对外投资 - 对外投资包括股权投资和金融投资[2] 交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会审批并披露[5] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元由董事会审批并披露[5] - 交易标的相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元由董事会审批并披露[5] - 交易标的相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元由董事会审批并披露[5] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元由董事会审批并披露[5] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元由董事会审批并披露[5] 股东会审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需董事会审议后提交股东会审议[5] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需董事会审议后提交股东会审议[5] - 交易标的相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需董事会审议后提交股东会审议[5]

独立董事职责 - 应在年报编制和披露中履行责任义务，学习相关要求[4] - 需听取汇报、监督进程、审核关联交易等[5] - 参加与年审注册会计师见面会并沟通[6][12] - 对年度报告签署书面确认意见[8] - 编制和披露《独立董事年度述职报告》并向股东报告[9] 公司配合要求 - 有关部门配合独立董事行使职权，落实整改[4][7] - 制订年度报告工作计划并提交审阅[6] 特殊情况处理 - 2名或以上独立董事联名书面提延期，董事会应采纳[8] - 全体独立董事过半数同意可独立聘外部机构，费用公司承担[8]

投资者关系管理办法制定 - 制定投资者关系管理办法加强与投资者沟通[2] - 工作目的为增进投资者了解、建立稳定投资者基础等[3][4] - 工作原则有合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[4] 工作对象与沟通内容 - 工作对象包括投资者、分析师、媒体等[5] - 与投资者沟通涵盖公司战略、经营管理等信息[5] 信息披露与沟通渠道 - 按规定及时、公平履行信息披露义务[6] - 设立投资者联系电话等渠道并保证畅通[7] - 加强投资者网络沟通渠道建设与运维[7] 交流方式与人员职责 - 通过路演等多种方式与投资者交流[8] - 由董事会秘书负责投资者关系工作[10] 档案保存与培训 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于三年[12] - 定期对相关人员进行投资者关系管理系统培训[13] 制度建设与协助机构 - 建立健全信息披露内部控制制度及程序保证公平性[13] - 聘请专业机构协助实施投资者关系工作[14] 说明会相关规定 - 特定情形下按规定召开投资者说明会[18] - 召开投资者说明会提前公告并在非交易时段召开[19] - 年度报告披露后十五个交易日内举行业绩说明会[20] 调研相关规定 - 避免在年报、半年报披露前三十日内接受现场调研等[20] - 召开年报说明会至少提前二个交易日发布通知[22] - 接受调研前应知会董事会秘书，其原则上全程参加[23] - 与调研机构及个人沟通需其出具资料并签署承诺书[24] - 建立接受调研的事后核实程序，明确应对措施和处理流程[24] 平台交流规定 - 通过互动易平台等与投资者交流，及时处理相关信息[25] - 在互动易平台发布信息应谨慎客观，保证真实准确完整公平[26] - 互动易平台发布信息不得与依法披露的信息相冲突[26] 办法解释与修订 - 办法由董事会负责解释并根据规定及时修订[28] - 办法经董事会审议批准生效，修订亦需董事会审议通过[28]

董事会会议规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，会前10日通知全体董事[4] - 董事会议案提出人应提前十五日递交议案及说明材料[6] - 董事长应在接到提议或要求后10日内召集董事会会议[7] - 特定情形可提议召开临时会议[8] - 定期和临时会议分别提前10日和3日发书面通知[11] - 定期会议书面通知发出后变更需提前3日发书面通知[13] - 会议需过半数董事出席方可举行[14] - 董事委托出席需书面委托并载明信息遵循原则[16][17] - 会议以现场召开为原则，临时会议可用非现场方式[18] - 表决实行一人一票，分同意、反对和弃权[23] - 会议档案保存期限不少于10年[39] 专门委员会设置 - 董事会设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，各三名董事[40] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中两名独立董事并担任召集人[40] - 审计委员会召集人应为会计专业人士且至少一名独立董事是会计专业人士[40] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[41] - 审计委员会决议需成员过半数通过[41] 会议提案决议 - 董事会审议提案形成决议需超全体董事半数投赞成票[26] - 董事会对担保事项决议需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[26] - 特定情况会议应暂缓表决[30] - 提案未获通过，条件未重大变化一个月内不再审议[29]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，两名是独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生，二分之一以上董事同意当选[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，召集人由委员过半数选举产生[6] 职责与任期 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策方案[6] - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[7] 会议规则 - 提前三天书面通知，紧急可口头通知[10] - 至少两名委员出席，决议经全体委员过半数通过[10] - 关联委员回避，无关联委员过半数出席且过半数通过决议，不足二分之一提交董事会[16] 记录保存 - 会议记录由董事会秘书保存十年，影响超十年则继续保留[11]

会议召开 - 不定期召开，正常提前三天书面通知，紧急可口头通知[3] - 至少两名独立董事出席方可举行[3] - 过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[5] 会议决策 - 关联交易等经讨论且全体过半数同意后提交董事会审议[5] - 行使特别职权前经讨论且全体过半数同意[5] 会议记录 - 会议记录由董事会秘书保存，期限十年，影响超十年保留至影响消失[6] 其他 - 公司保证召开，提供条件支持，承担费用[8] - 出席董事有保密义务[8] - 制度经董事会审议通过生效，由董事会负责解释[8][9]

上市与股本 - 公司于2020年12月15日在深交所上市，首次发行2316万股[5] - 公司注册资本为190182182元，股份总数190182182股[6][12] - 季俊虬等股东认购股份及占比情况[11] 股份限制 - 公司董事等人员股份转让有时间和比例限制[19] - 公司收购本公司股份有数量和处理时间限制[17] 股东权利 - 不同持股比例股东享有查阅、诉讼等不同权利[22][24] 会议规则 - 股东会、董事会会议召集、表决、通知等有规定[36][44][45] - 股东会选举董事实行累积投票制[45][58] 交易决策 - 重大资产交易、担保等需不同层级审议[33][34][35] - 关联交易有披露、审议和回避规定[57][80][81] 董监高规定 - 董事任期、任职限制及履职要求[64][65] - 独立董事任职条件和职权[90][92][93] 利润分配 - 公司提取法定公积金及利润分配政策[108][110] - 利润分配预案提出和实施时间[112][115] 公司变更 - 公司合并、分立、减资等需通知债权人[125][126] - 公司解散清算程序[132]

制度适用对象 - 制度适用董事会审计委员会成员、独立董事、高管等[3] 审计委员会职责 - 协调审计时间、审核财务信息等[5] - 督促事务所按时提交审计报告[10] - 检查拟聘事务所资格[10] 沟通协调 - 董事会秘书负责审计委员会委员工作沟通协调[6] 信息获取 - 委员可要求管理层汇报重大事项进展[8] 股票交易限制 - 特定时期委员不得买卖公司股票[12] 会计师事务所聘任 - 续聘需评价工作质量，否定则改聘[11] - 改聘需全面评价并经董事会和股东会审议[11] 年报审议 - 至少在年审注会出最终意见前沟通审议年报[11]

重大会计差错认定 - 涉及资产、负债金额占最近一个会计年度经审计资产总额5%以上且超500万元[7] - 涉及净资产金额占最近一个会计年度经审计净资产总额5%以上且超500万元[7] - 涉及收入金额占最近一个会计年度经审计收入总额5%以上且超500万元[7] - 涉及利润金额占最近一个会计年度经审计净利润5%以上且超500万元[7] 责任追究制度 - 实行年报信息重大差错责任追究制度应遵循实事求是、客观公正等原则[5] - 公司内部审计部门负责收集追究责任资料并提出认定意见和处理方案[5] 财务报告更正 - 公司更正以前年度已公布年度财务报告需聘请备案会计师事务所审计[8] 重大错误或遗漏认定 - 会计报表附注中财务信息披露遗漏重要内容认定为重大错误或遗漏[10] - 会计报表附注中财务信息与报表信息存在数据或勾稽关系重大差错参照特定标准认定[10] - 公司董事会认定会计报表附注中财务信息存在虚假记载等情形为重大错误或遗漏[10] - 涉及金额占公司最近一期经审计净资产10%以上的重大诉讼、仲裁等交易认定为年报信息披露重大错误或遗漏[12] 业绩差异认定 - 业绩预告预计业绩变动方向与年报实际披露不一致且无合理解释认定为存在重大差异[12] - 业绩预告预计业绩变动幅度或盈亏金额超出原先预计范围达20%以上且无合理解释认定为存在重大差异[13] - 业绩快报财务数据和指标与定期报告实际数据指标差异幅度达20%以上且无合理解释认定为存在重大差异[13] 责任承担与追究 - 董事长、总经理等对公司年报及财务报告真实性等承担主要责任[15] - 责任追究种类包括警告、降低工资标准等[16] - 信息报送单位在年报披露前发现重大差错给予责任人警告处理[18] - 公司年度信息披露后发现重大差错被监管认定问题给予降低工资标准处理[18] - 公司年度信息披露后发现重大差错被监管处罚给予降低工资标准和调离岗位等处理[19] - 公司年度信息披露后发现重大差错带来经济损失责任人需赔偿经济损失[19]

管理层设置 - 经理机构设总经理1名，副总经理若干名，财务负责人1名[2] 任职规定 - 兼任高管的董事不得超董事总数二分之一[5] - 11种情形不能担任公司总经理[3][4] 职责与考核 - 总经理负有13项职责，行使16项职权[7][8] - 总经理等需定期接受董事会考核[5] 报告与申报 - 总经理及其亲属持股应向董事会申报[9] - 3种情形总经理需向董事会直接报告[10] 会议与赔偿 - 总经理办公会议例会每月召开一次[15] - 高级管理人员赔偿损失不低于公司实际损失10%[25]