审计相关 - 审计对象为许昌开普检测研究院股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 大信会计师事务所认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] 人员证书 - 李洪证书编号为420000024393[20] - 李洪证书发证日期为1999年[22] - 狄香雨证书已通过2021年年检[24]

财务状况 - 2024年末资产总计期末余额为1,156,643,926.36元，期初余额为1,155,839,484.57元[23] - 2024年末负债合计期末余额为79,029,008.83元，期初余额为87,779,927.68元[24] - 2024年末股东权益合计1,120,542,244.19元，较期初1,095,083,132.15元增长2.32%[26] 营收利润 - 2024年度公司合并财务报表营业收入为221,337,803.42元，较上期增长16.00%[28] - 2024年公司净利润85,555,360.64元，较上期增长45.52%[28] - 2024年基本每股收益0.82元，较上期增长43.86%[28] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额本期109,285,603.36元，上期107,163,524.47元[36] - 投资活动现金流入小计本期1,131,991,822.69元，上期954,283,027.91元[36] - 筹资活动现金流出小计本期60,593,800.00元，上期40,189,550.00元[36] 资产项目 - 2024年末货币资金期末余额为93,645,494.92元，期初余额为82,207,176.17元[23] - 2024年末交易性金融资产期末余额为600,656,109.58元，期初余额为586,120,986.29元[23] - 2024年末应收账款期末合计22,916,715.31元，期初合计23,738,806.82元[99] 负债项目 - 2024年末应付账款期末余额为26,042,578.62元，期初余额为36,904,848.11元[24] - 2024年末合同负债期末余额为17,235,225.73元，期初为18,602,324.35元[122] - 2024年应付股利期末余额15,600,000.00元[125] 收入成本 - 2024年主营业务收入220,101,343.79元，成本72,692,040.39元[127] - 2024年其他业务收入1,236,459.63元，成本1,189,775.02元[130] - 检测服务本期收入201,037,429.45元，成本53,048,276.98元[173] 费用收益 - 本期销售费用合计10,693,864.02元，较上期增长3.40%[133] - 本期管理费用合计34,268,093.87元，较上期下降4.60%[133] - 本期投资收益合计15,927,636.93元，较上期增长28.20%[134] 股东情况 - 第一大股东许昌开普电气研究院有限公司持股比例为22.50%[152] - 第二大股东姚致清持股比例为16.76%，第三大股东李亚萍持股比例为11.43%[153] - 2024年公司股份总数期初80,000,000.00，期末104,000,000.00[127] 关联交易 - 向许昌君逸酒店有限公司采购餐饮及住宿服务本期发生额为2,137,024.00元[156] - 向许昌开普电气研究院有限公司采购劳务本期发生额为1,090,850.96元[156] - 关键管理人员报酬本期发生额为660.12万元[156] 其他 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司财务状况及经营成果和现金流量[3] - 收入确认和货币资金及交易性金融资产存在性和完整性被确定为关键审计事项[7][10] - 拟分配的现金股利金额和经审议批准宣告发放的现金股利金额均为52,000,000.00元[160]

2024年履职情况 - 召开股东大会4次、董事会会议6次，独立董事全出席[6] - 召开董事会专门委员会会议7次，独立董事全出席[7] - 召开2次独立董事专门会议，独立董事全出席[7] - 独立董事对议案均投赞成票，无反对弃权[8] - 与内审部及事务所积极沟通，现场工作超15天[10][13] - 认为关联交易合规，财报及内控报告符合要求[15][16] - 核查续聘审计机构事项合规，审核薪酬合理[17][18] 2025年展望 - 继续履职维护公司和股东权益，学习更新知识[20]

会议召开情况 - 2024年召开股东大会4次、董事会会议6次[6] - 2024年召开董事会专门委员会会议7次[6][7] - 2024年召开2次独立董事专门会议[8] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作超15天[13][14] - 2024年与内审部、会计师事务所积极沟通[10][11] - 2024年诚信、独立、勤勉履行职责[21] 公司议案审议 - 2024年4月19日通过关联交易预计议案[16] - 2024年4月19日通过续聘审计机构议案[19] 未来展望 - 2025年独立董事继续履行忠实与勤勉义务[21] - 2025年辅助公司决策提升业绩和治理水平[21] 其他事项 - 2024年编制2023年年度等相关报告[17] - 2024年审核董事及高管薪酬事项[20] - 报告期内不涉及制定或变更激励计划[20]

审计机构续聘 - 公司2025年4月8日会议同意续聘大信为2025年度审计机构，待股东大会通过生效[1][7] - 2025年度拟聘任大信总审计费用预计70万元，与2024年度持平[5] 大信相关数据 - 2023年度大信业务收入15.89亿元，审计业务收入13.80亿元，证券业务收入4.50亿元[2] - 2023年大信上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元[2] - 大信职业保险累计赔偿限额和计提职业风险基金之和超2亿元[3] 大信执业情况 - 大信近三年因执业行为受行政处罚6次、行政监管措施14次、自律监管措施及纪律处分11次[3] - 大信近三年因执业行为受行政处罚12人次、行政监管措施30人次、自律监管措施及纪律处分21人次，涉及43名从业人员[3]

关联交易数据 - 2024年实际关联交易474.33万元，2025年预计不超545.50万元[2] - 2024年采购商品及劳务实际341.27万元，预计408.00万元，差异 -16.36%[6] - 2024年销售产品、商品实际133.06万元，预计140.50万元，差异 -5.30%[6] 股权与公司信息 - 电气研究院2024年末持有公司22.50%股权[8] - 公司2024年末持有君逸酒店19%股权[10] - 电气研究院等注册资本分别为1500万、1000万、200万[8,9] 子公司业绩 - 电气研究院2024年资产626.36万元等多项业绩数据[13] - 君逸酒店2024年资产28911.29万元等多项业绩数据[9] 2025年协议 - 1月签办公场地租赁协议，金额59.09万元[14] - 1月签园区委托管理协议，金额85.65万元[14] 审议情况 - 独立董事同意2025年度日常关联交易预计事项[16] - 同意提交第三届董事会第十二次会议审议[16]

业绩总结 - 2024年营业收入221,337,803.42元，同比增长15.99%[5] - 2024年归属于上市公司股东的净利润85,555,360.64元，同比增长45.52%[5] - 2024年经营活动产生的现金流量净额109,285,603.36元，同比增长1.98%[5] - 2024年末总资产1,156,643,926.36元，同比增长0.07%[5] 财务数据 - 2024年末货币资金93,645,494.92元，同比增长13.91%[6] - 2024年末应收账款22,916,715.31元，同比下降3.46%[6] - 2024年末存货2,667,236.79元，同比下降14.05%[6] - 2024年末固定资产384,792,108.02元，同比下降6.29%[7] - 2024年末应付账款26,042,578.62元，同比下降29.43%[7] - 2024年母公司企业所得税率由25%调整为15%，应交税费同比下降87.42%[11] 权益数据 - 2024年股本1.04亿元，较2023年增加2400万元，增长30%[13] - 2024年资本公积6.155亿元，较2023年减少2400万元，下降3.75%[13] - 2024年盈余公积5043.52万元，较2023年增加1014.59万元，增长25.18%[13] 收支数据 - 2024年营业总收入2.213亿元，较2023年增加3051.24万元，增长15.99%[16] - 2024年营业总成本1.341亿元，较2023年增加920.93万元，增长7.37%[16] - 2024年营业利润1.037亿元，较2023年增加2428.46万元，增长30.58%[16] - 2024年净利润8555.54万元，较2023年增加2676.37万元，增长45.52%[16] 现金流数据 - 2024年经营活动现金流入小计2.464亿元，较2023年增加4223.22万元，增长20.68%[24] - 2024年投资活动现金流入小计11.32亿元，较2023年增加1.777亿元，增长18.62%[24] - 2024年筹资活动现金流出小计6059.38万元，较2023年增加2040.43万元，增长50.77%[24]

新产品和新技术研发 - 公司近日取得7项发明专利证书[2] - 专利权取得利于完善知识产权保护体系等[8]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[5][6] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[8] 公司荣誉 - 公司被认定为国家级专精特新“小巨人”企业等多项荣誉[13] 科研成果 - 公司完成多项科研项目，获中国机械工业科学技术奖三等奖等[27] 制度建设 - 公司制定资金、销售、采购等多项管理制度[16][18][19] 文化升级 - 公司升级企业文化，明确使命、愿景和价值观[14] 报告期运营 - 报告期内公司按制度完成多项工作，建立信息交流机制[30][31][34] 内控缺陷标准 - 公司2024年度内部控制缺陷认定标准无新变化[42] - 明确财务和非财务报告内部控制各等级缺陷标准[43][44] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[46][47]

业绩总结 - 2024年公司营业收入221,337,803.42元，同比增长15.99%[5] - 2024年公司净利润85,555,360.64元，同比增长45.52%[5] 未来展望 - 2025年开展“降本增效”和“稳总部、攻珠海”工作[19] - 董事会2025年推动市场拓展和成本管理水平提升[19] - 董事会2025年推动规范运作和治理水平提升[20] 市场扩张 - 将在许昌和珠海建设国内领先水平的检测基地[19] 其他新策略 - 2024年修订《公司章程》，发布《舆情管理制度》[15] - 2024年梳理、修订20余项内控管理制度[15] - 2024年披露《未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划》[18] 其他 - 2025年2月被指定为“电动汽车供电设备强制性产品认证实验室”[4] - 2024年董事会召开6次会议[6] - 2024年董事会召集4次股东大会[7] - 2024年董事会专门委员会召开7次会议[9] - 2024年召开2次独立董事专门会议[11] - 2024年公司披露编号公告文件53份[13] - 2024年举办“网上业绩说明会”[18]