会计政策变更 - 2025年4月24日公司董事会审议通过会计政策变更议案[1] - 依据财政部《企业会计准则解释第18号》变更政策[1] - 变更后执行准则解释第18号，未变更部分按原规定执行[4] - 变更不涉及对以前年度追溯调整，无重大财务影响[6]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事李良琛、徐大卫独立性进行评估[1] - 两位独立董事符合法规对独立性的要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月24日[2]

数据相关 - 文档展示2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况[1] - 表格含期初、年度累计发生金额等数据项[1] 关联方情况 - 非经营性资金占用和往来涉及三类关联方及其附属企业[1] 资金性质 - 非经营性资金占用性质为非经营性占用[1] - 其它关联资金往来需区分经营与非经营往来[1]

业绩总结 - 2024年公司营业收入62,391.15万元，同比增长28.41%[4] - 2024年公司营业利润21,397.52万元，同比增长84.64%[4] - 2024年公司利润总额21,338.87万元，同比增长86.20%[4] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润18,177.94万元，同比增长86.27%[4] - 2024年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润12,279.81万元，同比增长30.08%[4] - 2024年末公司资产总额143,472.43万元，较2023年末增长12.04%[4] - 2024年末公司归属于母公司所有者权益117,714.97万元，较2023年末增长12.89%[4] - 2024年公司加权平均净资产收益率为16.38%，基本每股收益为0.77元/股[5] - 2024年度压铸设备总体营收较上年同期增长，但占比相较于冷成形装备仍较小[40] 新产品和新技术研发 - 2024年公司完成15种装备设计工作，成功研制八工位系列机型及三款军工成形装备[9] - 公司多工位智能精密温热镦成形装备进入实质性研制阶段，一台样机完成试制，一台交付客户试运行[10] - 2024年公司创新研发的SJHF - 804高速热镦成形装备项目获宁波市科创甬江2035重大专项政策立项[12] - 截至当前公司共拥有专利权108项，其中发明专利29项；软件著作权7项。2024年获授权发明专利3项，实用新型专利9项；新申请专利5项，其中发明专利1项，实用新型专利4项[13] - 公司建设的宁波市级智能化/数字化工厂项目通过验收，被评为浙江省第一批省级智能化工厂/数字化车间[14] - 多工位智能精密温热镦成形装备已进入实质性研制阶段，SJHF系列机型进入试制阶段，SJHBF系列部分机型进入调试阶段，SJHBF - 502L样机完成试制，SJHF - 804样机正在试制，一台多工位精密温热镦智能成形装备交付客户试运行[39] 市场扩张 - 2024年公司组织参加境内展会6次、境外展会4次，境外销售集中在印度等多个国家[19] - 2024年公司参加行业招投标项目中标2个，分别为安徽康尼精密机械有限公司冷镦机项目和潍柴火炬科技股份有限公司九工位八模冷镦机招标项目[19][20] 未来展望 - 2025年公司计划完善和提升技术研发平台，重点发展智能化、多工位等冷成形装备[42] - 国内市场深耕浙江、江苏等区域，重点突破其他市场；国际市场通过展会、宣传等提升海外知名度和市场份额[43] - 募投项目“多工位高速精密智能成形装备生产基地建设项目”2022年6月完成竣工验收并投入使用，后续将释放产能[44] - 自有资金建设的“多工位精密温热镦智能成形装备及一体化大型智能压铸装备制造项目”分批验收，有助于重型装备生产，待整体建成有利于扩大产能[44][45] - 依托浙江省思进智能冷镦成形装备研究院打造创新中心，开展核心技术研究[46] - 重点培养和引进高素质研发人才，加强管理、营销等人才吸纳和培养[47] - 董事会督促经营管理层落实2025年经营计划，履行信息披露义务[48] - 董事会完善公司规章制度，建立内控和风控体系，开展投资者关系管理工作[49] 其他 - 2024年董事会共召开7次会议[22] - 2024年度公司董事会组织召开1次年度股东大会和3次临时股东大会，审议27项议案[26] - 2024年度审计委员会审议公司2023年年度报告、2024年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告等[31] - 2024年5月17日公司在“价值在线”举办《2023年度暨2024年第一季度业绩说明会》[34] - 互动易平台累计提问56条，回复56条，回复率100%[35] - 以公告形式发布9份《投资者关系活动记录表》[35] - 第四届董事会薪酬和考核委员会完成2023年度董事及高级管理人员薪酬方案、第四届董事会独立董事津贴审议工作[31] - 2024年8月12日，第五届董事会提名与薪酬考核委员会完成聘任公司高级管理人员的审议工作[31] - 2024年度公司独立董事对董事会议案及其他事项均未提出异议[32] - 公司一直以“树立行业标杆形象，做中国冷成形装备的领跑者”为愿景[37] - 公司采取“以先进制造技术为核心，以市场需求为导向”的经营策略[37] - 2024年公司获浙江省全省首批校企联合博士后培养基地授牌[18] - 2024年公司“SJBP（H） - 166S重型零件冷镦成形机”获2023年中国机械通用零部件工业协会技术创新奖特等奖[18] - 2024年公司“高速精密多工位冷镦成形成套装备”获2023年度宁波市科学技术进步奖二等奖[18] - 2024年公司被认定为“宁波市级绿色工厂”，“SJBP高速精密多工位冷镦成形成套装备”被认定为国内首台（套）装备[18]

薪酬情况 - 2024年度董监高薪酬共计718.54万元[2] - 2025年独董津贴每人每年7.2万元（含税）[3] 薪酬规则 - 2025年任职高管或管理职务董事按职务领薪[2] - 2025年任职岗位监事按岗位和绩效领薪[4] - 2025年高管按职务等领薪，兼任多职就高不就低[5] 会议信息 - 2025年4月24日召开第五届董事会第四次会议[2] - 2025年4月24日召开第五届监事会第四次会议[2]

业绩总结 - 2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元，审计收费总额7.20亿元[1] 用户数据 - 2023年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务审计报告的904人[1] - 2023年客户家数707家，同行业上市公司审计客户家数544家[1][2] 未来展望 - 2024年续聘天健为审计机构，聘期一年[3][7] - 天健将对2024年度财报及内控有效性审计并出具报告[4] 其他新策略 - 2025年4月24日董事会审计委员会审议通过多项2024年度相关议案[9][10]

人事变动 - 谢武一因退休返聘期满辞去副总经理职务，间接持股1324575股[1][2] - 公司聘任金利标为副总经理，任期至第五届董事会任期届满，间接持股79474股[3][6] 会议情况 - 2025年4月24日公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过聘任高级管理人员议案[1][3]

授信额度 - 2024年买方信贷业务合作银行授信1.95亿元[4] - 2025年拟申请综合授信不超1.85亿元[5] 担保情况 - 2024年末担保余额6540.17万元，占净资产5.56%[4][14] - 2024年逾期担保7.68万元[14] 协议情况 - 2024年与多家银行签担保协议，2025年额度有调整[9][10][13] 担保决策 - 2025年4月董事会、监事会通过担保议案[15][16] 合规说明 - 担保符合法规和章程，无关联担保[17]

会议时间 - 2025年5月19日14:00召开现场会议[1] - 2025年5月19日09:15 - 15:00网络投票[1] - 股权登记日为2025年5月12日[3] 会议地点 - 现场会议在浙江省宁波高新区菁华路699号五楼会议室[3][9] 会议议案 - 审议12项议案，第6项为特别决议议案[4][5] - 第8项议案一名候选人，无需累积投票[6] 其他信息 - 现场登记时间为2025年5月13日09:00 - 11:30、13:30 - 17:30[9] - 网络投票代码为363025，简称为SJZN投票[14] - 公告发布于2025年4月26日[13]

业绩数据 - 2024年度营业收入623,911,474.14元，同比增长28.41%[9] - 2024年度净利润181,779,361.08元，同比增长86.27%[9] - 2024年度扣非净利润122,798,075.31元，同比增长30.08%[9] - 截至2024年底可供分配利润439,591,213.23元，资本公积283,193,952.17元[12] 利润分配 - 2024年拟每10股派现2.20元，共派现52,058,152.30元[13] - 2024年以资本公积每10股转增2股，转增后总股本283,953,558股[13] 会议与议案 - 2025年4月24日第五届监事会第四次会议召开，3人出席[2] - 六项议案表决均为3票同意[4][7][10][15][19][21] - 五项议案需提交股东大会审议[5][8][11][16] 银行授信 - 公司拟申请不超1.85亿元综合授信额度[23] - 2025年买方信贷担保额度在授信内，其他融资不超3000万元[23] - 多家银行提供不同额度授信用于信贷和融资[23][24] - 银行授信授权期限至2025年年度股东大会[24] - 三议案表决3票同意且需提交股东大会[26][29][32]