股票异常波动 - 公司于2024年1月5日收到股票交易异常波动问询函[1] - 截至问询函签署日，除已公告事项外无影响股票异常波动重大事项[1] 重大事项 - 截至问询函签署日，无正在筹划的重大资产重组等重大事项[1]

公司基本信息 - 证券代码为 003025，证券简称为思进智能 [1] - 2024 年 1 月 5 日上午 10:00 - 12:00，多家机构参与现场参观活动 [1] 产品特点与优势 - 主导产品多工位高速自动冷成形装备，可在常温下批量化金属一次成形，集成多种冷成形工艺 [2] - 特点及优势包括高速多工位连续塑性变形、提高产品力学性能、材料利用率高、节约能源、可加工复杂零件 [2] 下游应用领域 - 下游客户主要是批量化生产金属连接件的厂商，应用领域涉及汽车、机械等多个领域 [3] - 2023 年上半年出现医疗器械等新型应用领域 [3] 业绩情况 - 2023 年前三季度营业收入较上年同期下降 13.39%，原因是新增在手有效订单中部分个性化定制重型装备占比高，发货量减少 [3] - 截至 2023 年 9 月末，定制化设备在手订单较 2022 年同期增加 7460.88 万元，增长 51.07%，订单数量增加 59 台，增长 28.50% [3][4] - 高工位、大直径、加长型设备订单金额为 17350.08 万元，同比增加 6107.03 万元，占定制化设备订单净增加额的 81.85% [4][5] 营销与交付 - 采取直销营销模式，境外销售集中在印度、巴西等国别 [6] - 出口业务收款方式为电汇、不可撤销即期信用证，海外订单交付采用 FOB 条款，海运费由客户承担 [6][7] 存货与生产管理 - 存货包括原材料、在产品等，不同型号产品制造时间和难度差异大 [7] - 生产管理采取订单生产和备货生产相结合的模式，已建立完整生产体系 [7] 产品研制进展 - 截至 2023 年前三季度，成功研制八工位系列机型及三款军工成形装备，部分已完成订单交付 [8] 产能情况 - 募投项目生产基地已投入使用，后续将释放产能 [8] - 全资子公司建有 100 亩生产基地，公司竞得地块拟建设新项目扩大产能 [8][9] - 生产基地延期搬迁有助于提升当前产能 [9] 可转债进展 - 2023 年 4 月披露预案，9 月修订预案，11 月申请获深交所受理，收到审核问询函，12 月披露回复及相关文件 [9][10] 工艺作用与装备进展 - 冷镦工艺在丝杠生产中可实现零件毛坯成形，具有少无切削等特点 [11] - 多工位智能精密温热镦成形装备进入实质性研制阶段，高速精密热成形技术可实现复杂零件批量化生产 [11]

新技术研发与政策利好 - 公司2023年12月8日再次获高新技术企业认定，有效期2023 - 2025年[1] - 认定后三年内按15%税率缴纳企业所得税[1] - 本次认定对2023年度经营业绩和财务数据无影响[1]

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2023- 081 思进智能成形装备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"或"思进智能"）第 四届董事会第十三次会议审议通过，决定于 2024 年 1 月 16 日（星期二）下午 14:00 召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、本次会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十三次会议审议 通过，决定召开本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 16 日（星期二）下午 14:00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024年1月16日09:15-09:25、 09 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2023- 082 思进智能成形装备股份有限公司 关于修订并制定部分公司制度的公告 上述制度已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，其中第 1、2、3 项制度尚需提交公司股东大会审议。上述制度全文已于同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开了第四届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于修订<思进智能成 形装备股份有限公司股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<思进智能成形 装备股份有限公司董事会议事规则>的议案》、《关于修订<思进智能成形装备 股份有限公司独立董事工作制度>的议案》、《关于制定<思进智能成形装备股 份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》等 4 项议案。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司章程指引（2023 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上 ...

会议信息 - 第四届监事会第十三次会议于2023年12月29日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 资金管理 - 公司及子公司拟用不超30000万元闲置自有资金现金管理[3] - 现金管理使用期限自股东大会通过起12个月内有效[3] 表决情况 - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[5] - 本议案尚需提交公司股东大会审议[6]

思进智能成形装备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别 是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法 律法规及《思进智能成形装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当为独立董事依法履职提供必要保 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2023- 080 思进智能成形装备股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》，该议案尚需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》部分条款的相关情况 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，并结合 公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体修订内容对 照如下： | 原《公司章程》条款 | 修订后的《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第一百一十六 ...

思进智能成形装备股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保障股东依法行使权利，确保股东大会高效规范运作和科学决策，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等有关法律、法规、规范性文件和《思进智能成形装备股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会的性质和职权 第四条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2023- 079 思进智能成形装备股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 1 月 3 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议和 2023 年 1 月 19 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置自有 资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 30,000 万元（含 30,000 万元）的闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的低风险 投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产 品等）。上述事项自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内 有效，在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司在指 定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续使用 部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号： ...