会议召开情况 - 2023年召开股东大会5次、董事会会议10次，独立董事全部亲自出席[5] - 2023年召开董事会专门委员会会议15次，独立董事均亲自出席[9] - 2023年召开独立董事专门会议1次，独立董事亲自出席[10] 独立董事意见 - 2023年独立董事对各项会议议案均投赞成票，发表15项独立意见和2项事前认可意见[12][13] 重要会议决策 - 2023年4月19日审议通过续聘2023年度审计机构议案[23] - 2023年8月4日审议通过提名第三届董事会候选人议案[24] - 2023年8月22日选举产生第三届董事会董事长等[25] 其他事项 - 2023年按时编制并披露各类财务报告[22] - 2023年4月和6月独立董事到许昌总部办公，7月到珠海公司调研[18]

会议情况 - 第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议于4月18日召开[1] 关联交易 - 2024年度关联交易预计议案表决赞成票占比100%[1] 资金与担保 - 截至2023年底无控股股东，无资金占用和对外担保[2][3] - 2023年与关联方资金往来属正常经营往来[2] 审计情况 - 聘请大信会计师事务所出具2023年度非经营性资金占用专项审计报告[2]

业绩预期 - 2024年公司营业收入预计同比增不低于10%[5] - 2024年归属母公司净利润预计同比增不低于15%[5] 财务预算假设 - 法律法规和制度、市场环境无重大变化[6] - 无不可抗力及不可预见因素重大不利影响[6] 业务发展策略 - 新增检测业务授权、开拓细分市场[7] - 许昌总部巩固市场、开发新客户[7] - 珠海公司打造检测中心、减亏增效[7] 财务管理 - 强化管理，优化成本、预警机制和资金结构[7]

审计机构聘请 - 公司聘请大信为2023年度财务报告审计机构，聘期1年[1] - 2023年4月19日董事会、5月12日股东大会审议通过续聘议案[2] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，大信从业人员4001人，合伙人160人，注会971人[1] 审计工作内容 - 大信对公司2023年度财务报告等审计并出具报告[4] 审计结果 - 大信出具标准无保留意见审计报告[4] 报告日期 - 报告日期为2024年4月19日[7]

会议召开情况 - 2023年召开股东大会5次、董事会会议10次[5] - 2023年召开董事会专门委员会会议15次[6] - 2023年召开独立董事专门会议1次[6] 独立董事履职 - 2023年独立董事应出席股东大会2次、董事会会议5次，全部亲自出席[5] - 2023年独立董事对各项议案均投赞成票，发表4项独立意见无异议[8][9] 制度建设 - 2023年修订《独立董事工作制度》，建立专门会议制度[6] 沟通交流 - 2023年与内审部、外审机构密切沟通，召开审计计划沟通会[16] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职促进公司提升[19]

股票代码：003008 股票简称：开普检测 许昌开普检测研究院股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 二零二四年四月 2023 年，许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）等法律法规和《公 司章程》等相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，积极推 进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项决议，积极应对外 部环境变化，转变发展思路，规范运作，创新发展，确保了各项业务 正常开展，为 2024 年的稳健发展夯实了基础。 现将 2023 年度董事会工作报告如下： 第一部分 2023 年度董事会履职情况 一、 公司主要经营情况概述 2023 年，公司在董事会的领导下，践行核心价值观、聚焦主营业 务，立足公司实际情况，狠抓生产经营管理，努力为客户、股东、员 工、社会创造价值。在董事会和管理团队的领导下，2023 年，公司全 员奋斗进取，努力为客户、股东、员工、社会创造价值，在稳住发展 基本盘的同时，积极开展技术营销和业务拓展，营业总收入增幅超过 20%。 报告期内，公司围绕"十四五"规划出 ...

募集资金概况 - 公司2020年发行2000万股A股，发行价每股30.42元，募集资金总额6.084亿元，净额5.556723亿元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金累计使用4.128153亿元，本年度使用0.234035亿元[3] 项目投入与节余 - “补充营运资金”项目实际累计投入超承诺0.094412438亿元[4] - “总部基地升级建设项目”2022年9月完工，节余0.0424926054亿元转作流动资金[4] - “华南基地(珠海)建设项目”2023年3月完工，节余0.4084118947亿元转作流动资金[5] - “研发中心建设项目”部分子项目2023年9月完工，节余及终止项目剩余1.1810757755亿元转作流动资金[5][6] 项目进度与效益 - “HS华南基地(珠海)建设项目”投入进度87.18%，效益为 - 1,612.51万元，未达预计效益[13][14] - “HS总部基地升级建设项目”投入进度97.07%[13] - “研发中心建设项目”投入进度95.08%[13] - “补充营运资金”投入进度104.26%[13] 资金变更与使用 - 累计变更用途的募集资金总额为10,408.90万元，比例为17.11%/18.73%[13] - 2023年5月19日和10月17日，相关项目专户节余资金转入一般账户[10][11] - 2023年度公司使用募集资金购买理财产品2种，金额20,000.00万元，收益265.12万元[24] 研发中心项目 - 研发中心建设项目计划投资中低压一二次成套设备检测技术研究子项目10408.90万元，其他三个子项目合计4806.00万元[28] - 截至2023年9月30日，研发中心建设项目累计投入募集资金45693978.00元，余额118107577.55元[28] 决策与合规 - 2023年9 - 10月，公司审议通过变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案[29] - 大信会计师事务所和保荐机构认为公司募集资金存放与使用合规[31]

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2024-015 许昌开普检测研究院股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议 案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）为公 司 2024 年度财务审计机构及 2024 年度内部控制审计机构，聘期 1 年，自公司股 东大会审议通过之日起生效。本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议，现将 相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网 ...

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[5][6] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[8] 公司治理与制度建设 - 公司构建“三会一层”现代公司治理架构并修订相关制度[10] - 董事会设四个专业委员会，5名董事中有2名独立董事[11] - 公司按业务运营设置多个部门，完善管理制度提升履职能力[12] - 公司制订多项人力资源管理制度并提供多种培训[13] 风险防控与业务管理 - 公司重点关注资金、销售与收款等管理高风险领域[8] - 公司制定资金管理相关制度，规范资金管理活动，防控资金风险[16][17] - 公司严格执行《募集资金管理制度》，内审部每季度检查募集资金情况，报告期内未违规[17] - 公司建立业务委托系统，完善销售管控机制，保障销售业务合规及应收款项周转效率[18] - 公司建立供应商评价管理系统，采购中组织竞争性谈判和询价，控制成本[20] 投资与担保情况 - 公司新增部分暂时闲置募集资金理财和自有资金理财性投资业务，未发生风险事件[22] - 报告期内公司未发生对外担保事项[25] 资产与文化建设 - 公司制订《固定资产管理制度》，定期盘点核查，保证资产完整安全[26] - 公司制定存货管理制度，严格执行验收、领用等流程，保障存货完整安全[26] - 公司注重企业文化建设，开展学习宣传活动，增强员工凝聚力[14] 科技成果与制度管理 - 4项科技成果通过中国机械工业联合会科技成果鉴定，获发明专利8项、发表学术论文9篇[27] - 公司制定多项制度，涵盖科研、质量、工程、预算、成本费用等管理方面[27][28][30][31][32] 项目与财务管理 - 募投项目严格执行审批程序，建立在建工程管理台账[30] - 预算管理办公室协调上报年度预算基础数据，形成年度财务决算报告[31] - 成本费用支出按规定逐级审核，不同金额由不同层级审批[32] - 财务报告编制、审核、分析、审批按不相容职务分离原则划分职责[33] 信息与监督管理 - 公司建立畅通信息交流和反馈机制，通过月度简报传递信息[35] - 公司持续加强信息化建设，完善CRM等系统[36] - 公司依法依规履行信息披露义务，无内幕信息违规情形[37][38] - 监事会和内审部对公司多方面进行监督检查[39][40] 缺陷评价标准 - 公司2023年度财务报告内部控制缺陷评价定量标准[42] - 公司财务报告内部控制缺陷评价定性标准[43] - 公司非财务报告内部控制缺陷评价定量标准[44] - 公司非财务报告内部控制缺陷评价定性标准[45] 缺陷情况说明 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[46] - 报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[47] - 报告期内公司无其他内部控制相关重大事项说明[48]