2024 年度独立董事述职报告 李进华 2024 年，本人作为合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等规定要求开展工作，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极维护公司利益 和股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。 现将本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人李进华，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士、教授。曾在安徽大 学、安徽师范大学、合肥师范学院从事教学与管理工作，现任合肥师范学院二级 教授、博士生导师。为国家百千万人才、国务院特殊津贴专家、宝钢优秀教师、 安徽省杰出人才、安徽省学术技术带头人和安徽省教学名师。2022 年 8 月至今 任公司独立董事。 在履职期间内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 规对独立性的要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席会议情况 2024 年，公司第五届董事会共召开 6 次会议 ...

2024 年度独立董事述职报告 史 静 2024 年，本人担任合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会独立董事。作为公司独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等规定要求开展工作，诚信、勤勉、尽责、忠实地履 行职责，积极维护公司利益和股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。 现将本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人史静，男，中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士，并购交易师、金 融保险证券专业律师、高级律师。曾任职于合肥市供水集团、安徽易尚律师事务 所；现任安徽弘启律师事务所主任/合伙人，第十届中华全国律师代表大会代表， 安徽省律师协会常务理事，合肥市律师协会副会长，安徽财经大学客座教授，合 肥市人民政府法律顾问；曾先后被授予"全国律师行业优秀共产党员""安徽省 依法诚信规范执业示范岗律师""安徽省十佳律师"等称号。2023 年 11 月 15 日 至今，任公司独立董事。 在履职期间内，本人 ...

合肥立方制药股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | | 股 东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案和通知 | 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | | 董事会 | 21 | | 第一节 | | 董 事 | 21 | | 第二节 | | 董事会 | 24 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | | 监事会 | 36 | | 第一节 | | 监 事 | 36 | | 第二节 | | 监事会 | 37 | ...

合肥立方制药股份有限公司 经核查独立董事的任职经历及签署的相关自查文件，董事会认为公司独立董 事杨模荣、李进华、史静不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的不 得担任独立董事的情形，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 合肥立方制药股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 18 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，合肥立方制药股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事杨模荣、李进华、史静的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： ...

2024 年，本人作为合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等规定要求开展工作，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极维护公司利益 和股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。 2024 年度独立董事述职报告 杨模荣 现将本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人杨模荣，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士。曾任安徽省机械设 备进出口股份有限公司销售经理；现任合肥工业大学管理学院会计系副教授，安 徽地平线建筑设计事务所股份有限公司独立董事，安徽峆一药业股份有限公司独 立董事，四创电子股份有限公司独立董事。2020 年 9 月至今任公司独立董事。 在履职期间内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 规对独立性的要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 （一）出席会议情况 2024 年，公司第五届董事会共召开 6 次会议，本人均亲自参加， ...

合肥立方制药股份有限公司 2024 年年度报告全文 合肥立方制药股份有限公司 2024 年年度报告 1 合肥立方制药股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人季俊虬、主管会计工作负责人勾绍兵及会计机构负责人（会计 主管人员）何雪晨声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司不存在对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响 的有关风险因素。公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中第十一点"公 司未来发展的展望"部分，详细描述了公司经营过程中可能面临的风险，敬请 投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以191,260,500为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 3.0 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积 金转增股本。 2 2025 年 04 月 四、经公司法定代表人签字且加盖公司公章的 2024 ...

合肥立方制药股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2025-031 合肥立方制药股份有限公司 2025 年第一季度报告 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告 中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 360,228,684.63 | 333,618,253.50 | 7.98% | | 归属于上市公司股东的净利润 （元） | 38,250,279.27 | 30,372,220.01 | 25.94% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 31,601,663.93 | 28,398,397.27 | 11.28% | | 性损益的净利润（元） | | | | | 经营活动产生的现金流量净额 （元） | 36,061,213.3 ...

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2025-020 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东和实际控制人就相 关事项进行了核实，有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息； 3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 合肥立方制药股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 合肥立方制药股份有限公司（以下称"公司"）（股票简称：立方制药，股票代 码：003020）股票于 2025 年 4 月 17 日、2025 年 4 月 18 日连续两个交易日收盘价格 涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股 票交易异常波动情形。 五、备查文件 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项， 或处于筹划阶段的重大事项； 5、股票异常波动期间，公司控股股 ...

文章核心观点 立方制药治疗多动症药物获批致股价三连板，工作人员称政策一般不进入集采，销售计划证券部暂无相关信息 [1] 公司情况 - 立方制药治疗多动症药物获批，股价实现三连板 [1] - 工作人员称目前政策一般不会进入集采 [1] - 销售计划销售部门会有，证券部暂无相关信息 [1]

文章核心观点 - 立方制药盘中涨停连收3个涨停板，介绍股价、换手率等情况，提及龙虎榜数据及前三季度财报，还展示近日表现 [2] 股价表现 - 截至9:26，该股报25.31元，换手率0.42%，成交量57.60万股，成交金额1457.80万元，涨停板封单金额为5.56亿元 [2] - 连续涨停期间，该股累计上涨33.07%，累计换手率为11.02% [2] - 最新A股总市值达48.41亿元，A股流通市值34.94亿元 [2] 龙虎榜数据 - 该股因连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%上榜龙虎榜1次 [2] - 买卖居前营业部中，深股通累计净卖出809.65万元，营业部席位合计净卖出606.02万元 [2] 财报数据 - 2024年10月30日三季报显示，前三季度公司共实现营业总收入11.25亿元，同比下降26.20%，实现净利润1.19亿元，同比下降30.57% [2] 近日表现 | 日期 | 当日涨跌幅（%） | 换手率（%） | 主力资金净流入（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 2025.04.16 | 9.99 | 3.83 | 633.01 | | 2025.04.15 | 9.99 | 6.77 | 4012.12 | | 2025.04.14 | 0.48 | 1.08 | -181.00 | | 2025.04.11 | -0.89 | 0.88 | -43.95 | | 2025.04.10 | 2.85 | 1.23 | -143.11 | | 2025.04.09 | -1.49 | 1.52 | 101.69 | | 2025.04.08 | 4.84 | 1.70 | 175.54 | | 2025.04.07 | -8.08 | 2.64 | 1168.69 | | 2025.04.03 | 0.41 | 1.05 | 121.02 | | 2025.04.02 | 0.15 | 1.29 | -41.84 | [2]