关联资金情况 - 2023年期初其它关联资金往来资金余额为14802.98万元[5] - 2023年度其它关联资金往来累计发生金额（不含利息）为10850.00万元[5] - 2023年期末其它关联资金往来资金余额为25652.98万元[5] 子公司资金情况 - 子公司浙江中晶新材料研究有限公司2023年期初往来资金余额为14802.98万元[5] - 该子公司2023年度往来累计发生金额（不含利息）为10850.00万元[5] - 该子公司2023年期末往来资金余额为25652.98万元[5]

会计师事务所聘用与解聘决策流程 - 聘用或解聘由审计委员会过半数同意后提交董事会，再由股东大会决定[3] - 代表十分之一以上表决权股东等可提聘请议案[7] 选聘评价要素与规则 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[9] - 审计费用降20%以上应披露情况[11] 人员任职期限 - 审计项目合伙人等累计承担业务满5年后连续5年不得参与[12] - 承担首次公开发行等审计业务上市后连续执行不超两年[12] 文件保存与选聘流程 - 文件保存期限为选聘结束起至少10年[12] - 新聘选综合得分最高者，结果提交审计委员会[14] 续聘流程 - 年初评估上年度审计质量，拟定续聘议案提交审计委员会[15] 解聘与改聘规定 - 解聘或不再续聘提前三十天通知，允许其在股东大会陈述意见[15] - 审计委员会否定前任工作质量建议改聘[16] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[17] 信息披露与监督 - 年度报告披露事务所等服务年限及审计费用等信息[19] - 审计委员会关注特定情形，发现违规处理责任人[19] - 事务所严重行为经股东大会决议不再选聘[20]

浙江中晶科技股份有限公司 关于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度审计工作的 中汇所及从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次、自律监管措 施 5 次，未受到过行政处罚、刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行 为受到监督管理措施 6 次，涉及人员 21 人，受到自律监管措施 6 次，涉及人员 15 人。根据相关法律法规的规定，前述受到监管措施的情况不影响中汇所继续 承接或执行证券服务业务和其他业务。 中汇所前述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年诚 信情况，详见下表： 履职情况评估报告 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中汇所"）为公司 2023 年度会计师事务所。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）， 公司对中汇所 2023 年度审计履职情况进行评估。具体情况如下： 一、资质条件 中汇所成立于 2013 年 12 月 19 日，注册地址为杭州市上城区新业路 8 号华 联时代大厦 A 幢 601 室，首席合伙人为余强先生，于 2013 年 12 月转制为特殊 普通合伙，管 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票2494.70万股，发行价每股13.89元，募资总额34651.38万元，净额30497.80万元[1] - 2020 - 2023年分别使用募资0.00万元、16238.37万元、13447.70万元、0.00万元，累计使用29686.07万元[2] - 2020 - 2023年收到银行存款利息扣除手续费净额累计882.55万元[2] - 截至2023年12月31日，结余募集资金余额为1694.28万元[2] 项目进展与效益 - 高端分立器件和超大集成电路用单晶硅片项目累计投入24773.37万元，投资进度103.23%，本年度效益 - 5305.25万元[19] - 企业技术研发中心建设项目累计投入403.82万元，投资进度20.19%，达预定可使用状态时间延至2024年12月31日[19][20] - 补充流动资金累计投入4508.88万元，投资进度100.20%[19] 其他情况 - 2021年1月15日公司以募集资金置换自筹资金5121.08万元[20] - 2023年度公司无变更募集资金投资项目资金使用情况[11] - 公司已披露募集资金信息无违规，保荐机构对2023年度募资存放与使用情况无异议[12][14]

综合授信 - 2024年4月26日董事会审议通过申请综合授信额度议案[2] - 公司及子公司拟申请不超10亿元授信额度[2] - 融资形式含流动资金贷款、银行承兑汇票等[2] - 有效期自23年股东大会通过至24年股东大会召开[3] - 额度可循环使用，不等于实际融资额[3][4]

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-040 浙江中晶科技股份有限公司 关于公司 2024 年一季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股 票上市规则》《企业会计准则》以及公司会计政策的有关规定，本着谨慎性原则， 对公司截至 2024 年 3 月 31 日合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产 进行了评估和分析，对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。 现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 经公司初步测算，对 2024 年一季度存在减值迹象的各项资产计提减值金额 预计为 1,258.07 万元，明细如下： 1、预计计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为真 实、准确地反映公司 2024 年一季度财务状况和经营成果，公司及所属子公司对 存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试，拟对可能发生资产 减值损失的相关资产计提资产减值准备。 2、本次计 ...

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 评价范围单位资产总额和营收合计占合并报表对应总额100%[5] 公司制度建设 - 公司建立完善法人治理结构和相关制度[5] - 公司建立完善人力资源政策和管理体系[8] - 公司健全完善涵盖多方面的制度体系[11] 风险控制 - 公司制定完整风险控制管理规定[10] - 公司建立财务风险预警与合同管理制度[10] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按营收、资产总额错报比例划分[17] - 非财务报告内控缺陷按营收、资产总额损失金额划分[19] 报告期情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[23][24] - 报告期内无其他内控相关重大事项说明[25]

公司基本信息 - 公司于2020年12月18日在深圳证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币10023.1152万元[10] - 公司股份总数为10023.1152万股，全部为人民币普通股[21] 股东信息 - 徐一俊认购1962.81万股，占股本比例39.02%[21] - 徐伟认购1196.00万股，占股本比例23.78%[21] - 黄笑容认购575.24万股，占股本比例11.43%[21] - 张明华认购430.00万股，占股本比例7.77%[21] - 郭兵健认购390.50万股，占股本比例8.55%[21] - 周恩华认购293.49万股，占股本比例5.83%[21] 股份限制与权益 - 公司董事等人员所持股份自上市一年内及离职半年内不得转让[31] - 持有1%以上有表决权股份股东可征集股东权利[33] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[35] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司（特定情况除外）[31] - 持有5%以上表决权股份股东质押股份需当日书面报告公司[40] 股东大会相关 - 6种交易情况及一年内购买、出售重大资产超30%需股东大会审议[40][41] - 股东大会有权决定经营方针等多项职权[40] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[45][48] - 单独或合并持有3%以上股份股东有权提议案[50] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[62] 董事会相关 - 董事会由六名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一名[87] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开十日前书面通知[93] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议[93] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[95] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设监事会主席1名[115] - 监事会中职工代表比例为1/3[116] - 监事会每6个月至少召开一次会议[117] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送年度财务会计报告[122] - 公司分配当年税后利润时，需提取10%列入法定公积金[125] - 重大投资计划指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产的10%或1亿元[132] - 无重大投资计划时，现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[133] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，审计费用由股东大会决定[144][145] - 公司合并等时应通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[154] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[159] - 章程经股东大会审议通过后生效并实施[169]

独立董事履职情况 - 2023年出席两次股东大会和四次董事会会议[1] - 2023年召集并参与两次董事会提名委员会会议[3] - 2023年参与一次董事会战略委员会会议[3] - 2023年参与五次董事会审计委员会会议[3] 独立董事意见发表 - 2023年4月27日就多项事项发表同意意见[5] - 2023年8月28日就控股股东及对外担保情况发表同意意见[5] - 2023年10月26日就部分募集资金投资项目延期发表同意意见[5] 未发生事项 - 2023年未提议召开董事会、聘请外部机构、聘用或解聘事务所[9]

会计师事务所聘任 - 拟续聘中汇为2024年度财务审计机构[9][10] - 拟签字注册会计师为洪烨和孔利波[5] - 需提交2023年年度股东大会审议生效[11] 中汇相关数据 - 合伙人103人，注册会计师701人，签过证券报告282人[2] - 去年收入108764万元，审计收入97289万元，证券收入54159万元[2] - 上年度上市公司审计客户159家，收费13684万元，同行业13家[2] - 职业保险累计赔偿限额3亿元[3] 中汇监管情况 - 近三年受监督管理措施6次、自律监管措施5次[4] - 从业人员近三年受监督管理措施6次涉21人，自律监管6次涉15人[4]