公司基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日，上年同期为2023年1月1日至2023年6月30日[4] - 公司股票简称思进智能，代码003025，上市于深圳证券交易所[6] - 公司法定代表人是李忠明[6] - 董事会秘书是周慧君，证券事务代表是陆爽霁[7] - 联系地址为浙江省宁波高新区菁华路699号，电话0574 - 87749785，传真0574 - 88365122，电子信箱nbsijin@163.com[7] - 公司所处行业为通用设备制造业中的金属加工机械制造和金属成形机床制造[15] - 公司系国内首家冷成形装备制造行业的A股上市公司，多工位冷成形装备产销量在国内位居行业前列[15] - 公司主要从事多工位高速自动冷成形装备和压铸设备的研发、生产与销售[18] - 公司主要产品为多工位高速自动冷成形装备和压铸设备，主导产品为多工位高速自动冷成形装备[19] - 公司可以生产八工位以内的冷成形装备[20] - 冷成形装备下游客户主要是批量化生产金属连接件的厂商，应用领域涉及汽车、机械等多个领域[19] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入3.12亿元，上年同期2.13亿元，同比增长46.44%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.21亿元，上年同期4528.28万元，同比增长166.50%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.24亿元，上年同期3165.52万元，同比增长291.22%[11] - 本报告期基本每股收益0.51元/股，上年同期0.19元/股，同比增长168.42%[11] - 本报告期末总资产13.30亿元，上年度末12.81亿元，同比增长3.88%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产11.16亿元，上年度末10.43亿元，同比增长7.04%[11] - 非经常性损益合计5713.47万元，其中非流动性资产处置损益6478.96万元[13] - 2024年上半年公司实现营业收入31,186.28万元，较上年同期21,296.55万元增长46.44%[22] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为12,068.03万元，较上年同期4,528.28万元增长166.50%[22] - 2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,354.56万元，较上年同期4,292.84万元增长48.03%[22] - 截至2024年6月30日，公司总资产为133,019.58万元，净资产为111,605.06万元[22] - 2024年上半年公司加权平均净资产收益率为10.94%，基本每股收益为0.51元/股[22] - 2024年半年度公司确认资产处置收益，增加税后净利润约5,528.48万元[22] - 2024年上半年业绩增长因高工位等个性化定制重型装备交付、新产品研发及下游市场拓展，还有非经常性损益影响[22] - 2024年上半年公司营业收入311,862,785.21元，较2023年同期的212,965,524.90元增长46.44%[23] - 本报告期营业收入311,862,785.21元，上年同期212,965,524.90元，同比增长46.44%[34][35] - 本报告期营业成本191,416,873.63元，上年同期131,853,557.44元，同比增长45.17%[34] - 本报告期研发投入15,218,871.52元，上年同期9,991,590.11元，同比增长52.32%[34] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额123,842,636.46元，上年同期31,655,219.89元，同比增长291.22%[34] - 本报告期营业利润141,272,153.31元，上年同期54,481,240.63元，同比增长159.30%[35] - 本报告期净利润120,680,308.80元，上年同期45,282,827.56元，同比增长166.50%[35] - 本报告期基本每股收益0.51元，上年同期0.19元，同比增长168.42%[35] - 货币资金本报告期末金额为167,768,993.12元，占总资产比例12.61%，较上年末比重增加1.77%[38] - 应收账款本报告期末金额为54,766,732.27元，占总资产比例4.12%，较上年末比重减少0.25%[38] - 存货本报告期末金额为323,455,423.24元，占总资产比例24.32%，较上年末比重减少2.09%[38] - 固定资产本报告期末金额为353,073,104.14元，占总资产比例26.54%，较上年末比重减少2.19%[38] - 在建工程本报告期末金额为172,524,433.08元，占总资产比例12.97%，较上年末比重增加4.33%[38] - 报告期投资额为63,607,148.58元，上年同期投资额为76,611,958.34元，变动幅度为-16.97%[42] - 截至2024年6月30日，公司资产总计13.30亿元，较期初的12.81亿元增长3.88%[101] - 流动资产合计6.999亿元，较期初的6.958亿元增长0.58%，其中货币资金1.678亿元，较期初的1.388亿元增长20.86%[100] - 非流动资产合计6.303亿元，较期初的5.847亿元增长7.81%，其中在建工程1.725亿元，较期初的1.107亿元增长55.90%[101] - 负债合计2.141亿元，较期初的2.378亿元下降9.96%，其中非流动负债合计1511.24万元，较期初的4778.55万元下降68.37%[102] - 所有者权益合计11.16亿元，较期初的10.43亿元增长7.03%，其中未分配利润5.295亿元，较期初的4.561亿元增长16.19%[102] - 母公司流动资产合计5.103亿元，较期初的5.215亿元下降2.15%，其中其他应收款3248.97万元，较期初的198.29万元增长1538.57%[103] - 母公司非流动资产合计6.745亿元，较期初的6.158亿元增长9.53%，其中在建工程1.725亿元，较期初的1.107亿元增长55.90%[103] - 公司应付账款1.081亿元，较期初的1.055亿元增长2.57%[101] - 公司应交税费1923.88万元，较期初的1116.58万元增长72.29%[101] - 公司租赁负债4.129万元，较期初的16.02万元下降74.22%[102] - 2024年上半年公司资产总计11.73亿元，较2023年的11.33亿元增长3.53%[104] - 2024年上半年营业总收入3.12亿元，较2023年上半年的2.13亿元增长46.43%[106] - 2024年上半年营业总成本2.38亿元，较2023年上半年的1.64亿元增长45.25%[106] - 2024年上半年营业利润1.41亿元，较2023年上半年的0.54亿元增长159.29%[107] - 2024年上半年利润总额1.41亿元，较2023年上半年的0.53亿元增长164.51%[107] - 2024年上半年净利润1.21亿元，较2023年上半年的0.45亿元增长166.49%[107] - 2024年上半年应付账款8664.22万元，较2023年的8378.14万元增长3.41%[104] - 2024年上半年预收款项82.52万元，较2023年的69.02万元增长19.57%[104] - 2024年上半年负债合计1.78亿元，较2023年的2.02亿元减少11.55%[104] - 2024年上半年所有者权益合计9.94亿元，较2023年的9.31亿元增长6.80%[105] - 2024年上半年综合收益总额为1.206803088亿元，2023年同期为4528.282756万元[108] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.51元，2023年同期均为0.19元[108] - 2024年上半年营业收入为2.9614696432亿元，2023年同期为2.0176705382亿元[108] - 2024年上半年营业利润为1.2855272136亿元，2023年同期为4066.078833万元[108] - 2024年上半年净利润为1.1062060053亿元，2023年同期为3476.27064万元[108] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为2.5570407281亿元，2023年同期为1.5727646459亿元[110] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.2384263646亿元，2023年同期为3165.521989万元[111] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 5109.777774万元，2023年同期为 - 4595.429867万元[111] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 4706.41298万元，2023年同期为 - 5688.956383万元[112] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为2618.545941万元，2023年同期为 - 6895.42679万元[112] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为95,212,664.11元，2023年半年度为33,989,973.10元[113] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 20,263,833.77元，2023年半年度为 - 35,410,561.57元[113] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 47,064,129.80元，2023年半年度为 - 56,889,563.83元[114] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为28,285,102.92元，2023年半年度为 - 57,036,843.33元[114] - 2024年半年度末现金及现金等价物余额为120,225,357.05元，2023年半年度末为105,503,446.77元[114] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益未分配利润较期初增加73,354,715.80元[116] - 2024年半年度综合收益总额为120,680,308.80元[116] - 2024年半年度利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 47,325,593.00元[117] - 2023年半年度股本较期初增加73,436,265.00元，资本公积较期初减少73,436,265.00元[119] - 2023年半年度综合收益总额为45,282,827.56元[119] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为-58,749,012元[120] - 2024年上半年所有者权益内部资本公积转增资本（或股本）金额为73,436,265元[120] - 2024年本期期末所有者权益合计为990,388,880.46元[121] - 2024年母公司上年期末所有者权益合计为931,050,565.80元[122] - 2024年母公司本期所有者权益增减变动金额为63,295,007.53元[122] - 2024年母公司综合收益总额为110,620,600.53元[122] - 2024年母公司利润分配中对所有者（或股东）的分配为-47,325,593元[123] - 2024年本期期末所有者权益合计为994,345,573.33元[124] - 2023年半年度上年期末所有者权益合计为909,575,977.27元[124] - 2023年半年度本期所有者权益增减变动金额为-23,986,305.60元[124] - 公司2024年半年度对所有者（或股东）的分配为-58,749,012.00元[125] - 公司2024年半年度资本公积转增资本（或股本）为73,436,265.00元[125] 各条业务线数据关键指标变化 - 新能源/传统汽车或燃油汽车领域2024

思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"或"思进智能"）于 2023 年 12 月 29 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会 议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议 案》。2024 年 1 月 16 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高资 金的使用效率，在确保不影响公司及子公司正常运营的情况下，同意公司及子 公司使用不超过人民币 30,000 万元（含 30,000 万元）的部分闲置自有资金进行 现金管理，用于安全性高、流动性好的低风险投资产品，使用期限自股东大会 审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内，资金可以滚存使用。具体内 容详见公司于 2023 年 12 月 30 日在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行 现金管理的公告》（公告编号：2023-079）。 根据上述决议，公司及子公司就近期继续使用部分闲置自有资金进行现金 管理的相关事宜公告如下： 一、公司使用部分 ...

人员聘任 - 公司2024年8月12日召开会议聘任多位高管，任期三年[1] 股权结构 - 李忠明直接持股21.34%，间接持股18.76%为实控人[7] - 谢武一间接持股1,324,575股[8] - 刘永华间接持股1,324,575股[11] - 周慧君间接持股735,875股[12] - 姜菊芳间接持股331,325股[14] - 李丕国间接持股441,525股[15] - 陆爽霁间接持股29,435股[17] - 石王琴间接持股58,870股[18] 人员任职 - 李忠明任董事长兼总经理等职[6] - 谢武一任董事、副总经理等职[8] - 刘永华任副总经理[10] - 周慧君任副总经理、董秘[12] 人员资质 - 周慧君、陆爽霁取得深交所董秘资格证书[3]

会议信息 - 思进智能第五届董事会第一次会议于2024年8月12日召开[2] - 会议应出席董事5人，实际出席5人[2] 人事任命 - 选举李忠明为第五届董事会董事长，任期三年[3] - 聘任李忠明为公司总经理，任期三年[10] - 聘任多位人员担任副总经理、财务总监等职，任期三年[13][15][17][19] 表决结果 - 各项议案表决结果均为同意5票，反对0票，弃权0票[6][9][12][14][16][18][20]

股东大会信息 - 公司于2024年7月26日公告召开2024年第二次临时股东大会，距会议召开达15日[5] - 本次股东大会现场会议于2024年8月12日下午14:00召开[6] 投票情况 - 现场投票代表有表决权股份133,856,831股，占比56.5685%[7] - 网络投票代表有表决权股份80,354股，占比0.0340%[7] - 现场和网络投票共代表有表决权股份133,937,185股，占比56.6024%[7] - 中小投资者代表有表决权股份9,766,934股，占比4.1275%[8] 选举结果 - 《选举李忠明为非独立董事》同意133,864,170股，占出席股东表决权99.9455％[13][14] - 《选举李良琛为独立董事》同意133,864,066股，占出席股东表决权99.9454％[18] - 《选举徐家峰为非职工代表监事》同意133,864,095股，占出席股东表决权99.9454％[21] - 《选举汪耀平为非职工代表监事》同意133,864,366股，占出席股东表决权99.9456％[22] 决议效力 - 股东大会表决、召集和召开程序等符合规定，决议合法有效[23][24]

公司治理 - 2024年8月12日召开第二次临时股东大会，选举李忠明等5人为第五届董事会董事，任期三年[2] - 同日召开第五届董事会第一次会议，选举李忠明为董事长，任期三年[2] - 董事会下设战略、审计、提名与薪酬考核三个专门委员会，委员及主任委员任期三年[6] 股权结构 - 李忠明直接持有公司股份21.34%，间接持有18.76%，为控股股东、实际控制人[10] - 谢武一通过宁波田宽间接持有公司股份1,324,575股[11] - 周敏通过宁波田宽间接持有公司股份353,220股[14] 人员任职 - 徐大卫2023年9月至今任公司独立董事，未持股，与其他董监高及相关股东无关联关系[17] 规则要求 - 董事会中兼任高级管理人员及职工代表担任的董事人数不超董事总数二分之一[4] - 独立董事不少于董事总数三分之一，且任职资格和独立性已通过深交所备案审核[5] 委员会组成 - 战略、审计、提名与薪酬考核委员会均为3人[6]

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 070 思进智能成形装备股份有限公司 关于完成公司监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会换届选举情况 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 12 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第五届监事 会非职工代表监事的议案》，同意选举徐家峰先生、汪耀平先生为公司第五届监 事会非职工代表监事，上述 2 名非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生 的职工代表监事金利标先生共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会监 事任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见 附件。 2024 年 8 月 13 日 附件： 公司监事简历 1、徐家峰先生 徐家峰，男，1983 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。 2002 年 8 月至今在本公司及前身思进有限从事研发工作，曾负责数控压铸机的 创新设计与研究，冷成形装备的模拟运动仿真系统和智能化制造领域的应用与 研究， ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024-065 思进智能成形装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现议案被否决的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间 参加本次股东大会表决的股东及股东代表共 41 人，代表有表决权的股份总 数为 133,937,185 股，占公司有表决权股份总数的 56.6024%。其中： （1）现场会议时间：2024 年 8 月 12 日（星期一）下午 14:00 起。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 8 月 12 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 12 日上 午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点 浙江省宁波高新区菁华路 699 号，思进 ...

会议信息 - 公司于2024年8月12日召开第五届监事会第一次会议[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 选举结果 - 选举徐家峰先生为第五届监事会主席[3] - 徐家峰先生任期三年至第五届监事会任期届满[3] - 选举表决同意3票，反对0票，弃权0票[4]

业绩预增分析 - 2024年上半年公司归属于上市公司股东的净利润预计为11,600万元–12,500万元，较上年同期增长156.17%–176.04% [3] - 公司扣除非经常性损益后的净利润预计为6,100万元–6,800万元，较上年同期增长42.10%–58.40% [3] - 业绩增长主要由于2023年度公司新增在手有效订单中高工位、大直径、加长型的部分个性化定制重型装备占比较高，相关产品生产周期、交付周期较长，该部分订单已于2024年上半年度陆续完成交付 [3] - 公司持续专注主营业务，加大新产品研发力度，品牌优势进一步凸显，下游行业应用领域和市场不断拓展，带动收入和利润同步增长 [3] - 公司确认了位于江南路1832号生产基地的资产处置收益，增加了2024年半年度税后净利润约5,528.48万元 [3] 冷成形装备特点及优势 - 高速多工位连续塑性变形，每分钟可生产几十个至几百个形状各异的零件，提高生产效率 [3] - 金属原材料经过多个工位模具的连续变形，提高了紧固件、异形件的力学性能 [3] - 无切削或少切削，材料利用率高 [3] - 常温下加工各种金属原材料，节约能源 [3] - 可加工形状复杂的、难以切削的金属零件 [3] 生产管理及交付周期 - 公司采取订单生产和备货生产相结合的模式 [3] - 中小机型一般历时3-5个月，高工位、大直径、加长型的部分个性化定制重型装备生产周期在6-12个月 [3] 原材料价格波动影响 - 公司采用批量化投产策略，有助于成本优化 [3] - 公司在原材料采购及产品销售上的定价模式能有效应对原材料波动 [3] - 公司与主要原材料供应商每半年调整一次价格，保证了主要原材料价格的相对稳定 [3] 新产品研发进展 - 公司已成功研制出多款八工位冷成形装备新机型 [3] - 公司还完成了三款军工成形装备的设计试制工作 [3] - 公司的多工位智能精密温热镦成形装备已进入实质性研制阶段 [3] 未来发展方向 - 继续扩张产能，丰富完善冷成形装备系列产品 [3] - 加强自主研发创新，持续开发智能化、高工位、大直径、环保型冷成形装备 [3] - 在温热镦锻成形技术上实现突破，打破国外技术垄断，实现进口替代 [3] - 持续关注一体化压铸的行业动态，扩大产能，满足客户个性化需求 [3]