会计政策变更 - 2024年4月25日公司审议通过会计政策变更议案[1] - 自2024年1月1日起执行准则解释第17号相关规定[1] - 本次变更不追溯调整，无重大财务影响[6]

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 025 思进智能成形装备股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 格按照规定使用募集资金。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司营销及服务网络建设项目使用募集资金投入 的具体情况如下： 特别提示： 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"或"思进智能"）拟延 长募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）中"营销及服务网络建设项目" 的预定可使用状态日期。 除前述变更外，其他事项无任何变更，本次部分募投项目延期不存在变相改 变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。 本次事项已经 2024 年 4 月 25 日召开的公司第四届董事会第十五次会议和 第四届监事会第十五次会议审议通过。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准思进智能成形装备股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可【2020】3162 号）核准，公司首次向社会公开 发行人民币普通股（A 股）股票 2,010 万股，发行价格为 21.34 元/股， ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 030 思进智能成形装备股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易确认的公告 2024 年 4 月 25 日，公司召开了第四届监事会第十五次会议，以同意 3 票、 反对 0 票、弃权 0 票的表决结果，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交 易确认的议案》。 董事会独立董事专门委员会认为：公司董事会在审议《关于公司 2023 年度 日常关联交易确认的议案》之前，已经向我们提交了相关资料。经审核，我们认 为：公司 2023 年度与关联人发生的日常关联交易为正常生产经营所需，不会影 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （1）本次 2023 年度日常关联交易确认额度已经董事会审议通过，尚需提 交股东大会审议。 （2）思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方的日 常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生，关联交易定价公允，不存 在损害公司和全体股东利益之情形，不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年 ...

思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过 了《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年 年度股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 1、利润分配预案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为 97,589,865.72 元，未分配利润为 456,097,853.35 元；母公 司实现净利润 80,223,600.53 元，根据《公司法》及《公司章程》的规定，母公 司按 10%提取法定盈余公积 8,022,360.05 元，加年初未分配利润 331,000,272.05 元，扣减本年度执行 2022 年度分派的现金股利人民币 58,749,012.00 元，截至 2023 年 12 月 31 日止，公司可供分配的利润为 344,452,500.53 元，资本公积为 283,193,952.17 元。 证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- ...

业绩数据 - 2023年度公司营业收入485,865,228.97元，同比下降4.40%[9] - 2023年度归属于上市公司股东净利润97,589,865.72元，同比下降29.95%[9] - 2023年度归属于上市公司股东扣非净利润94,402,872.96元，同比下降25.01%[9] - 截至2023年12月31日，公司可供分配利润344,452,500.53元，资本公积283,193,952.17元[13] 利润分配 - 2023年度拟以236,627,965股为基数，每10股派现金股利2元（含税），共派47,325,593元（含税）[13] 会议议案 - 2023年度监事会会议应出席3人，实际出席3人[2] - 《2023年度监事会工作报告》等7项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[4][7][10][15][20][22] - 《2023年度监事会工作报告》等6项议案需提交股东大会审议[5][8][11][16] 项目调整 - “营销与服务网络建设项目”新增广东省韶关市、江苏省无锡市、安徽省芜湖市为实施地点[24] - “营销及服务网络建设项目”预期使用日期由2024年6月30日延至2025年6月30日[24] - 部分募集资金投资项目延期不影响募投项目和公司正常经营[25] 机构聘任 - 续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[28] 薪酬方案 - 2024年度3名监事薪酬方案直接提交股东大会审议[32] 授信担保 - 公司拟申请不超1.95亿元综合授信额度，2023年度买方信贷业务担保额度可在其中使用，其他融资业务不超4000万元[33] - 中国建设银行宁波市分行授信5000万元用于买方信贷，中信银行宁波分行授信2500万元用于买方信贷，中国工商银行宁波国家高新区支行授信1.2亿元，8000万元用于买方信贷，4000万元用于其他融资业务[34] - 同意2024年度买方信贷业务对外担保事项[38] 关联交易 - 确认2023年度日常关联交易相关事项[41] 报告审核 - 审核通过《2024年第一季度报告》，内容真实准确完整[44] 决议延期 - 拟将向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期从2024年5月15日延长12个月至2025年5月15日[46][47] 专项报告 - 编制《思进智能成形装备股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》，天健会计师事务所出具鉴证报告[50]

证券代码：003025 股票简称：思进智能 公告编号：2024- 035 思进智能成形装备股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的公告 2、发行股票的种类、数量和面值 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的中国境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行 数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。 3、发行方式、发行对象、发行时间及向原股东配售的安排 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第四届董事会第十五次会议以及第四届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关 事宜的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管 理办法》"）等法律法规及公司章程的有关规定，公司董事会提请股东大会授权 董事会全权办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 ...

关联交易决策权限 - 董事长可决定与关联自然人低于30万元、与关联法人低于300万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易[11] - 董事会可决定与关联自然人超30万元、与关联法人超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5％的关联交易[13] - 超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易，由董事会审议后提交股东大会批准[14] 关联交易审议程序 - 重大关联交易应经独立董事专门会议审议后提交董事会讨论[13] - 董事会审议关联交易时关联董事应回避，过半数非关联董事出席可举行会议，决议须经非关联董事过半数通过，不足三人则提交股东大会[14] 审计与评估要求 - 交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5％，交易标的为股权需审计，为其他资产需评估[12] - 日常关联交易等情形可免于审计或评估[13] 关联方管理 - 公司应确定关联方名单并及时更新向深交所备案[8] - 公司董事等应向董事会报送关联人名单及关系说明，公司做好登记管理并报深交所备案[6][7] 其他规定 - 董事会独立董事专门会议应对总额超300万元且超公司最近一期经审计净资产绝对值5%的借款或资金往来发表意见[17] - 日常关联交易协议期限超三年应每三年重新履行审议程序并披露[20] - 委托理财等投资额度使用期限不超十二个月，任一时点交易金额不超投资额度[23] - 向关联参股公司提供财务资助需经全体非关联董事过半数及出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议通过并提交股东大会[23] - 连续十二个月内与同一关联人或不同关联人进行与同一交易标的相关交易按累计计算原则适用规定[23] - 一方以现金认购另一方公开发行股票等可免予按关联交易履行义务（提前确定发行对象含关联人除外）[26] - 公司与关联人发生涉及金融机构存贷款业务以利息为准适用规定，与财务公司业务由深交所另行规定[27] - 公司因放弃权利导致关联交易按《股票上市规则》标准适用规定[27] - 公司与关联人共同投资以公司投资额作为交易金额适用规定[27] - 公司与关联人交易涉及或有对价以预计最高金额为成交金额适用规定[28] - 审议需独立董事专门会议审议的关联交易事项时，应及时提交材料，独立董事可聘请中介机构出具报告[31] - 审议关联交易事项时，要了解交易标的和对方情况、确定交易价格，必要时聘请中介机构审计或评估[32] - 公司与关联方交易应签订书面协议明确权利义务及法律责任[32] - 董事、监事及高管有义务关注公司是否被关联方侵占利益，监事应定期查阅资金往来情况[32] - 若关联方占用或转移公司资源造成损失，董事会应采取保护性措施[34] - 本制度货币单位除非特别说明均指人民币[36] - 本制度未尽事宜按国家法律、法规和《公司章程》规定执行，抵触时修订并报股东大会审议通过[36] - 本制度由公司董事会负责解释和修订[37] - 本制度经董事会制定、股东大会审议通过后实施和修改[37]

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 026 思进智能成形装备股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"或"思进智能"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议，审 议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，详细情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资 格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好的满足公司建立 健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽 责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、 公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司 拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普 ...

思进智能成形装备股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份若干规定》、《深圳证券交易所上 市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《思进智能成形装备股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票或者其他具有股权 性质的证券及相关衍生品种前，应当知悉《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，必须严格遵守 市场交易 ...

思进智能成形装备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全 体成员严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及 《公司章程》、公司《监事会议事规则》等公司制度的规定和要求，本着对全体 股东，特别是对中小股东负责的原则，恪尽职守、勤勉尽责地履行职责，依法独 立行使职权，以保障公司规范运作，切实维护公司和股东的利益。公司监事会积 极列席董事会、出席股东大会，重点对公司的长远发展计划、生产经营活动、重 大事项、财务状况以及董事和高级管理人员的履行职责情况进行了监督，有效维 护公司及股东的合法权益，促进了公司的规范运作及健康发展。 现将公司监事会在本年度的主要工作报告如下： （一）公司依法运作情况 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规的 规定，认真履行职责，在公司董事会和经营管理层的积极配合下，监事会列席了 历次董事会，出席了历次股东大会，并依法对公司股东大会、董事会会议的召集、 召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的 ...