利润分配 - 2024年度以104,000,000股为基数，每10股派现金红利5元，共派52,000,000元[2] - 境外机构等每10股派4.5元[6] 红利税 - 首发后限售股个人和基金红利税差别化征收[6] 时间安排 - 股权登记日2025年5月13日，除权除息日5月14日[6] - 委托代派红利于5月14日划入账户[8] 其他 - 部分A股股东红利公司自行派发[9] - 咨询电话0374 - 3219525[10] - 公告日期2025年5月6日[11]

股东大会信息 - 公司于2024年4月8日决定2025年4月30日召开2024年年度股东大会[3] - 2024年4月9日公司在《上海证券报》等平台刊登《股东大会通知》[4][5] - 本次股东大会现场会议于2025年4月30日14:00在河南省许昌市尚德路17号公司1号会议室召开[6] - 深交所交易系统网络投票时间为2025年4月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00 [6] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月30日9:15 - 15:00 [6] 参会股东数据 - 现场出席股东大会的股东及股东代理人共19人，代表有表决权股份62,287,054股，占比59.8914% [7] - 参与网络投票的股东共52人，代表有表决权股份958,159股，占比0.9213% [7] - 中小投资者共63人，代表有表决权股份5,026,309股，占比4.8330% [7] - 出席股东大会的股东人数共计71人，代表有表决权股份63,245,213股，占比60.8127% [7] 议案表决情况 - 《许昌开普检测研究院股份有限公司2024年度董事会工作报告》同意63,161,893股，占比99.8682%等[13] - 《许昌开普检测研究院股份有限公司2024年年度报告及摘要》同意63,161,893股，占比99.8682%等[14] - 《许昌开普检测研究院股份有限公司2024年度监事会工作报告》同意63,164,093股，占比99.8717%等[14] - 《许昌开普检测研究院股份有限公司2024年度财务决算报告》同意63,164,293股，占比99.8720%等[14] - 《许昌开普检测研究院股份有限公司2024年度财务预算报告》同意63,158,793股，占比99.8633%等[14] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意63,164,093股，占比99.8717%等[15] - 《董事长姚致清先生薪酬》同意45,724,632股，占比99.8109%等[17] - 《董事、总经理李亚萍女士薪酬》同意51,321,799股，占比99.8315%等[19] - 《独立董事曹朝阳先生津贴》同意63,158,593股，占比99.8630%等[21] - 《关于2024年度监事薪酬的议案》同意62,672,774股，占比99.8620%等[24] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意63,164,293股，占比99.8720%等[26] - 《关于提请股东大会授权董事会制定并实施2025年中期分红方案的议案》同意63,164,293股，占比99.8720%等[26] - 《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》同意63,155,193股，占比99.8577%等[29] 其他 - 本次股东大会召集、召开、人员资格、召集人资格、表决程序及结果均符合相关规定[5][7][10][11][12] - 相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系四舍五入造成[30] - 公司本次股东大会表决程序及表决票数符合相关规定，表决结果合法有效[30] - 公司本次股东大会的召集和召开程序符合相关规定[31] - 出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效[31]

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代表71人，代表股份63,245,213股，占比60.8127%[4] - 现场出席19人，代表股份62,287,054股，占比59.8914%[5] - 网络投票52人，代表股份958,159股，占比0.9213%[5] - 中小股东出席63人，代表股份5,026,309股，占比4.8330%[5] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等多议案同意占比超99%[7][9][10][11][12] - 《2024年度利润分配预案》中小股东同意占比98.3861%[15] - 《2024年度监事薪酬》等议案有反对和弃权票[28][33][34][37] 其他 - 律师认为股东大会召集等程序及结果合法有效[39] - 备查文件含2024年年度股东大会决议和法律意见书[40]

文章核心观点 许昌开普检测研究院股份有限公司于2025年1月申请“用于FT3帧格式继电保护装置的测试系统”专利，该专利测试系统适用性强、配置灵活，公司还拥有多项对外投资、招投标项目、商标、专利及行政许可等信息 [1][2] 公司信息 - 公司成立于2005年，位于许昌市，以从事商务服务业为主，注册资本10400万人民币 [2] - 公司共对外投资4家企业，参与招投标项目424次 [2] - 公司有商标信息5条，专利信息171条，拥有行政许可17个 [2] 专利信息 - 公司申请名为“用于FT3帧格式继电保护装置的测试系统”的专利，公开号CN119892938A，申请日期为2025年1月 [1] - 测试系统设置有计算单元、FT3数字接口单元、RTIO智能接口单元和交换机 [1] - 计算单元计算并传输数据，接收信息进行闭环判断；FT3数字接口单元接收计算单元数据，加工为FT3帧格式数据后发送至继电保护装置，其支持的FT3帧格式可定义，数据输出通道由计算单元对应配置 [1] - 该系统能对FT3信号帧各字节定义，可匹配不同FT3帧格式继电保护装置，适用性强、配置灵活 [1]

公司季度报告披露 - 2025年第一季度报告未经审计 [3][6] - 董事会、监事会及高管保证报告真实准确完整 [2] - 公司不存在非经常性损益项目调整或重述以前年度会计数据的情形 [3] 董事会及监事会会议 - 第三届董事会第十三次会议于2025年4月18日召开 审议通过第一季度报告 表决结果为全票同意 [8][9] - 第三届监事会第十一次会议同日召开 监事会确认报告编制程序合法且内容真实 [15][16] 财务数据披露 - 合并资产负债表、利润表及现金流量表均以元为单位列示 但未披露具体数值 [5] - 本期无同一控制下企业合并 被合并方净利润为0元 [5] 股东信息 - 公告包含普通股股东总数及前十名股东持股情况表 但未披露具体数据 [4][5] - 前十大股东未涉及转融通业务股份变动 [5] 文件披露 - 第一季度报告全文发布于《上海证券报》及巨潮资讯网 公告编号2025-023 [10][17] - 董事会及监事会决议文件作为备查材料存档 [11][18]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益同比增长23.08%至0.16元，净利润同步增长23.08%至0.16亿元，反映盈利能力提升 [1] - 营业收入同比增长6.67%至0.48亿元，但每股净资产同比骤降100%至0元，主要因资本结构调整 [1] - 每股公积金和未分配利润分别同比下降25.91%和22.64%，显示留存收益减少 [1] - 净资产收益率提升22.95个百分点至1.50%，资本使用效率改善 [1] 股东持股结构 - 前十大流通股东持股占比46.52%，较上期减少9.49万股，持股集中度微降 [1] - 许昌开普电气研究院有限公司为第一大股东，持股30.06%且未变动，控制权稳定 [2] - 李亚萍、李全喜、谢坚波分别减持5万股、3.7万股、5.44万股，游俊增持3.44万股，呈现分化操作 [2] 分红政策 - 公司未提出利润分配或转增股本方案 [3]

会议信息 - 公司第三届监事会第十一次会议于2025年4月18日召开[2] - 会议通知于2025年4月15日发出[2] - 应出席会议监事3人，实际出席3人[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司2025年第一季度报告>的议案》[3] - 表决情况为同意3票，反对0票，弃权0票[4] 报告披露 - 《2025年第一季度报告》披露在《上海证券报》和巨潮资讯网[4] - 《2025年第一季度报告》公告编号为2025 - 023[4]

会议信息 - 公司第三届董事会第十三次会议于2025年4月18日召开[2] - 会议通知于2025年4月15日发出[2] - 应出席董事5人，实际出席5人[2] 议案情况 - 会议审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司2025年第一季度报告>的议案》[3] - 议案表决同意5票，反对0票，弃权0票[3] - 议案已通过公司董事会财务与审计委员会审议[4] 报告披露 - 《2025年第一季度报告》披露在《上海证券报》和巨潮资讯网[4] - 公告编号为2025 - 023[4] 备查文件 - 包含第三届董事会第十三次会议决议[5] - 包含第三届财务与审计委员会2025年度第三次会议决议[5]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入48,199,791.31元，较上年同期增长7.88%[5] - 归属于上市公司股东的净利润16,240,464.46元，较上年同期增长23.86%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14,462,757.70元，较上年同期增长39.78%[5] - 经营活动产生的现金流量净额19,103,751.44元，较上年同期减少17.77%[5] - 本报告期末总资产1,143,485,140.53元，较上年度末减少1.14%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,093,855,381.99元，较上年度末增长1.51%[5] - 营业总收入本期为48,199,791.31元，上期为44,677,351.83元，同比增长约7.9%[18] - 营业总成本本期为31,457,486.52元，上期为29,665,755.82元，同比增长约6.04%[18] - 净利润本期为16,240,464.46元，上期为13,111,670.01元，同比增长约23.86%[19] - 基本每股收益本期为0.16元，上期为0.13元，同比增长约23.08%[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为19,103,751.44元，上期为23,231,193.44元，同比下降约17.77%[20] - 投资活动产生的现金流量净额本期为290,951,376.57元，上期为348,594,286.07元，同比下降约16.54%[20][22] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 15,648,450.00元，上期为 - 48,450.00元，净流出增加[22] - 现金及现金等价物净增加额本期为294,406,678.01元，上期为371,777,029.51元，同比下降约20.81%[22] - 期末现金及现金等价物余额本期为388,025,672.93元，上期为453,984,205.68元，同比下降约14.53%[22] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1,777,706.76元，其中计入当期损益的政府补助84,738.19元[6] 部分资产项目变化 - 货币资金较2024年12月31日增长314.38%，主要系部分理财资金到期赎回[9] - 交易性金融资产较2024年12月31日减少48.29%，主要系部分理财产品到期赎回[9] - 2025年3月31日货币资金期末余额388,052,172.93元，期初余额93,645,494.92元[15] - 交易性金融资产期末余额310,590,301.36元，期初余额600,656,109.58元[15] - 流动资产合计期末余额734,054,502.52元，期初余额735,393,864.16元[15] - 非流动资产合计期末余额409,430,638.01元，期初余额421,250,062.20元[16] - 资产总计期末余额1,143,485,140.53元，期初余额1,156,643,926.36元[16] - 负债合计期末余额49,629,758.54元，期初余额79,029,008.83元[16] - 所有者权益合计期末余额1,093,855,381.99元，期初余额1,077,614,917.53元[17] 所得税费用变化 - 所得税费用较2024年1 - 3月减少51.42%，主要系公司重新通过高新技术企业认定，享受所得税优惠税率15%[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为9,610，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 许昌开普电气研究院有限公司持股比例22.50%，持股数量23,400,000股[12] - 姚致清持股比例16.76%，持股数量17,433,961股[12] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[23]

资金使用 - 公司可使用不超6.3亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[2] - 公告日前十二个月累计使用闲置资金现金管理未到期余额5.8亿元[12] 理财投资 - 子公司珠海开普检测买2000万元理财产品，预期年化收益率0.85%或2.2%或2.4%[3] 存款投资 - 2023.11.8 - 2024.5.8买1.25亿元挂钩型结构性存款，预期年化收益率1.5%或3.1405%[7] 收益凭证投资 - 2023.11.7 - 2024.11.6买800万元国泰君安睿博系列久期配置指数23076号，预期年化收益率0.5% - 不设上限[8] - 2023.11.7 - 2024.11.6买1600万元国泰君安睿博系列股债均衡指数23059号，预期年化收益率0.5% - 5.22%[8] - 2023.11.7 - 2024.11.6买600万元国泰君安睿博系列全天候指数23022号，预期年化收益率0.5% - 4.82%[8] - 2023.11.16 - 2024.11.6买1500万元国元证券元鼎尊享113号，预期年化收益率0.1% - 5.15%[8] - 2023.11.16 - 2024.11.6买1500万元国元证券元鼎尊享114号，预期年化收益率0.1% - 5.80%[8] - 2023.12.7 - 2024.11.5买1500万元“银河金鼎”收益凭证4493期，预期年化收益率0.1%或4.1%[8] - 2023.12.7 - 2024.11.5买1500万元“银河金鼎”收益凭证4492期，预期年化收益率0%或0%以上[8] - 国泰君安睿博系列股债均衡指数23067号本金800，收益区间0.5% - 5.38%，期限2023/12/12 - 2024/11/6[9] - 国泰君安睿博系列股债均衡指数24074号本金600，收益区间0.5% - 4.02%，期限2024/11/15 - 2025/11/6[10] - 国泰君安睿博系列利率择时增强指数24007号本金900，收益区间0.5% - 4.34%，期限2024/11/14 - 2025/11/6[10] - 国泰君安本金1050元，保障收益0.5% - 4.60%[11] - 国元证券141号本金1000元，保障收益0.1%或4.55%[11] - 国元证券142号本金1000元，保障收益0.1%或4.30%[11] - 申万宏源189期本金2000元，保障收益2.80%或2.90%[11] - 银河金4865期本金1000元，浮动收益2% - 3%[11] - 申万宏源726期本金1000元，保障收益0%或4.96%[11] - 申万宏源定制1920期本金1000元，保障收益0.10%或3.55%[12] 其他投资 - 中国建设银行河南分行定制型结构性存款本金36000，收益区间1.25% - 3.0%，期限2024/4/1 - 2024/11/6[9] - 中国银行许昌许继大道支行挂钩型结构性存款本金6100，最低收益1.29%或3.1749%，期限2024/5/9 - 2024/11/4[9] - 中国银河证券“银河金鼎”收益凭证4597期本金2500，收益区间1.5% - 4.25%，期限2024/5/16 - 2024/11/6[9] - 上海浦发银行许昌分行“利多多公司稳利24JG7163”本金5000，收益为0.85%或2.15%或2.35%，期限2024/11/15 - 2025/2/14[9] - 中信银行郑州分行共赢慧信汇率挂钩本金4000，收益区间1.05% - 2.41%，期限2024/11/13 - 2025/2/11[9] - 中国银行许昌许继大道支行人民币结构性存款本金8000，最低收益0.95%或2.4115%，期限2024/11/13 - 2025/5/13[10] - 中国银河证券“银河金鼎”收益凭证4849期本金1500，收益为0%或0%以上，期限2024/11/15 - 2025/11/4[10] - 上海浦发25JG5428期本金5000，浮动收益0.85%或2.15%或2.35%[11] - 中信银行共赢智信本金4000，浮动收益1.05% - 2.26%[12]