证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2025-027 山西壶化集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"或"壶化股份"）于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十六次会议，审 议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不超 过人民币 2,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内可循环滚动使用。同时授权经营层在额度范围内 行使相关决策权、签署相关合同文件。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理 事项在董事会审议批准后即可实施，无需提交股东大会审议。现将有关情况公告 如下： 一、募集资金和募投项目情况 1、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山西壶化集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可【2020】1966 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，每股发行 ...

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2025-030 山西壶化集团股份有限公司 关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，本议案尚需提交公 司 2024 年年度股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、授权内容说明 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会拟提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不 超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2024 年 年度股东会通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。本次授权事宜包括以 下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件授权董 ...

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2025-029 山西壶化集团股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为完善山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）激励约束机制，提 高公司治理水平，促进公司健康可持续发展，根据《公司章程》等有关规定，结 合公司实际情况，参照行业及企业所在地薪酬水平，制定董监高薪酬方案如下： 一、本方案适用对象 公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员 4、高级管理人员：按在公司所担任的实际管理岗位的薪酬及绩效标准发放。 四、其他规定 1、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任 的，按其实际任期计算薪酬； 2、上述薪酬或津贴均为税前金额，个人所得税由公司代扣代缴。 二、本方案适用期限 1、董事、独董、监事薪酬方案经股东会通过后至新的薪酬方案出台前。 2、高管薪酬方案经董事会通过后至新的方案出台前。 三、薪酬标准 1、非独立董事：按在公司担任的实际管理岗位薪酬及绩效标准发放，不单 独发放董事津贴。 2、独立董事：每年给予固定津贴。 3、监 ...

本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 关于使用自有资金进行现金管理的公告 证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2025-028 山西壶化集团股份有限公司 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使 用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含控股子公司）使用不超过人民 币 30,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内可循环滚动使用。同时授权经营层在保证正常经营及 资金安全的前提下，负责具体投资事项的决策权并签署相关合同文件。本事项在 董事会审议批准后即可实施，无需提交股东会审议。现将有关情况公告如下： 2、资金来源 一、基本概述 公司及控股子公司以其自有资金作为理财产品投资的资金来源。 1、投资目的 3、投资品种 为提高公司及控股子公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响 公司及控股子公司正常经营资金需求及风险可控的前提下，使用闲置自有资金购 买流动性好、风险适 ...

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2025-022 山西壶化集团股份有限公司 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 1、募集资金金额及到位时间 根据中国证监会"证监许可[2020]1966 号"文《中国证券监督管理委员会关 于核准山西壶化集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》，山西壶化集团股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）首次公开发行不超过 5,000 万股 人民币普通股股票（A 股），每股面值 1 元，发行价格人民币 8.22 元，募集资金 合计 411,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 70,400,964.78（不含税）后，实 际募集资金净额为人民币 340,599,035.22 元。上述资金已于 2020 年 9 月 14 日 全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年 9 月 14 日 "XYZH/2020BJGX0807"号报告审验。 2、募集资金以前年度使用金额 单位：元 | 2022 年 12 月 3 ...

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2025-024 山西壶化集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"）为公司 2025 年度财务报告与内部控制的审计机构。本事项 需提交公司 2024 年年度股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永 ...

山西壶化集团股份有限公司董事会 山西壶化集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定， 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事李 蕊爱、孙水泉、高全臣、马常明的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李蕊爱、孙水泉、高全臣、马常明的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规及规范性文件中对独立董事独立性的相关要求。 ...

山西壶化集团股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《山西壶化集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会审计委员会工作细则》 等相关规定，山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2024 年 度履职情况和审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 ...

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2025-026 山西壶化集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、概述 二、关联方基本情况及关联关系 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张志兵回避表决，本次关联交 易事项已经董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。 本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，本次关联交易金额在董事会审批权限内，不需提交股东会审议。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关上市公司日常关联交易管理的 有关规定，公司及子公司 2025 年度拟向关联方山西壶化河东民爆器材有限公司、 山西中煤平朔爆破器材有限责任公司（以下分别简称"河东民爆""中煤平朔"） 销售产品、提供服务的总额不超过人民币 8,800,000.00 元，2025 年年 ...

山西壶化集团股份有限公司 山西壶化集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《证券法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定 和要求，本着对全体股东负责的精神，通过列席公司董事会、股东会，直接听取 公司各项工作报告与财务报告，与公司高级管理人员进行沟通、查阅相关资料等 方式，切实维护公司和全体股东的合法权益，监事会也对公司生产经营、财务状 况、关联交易、内部控制制度的建立与执行情况及董事、高级管理人员履职情况 等进行了全面监督，保证了公司的规范运作、健康发展。现将 2024 年度监事会 主要工作报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 （一）公司全体监事勤勉尽责，报告期内均亲自出席了全部监事会会议，并 对提交监事会审议的各项议案积极发表意见，依法行使表决权，充分履行监事职 责。报告期内，公司监事会召开了 5 次会议，具体情况如下： 1、2024 年 2 月 5 日，公司第四届监事会第九次会议审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》。 2、2024 年 4 月 2 日，公司第四届监事会第十次会议审议通过了如下议案 ...