公司基本信息 - 公司股票简称开普检测，代码003008，上市于深圳证券交易所[16] - 2021年10月28日公司注册地址由“许昌市魏武大道与尚德路交汇处”变更为“许昌市尚德路17号”[16] - 2021年10月28日公司经营范围发生变更[20] - 公司聘请的会计师事务所为大信会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为李洪、狄香雨[21] - 公司董事会秘书为张冉，证券事务代表为王峥夏[17] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为http://www.szse.cn，媒体为《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[18] - 公司所处行业为"M74专业技术服务业"，主要从事检验检测服务，核心业务是新型电力系统装备的检测服务[30] 财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入为221,337,803.42元，2023年调整后为190,825,407.27元，同比增长15.99%[21] - 2022年公司营业收入调整后为155,983,162.80元[21] - 公司需追溯调整以前年度会计数据，原因是会计政策变更[21] - 归属于上市公司股东的净利润为85,555,360.64元，较之前增长45.52%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为72,097,560.66元，较之前增长62.04%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为109,285,603.36元，较之前增长1.98%[22] - 基本每股收益为0.82元/股，较之前增长43.86%；稀释每股收益为0.82元/股，较之前增长43.86%[22] - 加权平均净资产收益率为7.89%，较之前增长2.32%[22] - 2024年末总资产为1,156,643,926.36元，较2023年末增长0.07%；归属于上市公司股东的净资产为1,077,614,917.53元，较2023年末增长0.89%[22] - 分季度来看，第一至四季度营业收入分别为44,677,351.83元、63,173,592.94元、54,674,858.51元、58,812,000.14元[25] - 2024年非经常性损益合计为13,457,799.98元，其中计入当期损益的政府补助为1,041,530.43元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为14,992,371.11元[26] - 报告期内公司实现营业收入221,337,803.42元，同比增长15.99%；归属上市公司股东净利润85,555,360.64元，同比增长45.52%[49] - 2024年营业收入221,337,803.42元，较2023年的190,825,407.27元增长15.99%[56] - 专业技术服务业收入220,101,343.79元，占比99.44%，同比增长16.08%[56] - 检测服务收入216,359,129.72元，占比97.75%，同比增长17.59%[56] - 华北地区收入41,869,557.55元，占比18.92%，同比增长19.50%[56] - 华东地区收入87,410,390.84元，占比39.49%，同比增长13.73%[56] - 华南地区收入38,518,016.05元，占比17.40%，同比增长21.14%[56] - 专业技术服务业直接人工成本21,840,649.18元，占营业成本29.56%，同比增加2.50%[59] - 专业技术服务业折旧摊销成本34,463,311.59元，占营业成本46.65%，同比减少4.98%[59] - 前五名客户合计销售金额为55,083,256.27元，占年度销售总额比例为24.89%[61] - 前五名供应商合计采购金额为6,327,417.28元，占年度采购总额比例为46.39%[61] - 2024年销售费用为10,693,864.02元，同比增长3.40%；管理费用为34,268,093.87元，同比下降4.59%；财务费用为 - 959,663.22元，同比增长59.28%；研发费用为11,200,950.93元，同比下降4.90%[62] - 2024年研发人员数量为9人，占比6.92%，较2023年下降1.26%；硕士学历研发人员数量同比增长20.00%[63] - 2024年研发投入金额为11,200,950.93元，占营业收入比例为5.06%，较2023年分别下降4.90%和1.11%[64] - 2024年经营活动现金流入小计为246,403,601.27元，同比增长20.68%；现金流出小计为137,117,997.91元，同比增长41.35%[66] - 2024年投资活动现金流入小计为1,131,991,822.69元，同比增长18.62%；现金流出小计为1,169,271,807.30元，同比增长4.14%[66] - 2024年筹资活动现金流出小计为60,593,800.00元，同比增长50.77%；现金流量净额为 - 60,593,800.00元，同比下降50.77%[66] - 2024年现金及现金等价物净增加额为11,411,818.75元，同比增长111.24%[66] - 投资活动现金流量净额同比变动77.87%，因投资收支基本持平、固定资产投资减少；筹资活动现金流量净额同比变动 - 50.77%，因股东分红增加；现金及现金等价物净增加额同比变动111.24%，因客户回款增加等[66][67][68] - 2024年末货币资金93,645,494.9元，占总资产比例8.10%，较年初比重增加0.99%[69] - 2024年末交易性金融资产600,656,109.58元，占总资产比例51.93%，较年初比重增加1.22%[69] - 2024年末固定资产384,792,108.02元，占总资产比例33.27%，较年初比重减少2.25%[69] - 报告期投资额39,271,807.30元，上年同期投资额47,742,274.63元，变动幅度为-17.74%[73] - 珠海开普检测技术有限公司注册资本500,000,000.00元，总资产270,078,782.26元，净资产245,751,513.01元，营业收入19,342,952.68元，营业利润15,927,051.56元，净利润15,903,751.40元[79] 各条业务线数据关键指标变化 - 新型电力系统装备检测服务收入216,359,129.72元，同比增长17.59%，其中电力系统保护与控制设备检测收入152,854,854.72元，同比增长28.55%[49] - 电动汽车充换电系统检测收入35,496,698.11元，同比下降7.56%；新能源控制设备及系统检测收入28,007,576.89元，同比增长4.91%[49] - 其他技术服务收入397,169.81元，同比下降81.58%；检测设备销售收入3,345,044.26元，同比下降3.34%[49] - 电力系统保护与控制设备检测收入152,854,854.72元，毛利率64.04%，同比增长28.55%[57] 公司业务发展与资质 - 检验检测行业和电力设备检测行业因政策出台和市场需求，拥有良好发展环境和广阔市场前景[30][31] - 公司先后获批4个国家授权检测服务平台，2025年2月被指定为CCC认证实验室[34] - 公司近年来主持或参与制修订已发布国际标准9项、国家标准52项、行业标准69项、团体标准15项[36] - 公司作为召集人单位主持起草国际标准1项、国家标准9项、行业标准8项、团体标准1项[36] - 公司有4名IEC/TC95专家参与国际标准制修订，拥有10余名标准起草专家开展国家标准制修订[36] - 公司专家团队开展多项新型技术标准试验研究及验证，成果在电网项目广泛应用[37] - 公司主营业务包括新型电力系统装备检测服务、其他技术服务及检测设备销售[38] - 公司检测业务按对象分为电力系统保护与控制设备、新能源控制设备及系统、电动汽车充换电系统检测[38] - 公司拥有6个专业检测实验室和两个综合性检测基地，具备全方位检测能力[39] - 公司服务流程包括咨询和委托、试验、报告编制及交付三个阶段[39] - 公司奉行核心价值观实现全员营销效果[39] - 报告期内公司参与制修订国际、国家、行业、团体标准共24项，近年来主持或参与制修订已发布国际标准9项、国家标准52项、行业标准69项、团体标准15项[44][45] - 报告期内公司申请获得发明专利13项，获得软件著作权3项，发表学术论文13篇，其中核心期刊9篇[45] - 公司董事长姚致清获“国家科学技术进步奖一等奖”和“中原学者”称号，总经理李亚萍曾担任IEC/TC95主席，副总经理贺春曾为国际电工委员会智能电网战略专家组（IEC/SMB/SG3）成员[45] - 公司拥有10余名新型电力系统装备检测领域标准起草专家、5名UCA IEC 61850测试工作组专家[45] - 2024年公司新招聘入职新员工22人[46] - 2025年2月公司被指定为“电动汽车供电设备强制性产品认证实验室”，业务范围是“CNCA - C25 - 01电动汽车供电设备”[43] - 公司依托多个行业平台，参与终端用户质量检测活动，形成检测机构 - 制造企业 - 终端用户的质量传递[40] - 公司制定《采购管理制度》，按流程审批采购，采取招标、竞争性谈判、询价等方式采购[40] - 公司研制批量化和自动化检测设备，提高人均检测效率，自主开发办公自动化等系统，提升运营和管理效率[42] - 公司以“为客户创造新价值”为核心，打造五项组织能力和五大战略管理要素支撑的创新管理“软实力”[43] - 公司派专家参加多场行业学术活动，发表主旨报告，参与多项标准制修订工作[50] - 新能源检测领域建成4MW大功率变流器等试验研究平台，开发满足新国标要求的测试系统和软件[51] - 充电桩检测能力最大测试功率达1.2MW，参与两项强制性国家标准制修订工作[52] - 现场检测领域开拓风储一体化电站多项验收项目，开展多个新检测领域测试[53] - 珠海开普依托优质平台资源，为多类设备提供全生命周期检测服务[53] - 珠海开普建设多项试验能力，完成20多项标准扩项[53] - 公司研发团队搭建220kV及500kV线路保护、母线保护等孪生保护模型并应用于测试[55] 公司治理与股东情况 - 公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，1名独立董事为会计专业人士[91] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工监事2名[92] - 公司持股5%以上的主要股东有3户，分别为许昌开普电气研究院有限公司、姚致清、李亚萍[95] - 公司严格规范股东大会召集、召开程序，采用现场与网络投票结合方式保障股东权益[91] - 公司在资产、人员、财务、机构和业务等方面与主要股东及其控制企业相互独立[91][95] - 公司董事会下设财务与审计、薪酬与考核、战略、提名四个专门委员会[91] - 公司指定《上海证券报》和巨潮资讯网为信息披露渠道[92] - 公司修订公司章程并完善管理制度，提高公司治理水平[94] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[94] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为62.76%，召开日期为2024年05月13日[97] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为62.68%，召开日期为2024年08月26日[97] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为62.56%，召开日期为2024年11月06日[97] - 2024年第三次临时股东大会投资者参与比例为61.06%，召开日期为2024年12月30日[97] - 董事长姚致清期初持股13,410,739股，期末持股17,433,961股[99] - 董事、总经理李亚萍期初持股9,143,688股，期末持股11,886,794股[99] - 监事傅润炜期初持股373,707股，期末持股485,819股[99] - 副总经理王伟期初持股1,219,159股，期末持股1,584,907股[99] - 副总经理贺春期初持股1,211,159股，期末持股1,574,507股[99] - 报告期内董事、监事、高级管理人员合计期初持股26,822,233股，期末持股34,868,904股[100] - 报告期内，公司任职的董事、监事、高级管理人员领取报酬合计为660.11万元[108] - 独立董事津贴标准为8万元/年[108] - 姚致清2013年11月至今任公司董事长[101] - 李亚萍2005年1月至今任公司院长、总经理、董事[102] - 蒋冠前2023年8月至今任公司董事，2023年7月7日起任许昌开普电气研究院董事长、总经理[102][107] - 陆健2023年8月至今

财务数据 - 2024年末往来资金余额为12.72万元[11] - 2024年末占用资金余额为8.85万元[11] - 2024年度偿还累计发生金额为3.87万元[11] 审计信息 - 审计公司2024年12月31日财务报表，2025年4月8日出具审计报告[4]

财务状况 - 2024年末资产总计期末余额为1,156,643,926.36元，期初余额为1,155,839,484.57元[23] - 2024年末负债合计期末余额为79,029,008.83元，期初余额为87,779,927.68元[24] - 2024年末股东权益合计1,120,542,244.19元，较期初1,095,083,132.15元增长2.32%[26] 营收利润 - 2024年度公司合并财务报表营业收入为221,337,803.42元，较上期增长16.00%[28] - 2024年公司净利润85,555,360.64元，较上期增长45.52%[28] - 2024年基本每股收益0.82元，较上期增长43.86%[28] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额本期109,285,603.36元，上期107,163,524.47元[36] - 投资活动现金流入小计本期1,131,991,822.69元，上期954,283,027.91元[36] - 筹资活动现金流出小计本期60,593,800.00元，上期40,189,550.00元[36] 资产项目 - 2024年末货币资金期末余额为93,645,494.92元，期初余额为82,207,176.17元[23] - 2024年末交易性金融资产期末余额为600,656,109.58元，期初余额为586,120,986.29元[23] - 2024年末应收账款期末合计22,916,715.31元，期初合计23,738,806.82元[99] 负债项目 - 2024年末应付账款期末余额为26,042,578.62元，期初余额为36,904,848.11元[24] - 2024年末合同负债期末余额为17,235,225.73元，期初为18,602,324.35元[122] - 2024年应付股利期末余额15,600,000.00元[125] 收入成本 - 2024年主营业务收入220,101,343.79元，成本72,692,040.39元[127] - 2024年其他业务收入1,236,459.63元，成本1,189,775.02元[130] - 检测服务本期收入201,037,429.45元，成本53,048,276.98元[173] 费用收益 - 本期销售费用合计10,693,864.02元，较上期增长3.40%[133] - 本期管理费用合计34,268,093.87元，较上期下降4.60%[133] - 本期投资收益合计15,927,636.93元，较上期增长28.20%[134] 股东情况 - 第一大股东许昌开普电气研究院有限公司持股比例为22.50%[152] - 第二大股东姚致清持股比例为16.76%，第三大股东李亚萍持股比例为11.43%[153] - 2024年公司股份总数期初80,000,000.00，期末104,000,000.00[127] 关联交易 - 向许昌君逸酒店有限公司采购餐饮及住宿服务本期发生额为2,137,024.00元[156] - 向许昌开普电气研究院有限公司采购劳务本期发生额为1,090,850.96元[156] - 关键管理人员报酬本期发生额为660.12万元[156] 其他 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司财务状况及经营成果和现金流量[3] - 收入确认和货币资金及交易性金融资产存在性和完整性被确定为关键审计事项[7][10] - 拟分配的现金股利金额和经审议批准宣告发放的现金股利金额均为52,000,000.00元[160]

审计相关 - 审计对象为许昌开普检测研究院股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 大信会计师事务所认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] 人员证书 - 李洪证书编号为420000024393[20] - 李洪证书发证日期为1999年[22] - 狄香雨证书已通过2021年年检[24]

许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （曹朝阳） 各位股东： 本人作为许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在 2024 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《上市公司独立董事规 则》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，忠实勤勉地履行 职责，对公司经营管理、内部控制和风险管理等方面提出建设性建议， 切实维护了公司整体利益以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 任职期间，本人及时了解公司各项运营情况，全面关注检测行业 宏观形势及公司的中长期发展目标，充分利用自己的专业知识和经验 为公司经营积极献策。同时，秉持客观、独立、公正的立场，积极谨 慎行使独立董事权利，依法依规履行了独立董事职责。 现将 2024 年度履行职责的情况报告如下： 一、个人基本情况 （一）个人履历情况 本人曹朝阳，出生于 1963 年 1 月，中国国籍，中共党员，大学 本科学历，第十届、第十一届全国人大代表，2005 年"全国劳动模 范"，享受国务院"政府特殊津贴"，教授级高级工程师，已取得深圳 证券交易所上市公司独立董事资格证书。曾任焦 ...

会议召开情况 - 2024年召开股东大会4次、董事会会议6次[6] - 2024年召开董事会专门委员会会议7次[6][7] - 2024年召开2次独立董事专门会议[8] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作超15天[13][14] - 2024年与内审部、会计师事务所积极沟通[10][11] - 2024年诚信、独立、勤勉履行职责[21] 公司议案审议 - 2024年4月19日通过关联交易预计议案[16] - 2024年4月19日通过续聘审计机构议案[19] 未来展望 - 2025年独立董事继续履行忠实与勤勉义务[21] - 2025年辅助公司决策提升业绩和治理水平[21] 其他事项 - 2024年编制2023年年度等相关报告[17] - 2024年审核董事及高管薪酬事项[20] - 报告期内不涉及制定或变更激励计划[20]

审计机构续聘 - 公司2025年4月8日会议同意续聘大信为2025年度审计机构，待股东大会通过生效[1][7] - 2025年度拟聘任大信总审计费用预计70万元，与2024年度持平[5] 大信相关数据 - 2023年度大信业务收入15.89亿元，审计业务收入13.80亿元，证券业务收入4.50亿元[2] - 2023年大信上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元[2] - 大信职业保险累计赔偿限额和计提职业风险基金之和超2亿元[3] 大信执业情况 - 大信近三年因执业行为受行政处罚6次、行政监管措施14次、自律监管措施及纪律处分11次[3] - 大信近三年因执业行为受行政处罚12人次、行政监管措施30人次、自律监管措施及纪律处分21人次，涉及43名从业人员[3]

关联交易数据 - 2024年实际关联交易474.33万元，2025年预计不超545.50万元[2] - 2024年采购商品及劳务实际341.27万元，预计408.00万元，差异 -16.36%[6] - 2024年销售产品、商品实际133.06万元，预计140.50万元，差异 -5.30%[6] 股权与公司信息 - 电气研究院2024年末持有公司22.50%股权[8] - 公司2024年末持有君逸酒店19%股权[10] - 电气研究院等注册资本分别为1500万、1000万、200万[8,9] 子公司业绩 - 电气研究院2024年资产626.36万元等多项业绩数据[13] - 君逸酒店2024年资产28911.29万元等多项业绩数据[9] 2025年协议 - 1月签办公场地租赁协议，金额59.09万元[14] - 1月签园区委托管理协议，金额85.65万元[14] 审议情况 - 独立董事同意2025年度日常关联交易预计事项[16] - 同意提交第三届董事会第十二次会议审议[16]

业绩总结 - 2024年营业收入221,337,803.42元，同比增长15.99%[5] - 2024年归属于上市公司股东的净利润85,555,360.64元，同比增长45.52%[5] - 2024年经营活动产生的现金流量净额109,285,603.36元，同比增长1.98%[5] - 2024年末总资产1,156,643,926.36元，同比增长0.07%[5] 财务数据 - 2024年末货币资金93,645,494.92元，同比增长13.91%[6] - 2024年末应收账款22,916,715.31元，同比下降3.46%[6] - 2024年末存货2,667,236.79元，同比下降14.05%[6] - 2024年末固定资产384,792,108.02元，同比下降6.29%[7] - 2024年末应付账款26,042,578.62元，同比下降29.43%[7] - 2024年母公司企业所得税率由25%调整为15%，应交税费同比下降87.42%[11] 权益数据 - 2024年股本1.04亿元，较2023年增加2400万元，增长30%[13] - 2024年资本公积6.155亿元，较2023年减少2400万元，下降3.75%[13] - 2024年盈余公积5043.52万元，较2023年增加1014.59万元，增长25.18%[13] 收支数据 - 2024年营业总收入2.213亿元，较2023年增加3051.24万元，增长15.99%[16] - 2024年营业总成本1.341亿元，较2023年增加920.93万元，增长7.37%[16] - 2024年营业利润1.037亿元，较2023年增加2428.46万元，增长30.58%[16] - 2024年净利润8555.54万元，较2023年增加2676.37万元，增长45.52%[16] 现金流数据 - 2024年经营活动现金流入小计2.464亿元，较2023年增加4223.22万元，增长20.68%[24] - 2024年投资活动现金流入小计11.32亿元，较2023年增加1.777亿元，增长18.62%[24] - 2024年筹资活动现金流出小计6059.38万元，较2023年增加2040.43万元，增长50.77%[24]

新产品和新技术研发 - 公司近日取得7项发明专利证书[2] - 专利权取得利于完善知识产权保护体系等[8]