证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2025-025 合肥立方制药股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （七）2023 年 7 月 18 日，公司披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划 预留授予登记完成的公告》，公司完成了 2022 年限制性股票激励计划的预留授 予登记工作，本次授予的限制性股票的上市日为 2023 年 7 月 20 日。 （八）2023 年 10 月 29 日，公司召开第五届董事会第十一次会议和第五届 监事会第九次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部 分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销部分限制性股票 及调整回购价格和回购数量的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见。 合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"或"立方制药"）于2025年 4月18日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通 过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。现将具体情况公 告如下： 一、 ...

合肥立方制药股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、财务报表 | 6-17 | | (一) 合并资产负债表 | 6-7 | | (二) 合并利润表 | 8 | | (三) 合并现金流量表 | 9 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | (五) 母公司资产负债表 | 12-13 | | (六) 母公司利润表 | 14 | | (七) 母公司现金流量表 | 15 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 16-17 | 三、财务报表附注 18-146 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、2 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: （86-10）5809-1000 传真: （86-10）5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于合肥立方制药股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划解除限售条件未成就 及回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 1、本法律意见书是根据本法律意见书出具之日以前已经发生或已经存在的 有关事实和中国现行法律、法规和规范性文件，并且是基于本所对有关事实的了 解和对有关法律、法规和规范性文件的理解作出的，对于出具本法律意见书至关 重要而无法得到独立证据支持的事实，本所依赖于有关政府部门、公司或者其他 有关方出具的证明文件和口头确认； 2、本所及经办律师声明，截至本法律意见书出具之日，本所及经办律师均 不持有立方制药的股份，与立方制药之间亦不存在可能影响公正履行职责的其他 关系； 3、本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公 司激励计划的行为以及本次申请的合法性、合规性进行了充分的核查验证，保证 本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏； 致：合肥立方制药股份有限公司 北京市竞 ...

民生证券股份有限公司 关于合肥立方制药股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已结 项，节余募集资金已永久补充流动资金，公司募集资金专用账户已注销。 二、募集资金存放和管理情况 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为合肥 立方制药股份有限公司（以下简称"立方制药"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关法律法规的规定，对立方制药 2024 年度募集资金存放与使用情 况进行了核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥立方制药股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]2815 号）核准，公司向社会公众公开发行人 民币普通股（A 股）2,316 万股，发行价为人民币 23.13 ...

合肥立方制药股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 | | | | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、合肥立方制药股份有限公司 2024 年度募集资金 | | | 存放与使用情况的专项报告 | 3-9 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-888790 ...

关于合肥立方制药股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"独立财务顾问"）作为 合肥立方制药股份有限公司（以下简称"立方制药"、"公司"）持续督导阶段 的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司重大资产 重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对立方 制药《合肥立方制药股份有限公司2024年度内部控制评价报告》的相关情况进行 了核查，具体情况如下： 一、财务顾问核查工作 民生证券财务顾问主办人通过查阅公司各项业务和管理规章制度、相关股东 大会、董事会等会议记录、监事会报告、审计报告等资料，查阅公司董事会出具 的2024年度内部控制评价报告，与公司董事、监事、高级管理人员以及财务部、 内部审计部等部门进行沟通，并结合日常的持续督导工作，对公司内部控制的完 整性、合理性及有效性进行了全面、认真的核查。 民生证券股份有限公司 纳入评价范围的主要业务包括：销售与收款管理流程、采购与付款管理流程、 投资管理、资金管理、募集资金管理、固定资产管理、 ...

合肥立方制药股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 中汇会审[2025]3811号 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 合肥立方制药股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了合肥立方制药股份有限公司(以下简称立方制药公司)2024年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是立方制药 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控 ...

关于安徽九方制药有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 页 次 一、关于安徽九方制药有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告 1-2 二、关于安徽九方制药有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的说明 3-4 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 关于安徽九方制药有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 中汇会鉴[2025]38 ...

2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项 证券代码：003020 公司简称：立方制药 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 合肥立方制药股份有限公司 | 一、释义 | 3 | | | --- | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | | 三、基本假设 | 5 | | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | | （一）本激励计划已履行的相关审批程序 | | 6 | | （二）关于本次回购注销部分限制性股票相关事项的说明 | | 8 | | （三）结论性意见 | | 10 | 一、释义 3/10 1. 上市公司、公司、立方制药：指合肥立方制药股份有限公司。 2. 《激励计划》、限制性股票激励计划、本期激励计划：指《合肥立方制药股 份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》。 3. 限制性股票：指公司根据本期激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一 定数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本期激励计划 规定的解除限售条件后，方可解除限售并流通。 4. 激励对象：按照本期激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级管理 人员、核心技术（业务）骨 ...

关于合肥立方制药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | 审核说明 | 1-2 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-888799 ...