证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2023-088 合肥立方制药股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限 售条件已经成就，符合解除限售条件的激励对象共计 79 名，可解除限售的限制 性股票数量为 104.324 万股，占公司最新总股本的 0.65%。 2.本次解除限售股份可上市流通的日期为：2023 年 11 月 8 日。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及公司 《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的相关 规定，公司办理了本次股权激励计划首次授予部分第一个解除限售期涉及的股份 上市流通手续，符合解除限售条件的 79 名激励对象共计可解除限售 104.324 万 股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 8 ...

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2023-087 合肥立方制药股份有限公司 关于股东减持计划实施完毕的公告 公司股东广发信德中恒汇金（龙岩）股权投资合伙企业（有限合伙）及广远 众合（珠海）投资企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 合肥立方制药股份有限公司（以下简称"立方制药"或"公司"）于 2023 年 8 月 2 日披露了《关于股东减持计划期限届满及后续减持计划的预披露公告》（公 告编号：2023-062），公司股东广发信德中恒汇金（龙岩）股权投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称"信德汇金"）及其员工跟投平台广远众合（珠海）投资企业 （有限合伙）（以下简称"广远众合"）计划自公告披露之日起 3 个交易日后的 6 个月内通过集中竞价、大宗交易或协议转让等方式减持公司股份共计不超过 477,157 股（占当时公司总股本的 0.3%）。 近日，公司收到信德汇金及广远众合出具的《关于股份减持计划实施完毕的 告知函》，获悉信德汇金及广远众合本次减持计划已 ...

财务表现 - 合肥立方制药股份有限公司2023年第三季度营业收入为256,710,773.24元，同比下降61.39%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为40,245,968.36元，同比下降44.40%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为61,983,227.36元，同比下降50.19%[4] - 公司非经常性损益项目合计金额为2,118,916.31元[5] - 利润表中，营业收入为1,524,501,653.00元，同比下降19.52%；营业成本为815,399,383.49元，同比下降29.85%[8] 资产状况 - 资产负债表中，货币资金为202,708,102.33元，同比下降68.45%；交易性金融资产为266,481,932.14元，同比增长230848.58%[7] - 合肥立方制药股份有限公司2023年第三季度资产总计为2,217,150,784.33元，较年初增长95,394,898.66元[15] - 合肥立方制药股份有限公司2023年第三季度财报显示，流动资产合计为1,073,366,087.70元，较年初下降了379,180,995.50元[14] 公司业务 - 公司在2023年第三季度获得2项发明专利授权[13] - 公司通过现金方式购买了安徽九方制药有限公司51%股权，购买金额为22,110.00万元[12] 现金流量 - 现金流量表中，经营活动产生的现金流量净额为61,983,227.36元，同比下降50.19%；投资活动产生的现金流量净额为-481,095,787.26元，同比增长10.53%[8] - 合肥立方制药股份有限公司2023年第三季度经营活动现金流入小计为1,486,252,577.83元，较上期1,837,503,094.66元有所下降[19] - 公司2023年第三季度经营活动现金流出小计为1,424,269,350.47元，较上期1,713,063,454.52元有所下降[19] - 公司2023年第三季度投资活动现金流出小计为934,233,455.38元，较上期1,024,550,467.28元有所下降[19] 财务表现变化 - 公司2023年第三季度营业总收入为1,524,501,653.00元，较上一期减少369,685,825.90元[16] - 公司2023年第三季度营业总成本为1,357,619,917.08元，较上一期减少376,121,001.61元[16] - 公司2023年第三季度净利润为172,830,684.68元，较上一期增长2,281,180.31元[17] - 公司2023年第三季度每股收益为1.09元，与上一期持平[17]

关于参加独立董事培训并取得独立董事 资格证书的承诺书 承诺人：史静 2023 年 10 月 23 日 为更好地履行独立董事职责，本人承诺参加最近一次独立董 事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 本人史静被提名为合肥立方制药股份有限公司第五届董事会 独立董事，截至本承诺书签署日，本人尚未取得独立董事资格证 书。 ...

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2023-083 合肥立方制药股份有限公司 关于收购合肥诺瑞特制药有限公司部分股权后接受其他股东财 同日，第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议审议通过了 《关于收购合肥诺瑞特制药有限公司部分股权后接受其他股东财务资助暨关联 交易的议案》，在诺瑞特股权收购完成后，诺瑞特其他股东合肥立方投资集团有 限公司（以下简称"立方投资"）拟向诺瑞特提供不超过人民币 3,000.00 万元的 财务资助，年利率不超过中国人民银行公布的一年期贷款市场报价利率即 LPR， 期限不超过 36 个月。 2、鉴于立方投资的实际控制人季俊虬先生系公司董事和实际控制人、立方 投资的总经理邓晓娟女士系公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》之规定，立方 投资系公司关联人。立方投资向诺瑞特提供财务资助构成关联交易。 3、2023 年 10 月 29 日，公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第 九次会议审议通过了《关于收购合肥诺瑞特制药有限公司部分股权后接受其他股 东财务资助暨关联交易的议案》，关联董事季 ...

合肥立方制药股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 合肥立方制药股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十一次会议 于2023年10月29日在公司会议室召开，我们参加了这次会议。根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立 董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》，并依据《公司章程》等相关规定 的要求，基于独立判断的立场，作为公司独立董事，就本次会议审议的议案涉及 的有关事项发表如下独立意见： 一、关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除 限售条件成就的独立意见 经审阅，公司本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法 规及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司具备实施股 权激励计划的主体资格，未发生规定不得解除限售的情形；本次可解除限售的激 励对象已满足激励计划规定的解除限售条件，其作为公司本次可解除限售的激励 对象主体资格合法、有效。 综上，公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除 限售条件已经成就，同意公司办理本次限制性股票解除限售事宜。 二、关 ...

关于变更审计部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"或"立方制药"）于 2023 年 10 月 29 日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更审计部负责 人的议案》。因公司审计部负责人黄英姿女士于 2023 年 11 月到达退休年龄，黄 英姿女士退休后将不再担任公司审计部负责人。为保证公司内部审计工作的正常 进行，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《公司章程》等相关规定，经公司第五届董事会审计委员会提名，公司 董事会同意聘任胡全先生（简历详见附件）为审计部负责人，负责公司内部审计 工作。 黄英姿女士任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对黄英姿女士在担任 公司审计部负责人职务期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2023-081 合肥立方制药股份有限公司 2023 年 10 月 31 日 附件： 胡全先生：1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任合 肥立方 ...

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2023-078 合肥立方制药股份有限公司 关于独立董事任期即将届满及提名独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 独立董事任期即将届满情况 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事在同 一家上市公司连续任职时间不得超过六年，周世虹先生自 2017 年 11 月 15 日起 任合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，将于 2023 年 11 月 14 日任期届满。公司于近日收到周世虹先生的辞职申请，申请任期届满后辞 去公司独立董事职务，并不再担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员 会及审计委员会委员职务。 为保证公司董事会正常运作，经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审 查通过后，公司于 2023 年 10 月 29 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通 过了《关于提名史静为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意 提名史静先生为第五届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件），并提请 公司 2023 年第二次临时股东 ...

合肥立方制药股份有限公司 章 程 二〇二三年十月 . 第一章 总 则 第一条 为维护合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司章程指引（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市 规则（2023 年修订）》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等 法律、行政法规、部门规章的有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由原合肥立方制药有限公 司整体变更发起设立的股份有限公司。公司在合肥市市场监督管理局注册登记， 取得营业执照，统一社会信用代码：91340100740870052B。 第三条 公司于 2020 年 10 月 30 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,316 万股，并于 2020 年 12 月 15 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名 ...

合肥立方制药股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的 事前认可意见 我们作为合肥立方制药股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定 的要求，基于独立判断的立场，对公司第五届董事会第十一次会议相关事项发表 事前认可意见如下： 一、 关于收购合肥诺瑞特制药有限公司部分股权暨关联交易事前认可意见 经审查，公司与关联方共同收购合肥诺瑞特制药有限公司（以下简称"诺瑞 特"）部分股权构成关联交易，该关联交易符合相关法律、行政法规和规范性文 件的规定，交易价格公允、合理，交易事项符合公司战略方针，增强公司在高端 制剂领域的竞争力，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。因此， 我们同意将《关于收购合肥诺瑞特制药有限公司部分股权暨关联交易的议案》提 交公司董事会审议。 二、关于收购诺瑞特部分股权后接受其他股东财务资助暨关联交易事前认 可意见 经审查，在诺瑞特股权收购事项完成后，公司关联人合肥立方投资集团有限 公司向公司控股子公司诺瑞特提供财务资助构成 ...