眼科医疗概念股市场表现 - 莎普爱思午后涨停 [1] - 兴齐眼药涨幅超过10% [1] - 立方制药此前涨停 [1] - 百诚医药、爱博医疗、光正眼科、何氏眼科等跟涨 [1]

行业投资评级 - 报告未明确给出整体行业投资评级 但建议关注布局创新无创诊断的科技公司和专注MASH方向创新药公司[2] 核心观点 - MASH无创诊断技术获FDA认可 振动控制瞬时弹性成像技术(VCTE)测量的肝脏硬度值(LSM)被接受作为非肝硬化MASH伴纤维化成人临床试验的替代终点 替代传统肝脏活检 有望提高患者依从性并加速新药研发进程[2][12][13] - 国内企业在无创伴随诊断领域布局兼具前瞻性和成本优势 生物科技公司有望凭借精准诊断优势在MASH创新药研发竞争中脱颖而出 MASH药物研发预计在两至三年内迎来爆发[2] - 医药生物板块处于半年报密集披露期 板块表现分化 业绩超预期个股表现突出[2][7] 市场周度回顾 - 上周(8月25日-8月29日)医药生物板块收跌0.65% 跑输Wind全A(1.9%)和沪深300(2.71%)[2][7] - 子行业表现分化：医疗研发外包涨幅居前(4.9%) 其他生物制品微涨(0.14%) 体外诊断(-4.12%)、原料药(-3.34%)和疫苗(-0.59%)跌幅较大[2][8] - 个股表现：天臣医疗(30.1%)、艾力斯(25.6%)和迈威生物-U(22.4%)因半年报超预期涨幅居前 立方制药(-13.9%)、悦康药业(-11.9%)和康华生物(-11.1%)跌幅居前[2][10] 行业要闻及重点公司公告 行业重要事件 - FDA接受VCTE-LSM作为MASH临床试验替代终点 该技术可预测患者全因死亡率或肝脏相关不良事件风险 为疾病进展和治疗效果监测提供更安全、快速、便捷的工具[2][12][13] 公司研发进展 - 康方生物依沃西单抗(AK112)针对非小细胞肺癌的中国III期研究达到总生存期临床终点 展现统计学和临床意义OS获益[12] - 礼来小分子GLP-1受体激动剂Orforglipron三期临床达主要终点 高剂量组治疗72周减重10.5%(安慰剂校正后8.3%) HbA1c降低1.8%(安慰剂校正后1.7%)[15] - 荣昌生物泰它西普治疗IgA肾病III期临床达主要终点 患者24小时尿蛋白肌酐比值降低55%(P<0.0001)[17] - 信达生物PD-1/IL-2α-bias双特异性抗体IBI363的III期临床获FDA批准用于免疫耐药鳞状非小细胞肺癌[15] 资本运作 - 康方生物以每股149.54港元配售新股筹资净额34.93亿港元[12] - 和铂医药以每股11.50港元配售新股净募资5.117亿港元[12] - 科笛以每股8.40港元配售新股净筹资2.4026亿港元[12] 公司业绩亮点 - 艾力斯：营业收入23.74亿元(同比+50.57%) 归母净利润10.51亿元(同比+60.22%)[17] - 凯莱英：营业收入31.88亿元(同比+18.2%) 归母净利润6.17亿元(同比+23.71%)[17] - 英科医疗：营业收入49.13亿元(同比+8.9%) 归母净利润7.10亿元(同比+21.02%)[16] - 华兰生物：营业收入17.98亿元(同比+8.8%) 归母净利润5.16亿元(同比+17.19%)[16] - 众生药业：归母净利润1.88亿元(同比+114.96%)[15] - 昭衍新药：归母净利润0.61亿元(同比+135.9%)[17] 业务合作与扩张 - 复星医药与Sitala达成许可协议 授予FXS6837全球权益(除中国外) 潜在交易总额达67,500万美元(含首付款2500万美元)[15] - 昂利康拟投资建设年产8000吨阿莫西林、2000吨氨苄西林项目 预计年均营收13.48亿元 税后内部收益率22.51%[16]

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2025-067 合肥立方制药股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会 4 名非独立董事、3 名独立董事，与公司于 2025 年 8 月 29 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职 工代表董事，共同组成了公司第六届董事会。同日，公司召开第六届董事会第一 次会议，选举产生了董事长、副董事长、董事会专门委员会委员，并聘任新一届 高级管理人员。现将具体情况公告如下： 一、第六届董事会组成情况 （一）董事会组成 战略委员会：季俊虬先生（主任委员）、杨模荣先生、李进华先生； 审计委员会：杨模荣先生（主任委员）、史静先生、方芸女士； 1 提名委员会：李进华先生（主任委员）、史静先生、崔欢喜先生； 公司第六届董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名（含职工代表董事 1 名），独立董事 3 名，具体如下 ...

股东大会概况 - 2025年第一次临时股东大会于8月29日召开[2] - 现场和网络投票股东及代理人141名，代表股份118,000,174股，占比62.0459%[2] 投票情况 - 《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》同意117,988,874股，占比99.9904%[5] - 选举第六届董事会非独立董事，同意票数占比均超98%[5] - 选举第六届董事会独立董事，同意票数占比均超98%[5] - 《关于制订未来三年（2026 - 2028年）股东分红回报规划的议案》同意117,957,460股，占比99.9638%[6] - 《关于调整公司独立董事津贴的议案》同意117,957,460股，占比99.9638%[6] - 中小股东对选举非独立董事同意票数占比超82%[7] - 中小股东对选举独立董事同意票数占比超82%[7] 其他 - 北京市竞天公诚律师事务所见证股东大会并出具法律意见[8] - 律师认为本次股东大会召集、召开程序等均合法有效[8] - 备查文件包含《合肥立方制药股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》[9] - 备查文件包含《北京市竞天公诚律师事务所法律意见书》[9]

合肥立方制药股份有限公司 证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2025-066 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 同意选举季俊虬先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会 决议通过之日起生效。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 于公司 2025 年第一次临时股东大会、公司职工代表大会选举产生第六届董事会 成员后召开，经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，以口头方式向全体董 事发出会议通知。会议于 2025 年 8 月 29 日下午 16:00 在科研综合楼五楼会议中 心以现场表决的方式召开，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司高级 管理人员候选人列席了会议。会议由全体董事共同推举季俊虬先生主持。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案： 1 ...

股东大会基本情况 - 公司于2025年8月29日召开2025年第一次临时股东大会 会议地点为安徽省合肥市文曲路446号科研综合楼五楼会议中心 [1] - 股东大会由第五届董事会于2025年8月12日决议召开 并于8月13日通过《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网等指定媒体发布通知 [2] 出席及参与情况 - 现场会议股东代表17名（代表18名股东） 网络投票股东代表123名 代表股份9,329,904股 占公司有表决权股份总数的4.9058% [3] - 参与表决的中小投资者股东共129名 代表股份12,107,053股 占公司有表决权股份总数的6.3660% [4] - 公司董事、监事及董事会秘书出席股东大会 高级管理人员及律师事务所代表列席会议 [5] 议案表决结果 公司章程修订及董事会选举 - 《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》获得通过 同意股数117,988,874股 占比99.9904% [6] - 第六届董事会非独立董事选举采用累积投票制 四位候选人季俊虬、邓晓娟、崔欢喜、季铁城均以115,828,381股至115,828,393股（占比98.1595%）当选 [6][7] 独立董事选举及制度修订 - 三位独立董事杨模荣、李进华、史静通过选举 同意票数分别为115,828,381股（98.1595%）、115,828,382股（98.1595%）、115,823,387股（98.1553%） [8][9] - 公司治理制度修订议案包含9项子议项 其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》为特别决议事项 均以超过99.989%同意票通过 其余7项普通决议事项同意票比例均达99.989% [10][11][12] 分红规划与董事津贴 - 《未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》以117,957,460股（99.9638%）同意票通过 中小投资者同意比例达99.6472% [12][13] - 《关于调整公司独立董事津贴的议案》以117,957,460股（99.9638%）同意票获得通过 [13] 法律程序有效性 - 股东大会召集程序符合《公司法》及公司章程规定 表决程序采用现场记名投票与网络投票结合方式 经深圳证券信息有限公司提供网络投票数据支持 [5][6][13] - 律师事务所确认会议召集人资格、出席人员资格及表决结果均合法有效 [13][14]

会议召开和出席情况 - 现场会议于2025年8月29日下午14:30召开 网络投票通过深圳证券交易所交易系统在2025年8月29日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00进行 通过互联网投票系统在9:15-15:00进行 [1] - 总出席股东及代理人141名 代表股份118,000,174股 占有表决权股份总数的62.0459% [1] - 现场投票股东及代理人17名（代表18名股东） 代表股份108,670,270股 占比57.1401% [1] - 中小股东及代理人129名 代表股份12,107,053股 占比6.3660% 其中现场投票中小股东6名 代表股份2,777,149股（占比1.4603%） 网络投票中小股东123名 代表股份9,329,904股（占比4.9058%） [1][2] 议案审议和表决情况 - 《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》获得同意股份117,988,874股（99.9904%） 弃权100股（0.0001%） 该特别决议事项获有效表决权股份总数2/3以上通过 [3] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》获得同意股份117,987,460股（99.9892%） 反对11,200股（0.0095%） 弃权1,514股（0.0013%） 该特别决议事项获有效表决权股份总数2/3以上通过 [3] - 多项制度修订议案均以超过99.98%的同意率通过 包括《董事会议事规则》（同意117,987,160股/99.9890%）、《对外投资管理制度》（同意117,987,460股/99.9892%）、《对外担保管理制度》（同意117,987,160股/99.9890%）、《关联交易管理办法》（同意117,987,460股/99.9892%）等 [4] - 《关于制订未来三年分红回报规划的议案》获得同意117,957,460股（99.9638%） 弃权1,514股（0.0013%） [4] - 《关于调整公司独立董事津贴的议案》获得同意117,957,460股（99.9638%） 弃权1,514股（0.0013%） [4] - 中小股东对《关于制订未来三年分红回报规划的议案》表决同意12,064,339股（99.6472%） 弃权1,514股（0.0125%） [6] 法律意见与备查文件 - 北京市竞天公诚律师事务所出具法律意见书 确认会议召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》 出席人员资格合法有效 表决程序及结果合法有效 [6] - 备查文件包括经审议通过的议案文件及律师出具的法律意见书 [6]

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 关于合肥立方制药股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 致：合肥立方制药股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受合肥立方制药股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2025 年 8 月 29 日下 午14时30分在安徽省合肥市文曲路446号科研综合楼五楼会议中心召开的2025 年第一次临时股东大会（以下称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公 司法》等中国法律、法规和相关规范性文件（以下称"中国法律法规"）及《合肥 立方制药股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的规定，就本次股东大会的 召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等 事宜（以下称"程序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件， 包括但不限于公司第五届董事会第二十二次会议决议以及根据上述决议内容刊 登的公告、本次股东大会的 ...

化学制药板块市场表现 - A股化学制药板块于8月29日触底反弹 [1] - 向日葵股价上涨20%并涨停 [1] - 多瑞医药股价涨幅超过13% [1] - 华海药业和同和药业股价均上涨9% [1] - 华纳药厂和立方制药等公司股价也出现上涨 [1]

行业政策与市场表现 - 创新药概念股出现显著反弹 华海药业和康辰药业双双涨停 普蕊斯实现20CM涨停 多瑞医药涨幅超过10% 皓元医药 华纳药厂 美迪西 立方制药 广生堂等公司涨幅均超过5% [1] - 国家药监局披露中国医药产业规模位居全球第二位 在研创新药数目达到全球30%左右 [1] - "十四五"以来共批准387个儿童药品和147个罕见病药品上市 有效满足重点人群用药需求 [1]