财报披露 - 公司于2025年4月26日披露2024年年度报告等[1] 业绩说明会 - 2025年5月16日15:00 - 17:00举办网上业绩说明会[1][2] - 董事长兼总经理李忠明等出席[2] - 以网络互动方式召开[2] 投资者参与 - 可通过“互动易”“价值在线”参与[2][3] - 可提前5个交易日在指定平台提问[5] 联系方式 - 联系人周慧君/陆爽霁，电话0574 - 87749785，邮箱nbsijin@163.com[6]

人事变动 - 金利标因工作调整辞去职工代表监事职务，将继续担任其他职务[1] - 邵磊被选举为公司职工代表监事，任期至第五届监事会任期届满[3] 人员信息 - 金利标间接持有公司股份79,474股[2] - 邵磊1983年4月出生，硕士学历，2014年4月入职，现任装配车间主任[6] - 邵磊间接持有公司股份794,745股，与其他董监高及大股东、实控人无关联关系[6]

综合授信 - 公司拟申请不超1.85亿元综合授信额度[1] - 各银行分别提供5000万、3500万、1亿授信额度[1] - 授信额度可循环使用[1] 审批流程 - 需2024年年度股东大会审议通过[3] - 授权期限至2025年年度股东大会召开日[3] 会议安排 - 2025年4月24日审议授信议案[1]

业绩总结 - 2024年12月31日报告期内公司无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[17] 公司情况 - 公司共有427名员工，含高、中、初级职称人员[7] - 员工中含硕士、本科、大专学历人员[8] 内控相关 - 内控评价报告基准日为2024年12月31日[2][6] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表总额100%[6] - 基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 基准日至报告发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[5] - 公司重点关注七方面高风险领域内控[6] - 公司建立多项控制程序保证目标实现[11] - 明确财务和非财务报告内控缺陷衡量标准[14][16] - 公司不存在其他内控相关重大事项[18]

业绩相关 - 2024年投入募集资金总额为556.30万元[7] - 截至2024年12月31日，买方信贷业务对外担保余额为6540.17万元[12] 会议情况 - 2024年度监事会共召开7次会议[3] 未来展望 - 2025年监事会严格执行法规开展监督检查[15] - 2025年监事会审核公司重大决策事项[17] - 2025年监事会监督公司规范运作及内控体系[17] - 2025年监事会关注高风险领域并实施检查[17] - 2025年监事会检查财务情况并监督运作[17] 其他 - 2024年不存在使用闲置募集资金现金管理情况[8] - 恒迈机械自2023年8月26日起非关联方，2024年无关联交易[10] - 公司接受买方信贷结算，单笔期限不超24个月，余额可循环[11] - 监事会认为2024内控评价报告真实客观准确[13] - 公司制定信息披露制度，依规发布临时公告[14]

业绩分配 - 2024年度拟以236,627,965股为基数，每10股派现金股利2.2元，共派52,058,152.3元[3] - 2024年度以资本公积每10股转增2股，合计转增47,325,593股[3] 股本变更 - 转增后公司总股本增加至283,953,558股[3] - 若议案通过，注册资本将从236,627,965元增至283,953,558元[4] 章程修订 - 拟修订《公司章程》，注册资本和股份总数相应变更[5] - 修订事项需提交2024年年度股东大会审议[5] - 修订后的《公司章程》以市场监督管理部门核准备案为准[6] 会议安排 - 2025年4月24日召开第五届董事会和监事会第四次会议，审议相关议案[2][3] 公告信息 - 公告日期为2025年4月26日[10]

会计政策变更 - 2025年4月24日公司董事会审议通过会计政策变更议案[1] - 依据财政部《企业会计准则解释第18号》变更政策[1] - 变更后执行准则解释第18号，未变更部分按原规定执行[4] - 变更不涉及对以前年度追溯调整，无重大财务影响[6]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事李良琛、徐大卫独立性进行评估[1] - 两位独立董事符合法规对独立性的要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月24日[2]

数据相关 - 文档展示2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况[1] - 表格含期初、年度累计发生金额等数据项[1] 关联方情况 - 非经营性资金占用和往来涉及三类关联方及其附属企业[1] 资金性质 - 非经营性资金占用性质为非经营性占用[1] - 其它关联资金往来需区分经营与非经营往来[1]

业绩总结 - 2024年公司营业收入62,391.15万元，同比增长28.41%[4] - 2024年公司营业利润21,397.52万元，同比增长84.64%[4] - 2024年公司利润总额21,338.87万元，同比增长86.20%[4] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润18,177.94万元，同比增长86.27%[4] - 2024年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润12,279.81万元，同比增长30.08%[4] - 2024年末公司资产总额143,472.43万元，较2023年末增长12.04%[4] - 2024年末公司归属于母公司所有者权益117,714.97万元，较2023年末增长12.89%[4] - 2024年公司加权平均净资产收益率为16.38%，基本每股收益为0.77元/股[5] - 2024年度压铸设备总体营收较上年同期增长，但占比相较于冷成形装备仍较小[40] 新产品和新技术研发 - 2024年公司完成15种装备设计工作，成功研制八工位系列机型及三款军工成形装备[9] - 公司多工位智能精密温热镦成形装备进入实质性研制阶段，一台样机完成试制，一台交付客户试运行[10] - 2024年公司创新研发的SJHF - 804高速热镦成形装备项目获宁波市科创甬江2035重大专项政策立项[12] - 截至当前公司共拥有专利权108项，其中发明专利29项；软件著作权7项。2024年获授权发明专利3项，实用新型专利9项；新申请专利5项，其中发明专利1项，实用新型专利4项[13] - 公司建设的宁波市级智能化/数字化工厂项目通过验收，被评为浙江省第一批省级智能化工厂/数字化车间[14] - 多工位智能精密温热镦成形装备已进入实质性研制阶段，SJHF系列机型进入试制阶段，SJHBF系列部分机型进入调试阶段，SJHBF - 502L样机完成试制，SJHF - 804样机正在试制，一台多工位精密温热镦智能成形装备交付客户试运行[39] 市场扩张 - 2024年公司组织参加境内展会6次、境外展会4次，境外销售集中在印度等多个国家[19] - 2024年公司参加行业招投标项目中标2个，分别为安徽康尼精密机械有限公司冷镦机项目和潍柴火炬科技股份有限公司九工位八模冷镦机招标项目[19][20] 未来展望 - 2025年公司计划完善和提升技术研发平台，重点发展智能化、多工位等冷成形装备[42] - 国内市场深耕浙江、江苏等区域，重点突破其他市场；国际市场通过展会、宣传等提升海外知名度和市场份额[43] - 募投项目“多工位高速精密智能成形装备生产基地建设项目”2022年6月完成竣工验收并投入使用，后续将释放产能[44] - 自有资金建设的“多工位精密温热镦智能成形装备及一体化大型智能压铸装备制造项目”分批验收，有助于重型装备生产，待整体建成有利于扩大产能[44][45] - 依托浙江省思进智能冷镦成形装备研究院打造创新中心，开展核心技术研究[46] - 重点培养和引进高素质研发人才，加强管理、营销等人才吸纳和培养[47] - 董事会督促经营管理层落实2025年经营计划，履行信息披露义务[48] - 董事会完善公司规章制度，建立内控和风控体系，开展投资者关系管理工作[49] 其他 - 2024年董事会共召开7次会议[22] - 2024年度公司董事会组织召开1次年度股东大会和3次临时股东大会，审议27项议案[26] - 2024年度审计委员会审议公司2023年年度报告、2024年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告等[31] - 2024年5月17日公司在“价值在线”举办《2023年度暨2024年第一季度业绩说明会》[34] - 互动易平台累计提问56条，回复56条，回复率100%[35] - 以公告形式发布9份《投资者关系活动记录表》[35] - 第四届董事会薪酬和考核委员会完成2023年度董事及高级管理人员薪酬方案、第四届董事会独立董事津贴审议工作[31] - 2024年8月12日，第五届董事会提名与薪酬考核委员会完成聘任公司高级管理人员的审议工作[31] - 2024年度公司独立董事对董事会议案及其他事项均未提出异议[32] - 公司一直以“树立行业标杆形象，做中国冷成形装备的领跑者”为愿景[37] - 公司采取“以先进制造技术为核心，以市场需求为导向”的经营策略[37] - 2024年公司获浙江省全省首批校企联合博士后培养基地授牌[18] - 2024年公司“SJBP（H） - 166S重型零件冷镦成形机”获2023年中国机械通用零部件工业协会技术创新奖特等奖[18] - 2024年公司“高速精密多工位冷镦成形成套装备”获2023年度宁波市科学技术进步奖二等奖[18] - 2024年公司被认定为“宁波市级绿色工厂”，“SJBP高速精密多工位冷镦成形成套装备”被认定为国内首台（套）装备[18]