人员提名 - 李进华被提名为合肥立方制药第六届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 需具备注册会计师资格等条件或有经济管理方面高级职称且5年以上全职工作经验[5] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制条件[6] - 最近三十六月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[9] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且在该公司连续任职不超六年[9][10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[10] - 履职遵守规定，不符资格及时报告辞职[11]

董事会提名 - 公司董事会提名杨模荣为第六届董事会独立董事候选人[1] 提名合规 - 被提名人及其直系亲属持股与任职符合要求[6][7] - 被提名人近三十六个月无相关违规[9] - 被提名人担任独董公司数量及任期合规[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担相应责任[11] - 若被提名人不符要求，提名人将督促辞职[11] 落款信息 - 提名人落款为合肥立方制药董事会，日期2025年8月12日[12]

独立董事提名 - 史静通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[1] 任职资格 - 需符合中国证监会和深交所规定，有五年以上相关工作经验[5] - 会计专业提名人需特定资格且5年以上全职经验[5] 独立性要求 - 本人及亲属不在公司及关联企业任职、不持股超规定比例[6] 任职数量与期限 - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在公司不超六年[9][10] 候选人承诺 - 承诺材料真实准确完整，愿担法律责任[10]

独立董事提名 - 公司董事会提名李进华为第六届董事会独立董事候选人，其已书面同意[1] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6][7] - 被提名人最近十二个月无禁止情形，近三十六个月无相关处分[7][9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量及任期符合要求[10] - 提名人保证声明真实准确完整，承担相应责任[11]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于8月29日14:30召开[1] - 股权登记日为2025年8月21日[3] - 会议会期预计半天，出席费用自理[9] 议案情况 - 议案2应选非独立董事4人，议案3应选独立董事3人[4][6] - 议案4有9项子议案，需逐项表决[4][6] - 议案1、4.01、4.02为特别决议议案，其余为普通决议[6] 登记与投票 - 登记时间为2025年8月22日9:00 - 17:30[8] - 现场登记地点为安徽省合肥市文曲路446号20层[8] - 公司提供深交所交易系统和互联网投票系统[10] - 网络投票代码为363020，投票简称为立方投票[14] - 深交所交易系统投票时间为8月29日9:15 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统8月29日9:15 - 15:00投票[18]

董事会会议 - 公司第五届董事会第二十二次会议于2025年8月12日召开，7名董事全部出席[1] 人员调整 - 同意将董事会成员人数由7名调整为8名，含5名非独立董事和3名独立董事[2] - 同意选举季俊虬等4人为第六届董事会非独立董事[4] - 同意选举杨模荣等3人为第六届董事会独立董事[5] 制度相关 - 多项公司治理制度修订、制定议案表决通过，部分需提交临时股东大会审议[6][7][8][9][10][11][12][13][14][15] 股东相关 - 制订未来三年（2026 - 2028年）股东分红回报规划，需提交临时股东大会审议[17] - 将独立董事津贴由每人72,000元/年（税前）调至80,000元/年（税前），按月发放[19] 会议安排 - 公司决定召开2025年第一次临时股东大会[20]

股价与交易数据 - 截至2025年8月8日收盘 立方制药报收于27 1元 下跌0 88% 换手率5 63% 成交量7 76万手 成交金额2 11亿元 [1] - 主力资金净流出3219 22万元 占比成交额15 24% 其中超大单净流出509 91万元 占成交额2 41% 大单净流出2709 31万元 占成交额12 82% [1] - 中单净流出807 23万元 占成交额3 82% 小单净流入4026 45万元 占成交额19 06% [1] 财务业绩 - 截至2025一季报 公司营业总收入3 60亿元 同比增长7 98% 归属净利润3825 03万元 同比增长25 94% [1] - 扣非净利润3160 17万元 同比增长11 28% 流动比率2 142 速动比率1 723 资产负债率24 82% [1] 公司基本信息 - 合肥立方制药股份有限公司成立于2002年 位于合肥市 以医药制造业为主 注册资本19018 2182万人民币 实缴资本6600万人民币 [1] - 公司法定代表人为季俊虬 [1] 对外投资与知识产权 - 公司共对外投资11家企业 参与招投标项目5000次 [2] - 拥有商标信息89条 专利信息88条 行政许可597个 [2]

雅本化学与恒瑞医药战略合作 - 公司与恒瑞医药签署10年期供应战略协议 自2025年8月1日生效 共同推动医药中间体及原料药技术创新 [1] 企业收购与股权交易 - 巍华新材拟现金收购江苏禾裕泰化学控股权 延伸产品链并提升协同竞争力 [2] - 开开实业拟挂牌转让南京天石软件11.11%股权 转让底价不低于1741.23万元 [22] - 大胜达拟以2.04亿泰铢（约4483.81万元）收购泰国远东国际环保30%股权 并参与增资使总投资达4.05亿泰铢（约9000万元） [41] 政府补助与资金管理 - 富吉瑞获得200.74万元政府补助 预计对2025年度利润产生积极影响 [4] - 隆达股份拟使用不超过6亿元闲置募集资金进行现金管理 [9] - 利柏特拟使用不超过2.47亿元闲置募集资金进行保本型理财 [19] - 凌霄泵业使用7600万元闲置资金购买理财产品 预期年化收益率2.05% [25] 土地资产购置与项目建设 - 杭州园林以1.3亿元竞得杭州余杭区20062平方米商务金融用地 计划建设总投资不超过4.5亿元的研发总部 [5] - 合肥城建联合竞得合肥新站区130.72亩居住用地 土地出让金额9.8亿元 [26] 药品研发与注册进展 - 百奥泰重组抗VEGF单抗注射液BAT5906新增两项适应症获临床试验批准 [6] - 鲁抗医药控股子公司获盐酸伐地那非片药品注册证书 用于治疗勃起功能障碍 [28] - 立方制药获美沙拉秦肠溶片药品注册证书 用于溃疡性结肠炎治疗 [29] - 亚虹医药口服创新药APL-1401治疗溃疡性结肠炎的Ib期临床试验获积极结果 [29] - 海思科创新药HSK3486美国上市许可申请获FDA受理 [36] 技术研发与产品发布 - 安凯微发布AK1037系列低功耗锁控SoC芯片 集成指纹识别与RFID功能 [44] 融资与资本运作 - 奥比中光向特定对象发行A股股票申请获上交所受理 [11] - 炬申股份可转债发行申请获深交所受理 [25] - 思泉新材拟定增募资不超过4.66亿元 用于越南散热产品项目及研发中心建设 [34] 销售数据与业绩表现 - 东安动力7月发动机销量3.45万台 同比增长27.37% 变速器销量9511台同比下降17.40% [13] - 汉马科技7月货车销量956辆 同比增长42.69% [14] - 芯原股份预计二季度营业收入5.84亿元 环比增长49.90% 其中知识产权授权收入环比增长99.63% [24] - 翔丰华上半年净亏损294.59万元 同比下降107.70% [31] - 迈克生物上半年净利润0.34亿元 同比下降83.12% [31] 合作协议与战略布局 - 博瑞医药与华润三九就BGM0504注射液达成研发与商业化合作 该药物为GLP-1/GIP双重激动剂 [19] - 常熟汽饰拟投资2400万欧元在西班牙设立智能座舱子公司 [20] - 致尚科技使用1.8亿元超募资金投建越南智能制造基地 预计达产后年销售收入6.87亿元 [39] 项目中标与业务拓展 - 威胜信息中标多个项目总金额达1.1亿元 包括南方电网5864万元及国家电网多个项目 [8] - 梦网科技参与设立20亿元高端装备产业投资基金 首期认缴15.4亿元 [26] 公司治理与人事变动 - 一汽解放董事刘延昌因工作安排辞职 [7] - 博威合金董事兼副总裁郑小丰因个人原因辞职 [16] - 航宇微副总经理董文岳因个人原因辞职 [25] - 水井坊董事Sathish Krishnan因工作原因辞职 [29] - 江苏银行高管杨大威及时文绮任职资格获监管核准 [15] 法律风险与资产冻结 - 百利科技遭诉涉6222万元施工合同纠纷 被要求支付工程款5931万元及违约金161万元 [9] - 嘉环科技银行账户新增冻结21万元 累计被冻结资金达294万元 系合同纠纷所致 [17] 股东减持计划 - 味知香股东拟减持不超过60万股（占总股本0.43%） [32] - 佳华科技股东拟减持不超过154.67万股（占总股本2%） [38] - 浩瀚深度股东拟减持不超过344.14万股（占总股本2.17%） [40] - 同大股份股东及董事拟减持不超过266.4万股（占总股本3%）及1825股 [42] 产能调整与搬迁计划 - *ST绿康拟搬迁南浦厂区及子公司厂区至浦潭生物产业园 因城区规划调整及环保整改需求 [41]

热点公司动态 - 西藏旅游提示如后续股票交易出现重大异常将申请停牌核查 [1] - 南方路机公告公司股票价格9天8板脱离基本面 [1] - 工业富联声明主要客户及产品未发生重大变化 [1] - 英维克已构建完整液冷技术链条能力 [1] - 胜通能源、奇正藏药均表示经营情况正常无重大变化 [1] - 东芯股份澄清投资企业上海砺算芯片产品不应用于大模型算力集群 [1] - 广生堂提示股价大幅上涨后回落风险 [1] - 禾望电气声明尚无HVDC产品 [1] - 安凯微将发布低功耗锁控SoC芯片 [1] - 亚虹医药APL-1401治疗溃疡性结肠炎Ⅰb期临床试验获积极结果 [1] - 国恩股份子公司取得PEEK相关项目备案 [1] - 行动教育实控人提议中期分红每10股派10元 [1] 并购重组 - 达瑞电子拟以增资及股权收购方式取得维斯德80%股权 [1] - 大胜达拟受让泰国远东30%股权 [1] 再融资 - 奥士康拟发行可转债不超过10亿元用于高端PCB项目 [1] - 思泉新材拟定增募资不超4.66亿元 [1] - 长华化学拟定增募资不超过2.3亿元用于二氧化碳聚醚项目 [1] 增减持与回购 - 富安娜拟5585万元—1.04亿元回购股份 [1] - 江南奕帆董事兼总经理拟增持 [1] - 洁雅股份股东明源基金拟减持不超4.95% [1] - 同大股份股东华盛百利拟减持不超3% [1] - 浩瀚深度股东联创永钦拟减持不超2.17% [1] - 和远气体股东长江资本拟减持不超2% [1] - 佳华科技股东共青城华云拟减持不超2% [1] - 万华化学股东拟减持不超0.54% [1] - 味知香股东金花生拟减持不超0.43% [1] 经营数据 - 中国石化预计上半年净利润同比下降39.5%—43.7% [1] - 青岛银行上半年净利润30.65亿元同比增16.05% [1] - 道道全上半年净利润同比增长563.15%拟10派1.76元 [1] - 正丹股份上半年净利润同比增120.35%拟10派3元 [1] - 捷佳伟创上半年净利预增38.65%—59.85% [1] - 迈克生物上半年净利润3404.25万元同比下降83.12% [1] - 翔丰华上半年净利润亏损294.59万元同比转亏 [1] - 新光光电上半年预计亏损1900万元—2300万元 [1] - 广州港7月货物吞吐量5023.3万吨同比增长3.1% [1] 中标合同 - 三晖电气子公司签署机器人设备销售框架合同 [1] - 浙大网新子公司中标9427.12万元智能化工程项目 [1] - 万里马预中标南航约4383.5万元空勤箱包采购项目 [1] 重大投资 - 新铝时代拟不低于5亿元投建年产80万套新能源汽车零部件项目 [1] - 致尚科技使用超募资金投建越南智能制造基地 [1] - 山东高速拟参与威海银行增资项目 [2] - 梦网科技拟与专业机构共同投资合伙企业 [2] 医药进展 - 海思科创新药HSK3486上市许可申请获美国FDA受理 [2] - 立方制药取得美沙拉秦肠溶片药品注册证书 [2] - 鲁抗医药控股子公司获盐酸伐地那非片注册证书 [2] - 人福医药控股子公司获屈螺酮炔雌醇片注册证书 [2] - 福元医药获兰索拉唑肠溶胶囊注册证书 [2] - 华海药业子公司获注射用HB0043临床试验许可 [2] - 金城医药金城泰尔普罗雌烯乳膏获韩国进口许可证 [2] - 津药药业收到药品GMP符合性检查结果 [2] - 微芯生物CS231295临床试验申请获美国FDA批准 [2] - 迈威生物注射用7MW4911临床试验申请获中美受理 [2] - 昂利康获西格列汀二甲双胍缓释片注册证书 [2] - 舒泰神取得BDB-001注射液临床研究总结报告 [2] ETF数据 - 食品饮料ETF(515170)近五日跌3.57%市盈率19.86倍份额减少1350万份主力净流出6047万元 [4] - 游戏ETF(159869)近五日涨3.22%市盈率44.17倍份额增加3.2亿份主力净流出3002万元 [4] - 科创半导体ETF(588170)近五日跌1.39%份额增加200万份主力净流出1411万元 [4] - 云计算50ETF(516630)近五日涨3.62%市盈率114.05倍份额减少1000万份主力净流入474万元 [5]

药品注册批准情况 - 公司收到国家药品监督管理局核准签发的《药品注册证书》，药品名称为美沙拉秦肠溶片 [1] 药品相关情况 - 美沙拉秦是一种非甾体抗炎药，通过抑制前列腺素合成和白三烯形成，显著抑制肠黏膜炎症 [1] - 该药品适用于溃疡性结肠炎急性发作期的治疗和防止复发的维持治疗，以及克罗恩病急性发作期的治疗 [1] - 原研药由德国福克制药股份有限公司开发 [1] - 截至公告日，国内有4家企业持有同规格药品批文，另有3家企业持有其他规格药品批文 [1] 对公司的影响 - 美沙拉秦肠溶片获批将进一步丰富公司产品管线，提升市场竞争力 [1]