合肥立方制药股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司全体董事自觉遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东 大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪 尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有 效地保障了公司和全体股东的利益。现将董事会 2024 年度的主要工作报告如下： 一、2024 年度经营情况 2024 年，国家医保控费压力增大，医药行业在政策驱动下持续变革，面临着 一系列转型升级压力。面对行业的诸多挑战，公司管理团队保持战略定力，着眼 长远发展，秉持"为人以诚，为事以专"经营理念，坚定不移地提升企业研发创 新能力、先进制造能力、体系保障能力和运营效率，企业核心竞争力不断增强。 报告期内，公司注重投资者关系管理工作，通过与投资者和机构之间良好的 信息沟通，加强了投资者对公司的了解，树立了投资者对公司发展的信心，有效 增进了公司与投资者之间的良性互动关系。 报告期内，公司组织召开了年度业绩说明会，接待投资者来访调研 2 次，其 中首次在新收购的控股子公司九 ...

合肥立方制药股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及 《公司章程》和《监事会议事规则》等制度的规定，认真履行自身的职责，依法 独立行使职权，促进公司规范运作，积极维护公司、全体股东及员工的合法权益。 监事会对公司的财务、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司 经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了 监督和检查，促进公司的健康、持续发展。 一、报告期内监事会日常工作开展情况 严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》规 定的权限和程序召开监事会，2024 年共召开了 6 次监事会会议，三名监事会成 员均全部出席。同时监事会成员出席了 2023 年年度股东大会和 2 次临时股东大 会，部分成员列席董事会会议 6 次，有效履行了监事会工作职责。 2024 年，第五届监事会共召开 6 次会议，会议及决议情况如下： （一）第五届监事会第十次会议 2024 年 2 月 29 日召开第五届监事会第十次会议，审议通过如下议案： 1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 2、《 ...

关于安徽九方制药有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的说明 合肥立方制药股份有限公司（以下简称本公司）于 2023 年度完成收购安徽九方 制药有限公司（以下简称"九方制药"或"目标公司"），根据企业会计准则、《监管 规则适用指引——上市类第 1 号》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》以及深圳证券交易所相关规定，现将九方制药 2024 年度 业绩承诺完成情况说明如下： 一、业绩承诺情况 根据本公司与九方制药原股东宫彤林、沈军、赵守田、欧阳汉霖（以下简称"九 方制药原股东"或"补偿义务人"）签订的《安徽九方制药有限公司股权转让的利 润补偿协议》，九方制药原股东宫彤林、沈军、赵守田、欧阳汉霖承诺九方制药2023 年、2024年净利润分别为3,500万元、4,200万元。 （二）业绩奖励方案 若目标公司2023年、2024年累计实际净利润超过2023年、2024年累计承诺净利 润，则本公司同意由目标公司向补偿义务人奖励超出部分的50%，补偿义务人内部 按照其持股比例之比享有前述业绩奖励。 二、业绩承诺完成情况 九方制药 2023 年度经审计的净利润 3,597.32 万元， ...

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2025-028 合肥立方制药股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"或"立方制药"）第五届董 事会第二十次会议审议通过，决定于2025年5月12日下午14:30召开2024年年度股东 大会。现将股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。 公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大 会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易业务规则和《公司章程》等规定。 现重复表决的以第一次投票结果为准。 6、会议的股权登记日：2025年5月6日。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月12日（星期一）下午14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年5 ...

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2025-033 合肥立方制药股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会 议于 2025 年 4 月 8 日以电话、短信等方式通知公司全体监事，并于 2025 年 4 月 15 日发出会议补充通知取消部分议案，会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室 以现场表决的方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司部分高级管理 人员列席会议。会议由监事会主席汪琴女士主持。 会议召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案： 1、《2024 年年度报告全文及摘要》 经审议，监事会认为公司《2024 年年度报告全文及摘要》编制和审议的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 ...

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2025-032 合肥立方制药股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会 议于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体董事，并于 2025 年 4 月 15 日发出会议补充通知取消部分议案，会议于 2025 年 4 月 18 日在 公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人，其中以通讯方式出席会议董事 1 人，独立董事史静先生以通讯方式出席 会议并表决。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长季俊 虬先生主持。 本次董事会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案： 1、《2024 年年度报告全文及摘要》 经审议，董事会认为公司《2024 年 ...

合肥立方制药股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2025-022 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥立方制药股份有限公司（以下称"公司"）于2025年4月18日召开第五 届董事会第二十次会议、第五届监事会第十八次会议，分别审议通过了《2024 年度利润分配预案》，根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司股东大 会审议通过。现将具体情况公告如下： 一、2024年度利润分配预案情况 （一）基本情况 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度合并报表归属于上 市公司股东的净利润160,597,316.84元，加上2024年初未分配利润912,969,213.21 元，减去根据公司章程规定提取的法定盈余公积金15,177,350.48元，减去2024 年度支付的股东分红117,838,536.89元（其中2023年度利润分配79,821,568.00元 ，2024年中期利润分配38,252,100.00元，因股份支付回购原因影响-235,131.11元 ），2024年 ...

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2025-025 合肥立方制药股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （七）2023 年 7 月 18 日，公司披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划 预留授予登记完成的公告》，公司完成了 2022 年限制性股票激励计划的预留授 予登记工作，本次授予的限制性股票的上市日为 2023 年 7 月 20 日。 （八）2023 年 10 月 29 日，公司召开第五届董事会第十一次会议和第五届 监事会第九次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部 分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销部分限制性股票 及调整回购价格和回购数量的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见。 合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"或"立方制药"）于2025年 4月18日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通 过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。现将具体情况公 告如下： 一、 ...

民生证券股份有限公司 关于合肥立方制药股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已结 项，节余募集资金已永久补充流动资金，公司募集资金专用账户已注销。 二、募集资金存放和管理情况 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为合肥 立方制药股份有限公司（以下简称"立方制药"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关法律法规的规定，对立方制药 2024 年度募集资金存放与使用情 况进行了核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥立方制药股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]2815 号）核准，公司向社会公众公开发行人 民币普通股（A 股）2,316 万股，发行价为人民币 23.13 ...

合肥立方制药股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、财务报表 | 6-17 | | (一) 合并资产负债表 | 6-7 | | (二) 合并利润表 | 8 | | (三) 合并现金流量表 | 9 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | (五) 母公司资产负债表 | 12-13 | | (六) 母公司利润表 | 14 | | (七) 母公司现金流量表 | 15 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 16-17 | 三、财务报表附注 18-146 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、2 ...