证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 046 思进智能成形装备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会的召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:00 起。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日上 午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点 浙江省宁波高新区菁华路 699 号，思进智能办公大楼五楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合 特别提示： 1、本次股东大会未出现议案被否决的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会存在取消部分提案的情形：被取消的提案为《关于延长公 司向不特定对象发行 ...

公司决策 - 2024年5月9日公司审议通过终止发行可转债并撤回申请文件议案[1] - 2024年5月9日公司与保荐机构向深交所提交撤回申请[2] 审核结果 - 近日深交所决定终止对公司发行可转债申请的审核[2] 公告信息 - 相关公告2024年5月10日在巨潮资讯网披露[1] - 公告发布时间为2024年5月21日[4]

会议安排 - 公司于2024年4月27日公告召开2023年年度股东大会，公告刊登距会议召开达20日[5] - 2024年5月9日公司董事会和监事会同意终止发行可转债并撤回申请文件，取消相关提案[6] - 2024年5月10日公司公告取消2023年年度股东大会部分提案[6] - 2024年5月20日下午14:00公司2023年年度股东大会在宁波如期召开，采用现场与网络投票结合方式[7] 投票数据 - 现场投票股东及代理人8人，代表134,205,731股，占总股份56.7159%；网络投票1人，代表2,500股，占0.0011%[8] - 参加现场和网络投票股东及代理人共9人，代表134,208,231股，占总股份56.7170%[8] - 中小投资者股东及代理人5人，代表10,037,980股，占公司有表决权股份总数4.2421%[10] 议案审议 - 股东大会审议18项议案，均在公司股东大会职权范围内[11][12] - 多项议案获所有股东和中小投资者100%同意通过，如《2023年度董事会工作报告》等[13][17][23][24][26] - 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案，所有股东同意占比99.9523%，中小投资者同意占比99.3624%获通过[53][54] 决议效力 - 本所律师认为本次股东大会表决程序及结果符合相关规定，通过的决议合法有效[70][71] - 公司2023年年度股东大会召集和召开等事宜均符合相关规定，通过的决议合法有效[71]

公司经营情况 - 2024年第一季度营业收入为14,781.76万元较上年同期增长36.23%[4][7] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为3,506.19万元较上年同期增长36.29%[4][7] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,426.11万元较上年同期增长35.93%[4][7] - 2023年度境外销售金额为人民币73,021,310.68元占2023年度营业收入的15.03%[4] 产品相关 - 多工位高速自动冷成形装备正常情况下使用寿命一般为10年左右[2] - 大锁模力压铸设备目标客户主要为新能源汽车主机厂、汽车压铸结构件生产企业以及家用电器、建材等行业中生产较大尺寸压铸件的企业[2][4] - 已完成一台温热镦成形装备样机(SJHBF - 502L)的试制目前处于试样阶段使用该样机试生产出样品为高强度外六角螺栓型号M42×420直径42mm、长度420mm、重量约5.5Kg另有一台温热镦成形装备样机(SJHF - 804)正在试制中[3][5] - 多工位精密温热镦智能成形装备及一体化大型智能压铸装备制造项目建设期为24个月自2023年4月至2025年3月[3] - 2022年12月下旬公司以人民币6,317.9325万元竞得镇海区XCL02 - 03 - 13b - 02c(高新区)地块42,545平方米(63.818亩)的国有建设用地使用权目前正使用该地块建设多工位精密温热镦智能成形装备及一体化大型智能压铸装备制造项目预计2025年建设完成[5] 股东相关 - 截至2024年3月31日普通股股东总数为31,539[2] 股价相关 - 公司股价波动属于正常的市场行为短期的股价波动并不会影响公司长期稳健的发展态势[1]

公司业绩说明会基本信息 - 活动类别为业绩说明会，于2024年5月17日15:00 - 17:00通过价值在线网络远程举行，面向全体投资者 [1] - 接待人员包括董事长/总经理李忠明、副总经理/董事会秘书周慧君、财务总监李丕国、独立董事李良琛、国元证券保荐代表人束学岭 [1] 公司经营与发展 - 公司长期专注主业，经营管理层对未来发展有信心，将做好主营业务回报投资者 [1] - 2024年第一季度营业收入14,781.76万元，同比增长36.23%；净利润3,506.19万元，同比增长36.29%；扣非净利润3,426.11万元，同比增长35.93%，在手订单充足 [3][4] - 2023年度境外销售金额73,021,310.68元，占当年营业收入的15.03%，境外销售区域集中在印度、巴西等国，采取直销模式推广产品 [4] 产品相关 - 多工位高速自动冷成形装备正常使用寿命约10年 [2] - 大锁模力压铸设备目标客户为新能源汽车主机厂等企业，公司将根据市场对接客户并定制设备 [2][4][5] - 已完成一台温热镦成形装备样机（SJHBF - 502L）试制，处于试样阶段，另一台（SJHF - 804）正在试制中 [3][5] - 冷成形装备因结构复杂、需技术积累形成生产能力，技术壁垒对行业进入企业限制作用将更明显 [3] 项目建设 - “多工位精密温热镦智能成形装备及一体化大型智能压铸装备制造项目”建设期24个月，从2023年4月至2025年3月，建成后将丰富产品结构、增添利润增长点 [3] - 2022年12月下旬竞得镇海区地块，正用于建设上述项目，预计2025年完成建设 [5] 其他信息 - 公司会在定期报告披露股东人数，截至2024年3月31日，普通股股东总数为31,539，股东可按规定查询 [2]

股东大会安排 - 2024年5月20日下午14:00召开2023年年度股东大会[1][3][20] - 股权登记日为2024年5月13日[4] - 现场会议登记需在2024年5月14日17:30前完成[9][10][11] - 网络投票时间为2024年5月20日09:15 - 15:00[3] 议案相关 - 本次股东大会有18项提案，含关联交易、特别决议议案[6][7][8] - 议案包括《2023年度董事会工作报告》等多项[20][21] 其他事项 - 2024年5月9日公司终止发行可转债并撤回申请文件[2]

会议情况 - 思进智能第四届监事会第十六次会议于2024年5月9日召开，通知于5日发出[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 发行决策 - 公司拟终止向不特定对象发行可转债并撤回申请文件[3] - 终止发行无需股东大会审议，表决程序合规[3][4] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[5]

可转债发行进程 - 2023年4月20日审议通过发行可转债预案[1] - 2023年9月25日审议通过预案修订稿[1] - 2023年11月15日收到深交所受理通知[2] - 2023年11月25日收到首轮审核问询函[3][4] - 2024年1月10日审议通过预案调整事项[4] - 2024年3月6日收到第二轮审核问询函[4] - 2024年4月16日收到第三轮审核问询函[4] - 2024年5月9日审议通过终止发行并撤回申请议案[6][7][9] 终止原因及后续安排 - 因内外部环境变化终止发行，不影响正常经营[5][10] - 原定项目正常建设，将通过其他方式筹资推进[10]

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 041 思进智能成形装备股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 六次会议于 2024 年 5 月 9 日在公司五楼会议室召开。会议通知以电话、专人及 电子邮件等相结合的方式已于 2024 年 5 月 5 日向全体董事发出，本次会议以现 场表决和通讯表决相结合的方式召开，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其 中独立董事李良琛先生以通讯方式出席会议并行使表决权）。会议由公司董事 长李忠明先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的通知、出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）及《思进智能成形装备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤 回申请文件的议案》 自本 ...

思进智能成形装备股份有限公司 关于公司继续使用部分闲置自有资金 进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"或"思进智能"）于 2023 年 12 月 29 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会 议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议 案》。2024 年 1 月 16 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高资 金的使用效率，在确保不影响公司及子公司正常运营的情况下，同意公司及子 公司使用不超过人民币 30,000 万元（含 30,000 万元）的部分闲置自有资金进行 现金管理，用于安全性高、流动性好的低风险投资产品，使用期限自股东大会 审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内，资金可以滚存使用。具体内 容详见公司于 2023 年 12 月 30 日在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及 ...