利润分配 - 2024年半年度每10股派现金红利3.5元（含税），不送股转增[1] - 总股本104,000,000股，拟派现金红利36,400,000元（含税）[1] 权益分派 - 股权登记日2024年9月6日，除权除息日9月9日[5] - 分派对象为9月6日收市后在册全体股东[6] 红利派发 - 委托代派A股股东红利9月9日划入账户[7] - 部分A股股东红利公司自行派发[8]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会8月26日召开，8月8日董事会决定，8月9日公告[6] - 现场会议8月26日14:00在河南许昌尚德路17号公司1号会议室召开，董事长姚致清主持[7] - 深交所交易系统网络投票时间为8月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为8月26日9:15 - 15:00[7] 股东出席情况 - 现场出席股东及代理人22人，代表63,101,523股，占60.6745%[9] - 参与网络投票股东100人，代表2,084,391股，占2.0042%[9] - 中小投资者114人，代表6,917,010股，占6.6509%[9] - 出席股东共122人，代表65,185,914股，占62.6787%[9] 议案表决情况 - 2024年半年度利润分配预案议案同意65166534股，占99.9703%[14] - 该议案反对18030股，占0.0277%[14] - 该议案弃权1350股，占0.0021%[14] - 中小投资者对该议案同意6897630股，占99.7198%[14] - 中小投资者对该议案反对18030股，占0.2607%[14] - 中小投资者对该议案弃权1350股，占0.0195%[14] 会议合规情况 - 股东大会召集人为董事会，资格符合规定[11] - 公司本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[15][16][17]

股东大会情况 - 出席股东及代表122人，代表股份65,185,914股，占比62.6787%[3] - 现场22人，代表股份63,101,523股，占比60.6745%[3][4] - 网络投票100人，代表股份2,084,391股，占比2.0042%[4] - 中小股东114人，代表股份6,917,010股，占比6.6509%[4] 议案表决结果 - 《2024年半年度利润分配预案》总表决：同意99.9703%，反对0.0277%，弃权0.0021%[6] - 中小股东表决：同意99.7198%，反对0.2607%，弃权0.0195%[6][7] 利润分配方案 - 以104,000,000股为基数，每10股派现3.5元，拟派36,400,000元[8] 会议时间地点 - 现场会议2024年8月26日14:00，网络投票同日[3] - 现场会议在河南省许昌市尚德路17号公司1号会议室[3] 会议合规情况 - 律师事务所认为股东大会程序和结果合法有效[9]

会议情况 - 公司第三届董事会第八次会议于2024年8月8日召开[2] - 多项议案表决同意5票，反对0票，弃权0票[3][7] 利润分配 - 2024年半年度拟每10股派现3.5元，不送股转增[6] - 截至6月30日总股本104,000,000股，拟派现36,400,000元[6] 其他事项 - 提请召开2024年第一次临时股东大会[7]

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2024-029 许昌开普检测研究院股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八 次会议审议通过了《关于提请召开许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年第 一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 8 月 26 日（星期一）下午 14:00 召 开公司 2024 年第一次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关 于提请召开许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的议 案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 ...

会议情况 - 2024年8月7日召开第三届董事会独立董事专门会议2024年度第二次会议[1] - 应出席独立董事2名，实际出席2名，缺席0名[1] 资金与担保情况 - 截至2024年6月30日公司无控股股东[2] - 2024年上半年与关联方资金往来为正常经营资金往来[2] - 截至2024年6月30日公司无对外担保情况[2]

业绩数据 - 2024年半年度公司归母净利润39321831.94元[1] - 2024年半年度母公司净利润49032183.81元[1] - 2023年度派发现金红利24000000元[1] 股本与分配 - 截至2024年6月30日总股本104000000股[2] - 2024年半年度拟每10股派3.5元，计36400000元[2]

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2024-028 许昌开普检测研究院股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七 次会议于 2024 年 8 月 8 日在河南省许昌市尚德路 17 号公司会议室以现场结合 通讯方式由监事会主席刘雪莲女士主持召开。通知于 2024 年 8 月 1 日以电子邮 件等方式向全体监事发出，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人（其中 陈明以通讯方式出席会议）。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议通过以下决议： 1．审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年半年度报告 及摘要>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《许昌开普检测研究院股份有限公 司 2024 年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、 ...

上市公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：许昌开普检测研究院股份有限公司 单位：人民币元 | | | 占用方与上市公司 | 上市公司 | 2024 年期 | 2024 年 1-6 月 占用累计发生金 | 2024 年 1-6 月占用资金 | 2024 年 1-6 月 | 2024 年 1-6 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 核算的会计科 | 初占用资 | 额 | 的利息 | 偿还累计发生 | 月占用资金 | 原因 | 占用性质 | | | | | 目 | 金余额 | | | 金额 | 余额 | | | | | | | | | （不含利息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | ...

新产品和新技术研发 - 公司近日取得2项发明专利证书[2] - 第一项专利可实现静模和动模测试无缝切换，提高效率[3] - 第二项专利适合大规模蒸汽系统仿真建模[3] 其他新策略 - 专利权取得利于完善知识产权体系，提升竞争力[5]