会议信息 - 公司第五届董事会第十五次会议2024年8月19日通知、8月29日召开[1] - 应出席董事7人，实出席7人，2人通讯出席[1] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》，7票同意[2] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，7票同意[2][3]

整体资金情况 - 2024年期初往来资金余额总计15632.73万元[3] - 2024年半年度往来累计发生金额总计2817.85万元[3] - 2024年半年度偿还累计发生金额总计1134.27万元[3] - 2024年半年末往来资金余额总计17316.31万元[3] 子公司资金情况 - 安徽立方连锁药房2024年期初余额301.34万元，半年末168.51万元[3] - 合肥大禹制药2024年期初余额14655.22万元，半年度往来2038.54万元[3]

募集资金情况 - 公司发行2316万股A股，发行价23.13元，募集资金总额5.356908亿元，净额4.7667051818亿元[2] - 2021 - 2024年分别使用募集资金1.424034亿元、1.682163亿元、0.661539亿元、0.264804亿元[4] - 截至2024年6月30日，募集资金期末余额9658.708653万元[4] - 2021年4月，公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金453.4119万元[12] - 募集资金总额47,667.05万元，本年度投入2,648.04万元，累计投入40,325.39万元[26] 收益情况 - 截至2024年6月30日，利息收入（已扣除手续费）490.287765万元，理财收益1826.765128万元[3][4] - 2024年上半年度募集资金现金管理产生收入41.79万元[27] 资金使用与管理 - 2024年半年度，公司不存在募集资金投资项目实施地点、方式变更情况[11] - 2024年半年度，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[13] - 2024年2月，公司同意使用不超过1亿元闲置募集资金进行现金管理[14] - 2024年半年度，公司使用暂时闲置募集资金购买5000万元兴业银行产品和5000万元交通银行产品[15] - 2024年半年度无超募资金使用情况[17] - 2024年上半年度募集资金现金管理购买和赎回均为10,000.00万元，期末余额0.00万元[27] 项目投资进度 - 渗透泵制剂车间建设项目承诺投资17,661.03万元，截至期末累计投入13,304.71万元，投资进度75.33%[26] - 药物研发中心建设项目承诺投资9,232.54万元，截至期末累计投入5,690.10万元，投资进度61.63%[26] - 原料药生产项目一期承诺投资13,492.48万元，截至期末累计投入14,041.23万元，投资进度104.07%[26] - 补充流动资金项目承诺投资7,281.00万元，截至期末累计投入7,289.35万元，投资进度100.11%[26] - 承诺投资项目小计投资进度84.60%[26]

新产品和新技术研发 - 公司帕利哌酮境内生产化学原料药上市申请获批准注册[1] - 帕利哌酮登记号为Y20230000075，通知书有效期至2029年8月14日[1] 未来展望 - 获批将丰富公司原料药产品管线，增强产业链优势，提升市场竞争力[2] - 产品生产和销售受政策和市场等因素影响有不确定性[2] - 提醒投资者谨慎决策，注意投资风险[2]

股东股份情况 - 股东邓晓娟本次解除质押960,000股，占其所持7.17%，占总股本0.50%[1] - 邓晓娟持股13,384,800股，比例6.99%[4] - 2024年权益分派后，其持股由11,154,000股变为13,384,800股[5] 质押情况 - 邓晓娟解除质押后累计质押1,000,000股，占其所持7.47%，占总股本0.52%[4] - 截至披露日，其质押股份无强制平仓风险，不影响控制权等[6]

股东股份情况 - 股东邓晓娟本次质押100万股，占其所持7.47%，占总股本0.52%[1] - 截至披露日，邓晓娟持股1338.48万股，比例6.99%[3] - 本次质押后邓晓娟质押196万股，占其所持14.64%，占总股本1.02%[3] 权益分派 - 2024年以15964.3136万股为基数，每10股派5元（含税）转增2股[4] - 权益分派后，邓晓娟持股由1115.4万变为1338.48万股[5] 风险说明 - 截至披露日，邓晓娟质押股份无强制平仓风险[6] - 邓晓娟质押股份不导致控制权变更，不影响公司经营[6]

市场扩张和并购 - 2023年公司完成对华润立方重大资产出售，华润润曜持股51%，公司持股49%[2] 业绩总结 - 华润立方2023年度净利润2034.26万元，加回额外支出后为2210.77万元[5] - 华润立方完成2023年度承诺业绩，已收到第三笔增资款2260万元[5] 其他新策略 - 目标公司应于2024年4月30日前完成专项审计，双方同期完成书面确认[2] - 若净利润未达目标，差额在最后一笔增资款中等额调减，上限为第三笔增资款额度[4]

权益分派 - 2023年年度以总股本159,643,136股为基数，每10股派现金5元（含税），共派79,821,568元（含税），每10股转增2股[2] - 扣税后，深股通香港投资者等每10股派4.5元[4] - 股权登记日为2024年5月27日，除权除息日为2024年5月28日[6] 股份变动 - 有限售条件股份变动后为54,463,263股，占比28.43%[12] - 无限售条件股份变动后为137,108,500股，占比71.57%[12] - 总股本变动后为191,571,763股，占比100%[12] 其他 - 按新股本摊薄计算，2023年年度每股净收益为1.18元[14] - 持股不同时长补缴税款标准不同[5] - 所转无限售条件流通股起始交易日为2024年5月28日[10]

新产品和新技术研发 - 公司全资子公司洛索洛芬钠口服溶液药品注册申请获受理[1] - 该品种审评对短期业绩无重大影响，通过审评将丰富产品线[2] - 相关产品注册批准时间和结果不确定[2]

股东大会情况 - 2024年5月14日召开2023年年度股东大会，现场与网络投票结合[3] - 出席股东及代理人37名，代表股份101,907,320股，占比63.83%[3] 议案表决结果 - 《2023年度报告及摘要》等议案同意股份数101,840,120股，占比99.9341%通过[6] - 《2023年度利润分配预案》中小股东同意股份数13,665,882股，占比99.5107%[6] - 《聘请2024年度财务审计机构议案》中小股东同意股份数13,665,882股，占比99.5107%[7] 其他事项 - 独立董事2023年度述职报告于2024年4月23日登载于巨潮资讯网[9] - 律师认为股东大会程序合法有效[8]