证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 030 思进智能成形装备股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易确认的公告 2024 年 4 月 25 日，公司召开了第四届监事会第十五次会议，以同意 3 票、 反对 0 票、弃权 0 票的表决结果，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交 易确认的议案》。 董事会独立董事专门委员会认为：公司董事会在审议《关于公司 2023 年度 日常关联交易确认的议案》之前，已经向我们提交了相关资料。经审核，我们认 为：公司 2023 年度与关联人发生的日常关联交易为正常生产经营所需，不会影 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （1）本次 2023 年度日常关联交易确认额度已经董事会审议通过，尚需提 交股东大会审议。 （2）思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方的日 常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生，关联交易定价公允，不存 在损害公司和全体股东利益之情形，不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年 ...

思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过 了《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年 年度股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 1、利润分配预案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为 97,589,865.72 元，未分配利润为 456,097,853.35 元；母公 司实现净利润 80,223,600.53 元，根据《公司法》及《公司章程》的规定，母公 司按 10%提取法定盈余公积 8,022,360.05 元，加年初未分配利润 331,000,272.05 元，扣减本年度执行 2022 年度分派的现金股利人民币 58,749,012.00 元，截至 2023 年 12 月 31 日止，公司可供分配的利润为 344,452,500.53 元，资本公积为 283,193,952.17 元。 证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- ...

业绩数据 - 2023年度公司营业收入485,865,228.97元，同比下降4.40%[9] - 2023年度归属于上市公司股东净利润97,589,865.72元，同比下降29.95%[9] - 2023年度归属于上市公司股东扣非净利润94,402,872.96元，同比下降25.01%[9] - 截至2023年12月31日，公司可供分配利润344,452,500.53元，资本公积283,193,952.17元[13] 利润分配 - 2023年度拟以236,627,965股为基数，每10股派现金股利2元（含税），共派47,325,593元（含税）[13] 会议议案 - 2023年度监事会会议应出席3人，实际出席3人[2] - 《2023年度监事会工作报告》等7项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[4][7][10][15][20][22] - 《2023年度监事会工作报告》等6项议案需提交股东大会审议[5][8][11][16] 项目调整 - “营销与服务网络建设项目”新增广东省韶关市、江苏省无锡市、安徽省芜湖市为实施地点[24] - “营销及服务网络建设项目”预期使用日期由2024年6月30日延至2025年6月30日[24] - 部分募集资金投资项目延期不影响募投项目和公司正常经营[25] 机构聘任 - 续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[28] 薪酬方案 - 2024年度3名监事薪酬方案直接提交股东大会审议[32] 授信担保 - 公司拟申请不超1.95亿元综合授信额度，2023年度买方信贷业务担保额度可在其中使用，其他融资业务不超4000万元[33] - 中国建设银行宁波市分行授信5000万元用于买方信贷，中信银行宁波分行授信2500万元用于买方信贷，中国工商银行宁波国家高新区支行授信1.2亿元，8000万元用于买方信贷，4000万元用于其他融资业务[34] - 同意2024年度买方信贷业务对外担保事项[38] 关联交易 - 确认2023年度日常关联交易相关事项[41] 报告审核 - 审核通过《2024年第一季度报告》，内容真实准确完整[44] 决议延期 - 拟将向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期从2024年5月15日延长12个月至2025年5月15日[46][47] 专项报告 - 编制《思进智能成形装备股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》，天健会计师事务所出具鉴证报告[50]

思进智能成形装备股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第四条 本制度所称公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者 其他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人（或其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司及公司的 控股子公司以外的法人（或者其他组织）； 1 第一条 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）为保证与各 关联方之间发生的关联交易的公允性及合理性，促进公司业务依法顺利开展，依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、 《思进智能成形装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关法律、法规的规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开、公允的原则。 第三条 公司在处理与关联方间的关联交易时，不得损害公司和其他股东的 利益。 董事会应当根据客观标准判断 ...

证券代码：003025 股票简称：思进智能 公告编号：2024- 035 思进智能成形装备股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的公告 2、发行股票的种类、数量和面值 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的中国境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行 数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。 3、发行方式、发行对象、发行时间及向原股东配售的安排 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第四届董事会第十五次会议以及第四届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关 事宜的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管 理办法》"）等法律法规及公司章程的有关规定，公司董事会提请股东大会授权 董事会全权办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 ...

思进智能成形装备股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份若干规定》、《深圳证券交易所上 市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《思进智能成形装备股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票或者其他具有股权 性质的证券及相关衍生品种前，应当知悉《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，必须严格遵守 市场交易 ...

思进智能成形装备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全 体成员严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及 《公司章程》、公司《监事会议事规则》等公司制度的规定和要求，本着对全体 股东，特别是对中小股东负责的原则，恪尽职守、勤勉尽责地履行职责，依法独 立行使职权，以保障公司规范运作，切实维护公司和股东的利益。公司监事会积 极列席董事会、出席股东大会，重点对公司的长远发展计划、生产经营活动、重 大事项、财务状况以及董事和高级管理人员的履行职责情况进行了监督，有效维 护公司及股东的合法权益，促进了公司的规范运作及健康发展。 现将公司监事会在本年度的主要工作报告如下： （一）公司依法运作情况 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规的 规定，认真履行职责，在公司董事会和经营管理层的积极配合下，监事会列席了 历次董事会，出席了历次股东大会，并依法对公司股东大会、董事会会议的召集、 召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 026 思进智能成形装备股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"或"思进智能"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议，审 议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，详细情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资 格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好的满足公司建立 健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽 责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、 公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司 拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 029 一、通过银行授信并为客户提供买方信贷担保情况的概述 思进智能成形装备股份有限公司 关于 2024 年度买方信贷业务提供对外担保的公告 为进一步促进公司业务的发展，解决信誉良好且存在融资需求的客户的付 款问题，公司在产品销售过程中接受客户采用买方信贷结算的付款方式，即在 公司提供担保的前提下，合作银行向客户发放不超过授信额度的专项贷款以用 于设备款项的支付，如客户无法偿还贷款，合作银行有权要求公司履行连带担 保责任。买方信贷业务项下单笔信用业务期限不超过 24 个月，余额额度可循环 使用。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023 年度，与公司开展买方信贷业务的合作银行基本情况如下： 公司对买方信贷担保业务实行总担保余额控制。2023 年度公司买方信贷业 务提供对外担保总额度已由公司 2022 年年度股东大会审议通过。 公司拟向银行申请总额不超过人民币 19,500 万元的综合授信额度（最终以 各银行实际审批的授信额度为准）。2024 年度，公司在设备销售过程中因发生买 方 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 028 上述银行综合授信事项在本次董事会会议审议通过后，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，授权期限自 2023 年年度股东大会审批之 日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 特此公告。 思进智能成形装备股份有限公司董事会 思进智能成形装备股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司向银行申请综合授信额度的议案》。为满足公司生产经营和发展的需要， 公司拟向银行申请总额不超过人民币 19,500 万元的综合授信额度（最终以各银 行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司经营资金的实际需求确定。 具体如下： | 银行名称 | 授信额度(万元) | 担保方式 | | --- | --- | --- | | 中国建设银行股份有限公司宁波市 | 5,000.00 ...