募集资金情况 - 公司2020年获准发行2030.00万股A股，每股发行价23.89元，募集资金总额48496.70万元，净额41606.00万元，于2020年12月8日到账[1] - 截至2024年12月31日，期初累计使用71502394.41元，本报告期使用14610451.92元，累计现金管理及利息收入净额31299575.32元，期末余额361246728.99元[3] - 截至2024年12月31日，公司已向生活电器专户累计转入90000000.00元，专户余额21628358.51元[6] - 截至2024年12月31日，公司实际投入项目86112846.33元[7] 项目资金分布 - 营销网络及信息系统提升建设项目的工商银行活期存款15222322.32元、定期存单50333500.00元、理财产品20000000.00元[8] - 柔性电热产品产业化项目的民生银行活期存款124479839.82元、定期存单43582708.34元、理财产品86000000.00元[8] 项目效益与决策 - 营销网络及信息系统提升建设项目无法单独核算效益，建成后可提高仓储配送等能力，降低管理成本[9] - 2024年8月23日，公司决定使用不超20000.00万元闲置资金现金管理，有效期12个月[13] 现金管理情况 - 截至2024年12月31日，未到期或未赎回现金管理本金余额19800万元，报告期收益306.03万元[13] - 公司募投项目不存在先期投入及置换、闲置资金补充流动资金的情况[11][12] - 公司投资产品合计金额47000万元，期末本金余额19800万元[16] 投资产品详情 - 中国民生银行FGG2336002/2023对公大额存单第二期金额1000万元，预期年化收益率3.15%，2026 - 2 - 6到期[14] - 中国国际金融中金公司【金泽鑫动63】号收益凭证金额2000万元，预期年化收益率≥2.00%，2024 - 8 - 13到期[14] - 中国工商银行定期存款1000万元，预期年化收益率1.50%，2024 - 2 - 6到期[14] - 中国工商银行定期存款5000万元，预期年化收益率1.70%，2024 - 5 - 6到期[14] - 中国民生银行FGG2236020/2022年对公大额存单第4期金额1200万元，预期年化收益率3.55%，2025 - 4 - 13到期[15] - 华泰证券恒益24043号收益凭证金额2000万元，预期年化收益率2.00%，2025 - 8 - 19到期，期末本金余额2000万元[15] - 中国民生银行聚赢利率 - 挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款金额7000万元，预期年化收益率1.35% - 2.24%，2024 - 12 - 31到期[15] 其他情况 - 公司本报告期不存在节余募集资金情况[17] - 公司不存在超募资金情况[18] - 2024年上半年公司线上销售收入占主营业务收入的比例达42.61%[27] 项目进度调整 - 营销网络及信息系统提升建设项目调整前预定可使用状态日期为2022年12月31日，第一次调整为2024年12月31日，再次调整后为2026年12月31日[24] - 柔性电热产品产业化项目调整前预定可使用状态日期为2022年12月31日，第一次调整为2025年6月30日，再次调整后为2027年6月30日[24] 项目投资调整 - 营销网络及信息系统提升建设项目固定资产投资调整前后金额均为7898万元，占比均为83.18%[30] - 营销网络及信息系统提升建设项目仓储购置费调整前为4780万元，占比50.34%，调整后为3966.95万元，占比41.78%，增减金额为 - 813.05万元[31] - 营销网络及信息系统提升建设项目仓储外购费用调整前为4780万元，占比50.34%，调整后为386.84万元，占比4.07%，增减金额为 - 4393.16万元[31] - 营销网络及信息系统提升建设项目仓储自建费用调整前为0，调整后为3580.11万元，占比37.71%，增减金额为3580.11万元[31] - 营销网络及信息系统提升建设项目设备购置费调整前为3118万元，占比32.84%，调整后为3931.05万元，占比41.40%，增减金额为813.05万元[31] - 营销网络及信息系统提升建设项目无形资产投资调整前后金额均为1597万元，占比均为16.82%[31] - 营销网络及信息系统提升建设项目总投资调整前后均为9495万元，占比均为100%[31] 项目投资进度 - 募集资金总额为41606.00[36] - 本年度投入募集资金总额为1461.04[36] - 已累计投入募集资金总额为8611.28[36] - 营销网络及信息系统提升建设项目截至期末投资进度为16.44%[36] - 柔性电热产品产业化项目截至期末投资进度为21.96%[36] - 承诺投资项目截至期末投资进度为20.70%[36] 项目预计完成时间 - 柔性电热产品产业化项目预计完成时间延长至2027年6月30日[37] - 营销网络及信息系统提升建设项目完成时间调整至2026年12月31日[37] 其他资金情况 - 截至2024年12月31日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期本金金额为19800.00万元[38] - 超募资金为无[36][37]

公司治理 - 2024年召开董事会7次、股东会1次，独立董事全勤出席[3] - 2024年独立董事参加3次专门会议，累计现场工作16天[5][10] - 2024年4 - 5月完成独立董事补选[14] 财务相关 - 预计2024年度关联交易总金额不超611.34万元[11] - 2023年度董事及高管薪酬考核发放符合标准[17] 报告与审计 - 2024年按时编制披露5份报告[13] - 2024年4 - 5月续聘四川华信为审计机构，服务三年[15] 合规情况 - 2024年无违规对外担保及非经营性资金占用[18] - 募集资金存放使用合规，项目决策合法合规[18] 未来展望 - 2025年独立董事持续提升履职，关注运营和募投项目[19]

会议情况 - 2024年召开7次董事会和1次股东会[3] - 2024年独立董事召集主持1次提名委员会会议、参加6次审计委员会会议和1次薪酬与考核委员会会议[5] - 2024年独立董事召集主持3次独立董事专门会议[7] - 2024年4月19日召开第十届董事会第十一次会议[14][16][18][19] - 2024年5月22日召开2023年度股东会[16][18] 审议事项 - 2024年4月15日独立董事专门会议审议《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[7] - 2024年5月17日独立董事专门会议审议《关于注销部分销售型全资子公司的议案》[7] - 2024年12月23日独立董事专门会议审议《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点、调整内部投资结构及项目延期的议案》[7] - 公司审议通过《公司2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》[19] 数据相关 - 2024年独立董事累计现场工作时间18天[12] - 公司预计2024年度与关联方关联交易总金额不超过611.34万元[14] 其他事项 - 独立董事与中小股东保持沟通交流，了解诉求建议[11] - 独立董事督促公司按规定发布信息[11] - 独立董事加强与董事会、经营管理班子联系并提建议[11] - 公司续聘四川华信为2024年度审计机构，服务期限三年[18] - 2024年公司完成独立董事补选工作[16] - 2024年公司不存在违规对外担保及非经营性资金占用情形[20] - “营销网络及信息系统提升建设项目”有增加实施主体等调整[20] - 报告期内公司按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[15]

舆情管理 - 制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 董事长任舆情工作组组长[5] - 董秘负责日常工作，证券部为职能部门[8] - 处理遵循快速反应等原则[7][9] 处置方式 - 一般舆情董秘或证券部灵活处置[9] - 重大舆情董事长召集决策并控范围[9] 其他规定 - 按规定对影响股价舆情发澄清公告[10] - 违反保密义务将受处罚或担责[12] - 制度经董事会审议通过实施并解释[14]

上市与股本 - 公司于2020年11月19日获批发行2030万股，12月11日在深交所上市[4] - 公司注册资本为10534.16万元，股份总数10534.16万股[5][11] - 公司成立时发行普通股5061万股，发起人认购3961万股，募集1100万股[11] 股份限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需三分之二以上董事通过[12] - 公司收购股份合计不超已发行股份总数10%，并在3年内转让或注销[16] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[18] 股东权益与责任 - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[18] - 董监高及持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[18] - 股东滥用权利造成损失应赔偿，滥用独立地位和有限责任对债务承担连带责任[25] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 单独或合计持有10%以上股份股东可提议召开临时股东会[42] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[44] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，设董事长1人[73] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议通知时限为5日[81] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[81] 高管设置 - 公司设总经理1名，副总经理3 - 9名，均由董事会聘任或解聘[95] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[95] 审计委员会 - 审计委员会成员三名以上，独立董事过半数，由会计专业人士担任召集人[91] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席[91] 财务与分配 - 公司需在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内披露中报[100] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[100] - 成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低达80%[103] 合并与清算 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[118] - 公司合并、分立、减资时，10日内通知债权人，30日内在相关系统公告[118][119] - 清算组自成立之日起10日内通知债权人，60日内在相关系统公告[124]

董事会会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[3] - 特定主体可提议召开董事会临时会议[4] - 董事长应十日内召集主持董事会会议[5] - 定期和临时会议分别提前十日和五日送达通知[7] 会议变更与出席 - 定期会议变更需提前三日发书面通知[8] - 会议需过半数董事出席方可举行[8] - 一名董事一次最多接受两名董事委托出席[10] 表决与决议 - 表决一人一票，记名书面进行[14] - 提案决议需超全体董事半数赞成[16] - 担保决议需特定条件通过[16] - 董事回避时决议有特殊规定[17] 其他规定 - 按授权行事，不得越权[20] - 利润分配等决议按审计报告情况处理[18] - 提案未通过短期内不重审[18] - 提案不明确会议暂缓表决[19] - 记录含多项内容，秘书制作决议记录[20] - 董事签字确认，可说明不同意见[21] - 决议公告按规则办理，人员需保密[22] - 会议档案保存十年以上[22]

战略委员会 - 决议内容违法无效，决策程序违法利害关系人可60日内申请撤销[2] - 人数低于规定人数三分之二时董事会应增补人选，未达该人数暂停职权[5] - 会议应于召开前3日发出通知[9] - 应由三分之二以上委员出席方可举行[12] - 所作决议应经全体委员过半数通过方有效[12] - 会议记录保存期为十年[14] 审计委员会 - 决议内容违法无效，决策程序违法利害关系人可60日内申请撤销[20] - 由三名董事组成，其中独立董事两名，至少一名为会计专业人士[22] - 委员任期与同届董事会董事相同，人数低于规定人数三分之二时董事会应尽快增补[23] - 负责审核公司财务信息及其披露等，相关事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[25] - 会议应于召开前3日发出通知[30] - 每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[33] - 须有三分之二以上成员出席方可举行[33] - 所作决议应经全体委员过半数通过方为有效[33] - 会议表决方式为举手表决，非现场方式做决议时委员不得拒绝签署相关文件[34] - 会议记录保存期为十年[35] - 委员对未公开信息负有保密义务[35] 提名委员会 - 由三名董事组成，其中独立董事二名[42] - 设主任委员一名，由独立董事担任[42] - 委员任期与同届董事会董事相同[42] - 因委员变动人数低于规定人数三分之二时，董事会应尽快增补，未达人数前暂停职权[43] - 会议应于召开前3日发出通知[47] - 应由三分之二以上的委员出席方可举行[50] - 所作决议应经全体委员的过半数通过方为有效[50] - 会议记录保存期为十年[52] 薪酬与考核委员会 - 决策程序违规，利害关系人可在决议做出之日起60日内向董事会提出撤销[57] - 由五名董事组成，其中独立董事三名[59] - 会议应于会议召开前3日发出通知[64] - 应由三分之二以上的委员（含三分之二）出席方可举行[67] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其委员职务[67] - 所作决议应经全体委员过半数通过方为有效[67] - 会议表决方式为举手表决[68] - 会议记录保存期为十年[69] 工作细则 - 自公司董事会审议通过之日起执行[71] - 解释权归公司董事会[71] - 细则未尽事宜或抵触时按国家法规和公司章程规定执行[71]

内部审计设置 - 公司设立内部审计部门，专职人员不少于两人[5] 审计检查与报告 - 审计委员会督导内审至少半年检查重大事件和资金往来并出报告[8] - 内审至少季度向审计委员会报告，每年至少提交一次内审报告[9] - 内审每年对公司内控情况出具评价报告并提供资料[10] 审计流程 - 财务类审计提前3个工作日下达通知书[14] - 审计报告征求意见稿2周内完成[14] - 被审计单位5个工作日内提书面意见[14] 审计计划 - 内审制定年度及季度审计计划，覆盖财务报告等领域[13] 奖惩措施 - 对执行制度好的部门和个人给予表扬或奖励[18] - 对违规部门和个人给予处分、处罚或提请处理[18] 制度说明 - 制度与法律冲突按规定执行[20] - 制度自董事会审议通过实施，由董事会负责解释[20] 公司与时间信息 - 公司为成都彩虹电器（集团）股份有限公司[21] - 时间为2025年4月[21]

人员情况 - 2024年5月万国超获聘担任公司独立董事[2] - 2024年度万国超出席董事会会议4次，列席股东会1次[4] - 2024年万国超召集主持3次审计委员会会议[5] - 2024年万国超参加1次独立董事专门会议[6] - 2024年万国超现场累计工作时间为9天[10] 信息披露 - 2024年公司按时编制并披露《2024年半年度报告》《2024年三季度报告》[12] 资金与项目 - 公司募集资金存放与使用符合规定，利用闲置资金现金管理履行审议程序[13] - 公司“营销网络及信息系统提升建设项目”相关事项履行审议程序[13]

成都彩虹电器（集团）股份有限公司 （一）出席董事会和股东会及审议的情况 独立董事 2024 年度述职报告 （周玮） 本人在任职成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司章程、《独立董事工作制 度》等规定，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东的 合法权益。现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人周玮，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1980年1月出生，会 计学博士研究生学历，北京大学光华管理学院博士后，副教授。2014年8月至今 任西南财经大学金融学院副教授。曾任四川大西洋焊接材料股份有限公司、中科 院成都信息技术股份有限公司独立董事，现任中电科网络安全科技股份有限公司 独立董事、盛和资源控股股份有限公司独立董事。2018年4月至2024年5月，任公 司独立董事，连续任职届满6年。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要 ...