证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 034 董事长兼总经理李忠明先生、副总经理兼董事会秘书周慧君女士、财务总监李 丕国先生、独立董事李良琛先生、国元证券股份有限公司保荐代表人束学岭先生。 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 05 月 17 日 （ 星 期 五 ） 15:00-17:00 通过网址 思进智能成形装备股份有限公司 关于举行2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 04 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》及《2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地 了解公司经营情况及未来发展规划等相关情况，公司定于 2024 年 05 月 17 日（星 期五）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办思进智能成形装备股份 有限公司 2023 年 ...

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况 证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 036 思进智能成形装备股份有限公司 关于前次募集资金使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司证券发行管理办法》《监管 规则适用指引——发行类第 7 号》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）等相关 规定，思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）管理 层编制了截至 2023 年 12 月 31 日的《公司前次募集资金使用情况专项报告》。 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一)前次募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3162 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商国元证券股份有限公司采用网下向符合条件的投 资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市 值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开 ...

思进智能成形装备股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，保证公司真实、 准确、完整地披露信息，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）的规定及《思 进智能成形装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制定本制度。 第六条 董事长是实施信息披露管理制度的第一责任人，董事会秘书负责具 体协调。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第二条 公司及其他信息披露义务人依法披露信息，应当将公告文稿和相关 备查文件报送深圳证券交易所登记，并在中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）指定的媒体发布。 信息披露义务人应当将信息披露公告文稿和相关备查文件报送公司 ...

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023年度 | 编制单位：思进智能成形装备股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023年期初 | 2023年度占用累 | 2023年度占用 | 2023年度偿还 | 2023年期末 | | | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | 计发生金额 | 资金的利息 | 累计发生金额 | 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | （不含利息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | ...

目 录 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 3—8 页 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕4053 号 思进智能成形装备股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的思进智能成形装备股份有限公司（以下简称思进智能公司） 管理层编制的截至 2023 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供思进智能公司向不特定对象发行可转换公司债券时使用，不 得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为思进智能公司向不特定对象发行 可转换公司债券的必备文件，随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 思进智能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次 募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对思进智能公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 038 (二) 募投项目情况 单位：人民币万元 思进智能成形装备股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次结项的募投项目名称：思进智能成形装备股份有限公司（以下简称 "公司"）首次公开发行股票募投项目"工程技术研发中心建设项目"已达到预 定可使用状态，公司对该项目予以结项。 审批程序：本事项无需提交董事会审议。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】3162 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，本公司由主承销商国元证券股份有限公司采用网下向符合条件 的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证 一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民 币普通股（A 股）股票 20,100,000 股，发行价为每股人民币 21.34 元，共计募集 资金 428,934,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 29,050,000.00 ...

| | | 审 计 报 告 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | 天健审〔2024〕4049 号 思进智能成形装备股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了思 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行2010万股A股，发行价21.34元/股，募集资金总额42893.40万元，净额37898.27万元[1] - 2021年1月7日，公司用116176137.19元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[9] - 2023年公司同意用不超5000万元闲置募集资金进行现金管理，期末未到期余额为零[11][12] - 截至2023年12月31日，公司有2个募集资金专户，余额合计24934909.91元[4][5] - 截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为2493.49万元[27] 项目投入与效益 - 多工位高速精密智能成形装备生产基地建设项目承诺投资24200万元，累计投入24592.54万元，进度101.62%，2023年效益3198.11万元[24] - 工程技术研发中心建设项目承诺投资7200万元，本年度投入2773.94万元，累计投入6727.61万元，进度93.44%[24] - 营销及服务网络建设项目承诺投资2000万元，本年度投入228.96万元，累计投入430.92万元，进度21.55%[24] - 补充流动资金项目承诺投资4498.27万元，累计投入4498.27万元，进度100%[24] - 承诺投资项目合计承诺投资37898.27万元，本年度投入3003.61万元，累计投入36249.34万元，进度95.65%[24] 项目进度与变更 - 2022年4月26日审议延长营销及服务网络建设项目预期达使用状态日期至2023年6月[26] - 2022年12月9日审议通过在营销与服务网络建设项目中新增三地作为实施地点[26] - 2023年4月20日审议通过拟延长营销及服务网络建设项目预期达使用状态日期至2024年6月[26] - 2024年4月25日审议通过将营销及服务网络建设项目预期达使用状态日期延至2025年6月30日[26] - 多工位高速精密智能成形装备生产基地建设项目于2022年6月达预定可使用状态，2023年预计税后利润2707万元[28] - 截至2023年12月31日，工程技术研发中心建设项目已达预定可使用状态，累计投入6727.61万元[28]

会议召开 - 2023年召开3次董事会、3次股东大会会议[5] - 审计委员会任职期内召开2次会议[6] - 薪酬和考核委员会任职期内召开1次会议[7] 议案审议 - 2023年4月20日审议通过2022年度日常关联交易相关议案[15] - 2023年4月20日审议通过续聘2023年度审计机构议案[17] - 2024年4月20日审议2023年度董监高薪酬方案[20] 其他事项 - 独立董事认为公司内控体系完善并有效执行[16] - 拟续聘天健会计师事务所为2023年审计机构[18] - 2023年补选独立董事[19]

证券简称：思进智能 证券代码：003025 思进智能成形装备股份有限公司 （浙江省宁波高新区菁华路 699 号） 关于思进智能成形装备股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券的 第三轮审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） 二〇二四年四月 关于思进智能成形装备股份有限公司申请向不特定对象发行 可转换公司债券的第三轮审核问询函的回复 深圳证券交易所： 根据贵所下发的审核函〔2024〕120012 号《关于思进智能成形装备股份有 限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第三轮审核问询函》（以下简称 "《问询函》"）的要求，思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"、"发 行人"或"思进智能"）与国元证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国 元证券"），本着勤勉尽责、诚实信用的原则，认真履行了尽职调查义务，针对问 询函相关问题进行了认真核查，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复中使用的简称或名词释义与《思进智能成形装备股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（三次修订稿）》（以下简 称"募集说明书"）一致。本回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符 的情况，均为四舍五入所 ...