建立与实施内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财 务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。由于 内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策或程序遵循的程度降低，根 据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已经按照企业内部控制规范 体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 合肥立方制药股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 合肥立方制药股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指 引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制体系"），结合合肥立 方制药股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止至2024年12月31日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制建立的合理性、完整性 ...

关于安徽九方制药有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的说明 合肥立方制药股份有限公司（以下简称本公司）于 2023 年度完成收购安徽九方 制药有限公司（以下简称"九方制药"或"目标公司"），根据企业会计准则、《监管 规则适用指引——上市类第 1 号》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》以及深圳证券交易所相关规定，现将九方制药 2024 年度 业绩承诺完成情况说明如下： 一、业绩承诺情况 根据本公司与九方制药原股东宫彤林、沈军、赵守田、欧阳汉霖（以下简称"九 方制药原股东"或"补偿义务人"）签订的《安徽九方制药有限公司股权转让的利 润补偿协议》，九方制药原股东宫彤林、沈军、赵守田、欧阳汉霖承诺九方制药2023 年、2024年净利润分别为3,500万元、4,200万元。 （二）业绩奖励方案 若目标公司2023年、2024年累计实际净利润超过2023年、2024年累计承诺净利 润，则本公司同意由目标公司向补偿义务人奖励超出部分的50%，补偿义务人内部 按照其持股比例之比享有前述业绩奖励。 二、业绩承诺完成情况 九方制药 2023 年度经审计的净利润 3,597.32 万元， ...

合肥立方制药股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及 《公司章程》和《监事会议事规则》等制度的规定，认真履行自身的职责，依法 独立行使职权，促进公司规范运作，积极维护公司、全体股东及员工的合法权益。 监事会对公司的财务、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司 经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了 监督和检查，促进公司的健康、持续发展。 一、报告期内监事会日常工作开展情况 严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》规 定的权限和程序召开监事会，2024 年共召开了 6 次监事会会议，三名监事会成 员均全部出席。同时监事会成员出席了 2023 年年度股东大会和 2 次临时股东大 会，部分成员列席董事会会议 6 次，有效履行了监事会工作职责。 2024 年，第五届监事会共召开 6 次会议，会议及决议情况如下： （一）第五届监事会第十次会议 2024 年 2 月 29 日召开第五届监事会第十次会议，审议通过如下议案： 1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 2、《 ...

董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等法律 法规的规定和要求，合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，审慎履行对会计师事务所的监督职责， 具体情况如下： 合肥立方制药股份有限公司 一、会计师事务所基本情况及聘任程序 （1）会计师事务所基本情况 1 定在所有重大方面保持了有效的财务报告和非财务报告内部控制。中汇出具了标 准无保留意见的审计报告。 在执行审计工作的过程中，中汇就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成和分工、审计计划、重点关注的风险领域和事项、年度 审计重点、针对重大错报风险的领域拟实施的审计程序、初审意见等与公司管理 层和治理层进行了沟通。 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"），于2013年12月 转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，具有证券业务资格，长期从事证券 服务业务。首席合伙人为高 ...

民生证券股份有限公司 关于安徽九方制药有限公司 2024年度业绩承诺完成情况的说明 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务 管理办法》等有关法律法规和规范性文件的要求，民生证券股份有限公司（以下 简称"民生证券"）作为合肥立方制药股份有限公司（以下简称"立方制药""上 市公司""公司"）重大资产重组的独立财务顾问，对安徽九方制药有限公司（以 下简称"九方制药"或"目标公司"）2024 年度业绩承诺实现情况进行了核查， 并出具本审核意见。 一、业绩承诺情况 根据本公司与九方制药原股东宫彤林、沈军、赵守田、欧阳汉霖（以下简称 "九方制药原股东"或"补偿义务人"）签订的《安徽九方制药有限公司股权转 让的利润补偿协议》，九方制药原股东宫彤林、沈军、赵守田、欧阳汉霖承诺九 方制药2023年、2024年净利润分别为3,500万元、4,200万元。 （一）业绩补偿方案 在业绩承诺期内，九方制药净利润如未达到承诺净利润，则由九方制药原股 东按照签署的《安徽九方制药有限公司股权转让的利润补偿协议》约定的方式对 本公司进行补偿。协议规定的补偿方式为现金补偿，具体如下： 1、每一承诺年度财务数据经审计后 ...

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2025-023 合肥立方制药股份有限公司 关于聘请 2025 年度财务审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于聘 请 2025 年度财务审计机构的议案》，同意继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"中汇"）担任公司 2025 年度财务审计机构。本事项尚需提交 公司 2024 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 中汇具备证券、期货相关业务资格，具有相关审计服务的经验和能力，能 够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。 在 2024 年度的审计工作中，中汇遵循独立、客观、公正、公允的原则，较好地 ...

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2025-028 合肥立方制药股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"或"立方制药"）第五届董 事会第二十次会议审议通过，决定于2025年5月12日下午14:30召开2024年年度股东 大会。现将股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。 公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大 会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易业务规则和《公司章程》等规定。 现重复表决的以第一次投票结果为准。 6、会议的股权登记日：2025年5月6日。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月12日（星期一）下午14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年5 ...

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2025-033 合肥立方制药股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会 议于 2025 年 4 月 8 日以电话、短信等方式通知公司全体监事，并于 2025 年 4 月 15 日发出会议补充通知取消部分议案，会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室 以现场表决的方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司部分高级管理 人员列席会议。会议由监事会主席汪琴女士主持。 会议召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案： 1、《2024 年年度报告全文及摘要》 经审议，监事会认为公司《2024 年年度报告全文及摘要》编制和审议的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 ...

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2025-032 合肥立方制药股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会 议于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体董事，并于 2025 年 4 月 15 日发出会议补充通知取消部分议案，会议于 2025 年 4 月 18 日在 公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人，其中以通讯方式出席会议董事 1 人，独立董事史静先生以通讯方式出席 会议并表决。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长季俊 虬先生主持。 本次董事会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案： 1、《2024 年年度报告全文及摘要》 经审议，董事会认为公司《2024 年 ...

合肥立方制药股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2025-022 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥立方制药股份有限公司（以下称"公司"）于2025年4月18日召开第五 届董事会第二十次会议、第五届监事会第十八次会议，分别审议通过了《2024 年度利润分配预案》，根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司股东大 会审议通过。现将具体情况公告如下： 一、2024年度利润分配预案情况 （一）基本情况 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度合并报表归属于上 市公司股东的净利润160,597,316.84元，加上2024年初未分配利润912,969,213.21 元，减去根据公司章程规定提取的法定盈余公积金15,177,350.48元，减去2024 年度支付的股东分红117,838,536.89元（其中2023年度利润分配79,821,568.00元 ，2024年中期利润分配38,252,100.00元，因股份支付回购原因影响-235,131.11元 ），2024年 ...