将本次股东会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、届次：2024 年年度股东会 2、召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合《中华人 民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关法律法规、规 范性文件要求。 4、召开日期和时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:30 （2）网络投票日期、投票系统和时间： 投票日期：2025 年 5 月 16 日 投票系统：深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统 投票时间：其中通过深圳证券交易所 ...

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2025-019 山西壶化集团股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议的公告 本公司及监事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次会 议通知已于 2025 年 4 月 11 日通过书面方式送达。会议于 2025 年 4 月 23 日以现 场表决方式召开，应出席 3 名，实际出席 3 名。会议由监事会主席杨孝林召集并 主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文 件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、会议审议情况 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 经审核，报告期内公司监事会全体成员根据《公司法》《证券法》等相关法 律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，从切 实维护公司利益和股东权益出发，认真履行了监事会职能，积极地开展相关工作。 依法对公司运作情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2 ...

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2025-018 山西壶化集团股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议的公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会 议于 2025 年 4 月 23 日以现场表决和通讯表决相结合方式召开，通知已于 2025 年 4 月 11 日以书面方式通知各位董事。会议由董事长秦东召集并主持，应出席 11 人，实际出席 11 人，其中独立董事李蕊爱、孙水泉、高全臣、马常明以视频 会议方式参加并通讯表决。公司全体监事、高管列席。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，合 法有效。 二、审议情况 1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 2、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公 司章程》《董事会议事规则》有关规定，认真贯彻执行股东会通过的各项决议， 勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。公司 ...

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2025-023 山西壶化集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 （一）董事会审议情况 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会 议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，并同意将本议案提交公司 2024年年度股东会审议。 （二）监事会审议情况 公司第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的 议案》，认为公司拟定的2024年度利润分配预案与公司实际经营情况、业绩及未 来发展相匹配，兼顾了股东的即期利益和长远利益，不存在损害公司股东尤其是 中小股东的利益，有利于公司持续稳定健康发展，符合《公司法》《公司章程》 关于利润分配的相关规定。 （三）本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 二、利润分配预案基本情况 （一）本次利润分配方案的基本内容 1、分配基准：2024 年度。 2、经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度母公司 实现净利润 9,789. ...

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2025-017 山西壶化集团股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1966 号"文《中国证券监督管 理委员会关于核准山西壶化集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》，山西壶 化集团股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行 5,000 万股人民币普通股 股票（A 股），每股面值 1 元，发行价格人民币 8.22 元，募集资金合计 411,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 70,400,964.78 元（不含税）后，实际募集资金净额为人 民币 340,599,035.22 元。上述资金已于 2020 年 9 月 14 日全部到位，并经信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年 9 月 14 日"XYZH/2020BJGX0807 号"报告审 验。公司已根据相关规定将上述募集资金进行了专户存储管理，并与存放募集资金 的银行签署了募集资金三方监管协议。 二、募集资金专户情况 截至 2025 年 4 月 22 日，开设的募集资金专户的情况如下： 单位：万元 | 开户主体 | 开户银行 | 银行账号 | 余额 | | ...

业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2025年1月1日至3月31日[2] - 业绩预告相关财务数据未经会计师事务所预审计[3] - 业绩预告是财务部门初步测算结果，具体数据以2025年第一季度报告为准[5] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润预计为2000万元 - 2400万元，比上年同期增长45.55% - 74.66%[2] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为1900万元 - 2300万元，比上年同期增长335.62% - 427.33%[2] - 基本每股收益预计为0.10元/股 - 0.12元/股，上年同期为0.07元/股[2] - 上年同期基本每股收益按总股本200,000,000股计算，本报告期按199,140,000股计算[2] 业绩增长原因 - 2025年第一季度净利润同比增长，因省内市场恢复，出口和省外市场增幅大，业务订单放量[4] 业务线数据关键指标变化 - 起爆具销量同比增长464%[4]

营业总收入变化 - 2024年营业总收入110,145.25万元，较上年同期减少16.17%[3][4] 利润指标变化 - 2024年营业利润17,527.89万元，较上年同期减少30.97%[3] - 2024年利润总额16,945.80万元，较上年同期减少32.91%[3][4][5] - 2024年归属于上市公司股东的净利润14,218.77万元，较上年同期减少30.53%[3][5] - 2024年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润13,214.60万元，较上年同期减少27.87%[3] 每股收益及净资产收益率变化 - 2024年基本每股收益0.71元，较上年同期减少30.39%[3] - 2024年加权平均净资产收益率10.63%，较上年减少6.22%[3] 资产及所有者权益变化 - 2024年末总资产203,684.42万元，较上年同期增长4.75%[3][5] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益137,925.65万元，较上年同期增长5.90%[3][5] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产6.90元，较上年同期增长5.90%[3][5]

业绩预告 - 公司预计2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润为2000万元-2400万元，同比增长45 55%-74 66% [1] - 扣除非经常性损益后的净利润为1900万元-2300万元，同比增长335 62%-427 33% [1] - 基本每股收益为0 1元/股-0 12元/股 [1] 业绩增长原因 - 山西省内市场逐步恢复 [1] - 出口和省外市场增幅较大 [1] - 业务订单明显放量 [1] - 起爆具销量同比增长464% [1]