舆情管理 - 制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[4] - 证券事务部负责舆情信息采集[7] 舆情处理 - 遵循快速反应等处理原则[7] - 按流程报告舆情信息[8] - 财经媒体报道影响股价时采取措施[9] 沟通与维权 - 加强与投资者沟通[9] - 对编造虚假信息媒体必要时法律维权[10] 保密要求 - 内部人员及相关方对舆情信息保密[12]

资金使用 - 公司获批使用不超6.3亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[2] - 公告日前十二个月累计使用闲置自有资金现金管理未到期余额6亿元[13] 产品认购 - 申万宏源国债嘉盈新客专享189期认购2000万元，预期年化2.80%或2.90%，实际收益52045.97元[4] - 申万宏源龙鼎金双利看涨定制726期认购1000万元，预期年化0%或4.96%[6] - 中国银行挂钩型结构性存款认购12500万元，预期年化1.5%或3.1405%[9] - 建设银行单位人民币定制型结构性存款认购36000万元，预期年化1.5%-3.0%[9] - 国泰君安睿博系列久期配置指数23076号认购800万元，预期年化0.5%-不设上限[9] - 国泰君安睿博系列股债均衡指数23059号认购1600万元，预期年化0.5%-5.22%[9] 产品期限与收益 - 国泰君安23022号收益凭证本金600，保障收益0.5% - 4.82%，期限2023/11/7至2024/11/6[10] - 国元证券113号收益凭证本金1500，保障收益0.1% - 5.15%，期限2023/11/16至2024/11/6[10] - 中国银河“银河金 鼎”4493期收益凭证本金1500，浮动收益0.1%或4.1%，期限2023/12/7至2024/11/5[10] - 国泰君安23084号收益凭证本金200，保障收益0.5%及以上，期限2023/12/12至2024/11/6[10] - 中国建设银行河南许昌分行定制型结构性存款本金36000，浮动收益1.25% - 3.0%，期限2024/4/1至2024/11/6[10] - 中国银行许昌许继大道支行挂钩型结构性存款本金6100，收益1.29%或3.1749%，期限2024/5/9至2024/11/4[11] - 中国银河“银河金 鼎”4597期收益凭证本金2500，浮动收益1.5% - 4.25%，期限2024/5/16至2024/11/6[11] - 上海浦发银行许昌分行对公结构性存款本金5000，浮动收益0.85%或2.15%或2.35%，期限2024/11/15至2025/2/14[11] - 中信银行郑州分行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款本金4000，浮动收益1.05% - 2.41%，期限2024/11/13至2025/2/11[11] - 中国银行许昌许继大道支行人民币结构性存款本金8000，收益0.95%或2.4115%，期限2024/11/13至2025/5/13[11] - 申万宏源证券国债嘉盈新客专享收益凭证本金2000，保障期2024/11/14至2024/12/16，收益2.80%或2.90%[13] - 中国银河证券“银河金鼎”收益凭证4865期本金1000，浮动收益2%-3%，期限2024/11/22至2025/3/24[13] - 申万宏源证券龙鼎金双利看涨定制726期本金1000，收益0%或4.96%，期限2024/12/20至2025/11/4[13] 产品实际收益 - 国泰君安证券睿博系列部分收益凭证本金保障0.5%，收益为-4.02%、-4.60%、-4.34%[12] - 国元证券元鼎尊享部分收益凭证本金保障0.1%，收益为4.55%或4.30%[12] 到期情况 - 公司已到期理财产品本金及收益均如期收回[13]

企业认定 - 公司被认定为国家级第六批专精特新“小巨人”企业[2] - “小巨人”企业有效期为2024年7月1日至2027年6月30日[2] 影响 - 认定利于提高公司行业影响力和品牌形象，增强竞争力[3] - 认定不会对公司当期经营业绩产生重大影响[4]

业绩总结 - 2024年第三季度净利润16,655,725.59元[1] - 2024年前三季度净利润55,977,557.53元[1] 利润分配 - 拟每10股派现1.5元，合计派现15,600,000元[2] - 2024年半年度已派现36,400,000元[2] - 2024年前三季度拟现金分红比例92.89%[3] 会议决议 - 2024年12月12日董事会、监事会通过利润分配预案[7][8] - 预案需经2024年第三次临时股东大会审议通过[10]

会议信息 - 公司第三届监事会第九次会议于2024年12月12日召开，通知于12月9日发出[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案情况 - 会议审议通过2024年第三季度利润分配预案议案[3] - 监事会认为预案合法合规合理，表决3票同意[3][4] - 议案需提交2024年第三次临时股东大会审议[3][5]

未来展望 - 未来三年为2025 - 2027年[1,2] 利润分配 - 年度现金分红不低于当年净利润80%或0.80元/股[7] - 成熟期无重大支出，分红比例最低80%[7] - 成熟期有重大支出，分红比例最低40%[7] - 成长期有重大支出，分红比例最低20%[7] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不超相应期间净利润[12] 政策调整 - 调整利润分配政策议案经董事会、监事会过半数表决通过后提交股东大会[15] - 调整需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过[15] 生效条件 - 本规划自公司股东大会审议通过之日起生效[17] 重大界定 - 重大投资或现金支出指未来十二个月累计支出超最近一期经审计净资产的30%且超5000万元[9]

业绩总结 - 2024年前三季度拟现金分红比例为92.89%[3] - 半年度派发现金红利36,400,000.00元[3] - 2024年第三季度拟每10股派现金红利1.50元，拟派15,600,000.00元[3] 未来展望 - 审议通过未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[4]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月30日14:00召开[1][2] - 股权登记日为2024年12月24日[5] 投票信息 - 网络投票时间为12月30日9:15 - 15:00[2][30][32] - 普通股投票代码为363008，投票简称为开普投票[29] 提案信息 - 审议《2024年第三季度利润分配预案》等议案[7] - 提案需出席股东所持表决权1/2以上通过[9] 登记信息 - 现场登记时间为12月25日9:00 - 16:00[10] - 现场登记地点为河南省许昌市尚德路17号公司证券部办公室[11] 其他信息 - 会议联系人王峥夏，电话0374 - 3219525等[15]

股东持股 - 董事长姚致清持股17,433,961股，占比16.76%[3] - 董事兼总经理李亚萍持股11,886,794股，占比11.43%[3] 减持计划 - 姚致清、李亚萍均拟减持不超1,040,000股，占比1.00%[3] - 减持方式为集中竞价，15个交易日后3个月内进行[6] - 减持价格不低于发行价除权除息后价格[6] 股份锁定 - 首次发行后36个月内股东不转让股份[8] - 上市后6个月股价不佳锁定延6个月[8] - 锁定期满24个月内减持价格不低于发行价[9]

业绩情况 - 2024年上半年公司实现营业收入1.08亿元，同比增长25.64%；第三季度实现营业收入5467万元，同比增长19.20% [2] - 2024年上半年新能源控制设备及系统检测毛利率提高9.6% [4] 业绩增长原因 - 核心业务新型电力系统装备检测服务收入增长，包括电力系统保护与控制设备检测、电动汽车充换电系统检测、新能源控制设备及系统检测三个主要版块 [2][3] - 电力系统保护与控制设备检测领域，火电厂等现场检验业务和新型电力系统装备配套设备检测业务增长 [3] - 新能源控制设备及系统检测领域，依托政策支持，加大营销和产能扩大，储能变流器等设备检测收入大幅增长 [3] - 电动汽车充换电系统检测领域，新产品研发和检测标准更新推动上游检测业务增长 [3] 分红与回报 - 2024年已进行2023年年度权益分派和2024年半年度权益分派，后续将结合公司情况依法依规做好投资者回报 [3] 业务相关 业务来源 - 检测业务主要来源于客户产品更新换代检测需求、产品投标第三方检测报告需求、工程项目并网验收 [3] 检测周期 - 单台保护与控制设备检测周期约15 - 30天；单台充电桩设备检测周期约15 - 20天；单台光伏逆变器/储能变流器检测周期约30 - 60天 [3] 报价情况 - 公司整体报价体系相对稳定，波动不大 [3] 收入确认 - 核心新型电力系统装备检测服务业务，在履约义务履行后，交付检验报告，收到价款或取得收款证明时确认收入 [3] 预收款情况 - 2024年半年度预收客户款项在1700万左右（除重要信用客户外） [4] 服务半径 - 检测服务面向全国，无明显服务半径，客户可考虑样品周转周期就近检测 [4] 并购计划 - 截至目前尚无并购计划，如有重大事项将及时披露 [4] 应收账款 - 2023年年度报告中3年以上账龄应收账款为某大额合同质保金，2024年上半年已给付 [4] 管理费用率 - 2023年管理费用率增加因日常运营支出增加和新增华南（珠海）基地折旧摊销费用 [4] 设备销售 - 研发检测设备专业性强，用于优化自身产能，小批量定制销售给电力二次设备制造商、电力科学研究院等，主要销售电网仿真测试设备 [4] 认证业务 - 目前暂无认证业务，后续结合业务发展考虑是否拓展 [4] 新业务检测范围 - 目前主要测试电力系统输变电领域传感器，后续结合业务发展决定是否涉及其他领域 [5] 子公司情况 - 珠海开普是开发华南及粤港澳大湾区检测市场的“桥头堡”，业务着力点为智能配电网检测和开拓新领域检测市场 [5] - 依托优质平台资源在珠三角拓展市场和客户资源，目前品牌影响力积累，营收逐步增长，公司全力部署拓宽市场和扩大业绩 [5] 未来发展 - 行业发展带动相关检验检测市场规模扩张，公司聚焦核心业务，关注新技术，拓展新型电力系统检测领域 [5] - 重点建设华南珠海检测基地，开拓新兴检测领域，实现“两点布局、南北拓展”，创建一流检测品牌 [5]