证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2024-018 重庆百亚卫生用品股份有限公司 关于拟调整2021年股票期权与限制性股票激励计划 相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日 召开的第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议分别审议通过 了《关于拟调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》。鉴于 公司计划于本次股票期权行权及限制性股票回购注销前实施完成 2023 年年度权 益分派，故董事会将根据《重庆百亚卫生用品股份有限公司 2021 年股票期权与 限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》（以下简称"《激励计划（草案）（修订 稿）》"）的规定及公司 2021 年第二次临时股东大会授权，拟对本激励计划中股票 期权的行权价格、限制性股票的回购价格进行调整。现将相关事项公告如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 11 月 30 日，公司召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关 于公司<2021 ...

2023 年度业绩情况 - 公司实现营业收入 21.4 亿元，同比增长 32.7%，净利润 2.3 亿元，同比增长 24.6% [2] - 自由点产品收入 18.9 亿元，同比增长 40.9%；大健康系列产品收入增速更快，全年大健康系列收入占卫生巾比重达 26.1% [2] - 单第四季度，自由点营业收入 5.9 亿，同比增长 46.8%，大健康系列收入占卫生巾比重为 29.8% [2] - 电商渠道实现收入 7.4 亿元，同比增长 100.3%，线下渠道收入 12.7 亿元，同比增长 14.8% [2] - 单第四季度，电商渠道实现收入 3.1 亿，同比增长 110.2%，线下渠道增长 7.6%，其中外围省份收入同比增长 61.0%，核心五省四季度收入较去年同期基本持平 [2] - 综合毛利率和自由点产品毛利率比去年分别增长 5.2 和 3.6 个百分点 [2] - 2023 年销售费用同比增长 70.0%，第四季度销售费用投入 2.6 亿元，同比增长 104.4% [2][3] 产品相关情况 - 公司中高端产品收入增速比整体更快，2023 年全年大健康系列收入占卫生巾比重为 26%，带动卫生巾片单价较去年同比增长约 9% [6] - 2023 年公司自由点安睡裤收入占卫生巾比重约 13.7%，合并所有裤型产品后的收入同比增长超过 30% [7] - 2023 年外围省份市场和电商渠道的大健康产品收入占比约 40%，且占比逐季度环比提高 [5] 渠道相关情况 - 2023 年电商渠道中抖音渠道收入约占 45%，天猫官旗占比约 27%，拼多多占比接近 10% [5] - 电商渠道盈利水平低于线下经销渠道，2023 年公司电商渠道盈亏平衡，预计明年将实现个位数盈利 [5] 市场拓展规划 - 2024 年计划将 2 - 3 个省份纳入重点市场进行开拓，预计外围省份收入会保持较快增长 [3] - 2024 年公司将考虑增加湖北和江苏作为公司重点市场开拓 [4] 品牌与新品情况 - 2023 年品牌资源投放主要聚焦在抖音平台，品牌人群资产及曝光率在行业和品类中排名靠前，品牌费用投放效率高 [4] - 2023 年上半年新推的益生菌产品较为成功，原因包括产品定位准确、抓住抖音传播平台、全渠道同步主推、零售价处于主流价格带等 [5] - 2024 年仍将大健康系列作为重点，希望大健康产品能占到卫生巾规模 40% 左右，将对益生菌系列产品进行升级迭代，预计 2024 年上半年推出新品 [5] 产能情况 - 正常情况下公司每年增加 2 - 3 条生产线，2023 年益生菌新品销量超出预期，四季度开始产能较为紧张 [8] - 公司对部分产线进行技改以增加产能，保障一季度 38 大促期间产品供给，二季度新订购生产线投产，产能紧张局面将得到缓解 [8]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2023-045 重庆百亚卫生用品股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间：2023 年 11 月 20 日（星期一）15:00 2、股权登记日：2023 年 11 月 13 日（星期一） 3、现场会议召开地点：重庆市巴南区麻柳沿江开发区百亚国际产业园会议 室 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长冯永林先生 6、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 现场会议于 2023 年 11 月 20 日下午 15:00 在重庆市巴南区麻柳沿江开发区 百亚国际产业园会议室召开，网络投票时间为 2023 年 11 月 20 日。其中，通过 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 20 日 9:15-9:25、 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过 ...

北京市通商（深圳）律师事务所 关于重庆百亚卫生用品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二零二三年十一月 中国深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 23 层 518067 23/F, Building A, CASC Plaza, Haide 3rd Road Nanshan District, Shenzhen 518067, China 电话 Tel: +86 755 8351 7570 传真 Fax: +86 755 8351 5502 电邮 Email: shenzhen@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商（深圳）律师事务所 关于重庆百亚卫生用品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：重庆百亚卫生用品股份有限公司 北京市通商（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受重庆百亚卫生用品 股份有限公司（以下简称"公司"、"百亚股份"）的委托，委派律师出席了公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》以及其他相关法律、法规及规 ...

活动信息 - 活动名称：重庆辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间：2023年11月17日（星期五）下午15:00 - 17:00 [1] - 活动平台：“全景路演”平台（http://rs.p5w.net） [1] 活动举办方 - 指导单位：重庆证监局 [1] - 联合举办方：重庆上市公司协会、深圳市全景网络有限公司 [1] 公司参与情况 - 参与公司：重庆百亚卫生用品股份有限公司 [1] - 参与形式：公司相关人员通过网络在线交流，与投资者进行“一对多”在线沟通 [1]

公司业绩情况 - 2023年前三季度营业收入14.8亿元，同比增长30.7%，净利润1.82亿元，同比增长44.6% [1] - 单3季度营业收入5.26亿元，同比增长34.7%，净利润5066万元，同比增长6.0% [1] - 3季度自由点产品收入4.73亿元，同比增长40.7%，大健康系列卫生巾产品单3季度收入占卫生巾整体比重达30% [1] - 3季度公司综合毛利率为51.6%，比去年同期提升5.2个百分点 [2] - 3季度销售费用1.8亿元，同比增加8400万元 [2] 产品与渠道表现 产品端 - 自由点产品毛利率为55.4%，同比增长4.4个百分点，环比提升 [1] - ODM业务收入同比个位数增长，纸尿裤收入同比个位数下降 [1] - 三季度有机、敏感肌和益生菌等大健康系列产品占卫生巾比重达30%，裤型卫生巾累计占比超14%，自由点卫生巾片单价同比高个位数增长 [4] 渠道端 - 3季度线下渠道川渝云贵陕核心区域同比个位数增长，线下外围省份同比增长32.3% [1] - 3季度电商渠道收入同比增长约130%，抖音直播收入实现2倍增长，天猫、京东等传统电商平台营业收入同比高两位数增长 [1] - 单三季度电商渠道毛利率超50%，电商渠道略有盈利，预计今年实现盈亏平衡、略盈利状态 [2][3] 公司策略与规划 - 坚持既有发展策略，持续优化产品结构、加强品牌建设投入、加快电商渠道建设和外围省份拓展、深耕核心优势区域 [2] - 明年全国市场拓展在今年基础上优化布局，锁定重点市场，复制成功模式，加强线上线下融合，加快全国化拓展节奏 [2] - 未来围绕大健康开展新品研发和产品迭代升级，满足消费者健康需求，提升产品竞争力 [3] - 今年双十一营销投放重点在抖音渠道，以益生菌等大健康系列产品为核心，沿用爆品策略，推动销售目标达成 [3] 问答环节要点 外围省份增长原因与目标 - 上半年优化营销组织体系，在部分市场模式探索取得成效，增加线下资源投入，主推中高端大健康产品，结合品牌投放，扩大消费者基础，电商带动线下销量增长 [2] - 明年优化布局，锁定重点市场，复制成功模式，提升业务规模 [2] 产品相关问题 - 益生菌系列卫生巾口碑好、收入增速快，大健康系列产品发展符合预期，收入占比逐步提升，电商和外围省份高于公司平均水平，预计占比持续提升 [2][3] 利润率预期 - 外围省份毛利率水平持续提升，整体尚未盈利，部分省份预计明年盈利 [3] 电商策略 - 电商渠道策略随平台和阶段调整，抖音直播带动传统电商流量增长，未来降低费比，提升排名和盈利能力 [5] 经销商与业务进展 - 加大经销商扶持力度，与核心KA系统合作稳健，即时零售业务快速发展，预计规模占比提高 [5]

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为526,250,906.00元，同比增长34.65%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为50,659,801.00元，同比增长6.01%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为211,120,404.00元，同比增长41.41%[4] - 基本每股收益为0.12元，同比增长9.09%[4] - 公司总资产为1,735,356,590.00元，同比增长0.22%[4] - 公司所有者权益为1,330,618,716.00元，同比增长3.97%[4] - 公司2023年第三季度实现营业收入14.76亿元，同比增长30.7%，净利润1.82亿元，同比增长44.6%[25] - 公司自由点产品实现营业收入12.98亿元，同比增长38.4%，综合毛利率和自由点产品毛利率分别为49.0%和53.6%[25] - 公司销售费用投入4.10亿元，同比增长53.5%，其中品牌推广类营销费用为1.01亿元，同比增长149.1%[25] - 公司营业总收入达到1,476,123,359元，较上期有显著增长[28] - 2023年第三季度净利润为182,678,908.00元，较上期增长了56,761,639.00元[29] 资产状况 - 2023年第三季度，重庆百亚卫生用品股份有限公司流动资产合计为1,088,798,908元，较年初略有下降[26] - 公司非流动资产合计为646,557,682元，相比年初有所增长[26] - 公司资产总计达到1,735,356,590元，略高于上一报告期末[27] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为211,120,404.00元，较上期增长了61,828,064.00元[31] - 投资活动产生的现金流量净额为-84,487,833.00元，较上期减少了49,943,782.00元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为-141,922,793.00元，较上期减少了33,964,809.00元[32] 成本和费用 - 公司营销相关投入增加导致销售费用增长[17] - 应收票据减少主要是因为公司收到的其他银行承兑汇票减少所致[7] - 存货减少主要是因为应对春节及三八节活动备货增加所致[10] - 营业总成本为1,267,299,579元，其中销售费用和管理费用均有所增加[28]

重庆百亚卫生用品股份有限公司 第二条 本制度所指的投资是指公司通过现金、实物资产、无形资产、公积 金及未分配利润等方式进行投入以取得一定收益和利益的活动，包括但不限于： 投资设立新公司；出资于其他公司；收购其他公司；进行委托理财等。 除非获得公司董事会的批准，公司原则上不得进行期货及衍生品交易投资。 公司从事套期保值业务的期货和衍生品品种应当仅限于与公司生产经营相关的 产品、原材料和外汇等，且原则上应当控制期货和衍生品在种类、规模及期限上 与需管理的风险敞口相匹配。用于套期保值的期货和衍生品与需管理的相关风险 敞口应当存在相互风险对冲的经济关系，使得相关期货和衍生品与相关风险敞口 的价值因面临相同的风险因素而发生方向相反的变动。 第三条 公司投资分为短期投资和长期投资。 第四条 短期投资主要指公司及公司下属全资子公司、控股子公司以及拥有 实际控制权公司（以下统称为"子公司"）购入的能随时变现且持有时间不超过一 年（含一年）的投资，包括股票、债券、基金、期货和衍生品交易等金融投资产 品以及委托他人代为进行短期投资的行为。 公司及子公司对外进行短期投资，应确定其可行性。经论证投资必要且可行 后，按照权限进行审批。 ...

重庆百亚卫生用品股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二三年十月 第一章 总则 第一条 为明确股东大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会依 法行使职权，提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序和决议的有效、合 法，维护全体股东的合法权益，重庆百亚卫生用品股份有限公司（"公司"）根据 《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证券 法》"）、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上 市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《重庆百亚卫生用品股份有限公司章 程》（"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东大会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，依据《公司法》和《公司章程》及本 规则的规定行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。 第四条 股东大会 ...

证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2023-042 重庆百亚卫生用品股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日 召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工 商登记的议案》，本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。现将相关情况 公告如下： 一、修订《公司章程》情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》及《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司根据实 际情况，对《重庆百亚卫生用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 相应条款进行修订，主要修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围 | | | 围 ...