内部控制评价 - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[5][6] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[8] 公司荣誉 - 公司被认定为国家级专精特新“小巨人”企业等多项荣誉[13] 科研成果 - 公司完成多项科研项目，获中国机械工业科学技术奖三等奖等[27] 制度建设 - 公司制定资金、销售、采购等多项管理制度[16][18][19] 文化升级 - 公司升级企业文化，明确使命、愿景和价值观[14] 报告期运营 - 报告期内公司按制度完成多项工作，建立信息交流机制[30][31][34] 内控缺陷标准 - 公司2024年度内部控制缺陷认定标准无新变化[42] - 明确财务和非财务报告内部控制各等级缺陷标准[43][44] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[46][47]

业绩总结 - 2024年公司营业收入221,337,803.42元，同比增长15.99%[5] - 2024年公司净利润85,555,360.64元，同比增长45.52%[5] 未来展望 - 2025年开展“降本增效”和“稳总部、攻珠海”工作[19] - 董事会2025年推动市场拓展和成本管理水平提升[19] - 董事会2025年推动规范运作和治理水平提升[20] 市场扩张 - 将在许昌和珠海建设国内领先水平的检测基地[19] 其他新策略 - 2024年修订《公司章程》，发布《舆情管理制度》[15] - 2024年梳理、修订20余项内控管理制度[15] - 2024年披露《未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划》[18] 其他 - 2025年2月被指定为“电动汽车供电设备强制性产品认证实验室”[4] - 2024年董事会召开6次会议[6] - 2024年董事会召集4次股东大会[7] - 2024年董事会专门委员会召开7次会议[9] - 2024年召开2次独立董事专门会议[11] - 2024年公司披露编号公告文件53份[13] - 2024年举办“网上业绩说明会”[18]

许昌开普检测研究院股份有限公司 董事会财务与审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行 监督职责情况的报告 P A G E 1 3 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2024 年度财务报告出具审计报告的会计师事 务所。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和《许昌开普检测研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等规定和要求，公司董事会财务与审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会财务与审计委员会对大信 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）年审会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙 制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设 有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 201 ...

股票代码：003008 股票简称：开普检测 许昌开普检测研究院股份有限公司 2025 年度财务预算报告 二零二五年四月 许昌开普检测研究院股份有限公司 2025 年度财务预算报告 特别提示：本预算为公司 2025 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表 公司 2025 年度盈利预测，能否实现预算指标，取决于宏观经济运行、市场需求 变化、行业发展状况及经营管理等多方面因素综合影响，存在不确定性，请投 资者特别注意。 一、公司 2025 年度财务预算主要指标 根据公司以前年度的财务指标和市场变化情况，结合 2025 年度的经营计划 和对各项费用、成本的有效控制和安排，2025 年营业收入预计比去年同期增长 不低于 10%，归属母公司所有者的净利润预计比去年同期增长不低于 15%。 二、制定 2025 年度财务预算的基本假设 1、公司所遵循的国家和地方现行有关法律、法规和制度无重大变化； 4、无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成重大不利影响。 三、为实现 2025 年财务预算目标的措施 许昌开普检测研究院股份有限公司董事会 2025 年 4 月 8 日 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化 ...

独立董事评估 - 公司对现任独立董事曹朝阳、陆健独立性进行评估[1] - 2024年度不存在影响独立董事独立性的情况[1] 专项意见 - 董事会出具专项意见日期为2025年4月8日[2]

许昌开普检测研究院股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2024 年度财务报告出具审计报告的会计师事 务所。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和《许昌开普检测研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等规定和要求，公司对大信在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。经评 估， 公司认为，近一年大信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达 意见，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）年审会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合 伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全 国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会 ...

业绩总结 - 2024年度公司未发生违规对外担保情况[11] 会议情况 - 2024年度监事会共召开5次会议[3] 未来展望 - 2025年监事会将监督公司依法运作、检查财务、加强重大事项监督[15]

现金管理决策 - 2024年11月6日股东大会同意使用不超6.3亿闲置资金现金管理至2025年11月6日[1] - 2025年4月8日拟变更投资额度和期限[2] - 拟使用不超6.5亿闲置资金现金管理，期限自2024年年度股东大会通过起12个月[3] 资金使用规则 - 资金在额度和期限内可滚动使用[3] - 原现金管理额度及期限自动终止[3] 实施安排 - 股东大会授权管理层决策，财务部组织实施[3] 影响与风险 - 不影响日常经营，能获投资回报[5] - 投资受市场波动影响，收益不可预期[6] - 采取多项措施控制投资风险[7]

资金使用与管理 - 公司获批使用不超6.3亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[2] - 公司近日用2.6亿元自有资金买理财产品[6] - 公告日前十二个月累计使用闲置自有资金现金管理未到期余额5.6亿元[16] 理财产品情况 - “银河金鼎”4865期收益凭证到期赎回，认购1000万元，实际收益83839.36元[4] - 建设银行河南省级分行定制型结构性存款认购25000万元，预期年化收益率1.0%-2.7%[6] - “银河金鼎”5006期-香草季季红认购1000万元，预期年化收益率0%或以上[6] - 挂钩型结构性存款认购12500万元，已到期赎回，预期年化收益率1.5%或3.1405%[11] - 国泰君安多个收益凭证已到期赎回，涉及金额不同，收益率有别[11] - 众多新收益凭证和结构性存款产品，本金、期限、收益率各异[12][13][14][15]

减持计划 - 姚致清计划减持不超104万股，占总股本1.00%，不超其持股25%[2] - 李亚萍计划减持不超104万股，占总股本1.00%，不超其持股25%[2] 减持进展 - 截至公告日，李亚萍减持50000股，占总股本0.0481%，姚致清未减持[3] - 李亚萍减持均价21.60元/股，减持股份源于首次公开发行前个人持股[5] 股权变化 - 公告披露日公司总股本为104000000股[5] - 减持前姚致清持股17433961股，占比16.7634%，减持后不变[7] - 减持前李亚萍持股11886794股，占比11.4296%，减持后为11836794股，占比11.3815%[7] 合规说明 - 本次减持符合相关法律法规及规范性文件规定[11] - 减持进展与计划一致，未超计划数量，无违规情形[13] 影响说明 - 减持不会导致公司控制权变更，不影响公司治理及持续经营[14]